El problema que cita el artículo de Forbes apunta por tanto a un problema de fallos en sus procesos de detección de este tipo de acciones en primera instancia, y reputacional en segunda. Claro que sin este contexto, el titular de Forbes es más alarmista de la cuenta, y tiene tintes tendenciosos, con la finalidad de generar interés en la lectura del redactado (vamos, el clásico clickbait).
Por cierto, que en las TOS de Binance figura el siguiente párrafo …:
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BY REGISTERING AN ACCOUNT, YOU HEREBY AUTHORIZE BINANCE TO CONDUCT INVESTIGATIONS THAT BINANCE CONSIDERS NECESSARY, EITHER DIRECTLY OR THROUGH A THIRD PARTY, TO VERIFY YOUR IDENTITY OR PROTECT YOU, OTHER USERS AND/OR BINANCE FROM FRAUD OR OTHER FINANCIAL CRIMES, AND TO TAKE NECESSARY ACTIONS BASED ON THE RESULTS OF SUCH INVESTIGATIONS. YOU ALSO ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOUR PERSONAL INFORMATION MAY BE DISCLOSED TO CREDIT BUREAUS AND AGENCIES FOR FRAUD PREVENTION OR FINANCIAL CRIME PREVENTION, WHICH MAY RESPOND TO OUR INVESTIGATIONS IN FULL.
https://www.binance.com/es/terms (la url da a parar con los TOS en inglés, a pesar de seleccionar Español vomo idioma).
Lo anterior puede hacer que el límite de 2 BTCs cada 24 de trading/retirada sin KYC puedan quedar en papel mojado en cualquier momento de manera individual o colectiva.
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