Author

Topic: Bitcoin-биржа была частью огромной преступной с&#10 (Read 927 times)

sr. member
Activity: 756
Merit: 251
Преступная сеть которой мог бы Мориарти позавидовать Grin Серьезно и по крупному ребята развернули деятельность.

Но не долго)))) Такие умные, так много своровали и толку Grin Получат пожизненные сроки и никогда не воспользуются тем что украли
При таком объеме в их махинациях с битком наверняка у лидеров преступного сообщества есть припрятанные кошелечки с битками на черный день, о которых знают только они. Было бы глупо на их месте хранить все кучей на счетах в Швейцарии.
legendary
Activity: 1022
Merit: 1000
Преступная сеть которой мог бы Мориарти позавидовать Grin Серьезно и по крупному ребята развернули деятельность.

Но не долго)))) Такие умные, так много своровали и толку Grin Получат пожизненные сроки и никогда не воспользуются тем что украли
Myr
hero member
Activity: 700
Merit: 500
Преступная сеть которой мог бы Мориарти позавидовать Grin Серьезно и по крупному ребята развернули деятельность.
sr. member
Activity: 756
Merit: 251
Мне кажется там преступные деяния были во многих сферах, а биток попал под руку со всем этим букетом. Хотя утверждать, что они не отмывали бабки через биткоины не стану.
Биткоин скорее всего являлся основным платежным средством, в котором проводились рассчеты с участниками этой группировки. Вымогательства за счет вредоносов, выплаты за прекращение кибер атак и прочие подобные действия.
legendary
Activity: 2016
Merit: 1118
Quote
«Джери Шалон, Джошуа Аарон и Зив Оренштейн, ответчики и их соучастники осуществляли свои криминальные схемы и отмывали деньги, полученные в результате преступных действий, при помощи как минимум 75 подставных компаний, а также банковских и брокерских счетов по всему миру. Ответчики контролировали эти компании и счета, используя псевдонимы, а также мошеннически используя около 200 поддельных идентификационных документов, в том числе более тридцати поддельных паспортов, якобы выпущенных Соединенными Штатами и по крайней мере шестнадцатью другими странами».
Серьезно развернулись ребята. Cheesy А если еще докажут причастность к Криптоволл и получение доходов с помощью этого вымогательского ПО вкупе с упомянутым прогоном битков на их бирже, то это полный абзац.

Такие громадные прогноы средств требовали большего ко-ва участников, серия арестов продолжится. Может даже услышим какие-то громкие имена

Использование биржи в преступной цепочке имеет свое значение. Однозначно, кроме отмывки денег еще и рисовались цифры на экране. Как то уже в привычку вошло читать про такие события и все они связаны с криптой. Уже даже прокурор один и то же обвинительные акты подписывает.
full member
Activity: 322
Merit: 195
BTC-ПОЭТ
Мне кажется там преступные деяния были во многих сферах, а биток попал под руку со всем этим букетом. Хотя утверждать, что они не отмывали бабки через биткоины не стану.
hero member
Activity: 1820
Merit: 505
Quote
«Джери Шалон, Джошуа Аарон и Зив Оренштейн, ответчики и их соучастники осуществляли свои криминальные схемы и отмывали деньги, полученные в результате преступных действий, при помощи как минимум 75 подставных компаний, а также банковских и брокерских счетов по всему миру. Ответчики контролировали эти компании и счета, используя псевдонимы, а также мошеннически используя около 200 поддельных идентификационных документов, в том числе более тридцати поддельных паспортов, якобы выпущенных Соединенными Штатами и по крайней мере шестнадцатью другими странами».
Серьезно развернулись ребята. Cheesy А если еще докажут причастность к Криптоволл и получение доходов с помощью этого вымогательского ПО вкупе с упомянутым прогоном битков на их бирже, то это полный абзац.

Такие громадные прогноы средств требовали большего ко-ва участников, серия арестов продолжится. Может даже услышим какие-то громкие имена
sr. member
Activity: 504
Merit: 250
Quote
«Джери Шалон, Джошуа Аарон и Зив Оренштейн, ответчики и их соучастники осуществляли свои криминальные схемы и отмывали деньги, полученные в результате преступных действий, при помощи как минимум 75 подставных компаний, а также банковских и брокерских счетов по всему миру. Ответчики контролировали эти компании и счета, используя псевдонимы, а также мошеннически используя около 200 поддельных идентификационных документов, в том числе более тридцати поддельных паспортов, якобы выпущенных Соединенными Штатами и по крайней мере шестнадцатью другими странами».
Серьезно развернулись ребята. Cheesy А если еще докажут причастность к Криптоволл и получение доходов с помощью этого вымогательского ПО вкупе с упомянутым прогоном битков на их бирже, то это полный абзац.
hero member
Activity: 952
Merit: 501
В период с примерно 2007 года до примерно июля 2015 года Джери Шалон и его соучастники заработали миллионы долларов незаконными средствами при помощи криминальных схем. Шалон скрыл по меньшей мере 100 миллионов долларов из этих денег на банковских счетах в Швейцарии и других странах». Для тех кто продолжает скрывать свои нечестные деньги в Швейцарии - Вы действительно думаете что все тип-топ Grin
sr. member
Activity: 714
Merit: 251
Quote
Coin.mx, нелицензионная биткоин-биржа, принадлежавшая Шалону и, согласно обвинению, служившая для отмывания биткоинов, полученных в качестве выкупа хакерами, использовавшими программу Cryptowall, предстает одним из звеньев этой криминальной цепи.
Получается, что вымогатели, стоящие за Cryptowall гоняли битки только через эту биржу? Или не только через нее? Судя по всему тут банда, члены которой имели различный профиль, и все они работали под чьим-то руководством.
legendary
Activity: 1064
Merit: 1000
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Bitcoin-биржа была частью огромной преступной сети                      (13.11.2015)

Джери Шалон, Зив Оренштейн и Джошуа Сэмюел Аарон обвинены в хакерских атаках, создании нелегальных онлайн-казино, манипулировании рынком ценных бумаг, незаконных финансовых операциях и управлении нелегальной биткоин-биржей.

продолжение статьи -  http://www.coinfox.ru/novosti/3686-a-bitcoin-exchange-was-a-part-of-a-powerful-cybercrime-network-3
Jump to: