Author

Topic: Обвиняемый в создании схемы Понци в Bitcoin не п&#10 (Read 1075 times)

sr. member
Activity: 270
Merit: 250
Меня кстати улыбает обилие рекламы МММ на сайтах буржуйнета посвященных финансам и биткоинам в частности. Несчастные люди, они еще не знают что это такое, хехе  Grin
legendary
Activity: 1624
Merit: 1098
Quote
В частности,  Трендон Шейверсом  переведено  около 150 649 Bitcoin,  на его же имя " на мт.GOx . В связи с его торгами  на мт. GOx,  инвесторы  потеряли в долларовом эквиваленте около $ 434 000 и он  присвоил,  в долларовом эквиваленте около $ 147 000  Bitcoin для личного пользования.

ГЫ! Передавайте привет анонимности, друзья!

А скоро начнут хозяев облачных майнингов пачками сажать?

с коинтеллекта надо начинать - пускай не думают что они самые умные...
yvv
legendary
Activity: 1344
Merit: 1000
.
Quote
В частности,  Трендон Шейверсом  переведено  около 150 649 Bitcoin,  на его же имя " на мт.GOx . В связи с его торгами  на мт. GOx,  инвесторы  потеряли в долларовом эквиваленте около $ 434 000 и он  присвоил,  в долларовом эквиваленте около $ 147 000  Bitcoin для личного пользования.

ГЫ! Передавайте привет анонимности, друзья!

А скоро начнут хозяев облачных майнингов пачками сажать?
legendary
Activity: 1848
Merit: 1014
собрал более 764 000 ВТС

Хорошо собрал... Душевно. И жене на счет кинул. Значит не жадный. Если осудили- значит есть за что. Я так считаю.
Его битки тоже продавать будут?
full member
Activity: 239
Merit: 250
 вот если бы всех владельцев понци схем так привлекали к ответу Undecided к сожалению судам придется безвылазно работать если всех отдать под суд, поэтому пока только крыпной рыбкой интересуются
legendary
Activity: 3640
Merit: 1209
Bitcoin Savings & Trust (BS&T)  , его основатель    Trendon Shavers  не признает себя виновным в мошенничестве ,в  районном суде Нью-Йорка .

Если его признают виновным,  Трендон Шейверсу  грозит до 40 лет лишения свободы, а также миллионы долларов в  штрафах  и пени.   Шейверс   привлекается  по одному пункту мошенничества с ценными бумагами и по одному пункту мошенничестве с финансовыми ресурсами.

Обвинение утверждает, что  Трендон Шейверс   обещал  повышенную  доходность для инвесторов, но в действительности осуществлял  схему Понци, заплатив ранним инвесторам  поступлениями  от новых.  Трендон Шейверс   , которые действовал под именем пользователя pirateat40,  приглашал  инвесторов для BS & T в 2011 году и 2012 году.

 Шейверс   был признан виновным в нарушении операций с  ценными  бумагами  в сентябре и ему  было предписано выплатить $ 40 млн в виде штрафов после завершения судебного процесса, который начался в июле прошлого года.

Затем он был арестован в ноябре в связи с обвинениями, поданными  Управлением юстиции США в Манхэттене  и  был взят под стражу 6 ноября и выпущен на свободу под залог в тот же день.

Обвинительный акт гласил, что многие из тех, кого он  пригласил в качестве инвесторов   в конечном счете, потеряли свои деньги, отметив следующее:

"В конце концов, по крайней мере, 48 из примерно 100 вкладчиков потеряли все или часть своих инвестиций в BS & T. На пике своей схеме, Трендон Шейверс   имел в своем распоряжении около 7% от Bitcoin, который был в публичном обращении в тот  момент ".
Судебное заседание, состоялось  23 марта под председательством окружного судьи Льюиса Каплана.
Суд также заявляет что обвиняемый   собрал более 764 000 ВТС ($ 188 млн на пресс-время) от инвесторов  за весь период  эксплуатации BS & T.
 Заявление   суда  гласит:
"В частности,  Трендон Шейверсом  переведено  около 150 649 Bitcoin,  на его же имя " на мт.GOx . В связи с его торгами  на мт. GOx,  инвесторы  потеряли в долларовом эквиваленте около $ 434 000 и он  присвоил,  в долларовом эквиваленте около $ 147 000  Bitcoin для личного пользования ".

Согласно документу, Трендон Шейверс  тратил средства  инвесторов на азартные игры и командировочных расходы, а также расходы для   своего  проживания.

Полный обвинительное заключение в отношении Trendon Shavers  можно найти :
https://forum.bits.media/index.php?/topic/12309-obviniaemyi-v-sozdanii-skhemy-pontci-v-bitcoin-ne-prizna/
Jump to: