Topic: Bir BTC Adresinin Kime ail olduğu Nasıl Bulunur ? (Read 275 times)

Savcılık kanalı ile aşağıdaki linki kullanarak HTX ile irtibata geçebilirsiniz. KYC olduğu için netice almanız olası
https://etherscan.io/tx/0x5aeecaaa6622d1ab8a1dce173faf26bb6b8ba1b3db95fed4262dd6254daaa265

mandown hocam bana ulaşabilir misin
[email protected]

Paranın aktarıldığı diğer adresin de paribu ile ilişkisi var ancak sizin durumunuz bence oldukça sıkıntılı. Çünkü diğer adrese de paribudan benzer miktarlarda eth çıkışları olmuş.

Sizin para gönderdiğiniz adres: 0xd9b661fE2B0e54479F347Ec12814FC60f0D7EDB7
Sizin gönderdiğiniz paranın blockchain üzerindeki kanıtı: 0x5275a4cd16a716142621242e3724144443c77d6860ff4686d43fe772a450add7 

Bu adres paribudan 3 dakika ara ile 2 ödeme alıyor.

4.46 eth (bu sizin ödemeniz)
0.95 eth (bilinmeyen ödeme)

Daha sonra o adres ETH'leri başka bir adrese taşıyor: 0x4F0b4016B2546D92BD31aeAc92257E84C4512C7A

Bu adres sizin ödeme yaptığınız adres hariç 3 farklı adresten (bazıları paribudan çift ödeme almış) ve kendisi de paribudan 2 ödeme almış. Yani toplamda paribudan dolaylı yollardan gelenlerle birlikte 9 ödeme var. Bunların hiç birisinin gerçek suçluya ait olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen tamamı sizin gibi kurbanlar. Olayın nasıl gerçekleştiği hakkında biraz daha bilgi verebilirseniz olayları anlamam kolaylaşır.

Daha sonra 2.533 eth 0x652c0681E0c8eeD254d72d4C014A54fC98f4ed78 adresine aktarılıyor. Ve bu adreste de benzer şekilde paribudan alınan ödemeler var yani hala eşleşmeler kurbanlara ait.

Sonraki aktarım: 0xa5D7F0F7027fa8F4D1BE8042E1e43bbdEc36951e

Bu adres Huobi ile ilişkili 2 ay önce huobi cüzdanından direkt ödeme almış ve huobiye doğrudan ödeme göndermiş. Yani birisinin huobi deposit adresi lakin eğer fake kyc gerçekleştirilmiş bir hesap kullanıyorsa yine bulamazsınız.

Merhaba, bugün benim de bir dolandırıcılık başıma geldi. Paribu üzerinden yaşandı. Farklı coinlerdeki param eth alınarak başka bir hesaba aktarılmış. Savcılığa başvurdum.

 0xd9b661fE2B0e54479F347Ec12814FC60f0D7EDB7
TX:
0x5275a4cd16a716142621242e3724144443c77d6860ff4686d43fe772a450add7 

Adres olarak bu kod görünüyor. Yardımcı olur musunuz? Paribuya ilişkin de nasıl bir  yol izleyebilirim?

Teşekkürler kaybım var doğrudur. Sabah savcıya tekrar gidecegim bakalım.

senin verdiğin adresten çıkan bbtc 0xc2a adresine gitmiş oradan yapılan transferler ise btctürk ile etkileşim halinde bu adres ise btctürk'e yapılan kullanıcının deposit adresi oradanda btctürk'e gidiyor. eğer sizin bir kaybınız varsa rahatlıkla kullanıcının bulunacağına inanıyorum. Sonuçta merkezi bir borsa ile etkileşim kurulmuş btctürk gibi bir borsada sanırım kimlik doğrulamadan işlem yapılmıyor.

Main Wallet soğuk cüzdan mı

yanlışım yoksa senin kayıp olan mal bu adrese gelmiş : https://etherscan.io/address/0xc2a02e1b4fdec35611b670fa415ff045f29b6645

bu adreslerden çıkanları incelediğimizde BTC Turk: Main Wallet adresine bir transfer var eğer şikayetçi olursanız çok uzağa gitmeden savcılığımız yardımcı olacaktır.

0x65Fef84bc43E36F707Fb42CE4C726b2d9D6EdC3d
Bu adresi inceler misiniz?

Hocam paranın gittiği adresten nereye gittiyse orayı tek tek inceledim ulaştığım adresi google'da basit bir arama ile buldum zaten etherscan gibi platformlar borsa cüzdanlarının adresini direk .... borsası gibi paylaşıyor aynı şey btc içinde geçerli.

Mandown borsayı nasıl buldunuz

Evet, hesap kurtarma işlemleri için eklediğim adres Kontrol edersen herhangi bir gelen / giden transfer yok. Bu adresi ben kendim açıkladığım için bana ait olduğunu bilebilirsin. Bu adresten yapılan tüm transferlerin bana ait olacağını varsayarak, adresi takip ederek hangi adreslere bitcoin transfer ettiğimi görebilirsin.


Hukuki süreçte, yasal mercilere gerekli bilgiler veriliyor. Sadece BtcTurk'te değil KYC uygulanan tüm platformlarda geçerli bu. Biri kriptonuzu çalıp, borsaya transfer ederse kime ait olduğu bulunabilir. (Ancak bazı platformlarda, kişisel bilgi alınmıyor. Bu durumda iş çıkmaza girebilir)

Hukuki süreç ülkeden ülkeye değişir tabi ancak şirketler yasal mercilerden gelen talepleri cevaplarlar. Şirket Malta'da da kurulmuş olsa, kanundan muaf değildir. Kurulduğu ülkenin kanunlarına uymak zorunda.

Soru belki de hırsızlık takibi için değil de genel bir bilgi olarak sorulmuş olabilir. Borsaya ait bir cüzdan değilse, kime ait olduğu bulunamaz! Borsaya aitse de sadece kanıtlı dolandırıcılık vakaları için işlem yapılır. KYC yapılmamışsa zaten yine bilinemez kime ait olduğu. Eğer böyle bir hırsızlık/dolandırıcılık durumu varsa; yapılan işlemin ne kadar giriftli olup olmadığına göre değişir borsanın tavrı da. Kim olduğu bilinmese de -hırsızlık kanıtı varsa- en azından hesabı dondurur borsa.
Bir de şu var ki; Yerel borsalarda derdimiz daha kolay anlatılırken, yabancılarda zorluk yaşanabiliyor. Yasal prosedürün farklılığı da var sonuçta.

mesela bu adresin @onurgozupek'e ait olduğunu bulabiliriz: bc1qzyrcmdvy7t06knd9dqu8gnj5pltfkfmy6905py



takip ettik falan ahan da yakalandın. diğer türlü borsada kyc işlemi ile ortaya çıkabilir. yasal süreç işin içine girerse btcturk bize yardımcı oluyor mu? ya da buna benzer bir olay yaşandı mı hiç hocam?

ilk amatörlük dönemlerimde  0.1btc tutarında param çalındı. Bu süreçte paranın gittiği borsayı buldum ve o borsaya mail attım @nutgozupek hocamında söylediği gibi emniyetten bilgi talep edilmedikçe bilgi veremeyeceklerini söylediler

Soğuk suyumu içtim oturdum aşağı

Normalde bulunamaz. İşlemler anonim.

Ancak şöyle bir şey yapılabilir:

Adresi takip edersiniz, önceki, sonraki transferlerini bir kişiye bağlayabilmek için araştırma yaparsınız. Eğer yasal bir süreç başlatmayı düşünüyorsanız, adrese bir borsadan ya da adresten bir borsaya transfer yapılmış olması durumunda, yasal merciler (mahkeme, savcılık, polis vs.) borsadan bilgi alabilir.

Kullanicinin hot walletindeki para borsanin cold walletine çekildiği zaman cold walletin hangi borsaya ait olduğu tespit edilebilir ve yasal prosedure uyarak kişinin kim olduğuna ulaşilabilir (hirsizlik vb. durumlarda).

Bir btc adresinin kime ait olduğu, hangi borsadan kullanıldığı nasıl bulunur ?