Topic: Bitcoin и череда ликвидаций даркнет-рынков (Read 393 times)

Критика государственных структур по поводу покупки людьми препаратов за крипту это лишь  метод ограничения свобод P2P. криптовалюты угроза банковской системы, которая лоббирует почти все финансо-рыночные отношения  в любой стране и они будут до последнего брыкаться в нежелании отдавать людям свободу от них. Так же сама технология блокчейн может заменить почти весь бюрократический аппарат "зажравшихся дармоедов"  а это еще больше тревожит систему.

Географические различия в деятельности даркнет рынка: США и Западная Европа имеют наибольшее количество поставщиков, Восточная Европа и Китай лидируют в сфере отмывания денег.
Перевод был сделан по заданию. Оригинальная статья

---

Этот блог представляет собой выдержку из криминального отчета о криптопреступлениях 2021 года, опубликованного на аналитическом сайте Chainalysis.Нажмите здесь и зарегистрируйтесь, чтобы получить полный документ письмом на ваш почтовый ящик, когда он будет выпущен в феврале!

Рынки Darknet установили новый рекорд доходов в 2020 году, принеся в общей сложности 1,7 миллиарда долларов в криптовалюте.

---

---

Интересно, что этот рекорд достигается за счет того, что индивидуальные покупки на даркнет рынках сократились с 12,2 миллионов в 2019 году до менее чем 10 миллионов в 2020 году. Однако, если посмотреть внимательнее, то мы увидим, что почти весь рост активности даркнет рынка, который мы наблюдаем в 2020 году, можно отнести к одному конкретному рынку: Гидра.

---

---

Если мы исключим Гидру, то увидим, что выручка даркнет рынка осталась примерно на прежнем уровне с 2019 по 2020 год. Уникальность Гидры заключается в том, что она обслуживает только русскоговорящие страны и является крупнейшим рынком даркнета в мире, на который приходится более 75% доходов даркнет рынка во всем мире в 2020 году.

---

---

Гидра - крупная движущая сила уникального криптокриминального ландшафта Восточной Европы. Восточная Европа имеет один из самых высоких показателей объема криптовалютных операций, связанных с преступной деятельностью, и, благодаря Гидре, является единственным регионом с криминальным сервисом, входящим в десятку крупнейших организаций, отправляющих крипто-валютные средства в регион.

---

---

В конце концов, Гидра может прийти и в англоязычный мир. В декабре 2019 года Гидра объявила о планах собрать $146 млн в ICO для нового глобального DNM сервиса под названием Eternos. Похоже, что COVID-19 приостановил этот план, но этот анонс ясно указывает на то, что Гидра планирует расширение. Это может создать значительные проблемы для американских и европейских правоохранительных органов, так как Гидра разработала уникальную сложную систему, такую как система, подобная Uber, для назначения доставки наркотиков анонимными курьерама, которые доставляют свои посылки в скрытые от посторонних глаз общественные места, обычно называемые "дропы", которые затем передаются к покупателям. Таким образом, никакого физического обмена не происходит, и, в отличие от традиционных даркнет рынков, продавцам не нужно рисковать, используя почтовую систему.

---

---

Если мы исключим Гидру и другие рынки, которые обслуживают клиентов в определенном регионе, мы увидим, что активность даркнет рынка гораздо менее сконцентрирована в англоязычном мире, при этом несколько различных рынков получают значительный доход. Интересно, что мы видим, что многие из крупнейших рынков - это мошеннические магазины, которые продают украденную информацию о кредитных картах и другие данные, которые могут быть использованы для мошенничества, включая личную идентификационную информацию (PII), SOCKS5, украденные счета для различных услуг, а также хакерские эксплойты, а не наркотики.

---

---

Фактически, когда мы исключаем Гидру и другие рынки, которые обслуживают клиентов в определенном регионе, мы видим, что фрод шопы превосходят по доходам магазины наркотиков среди мировых даркнет рынков.

Какие виды сервисов используют продавцы даркнет рынка и их клиенты для облегчения этой деятельности? Мы начнем с клиентов. Ниже мы разбиваем услуги по отправке криптовалюты на даркнет рынки по объему.

---

---

Стандартные биржи, peer-to-peer (P2P) биржи, высоко-рисковые биржи и другие даркнет рынки составляют почти всю криптовалюту, отправляемую на даркнет рынки. Интересно отметить, что в 2020 г. на стандартные биржи приходилась большая доля от общей выручки даркнет рынка - около 46% в 2020 г. по сравнению с 30% в 2019 г. - в то время как доля Р2Р-бизнеса значительно сократилась. Учитывая, что стандартные биржи, как правило, более популярны и просты в использовании, это может свидетельствовать о том, что даркнет рынки привлекли больше покупателей, которые впервые стали пользоваться криптовалютой в 2020 г., возможно, в связи со снижением объемов уличных продаж во время пандемии COVID-19.

