Binance começa a exigir KYC para TODOS os seus usuários

TryNinja

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PSA: Os saques da Binance para contas da Capitual agora são gratuitos (eles custam R$ 2,60 para qualquer outro banco).

Recebi esse email hoje:

Quote

Now, you can enjoy the best of the world's largest exchange and your Digital Bank together! With the new partnership between Capitual and Binance, all withdrawals to your CapAccount are 100% free!

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We remind you that the no-charge fee is restricted to CapAccount only, so if you haven't updated your app and haven't created your CapAccount, you can do the opening process right now in our app and enjoy all the new possibilities that Capitual offers you!

Simple as that, need to cash out?
Use the Capitual!

#GoCapitual! 💙

joker_josue

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Quote from: gagux123 on November 15, 2021, 07:05:33 PM

Será que nesses casos quando se é realizado o KYC, essas empresas solicitantes cruzam informações com os órgãos do governo? Receita Federal, COAF dentre outros!!? (no sentido de realmente provar se aquela foto é real ou não)
Fiquei com essa duvida Huh

Não sei ai no Brasil, mas duvido que eles tenham acesso a foto e afins.

Essas empresas, normalmente junta a informação envida do KYC e validam se bate certo uma com a outra. Ou seja, a verificação acaba por ser apenas interna.
Talvez valido se os números dados CPF estão corretos e o respetivo nome. O resto é validação interna ou para ficar guardado para o caso de problemas futuros.

gagux123

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Quote from: Paredao on November 15, 2021, 03:43:39 PM

(...)

Boaaaa @Paredao, anoitei a dica e vou tentar fazer da proxima vez hahahahah

Será que nesses casos quando se é realizado o KYC, essas empresas solicitantes cruzam informações com os órgãos do governo? Receita Federal, COAF dentre outros!!? (no sentido de realmente provar se aquela foto é real ou não)
Fiquei com essa duvida Huh

Paredao

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Quote from: gagux123 on November 13, 2021, 05:49:17 PM

O @joker_josue "tirou as palavras da minha boca!" Tongue

Confesso que não tinha interesse em fazer o KYC, maaaas... eu não tive escapatória!

Ahhhh quem me dera se eu tivesse tanto dinheiro para a policia vir "bater uma geral em casa", quem me dera kkkkk

Da próxima vez usa uma dessas para aumentar sua "privacidade":

joker_josue

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Quote from: TryNinja on November 14, 2021, 09:40:25 PM

Com certeza tenho medo do futuro quanto à Binance.

Olha essa notícia que achei: https://outline.com/n9MfAm

Pois. O problema da Binance foi ter crescido tanto, culpa da falta de concorrência.
Agora, ele está sobre os holofotes dos governos e terá de seguir as "regras deles" para não ter problemas e continuar a operar.

Isso complica a vida de alguns utilizadores, porque as outras alternativas do mercado, não estão altura e bem longe do potencial da Binance.
Era preciso novas empresas que tivesse um nível de qualidade mais próximo, mas mais pequenas, para fazer frente a Binance.

Infelizmente, por mais descentralizado que o mercado queira ser, as pessoas tendencialmente centralizam o próprio mercado.

TryNinja

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Quote from: alegotardo on November 14, 2021, 08:52:34 PM

Li uma vez pessoal aqui comentando, que apesar do KYC, a Binance não estava repassando as informações para a Receita do jeito que a lei exigia.
Isso ainda é um fato, ou depois dos últimos coices que a Binance levou de outros países agora eles estão fazendo as coisas certo por aqui também?

Parece que eles estão sendo forçados a mudar essa visão. Li um dia desses que eles já colocaram seus programadores para adaptar o sistema a fim de repassar todos esses dados à RF. Tongue

Quote from: alegotardo on November 14, 2021, 08:52:34 PM

Nada a esconder... apenas curiosidade mesmo para saber se esse cenário mudou.

Uhum...

Alô @Binance @ReceitaFederal @JMBolsonaro

Com certeza tenho medo do futuro quanto a Binance.

Olha essa notícia que achei: https://outline.com/n9MfAm

Quote

No Brasil, a Binance opera por meio da B Fintech, que tem o número (11) 1111.1111 como de seu telefone e o [email protected] como endereço eletrônico. [...]

A Receita Federal disse que não dá informações sobre contribuintes, mas se a empresa não for localizada no endereço constante do CNPJ, está passível de ser declarada inapta por não localização e subsequente baixa da inscrição no CNPJ. A RF informou ainda que esse tipo de divergência poderá levar a empresa à suspensão por inconsistência cadastral, mas que é passível de correção.

A Méliuz [que adquiriu a Acesso] respondeu que não pode emitir opinião porque a aquisição da Acesso ainda não foi aprovada pelo Banco Central, mas que o time jurídico da Acesso está acompanhando de perto e que todos os contratos com o Binance têm cláusula de distrato para casos que envolvam risco ao negócio ou à imagem da companhia.

sabotag3x

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Crypto Swap Exchange

Quote from: alegotardo on November 14, 2021, 08:52:34 PM

Li uma vez pessoal aqui comentando, que apesar do KYC, a Binance não estava repassando as informações para a Receita do jeito que a lei exigia.
Isso ainda é um fato, ou depois dos últimos coices que a Binance levou de outros países agora eles estão fazendo as coisas certo por aqui também?

A Binance contratou 3 caras que trabalhavam na receita federal dos EUA.. o resto fica por conta da sua imaginação..

Eu abandonei depois do KYC, agora só KuCoin para negociar shitcoins.

alegotardo

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Quote from: gagux123 on November 13, 2021, 05:49:17 PM

O @joker_josue "tirou as palavras da minha boca!" Tongue

Confesso que não tinha interesse em fazer o KYC, maaaas... eu não tive escapatória!

Ahhhh quem me dera se eu tivesse tanto dinheiro para a policia vir "bater uma geral em casa", quem me dera kkkkk

Li uma vez pessoal aqui comentando, que apesar do KYC, a Binance não estava repassando as informações para a Receita do jeito que a lei exigia.
Isso ainda é um fato, ou depois dos últimos coices que a Binance levou de outros países agora eles estão fazendo as coisas certo por aqui também?
Nada a esconder... apenas curiosidade mesmo para saber se esse cenário mudou.

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Quote from: TryNinja on November 12, 2021, 08:03:01 PM

(...)

Quote from: joker_josue on November 12, 2021, 08:46:59 PM

(...)

O @joker_josue "tirou as palavras da minha boca!" Tongue

Confesso que não tinha interesse em fazer o KYC, maaaas... eu não tive escapatória!

Ahhhh quem me dera se eu tivesse tanto dinheiro para a policia vir "bater uma geral em casa", quem me dera kkkkk

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Quote from: TryNinja on November 12, 2021, 08:03:01 PM

Quote from: gagux123 on November 12, 2021, 06:51:56 PM

Resumindo, deixei para sacar de ultima hora e me lasquei!

Por que se lascou? O que aconteceu? Cheesy

Teve de fazer o KYC e não queria!

Agora? Agora, vai ter uns agentes vestidos de preto e com óculos escuros, a sua porta dentro de alguns dias, com um cartão a dizer "Binance Police" e vão revistar-lhe a casa! Cool

Estas tramado @gagux123 Grin

TryNinja

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Quote from: gagux123 on November 12, 2021, 06:51:56 PM

Resumindo, deixei para sacar de ultima hora e me lasquei!

Por que se lascou? O que aconteceu? Cheesy

gagux123

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Gostaria de compartilhar essa experiencia minha com vocês...

Não estava muito afim de realizar o KYC, mas tive que fazer!

Um conselho - "Não deixem para amanha o que você pode fazer hoje"
obs: sei que é cliche essa frase, deixei tudo para a ultima hora e a "Lei de Murphy" estava contra mim Tongue

Resumindo, deixei para sacar de ultima hora e me lasquei!
Realizei o KYC e enviei os documentos necessários e em menos de 24 horas ele já foi validado
(sendo que o tempo para a confirmação do KYC eram de 10 dias de acordo com eles. Isso que chamo de eficiencia Tongue

)

alegotardo

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Quote from: tg88 on October 11, 2021, 08:40:39 PM

Quote from: TryNinja on October 11, 2021, 08:34:42 PM

Não consegue tirar uma foto normal, mandar via email/whatsapp/telegram para si mesmo e dar upload pelo PC? Eu acho que, no meu caso, só a parte da selfie + gravação do rosto que precisou ser feita no celular.

Consigo, porem a Binance não aceita upload de arquivo infelizmente... eu até tinha feito isso, tenho CNH digital então exportei pro pc pensando em fazer upload pra Binance porem não é uma opção disponível. Amanhã vou tentar novamente talvez com a luz natural meu celular tire fotos mais aceitáveis.

Vi nas postagens seguintes à esse quote que você já resolveu o problema, porém lendo sua postagem me lembrei que existe uma "maracutaia"que pode ser feito no PC e talvéz até em um smartphone com root, que seria "emular" uma camera fake, fazendo com que o computador ou smartphone pegue uma foto ou video e emula isso na câmera.

No windows conheço, já usei e recomendo o YouCam.

joker_josue

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Quote from: TryNinja on October 14, 2021, 07:33:09 PM

No final das contas, o que importa é que é muito mais fácil lavar dinheiro em crypto do que no sistema tradicional. Usando mixers, comprando NFTs de si mesmo, achando "carteiras perdidas", recebendo doações anonimas, etc... tudo isso é mais fácil na blockchain, mesmo com ela tendo sua ledger aberta. No ponto de vista do combate a esse crime, uma restrição de $100k com certeza ainda é melhor do que nenhuma restrição.

Alem disso, esse tipo de restrições não são assim tão más. Porque isso permite as instituições não ficarem desequilibradas ou perderem toda a sua liquidez de um momento para o outro. Se de repente todo o mundo se lembrar de retirar o dinheiro, todo ao mesmo tempo, as instituições simplesmente colapsavam e uma Grande Depressão iria se repetir.

TryNinja

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Quote from: sabotag3x on October 14, 2021, 07:23:09 PM

Então, o Hamas "lavou" 100k, isso seriam apenas dois saques na KuCoin (ou 1 na Binance no passado)..

Meu ponto é que o limite diário de 1 BTC da KuCoin é um valor muito alto e poderia ser usado para atividades terroristas, lavagem, etc.. e mesmo assim deve representar <0,0001% dos saques.

O limite de 1 BTC é um valor totalmente arbitrario implementado para que a exchange possa dizer que está fazendo a sua parte.

É por isso a Binance agora não aceita $1 sem KYC, logo depois de ser pressionada por meio mundo devido às suas politicas frouxas de prevenção à lavagem de dineiro.

No final das contas, o que importa é que é muito mais fácil lavar dinheiro em crypto do que no sistema tradicional. Usando mixers, comprando NFTs de si mesmo, achando "carteiras perdidas", recebendo doações anonimas, etc... tudo isso é mais fácil na blockchain, mesmo com ela tendo sua ledger aberta. No ponto de vista do combate a esse crime, uma restrição de $100k com certeza ainda é melhor do que nenhuma restrição.

sabotag3x

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Quote from: TryNinja on October 14, 2021, 01:30:45 PM

Parece bobagem e pura narrativa, mas já houveram relatos sobre o Hamas (grupo terrorista) utilizando a Binance e Localbitcoins para lavar dinheiro:

Então, o Hamas "lavou" 100k, isso seriam apenas dois saques na KuCoin (ou 1 na Binance no passado)..

Meu ponto é que o limite diário de 1 BTC da KuCoin é um valor muito alto e poderia ser usado para atividades terroristas, lavagem, etc.. e mesmo assim deve representar <0,0001% dos saques.

Ter ou não ter esse limite, não muda nada.

Lucasgabd

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There's no need to be upset

Quote from: joker_josue on October 14, 2021, 03:36:23 PM

Quote from: TryNinja on October 14, 2021, 01:30:45 PM

Parece bobagem e pura narrativa, mas já houveram relatos sobre o Hamas (grupo terrorista) utilizando a Binance e Localbitcoins para lavar dinheiro:

Se eles antes já usavam paraísos fiscais para fazer isso, vão deixar de lado as crypto para fazer o mesmo? Claro que não.

Infelizmente muita coisa boa, trás junto coisas más. Angry

assim como um carro ou um martelo, crypto e a própria internet são ferramentas
vão possibilitar muitas coisas mas não vão mudar a natureza humana.

pessoas vão continuar usando as ferramentas para fazer coisas boas e/ou ruins

joker_josue

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Quote from: TryNinja on October 14, 2021, 01:30:45 PM

Parece bobagem e pura narrativa, mas já houveram relatos sobre o Hamas (grupo terrorista) utilizando a Binance e Localbitcoins para lavar dinheiro:

Se eles antes já usavam paraísos fiscais para fazer isso, vão deixar de lado as crypto para fazer o mesmo? Claro que não.

Infelizmente muita coisa boa, trás junto coisas más. Angry

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Quote from: sabotag3x on October 13, 2021, 08:51:19 PM

Não sei para que esse aviso de AML e contra financiamento de terrorismo.. o que os terroristas estão comprando? uma bomba nuclear?

Parece bobagem e pura narrativa, mas já houveram relatos sobre o Hamas (grupo terrorista) utilizando a Binance e Localbitcoins para lavar dinheiro:

Quote from: https://finance.yahoo.com/news/hamas-tapped-binance-localbitcoins-launder-151911115.html

Since May, bitcoin from Hamas’ wallets has been sent to Binance through three transactions, the latest of which happened as recently as June 6. The exchange blocked the wallet after CoinDesk reached out for comment.

Paredao

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Quote from: sabotag3x on October 13, 2021, 08:51:19 PM

1 BTC, mixaria Tongue

Não sei para que esse aviso de AML e contra financiamento de terrorismo.. o que os terroristas estão comprando? uma bomba nuclear?

Não acredito que abaixaram limite do valor mínimo para saque diário. Até semana passada estava em 5 Btcs por dia. Agora caiu para 1 Btc por dia. Onde que vamos parar assim. Vou mandar um email para o Johnny Kucoin (CEO da empresa) para ele voltar com o limite anterior. Cheesy

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