Ниже мы видим типы услуг, получаемых на даркнет рынке, которые мы используем для того, чтобы приблизительно определить, где продавцы и администраторы даркнет рынков обналичивают свои криптовалютные поступления.

---

---

Цифры несколько схожи с цифрами на принимающей стороне: в 2020 г. по сравнению с 2019 г. доля стандартных бирж увеличилась, а доля Р2Р бирж сократилась. Тем не менее, мы также видим значительное увеличение доли миксинг-сервисов: их доля более чем удвоилась с примерно 5% в 2019 году до примерно 13% в 2020 году. Это может отражать растущую осторожность со стороны продавцов и администраторов даркнет рынков, после репрессий правоохранительных органов.

Географические тенденции на даркнет рынках

Глядя на данные о транзакциях по всем даркнет рынкам, мы видим, что пользователи из Восточной Европы, Северной и Западной Европы и Северной Америке являются крупнейшими потребителями даркнет рынка, основываясь на конкретных сервисах, которые отправили больше всего криптовалюты на рынки даркнета.

---

---

Восточная Европа также получает наибольшую сумму от продавцов с даркнет рынка, хотя в значительной степени это связано с огромными объемами от Гидры, которая является основным рынком сбыта. Северная и Западная Европа также получает значительные объемы, как и Центральная и Южная Азия и Океания, Восточная Азия, Латинская и Северная Америка.

---

---

Эта закономерность соответствует тому, что мы знаем о географии мировой торговли наркотиками. В целом, наркотики выращиваются или производятся в Латинской Америке и Азии и потребляются в Северной Америке и Северной и Западной Европе. Продавцы и администраторы даркнета обычно отмывают средства через криптовалютные сервисы - часто через внебиржевых брокеров - в Китае или Восточной Европе. Мы можем видеть некоторые из этих видов деятельности в блокчейн данных, связанных с транзакциями на даркнет-рынке. На приведенной ниже карте мы показываем некоторые из наиболее активных отдельных стран в отношении даркнет-рынков как по объему отправленных, так и по объему полученных средств.

---

---

Географические потоки, связанные с даркнет-рынками, примерно соответствуют тому, что мы ожидали бы увидеть. Соединенные Штаты, Россия, Украина и Китай доминируют по объему средств, как отправленных на даркнет-рынки, так и полученных с них. Венесуэла и Вьетнам также занимают высокие позиции с обеих сторон, их активность несколько больше сместилась в сторону даркнет рынка, что может быть связано с деятельностью по производству наркотиков, заметной в обеих странах. Мы также подозреваем, что значительная часть объема Китая и России, получаемых даркнет-рынком, представляет собой средства, поступающие в сервисы по отмыванию денег, сконцентрированные в этих странах, хотя, возможно, аналогичные сервисы действуют и в других странах, получающих большие объемы средств с даркнет рынков.

Ниже мы показываем первую десятку стран по общему объему криптовалютных транзакций, проходящих через даркнет рынки.


Будет интересно наблюдать в 2021 году и далее за тем, как меняются потоки этих валют, если большая часть мировой наркоторговли продолжит переходить на криптовалюту, в частности, на сторону отмывания денег.

Так речь идет не совсем о проникновении, а о количестве криминала в фиате и в крипте. По моему мнению, раз уж все так сильно привыкли к фиату, то и доля незаконных операций в нем превышает операции в крипте в 10-ки раз. Но я ни разу не видел ни одной статьи про то, что "в фиате полно криминала, давайте его запретим".

Вдуть в уши обывателю песню о том, что в крипте сосредоточено все нехорошее - будет очень просто, а если речь идет о "непогрешимости" государственных цифро-валют, так тогда эти песни польются рекой. Но по факту - и через новую государственную поделку можно будет проводить интересные операции.

Фиат проник во все сферы нашей жизни, в каждый уголок, с ним уже не поборешься, так как без него сложно представить жизнь каждого человека. С криптой же дела обстоят совсем по другому, сейчас это все еще что то экзотическое и не изведанное для большинством людей, по этому и такое отношение. Нужно время и не мало, что бы крипта была в повсеместном обороте.

А вот здесь есть вопросы, надо ли простому обывателю знать, как работает банковская, платежная система изнутри? Провести кредитной картой или телефоном и все, этого достаточно, чтобы на кассе выдали купленный товар.

И насчет прибыли, многие люди двумя руками за, что придет то время, когда BTC станет платежным средством, но если это сделает их богатыми... я не думаю, что они будут против этого

Биткоин новое явление, к которому люди подходят с багажом своих прошлых знаний. Для одного это будет биржевые торги, для другого - обмены, для третьего это средства принятия платежа, либо вывода капитала из страны. Иной раз я смотрю на то, как используется эта новая система и мне кажется, что дай людям возможность галактических перелетов или телепорта, так они тоже с этим на биржу пойдут играться

ps: Любой обыватель хочет удобства для себя и чтобы инструмент решал именно его вопросы. Множество людей желают получить прибыль. Но насчет традиционного кеша - он используется в огромном количестве незаконных сделок, но внимание привлекается не к фиату, а к крипте. С фиатом почему-то никто не борется

По поводу последнего, это совсем неудивительно, а даже естественно. Люди изобретают новое, используют новое совсем не ради глобального процветания или всеобщего благополучия всех людей. Каждый преследует свои цели и действует в угоду удовлетворения личных потребностей. Иначе просто не может быть, а кто говорит иначе - лицемер.

По поводу все тех же людях в капюшонах... Уже больше десяти лет прошло с момента появления криптовалют, но такое ощущение чем дальше, тем меньше людей интересуются именно технологией, вместо этого они заинтересованы в получении прибыли. Преследование прибыли и отсутствие даже базового понимания и приводят к таким ситуациям. Биткоин не анонимен и даже опасен, если использовать его для преступных целей и к тому же неправильно. Такое небрежное отношение не приведет ни к чему хорошему, даже если биткоин использовали как платежное средство для легальных товаров. Пусть продолжают лучше использовать традиционный кеш, это будет хорошо и для них и для самого биткоина. По меньшей мере, это уменьшит количество утверждений о том, что криптовалюта - это исключительно для нехороших дел.

Здесь скорее дело не в покупке биткоина, а в дальнейшем применении, как платежного средства. Это как нож может использоваться для самого разного, но от этого нож не станет грязным и его не перестанут продавать в магазинах.

Люди, которые подходят к криптоматам - чаще всего с одной целью, уверен, что у части вообще никогда не было BTC-кошелька. И они не бояться именно покупки BTC, их интересует анонимность в том, что они получат заплатив BTC. Вот отсюда и капюшоны и маски. И да, во многих странах будет противозаконным не покупка крипты, а препараты.

Прогресс люди всегда используют как-то не так, решая вместо глобального - свои мелкие цели (усмешка).

Можно подумать, что покупка биткоина приравнивается к покупке запрещенных веществ, поэтому ими и принимаются все необходимые меры, чтобы избежать быть узнанными и пойманными после совершения этой грязной сделки. Ведь всем известно, что биткоин - это валюта темной стороны интернета, а люди там не интересуются ничем, кроме всякой нелегальщиной. Логика мышления понятна - интересуешься биткоином, значит криминальный элемент, а им полагается скрывать лицо будто они банк пришли грабить. Заблуждения и предрассудки на каждом шагу. Уже во всем цивизованном мире начинают признавать биткоин нечто большим, чем игрушкой для преступников. Люди учатся и узнают истину. Разумеется, среди политиков и экспертов в области Кейнсианской экономики ещё можно услышать негативные высказывания, но люди воспринимают их с усмешкой. Капюшоны, темные очки, камуфляж на этом фоне просвещенный аудитории выглядят как минимум нелепыми.

Это таким людям не объяснить, у них цель избежать камеры на криптомате  Каждый шифруется как умеет.

Дело в том, что зачастую практика покупки биткоина и отправки его на один и тот же адрес это максимум на что способен человек в капюшоне. Там не нужен ни миксер ни CoinJoin (да и смысла в этих движениях не особо много). Основная цель этих "шифро-анархистов" - с одной стороны в капюшоне купить, а с другой стороны принять. И это все, обе стороны считают эту сделку полностью анонимной 

Те, кому надо спрятать свои транзакции - к криптомату не пойдет, скорее всего никогда.

Мне не совсем ясно, зачем они вообще привлекают к себе внимание, одеваясь как будто хотят ограбить этот самый банкомат. Повседневная одежда, уверенная неспешная походка гораздо более эффективны в этом случае. Да и вообще, от кого они скрываются? Разве покупка через АТМ не предполагает верификацию личности, хотя бы минимальную через мобильный телефон? Можно конечно использовать одноразовый номер, но так при покупке одноразового номера тоже можно оставить много следов. Второй момент, очень много людей каждый меняют кеш на биткоины через эти банкоматы. Их не пугает высокие комиссии, верификация и камеры. Как можно отследить все эти транзакции в биткоинах, особенно если после покупки некоторые отправляют их в миксер или CoinJoin?

Не так их и много по всей особой стране.
https://coinatmradar.com/country/177/bitcoin-atm-russian-federation/

Считаю, что здесь нет связи с движением битка или же с простотой покупки на бирже. Криптоматы всегда занимали свою нишу, отдельную. Но, по моему мнению - главная причина в регуляциях, которые жестко стали запрещать практически все операции с наличными деньгами. Вот старые статьи по этому поводу:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5c52b5089a7947390d875817
https://ria.ru/20180903/1527738289.html

Карточные платежи отслеживаются, а вот платеж наличкой в криптомате найти будет посложнее, хотя бы те же камеры по периметру просмотреть. Да и не всем заходит Бинанс, особенно в этом году, когда русский филиал решил открыто сотрудничать с государством.

 Когда у нас ставили криптоматы, это было только в ТЦ, где со всех сторон были или супермаркеты, или магазы все обвешанные камерами, то есть прятаться от камер самого криптомата не было смысла, так как по крайней мере еще камеры три снимало покупателя по сторонах. Ну и как я ради интереса понаблюдал, никто вообще не прятался, никаких очков и тому подобного не было даже близко, покупатели либо же просто любопытные просто подходили и делали свое дело.

Но сейчас кстати  говоря у нас криптомтов нету, их просто убрали, и не смотря на сильное движение битка их нету. Наверное сейчас в них просто нету необходимости, любой может купить биток сразу через карту на банане, без каких любо проблем.

Если в вашем городе стоит криптомат, то вы лично сможете увидеть всех этих любителей запрещенного, в капюшонах и солнцезащитных очках   Уровень безопасности у этих людей отсутствует, прячась от одной камеры, они видны на всех остальных, так как криптоматы, как правило стоят в крупных ТЦ. Кроме этого коммуникация в Телеграм  , одни и те же точки сбыта (геометки) и разумеется полиция про все это прекрасно знает. Отсюда и легкость поимки всех этих персонажей, там даже не всегда надо выискивать потребителей наркотиков, через площадки.

И да, для того, чтобы люди безопасно покупали препараты и использовали их - для начала надо устроить легализацию, а это означает в практике - свободную продажу, через открытые точки. Ни одно государство не отдаст этот рынок просто так, иначе как оно сможет "заботиться и защищать" граждан

Да не обязательно через подставных лиц. Если ты достаточно тупой (а как показывает практика, любители ЦП и героиновые торчки в основном именно такие) то тебе хватит ума купить битки через карту и отправить их на данную площадку. А по этой информации можно и вполне легко тебя найти (если ты не мелкашка какая нибудь). Или же на живца тебя словить, так как есть вся необходимая информация. Ловят на людской тупости и лени, вот главная уязвимость.

---

Ратимов молодец, хорошая тема. Правда на место одной площадки приходит 2-3 более мелких (раньше был один большой СилкРоад где сидели миллионы, сейчас много площадок по 50 000 человек). Гидра на то и есть Гидра 

Какую информацию получают правоохранители, когда накрывают сервера? Насколько я знаю, покупателей и продавцов всегда вычисляли через подставных агентов, забирали их при совершении сделки или как-то ещё. А что касается онлайн-информации, там есть только никнеймы, биткоин и монеро адреса, а айпишники скрыты в большинстве случаев при использовании сети Tor. Вряд ли будут пытаться ловить всех подряд и тратить кучу денег налогоплательщиков, что бы поймать Джо, который захотел покурить травки.

В одном из документальных фильмов про Росса Ульбрихта, кто-то из полицейских сказал, что даркнет площадки уменьшают количество преступности на улицах. Люди, которые шли в темную подворотню купить наркотиков, рискуя быть убитыми и ограбленными, теперь могли с удобствами купить что нужно на этих площадках.

Я думаю, что это не лишено смысла, ведь это всегда будет востребовано и люди не перестанут покупать и продавать. Так почему бы не позволить делать это безопасным способом? Каждый в праве решать, что делать со своим собственным здоровьем и организмом, если хочет травиться, то пусть травится. Главное, что бы делал это без ущерба здоровья другим. Даркнет площадки позволяют удовлетворить потребности без физического насилия.

Еще один даркнет-маркетплейс пал в результате спецоперации немецкой полиции. На сей раз закрыли площадку DarkMarket.

https://gstko.justiz.rlp.de/de/startseite/detail/news/News/detail/grosser-ermittlungserfolg-von-generalstaatsanwaltschaft-koblenz-und-zentraler-kriminalinspektion-olde/

На данный момент это была самая крупная даркнет-площадка. Ею пользовались больше 500 00 пользователей, а свои товары и услуги предлагали почти 2,5 тысячи продавцов.

Самым популярным это было малвари, наркота, анонимные симки, фальшивый фиат и прочее. В результате спец.операции был задержан оператор этой площадки и еще позакрывали 20 серверов, который находились в странах бывшего СССP.

В спец.операции также принималиу частие полицеские Америки, Австралии, Великобритании, Дании, Молдовы, США, Украины и Швейцарии. Ну и конечно же, после того, как хлопнули организатора и серваки, теперь у правохранителей появилась инфа о покупателях и продавцах, которые на этой площадке крутились.

Давно не было свеженькой информации от Europol касаемо закрытия очередного даркнет-маркетплейса.

Недавно они опубликовали отчёт: FINNISH CUSTOMS TAKE DOWN SIPULIMARKET ON THE DARK WEB WITH EUROPOL SUPPORT

На этот раз кара постигла даркнет площадку Sipulimarket.



Как говорится в отчёте, это была крупнейшая финская даркнет площадка по продаже запрещенных товаров с использованием биткоина, в качестве оплаты. Ликивдировать площадку удалось с помощью сил Europol, финской таможни и польских полицейских.

Все биткоины удалось конфисковать. Также были конфискованы веб-сервер и содержимое сайта.

Согласно статье https://news.bitcoin.com/authorities-shut-down-darknet-marketplace-sipulimarket-seize-bitcoin/, этот сайт функционировал с 2019 года и был крупнейшим в стране:


Следствие по делу еще продолжается.

Там примеров еще больше, как и нолей в суммах махинаций. Я думаю, что это всё раздувается под предлогами регулирования и запрета крипты и взятия криптанов на "карандаш". Традиционные финансы и контроль под угрозой, надо не допустить, чтобы всё было мимо банков и контролирующих органов. А борьба с наркотой и террором, в которой фигурирует крипта - хороший повод для запретов.

Разные прочтения — разные взгляды. Я больше здесь вижу отсутствие необходимости какого-то особого регулирования криптовалют для борьбы с разными мошенниками и преступниками, потому что не в криптовалютах их преступление, а в незаконных товарах и услугах, и использование ими криптовалют никак не помешало в том, чтобы прекратить их незаконную деятельность, а их самих отправить под суд. Те, кто пользуется старыми добрыми банками и долларами с евро просто не попали в этот специализированный обзор для криптофорума, а так так же наверняка много можно найти примеров.

Главное во всех этих операциях что в информационном поле криптовалюты пытаются преподнести как основное пристанище наркоторговцев и прочих бандитов. Как первое место где проводится грязное бабло. При этом без контроля со стороны властей. При этом так старательно стараются обходить различные скандалы с крупнейшими банкирами с ваал стрит. А ведь если внимательно вчитаться хотя бы в парочку, то можно понять, что через крипту проходят лишь жалкие копейки. Вот, например, один из случаев поражающий своей суммой.

Empire Market

Одним из последних маркетплейсов, канувших в небытие, стал Empire Market. По некоторым сведениям, его администраторы еженедельно переводили организатору DDoS-атак до $15 тысяч за ненападение, но появился другой заинтересованный нападающий, вынудив их закрыть рынок. Точная причина неизвестна до сих пор.

После того как Empire Market несколько дней находился в оффлайне, исследователь TOR под ником dark.fail сообщил об этом в твиттере:



Изначально он предположил,что причина в масштабной DDoS-атаке, добавив что DDoS-фильтр EndGame, релиз которого состоялся в прошлом году, помогал даркнет-рынкам поддерживать стабильную работу. Затем администраторы Empire Marker сообщили исследователю об утечке IP сервера и предупредили, что многие могут воспользоваться возможностью и перенаправлять пользователей на фейковые копии Empire Market. Такие копии действительно появились на фоне неподтвержденных сообщений об экзит-скаме администраторов.



Один из модераторов Empire Market под ником Se7en выразил надежду, что администраторы таки вернут сайт к жизни. В противном случае он пообещал рассказать о случившемся с площадкой. dark.fail поставил под сомнение его осведомленность.



Затем модератор выложил свою версию событий. Администраторы рынка якобы еженедельно переводили от $10 до $15 тысяч организатору крупных DDoS-атак за ненападение, однако затем появился еще один игрок, которому удалось обрушить инфраструктуру площадки. Пользователи стали переходить на конкурирующие рынки, а обозреватели даркнета резюмировали, что шансов на возвращение Empire Market почти не осталось.


Deep Dot Web

Как сообщил TechCrunch, прокуратура Западного округа Пенсильвании предъявила обвинения в отмывании денег предполагаемым совладельцам и администраторам информационного сайта о даркнете Deep Dot Web. Граждане Израиля Тэл Прихар и Майкл Фан были арестованы накануне: первый в Париже, второй в Израиле. Сторона обвинения утверждает что обвиняемые размещали реферальные ссылки на даркнет рынки и зарабатывали на комиссиях (2-4%) с осуществляемых пользователями сделок. По версии следствия, с ноября 2014 по апрель 2019 года обвиняемые заработали 8155 BTC.


Ведомство установило, что 23% всех транзакций, осуществленных на уже несуществующем маркетплейсе AlphaBay, были сделаны после перехода с Deep Dot Web. При этом сайт также привел порядка 198 тысяч юзеров на рынок Hansa. Федеральная полиция Бразилии, где в последнее время проживал Прихар, арестовала еще одного предполагаемого участника преступного сговора и изъяла $200 тысяч, а также нераскрытую сумму в криптовалютном эквиваленте.

Обвинение Deep Dot Web на Scribd

Сайт Deep Dot Web в традиционном интернете прекратил работу днем ранее.


Вместо этого на нем появилось уведомление о том, что ресурс закрыт ФБР в соответствии с ордером прокуратуры.

---

---

"Преступники всегда адаптируются к новым технологиям быстрее других. Не только из-за присущего им авантюризма, но и ввиду необходимости быть на шаг впереди правоохранителей. Поэтому не удивительно, что первым реальным юзкейсом биткоина стали расчеты на рынках незаконных товаров в глубинном интернете. Так, именно благодаря Silk Road о биткоине узнали за пределами сообщества шифропанков, в том числе и органы правопорядка. Однако это стало палкой о двух концах: вместе с первым взлетом в цене и популярностью за биткоином закрепилась репутация валюты для наркоторговцев. Биткоин на Silk Road вывел даркнет-экономику на новый уровень, однако в течение последних лет маркетплейсы в глубинном интернете исчезают один за другим.

Несмотря на активные действия служителей правопорядка и закрытие крупнейших игроков, это не привело к исчезновению торговли в глубинном интернете. Согласно докладу аналитической фирмы Chainalysis, торговая активность в даркнете выросла вдвое только за 2018 год. После спада из-за закрытия AlphaBay и Hansa, годовой объем торгов практически достиг новых исторических максимумов на уровне $600 млн в BTC-эквиваленте. Биткоин остается основной валютой даркнет-маркетплейсов, однако доля этого незаконного бизнеса от общего числа транзакций крайне мала — ниже 1%, хотя во времена Silk Road (2012-2013) составляла целых 7%.

Пока неясно, приведет ли крах сегодняшних лидеров даркнет-торговли к появлению аналогичных сервисов, или же преступники создадут своего рода пиринговые площадки для устранения посредников и единых точек отказа, однако с большей долей вероятности торговля незаконными товарами никуда не денется и продолжит адаптироваться под меняющиеся условия."

---

Источники:

- https://forklog.com/v-es-i-ssha-zaderzhany-179-darknet-prodavtsov/
- https://twitter.com/Europol
- https://forklog.com/panteon-darkneta-ili-chto-zhdet-glubinnyj-internet-posle-cheredy-zakrytij-nelegalnyh-rynkov/
- https://forklog.com/v-hode-mezhdunarodnoj-spetsoperatsii-s-uchastiem-evropola-byl-zakryt-darknet-rynok-wall-street-market/
- https://tjournal.ru/flood/67469-operaciya-shtyk-kak-gollandskie-operativniki-tayno-zahvatili-kontrol-nad-darknet-magazinom
- https://tjournal.ru/stories/168766-krepost-zapreshchennogo-interneta-kak-nemeckiy-voennyy-bunker-stal-domom-dlya-darkneta-i-biznesom-dlya-kiberprestupnikov
- https://forklog.com/vymiranie-v-darknete-kak-i-pochemu-ischezayut-bitkoin-marketplejsy-v-seti-tor/
- https://forklog.com/krupnyj-darknet-rynok-ushel-v-oflajn-tochnuyu-prichinu-do-sih-por-ne-ustanovili/
- https://forklog.com/administratoram-deep-dot-web-predyavleny-obvineniya-v-otmyvanii-deneg/
- https://forklog.com/fbr-zakrylo-novostnoj-sajt-o-darknete-deep-dot-web-i-arestovalo-ego-administratorov/
- https://twitter.com/schteringard
- https://twitter.com/DarkDotFail

Подготовил большой материал о череде закрытий даркнет биткоин-маркетплейсов. В последнее время закрываются крупные площадки, продавцов ловят и сажают в тюрьму. Что ждет даркнет после череды таких закрытий и как закрываются крупнейшие площадки, где велась торговля за биткоины и другие криптовалюты?

Внимание: Статья носит строго ознакомительный характер и не является рекламой теневых рынков.

Итак, начнем.

Операция DisrupTor

Совсем недавно, в конце сентября 2020 года Европол и Минюст США отчитались об успешном проведении операции по предотвращению торговли наркотиками. В ходе операции было изъято наличных и криптовалюты на сумму $6.5 миллиона.




Операция называлась DisrupTor. В ней участвовали власти Австрии, Кипра, Германии, Нидерландов, Швеции, Австралии, Канады, Великобритании и США. Было арестовано 179 человек, большинство из них арестовали в Америке. Успех этой операции был основан на недавней ликвидации даркнет-маркетплейса Wall Street Market После его закрытия были получены данные, которые помогли выйти на продавцов наркотиков.

На сайте Минюста США можно ознакомиться с этим отчетом. Также на сайте Europol есть пресс-релиз по этой операции.

В твиттере некоторые пользователи считают, что такими действиями власти объявили войну анонимности в интернете:



Wall Street Market

В мае 2019 года Европол объявил о завершении операции, проведенной совместно властями Германии, Нидерландов, ФБР и рядом других организаций. Результатом этой успешной операции стало закрытие Wall Street Market, пользовательская база которого насчитывала 1,15 млн человек, из которых 5400 значились как продавцы запрещенных веществ, краденных данных, поддельных документов и зловредного ПО. На сайте Wall Street Market были размещены 63 тысячи предложений, что делало его одной из крупнейших подобных платформ.


В ходе операции были произведены аресты и изъятия крупной суммы битконов и Monero, также наличные, автомобили и компьютеры. Незадолго до этого Wall Street Market совершили exit-scam, присвоив себе $14 миллионов пользовательских средств. Средства с основных биткоин-кошельков Wall Street Market начали перемещаться на сторонние адреса. Предыдущие кошельки использовались в качестве эскроу-системы: покупатели вносили на них средства, которые продавцы могли вывести после определенного периода времени по завершении сделки при условии отсутствия жалоб.

Админы Wall Street Market объяснили это вынужденными мерами из-за проблем с сервером. Якобы он не синхронизировался с блокчейном биткоина и вывод средств становился невозможным. Вскоре сайт Wall Street Market был удален из каталога Deep Dot Web, а пользователи, смирившись со скамом, начали менять название товаров, внося туда предупредительные правки:


Но exit-scam дело не кончилось. Один из админов под ником Med3l1n начал шантажировать пользователей тем, что передаст правоохранительным органам адреса кошельков пользователей платформы. За молчание он требовал 0,05 BTC. По предположению исследователя даркнета - @5auth, Med3l1n оказался в числе сотрудников Wall Street Market, не получивших свою часть присвоенных биткоинов.



Видимо попытки шантажа не увенчались успехом и через несколько дней всё тот же пользователь Med3l1n опубликовал на форуме Dread данные для входа в панель администратора Wall Street Market. Это как раз и дало доступ правохранителям доступ к данным пользователей и последующим успешным операциям по их поимке.



Что же послужило причиной exit-scam Wall Street Market? Ранее было анонсировано закрытие платформы Dream Market, это  был еще один крупный даркнет-рынок. В тот же день Европол, ФБР и другие правоохранительные ведомства провели массовые аресты оперировавших в даркнете продавцов. В свете этих событий админы Wall Street Market подумали, что увеличение пользовательской базы за счёт устранения конкурентов приведет к повышенному внимаю властей, поэтому лучше было бы убежать с деньгами чем получать длительные сроки тюремного заключения


Valhalla

Одновременно с закрытием Wall Street Market, произошла успешная ликвидация платформы Silkkitie (Valhalla), которая базировалась в Финляндии и работала с 2013 года. В ходе ликвидации Silkkitie правоохранители также изъяли крупную сумму в биткоинах.



В международной операции также принимали участие Национальная полиция Нидерландов, Евроюст, ФБР, Налоговая служба США, Почтовая служба США, Министерство юстиции США, Управление по борьбе с наркотиками США (УБН) и Министерство внутренней безопасности США.

Отчет об операции тут


Dream Market

В апреле 2019 года Окружная прокуратура Манхэттена сообщила об аресте представителей группировки Sinmed, крупнейшего продавца наркотических веществ на Dream Market. Группировка занималась распространением поддельного наркотика Xanax, отмыв при помощи криптовалют $2,3 миллиона, вырученных в процессе его реализации.



Это сообщение совпало с анонсом админов о закрытии площадки из-за участившихся DOS-атак. Но еще в марте некоторые исследователи даркнета предположили, что платформа была скомпрометирована правоохранительными органами и призвали пользователей не входить в свои аккаунты. Также было предположение, что в 2017 гоуд несколько продавцов  на Dream Market были взяты под контроль сотрудниками полиции Нидерландов благодаря тому, что наркоторговцы использовали для входа на Dream Market те же данные, что и на другие платформы.

Одним из таких продавцов, оказался француз Гал Валлериус. Его арестовали в 2017 году в аэропорту Атланты. Следствие установило, что Гал, использую в даркнете никнейм OxyMonster, создал на Dream Market собственную систему по приему чаевых, отказавшись от использования внутренней платежной системы маркетплейса, которая задействует механизм анонимизации транзакций. Отследив движение по счетам OxyMonster было установлено, что 15 из 17 транзакций из его коробки по приему чаевых были осуществлены на LocalBitcoins кошельки. Также была установлена схожесть между авторскими стилями Валлериуса и OxyMonster в Twitter и Instagram.

Во время ареста у Валлериуса был изъят ноутбук, на котором полиция обнаружила дополнительные улики, свидетельствующие о его причастности к распространению наркотиков, включая PGP-ключ, которым он подписывал сообщения, учетные данные на Dream Market и биткоин-кошельки, связанные с аккаунтами OxyMonster. Француз имел аккаунты и на других даркнет-маркетплейсах, включая Evolution, Valhalla, TradRoute, Hansa и AlphaBay. В июне 2018 года Валлериус признал свою вину в распространении наркотиков, а в октябре 2019 года суд в Майами приговорил его к 20 годам тюремного заключения.


Операция Onymous

Отчет можно посмотреть тут.

Международная операция Onymous также увенчалась успехов. Были закрыты крупнейшие даркнет-площадки. После краха Silk Road в 2013 году,
аналогичная судьба в 2014 году постигла и его преемника Silk Road 2.0

Позже, в 2015 году, аналогичным образом ликвидировали площадку Agora, а затем и AlphaBay, которая доминировала в 2015-2016 годах. AlphaBay была в 10 раз масштабнее Silk Road и был ликвидирован правохранителями в 2017 году. Закрытие AlphaBay назвали самой крупной операцией против нелегального онлайн-рынка. По некоторым данным оно произошло по прямому распоряжению Трампа. В ходе операции против AlphaBay была установлена личность администратора сайта – им оказался резидент Канады Александр Казес. В июле 2017 года он был арестован в Таиланде и в скором времени найден мертвым в одной из тюрем Бангкока. Предположительная причина смерти Казеса — самоубийство.


Операция Штык

После закрытия AlphaBay многие пользователи мигрировали на площадку Hansa, но и там их поджидали сотрудники полиции Нидерландов. Получив наводку в 2016 году, полиция решила не просто ликвидировать площадку, а также нанести удар по всей индустрии даркнета. В операции под кодовым названием Штык приняли участие правоохранительные органы США, Германии и Литвы.


Тщательный сбор информции и наблюдение за деятельностью Hansa принесли свои плоды в 2017 году. Один из администраторов в транзакции использовал биткоин-адрес, который ранее засветился в чате маркетплейса. При помощи Chainalysis было установлено, что криптовалюта прошла через компанию в Нидерландах и осела на счете другой фирмы в Литве. Это позволило арестовать подозреваемых и начать скачивать данные с сервера и переводить их на подконтрольные полиции Нидерландов, а также переписать код сайта, чтобы иметь возможность следить за действиями пользователей. Перемены никто из пользователей площадки не заметил.

Правоохранители получили информацию о 420 тысячах пользователей, в том числе около 10 тысяч домашних адресов, и передали их в Европол для распространения по всем полицейским отделениям в Европе и мире. Также они арестовали 10 членов руководства Hansa и вывели около 1200 биткоинов (подробнее об этой истории читайте по ссылке).

Отчет об операции Штык можно почитать тут.


CyberBunker

Еще одним примером успешной совместной деятельности правоохранительных органов из разных стран стало закрытие CyberBunker – одного из крупнейших в мире хостера даркнет-сайтов. Располагавшийся в ранее принадлежавшем немецкой армии хорошо укрепленном подземном бункере глубиной в пять этажей на границе Германии и Бельгии, CyberBunker был детищем эксцентричного голландца Германа-Йохана Зента (Herman-Johan Xennt). За чуть более высокую цену Зент гарантировал максимально надежную защиту материалов клиентов, даже если в них содержится деликатный или запрещенный контент.


В начале 2000-х основанная Зентом компания участвовала в массовых спам-рассылках фишинговых сайтов и предоставляла хостинг