Topic: bitcoin alışverişi tespit edilen tr hesaplarına el konulabilir (Read 1736 times)

Masak kendi mevzuatında yer alan her konuda araştırma inceleme yapabilir, banka her türlü işlemden şüphelenip bildirebilir,  elbette siz de basit bir yatırımcı olduğunuzu  çeşitli belgelerle izah edebilirsiniz. Bitcoin ve benzeri coinler alıp satmak birebir suça konu değil henüz hiç bir ülkede, siz bir suç işleyipte  incelendiğinizde bedelini de bitcoin olarak aldıysanız endişelenmekte haklı olursunuz.

Bu aciklamanin btcyi kapsayacagini dusunmuyorum muhtemelen sadece bahis siteleri ve online kumar ounayan siteleri kastediyorlar

Bu açıklamalar sadece sanal bahsi engellemeye yönelik değil, kasada para kalmadı mı nedir? Bulabildikleri ne varsa toplayacaklar az çok. Aslında yeni açıklamalar da var teknolojinin gerisinde kalmayacağız ama bitcoin tarzı sanal para alış satışına da düzenleme getireceğiz diye.

Bitcoini tamamen yasaklamazlar sadece şüpheli gördükleri hesap hareketlerini takip edecekler. Arkadaşına üç beş btc gönderdin diye seni suçlayacak değiller.

Ahhh güldürdün. Harbiden kaldıracak rest çekecek şeyleri arıyor ama şanslıyız ki akılları bitcoin gibi teknolojilere basmıyor. Dolara rest çeken kişi bitcoin falan tanımaz anamızı ağlatırlar.

Teog kalktı. Önemli olan bizimkinin kulağına gitmesin. Yarın sabah uyanıp bitcoin'i de kaldırırım derse o zaman ayvayı yeriz 

Yasa dışı sanal bahisten uzak durulsun, herkes yasa içi bahislerden oynasın 
Ben bunlardan hiç oynamam şahsen, loto bile oynamam, piyango almam paralar toplanıp toplanıp kime çıkıyor belli değil.
Halbuki Amerikada loto milyarderleri çıkıp ortaya çekini alıyor, yaşamı gözler önünde gerçek insanlar.

ülke sanki 4-4 lük gidiyormus gibi açıklamalar yapıyorlar.milleti iddaa'ya çekip daha çok vergi peşindeler

Abi tüm dünya bitcoin ATM si dolu. Hatta pek çok altcoin için bile artık toplu işlem yapabilen ATM ler koyacaklar sağa sola. Nasılsa sürekli yükseliyor biriktir sonra bir tur ile yurtdışına çık çek ATM den dön gel. Veya şuan imzasını taşıdığım Worldcore gibi devlet onaylı şirketlerde hesap aç. Bitcoinin bu hesaba transfer et. Düşük bir işlem ücreti ile bitcoinini dolara veya euroya çevir, Tr banka hesabına çek. Kumar oynamıyorsan korkacak birşeyde yok.

Tabi önce Ankarada bitcoin ile ev de alabililirsin.

Hemen üstünde bulunan maddeyi yazıyorum "Vadesi dolmamış veya problemli bir kredinin, makul bir sebep olmaksızın ve umulmadık bir şekilde, aniden geri ödenmesi."
Anlayacağınız direkt şüpheli işlemlerden bahsedilmekte. Bitcoin'in için şüpheli işlemlerde yer alması gerekli olabilir adam kara para mı aklıyor ne yapıyor bilemezsin. Yasalara uygun hareket edildikten ve büyük ölçüde ispatlanabilir transferler yaptıktan sonra bizim açımızdan çok sıkıntı doğuracak madde değil. Bitcoin işlemleri biraz havada kaldığı için ileride sorunlar çıkabilir başımız ağrıyabilir çünkü ispatlaması kolay olmayacaktır. Yoksa olaya sadece bitcoin çerçevesinde bakarak yasaklama geliyormuş gibi düşünmemeliyiz verdiğin rehberde neler neler var.

Sanalbahis oynayanlar düşünsün daha bitcoine gelene çook zaman var belki biz değilde bizim çocuklarımız falan görür o haberi

Bir paraya el koyabilmesi için önce yasaklanması lazım. Kumar yasak eyvallah, bitcoin alım-satım için el koyma hesap kapatma diye vızıltılara itibar etmeyin.

bende sana katılıyorum karıştırma konusunda bu işin kumar kısmı yok değil tabi ki var ama BTC aktarımı diğer coin aktarımı al sat işlerine karışabileceklerini düşünmüyorum bunun kumarla alakası yok. 40 milyar dolarlık bir sistemden bahsediyorsun BTC sıra gelene kadar daha çok var bir de bir arkadaş yazmış cepten cebe havaleyi yeni keşfetmişler diye bizim zamanımızı yakalamaya 10 seneleri var demiş. Doğru demiş zaten Türkiye ' de denilen bir şey ne zaman yerinde zamanında yapıldı ki illa ki dillerinin yanması lazım kumar sitelerini durdursunlar ve hepsini kapatmaya kalksalar ohooo  Sonuç olarak BTC yönünden bir zarar olacağını düşünmüyorum.

İlgili alakalı her bir boku yasaklamaktan başka hiçbir şey yapamazlar, vizyonları yetmez.

Ya okumuyoruz ya da okudugumuzu anlamiyoruz.

Maliye Bakanı "sanal bahis ile ilgili bir çalisma yapiliyor" diye açiklama yapiyor. Dogrudur olabilir.

Ama

Masak, suç gelirlerinin aklanmasi ile ilgili mevzuatina bitcoini eklemis. Ilk posttaki arkadas resmi belgeyi(pdf) eklemis. Konu sanal bahisin disina çikmistir bu net.


Kanun:5549 Sayili Suç Gelirlerinin Aklanmasinin Önlenmesi
Yönetmelik: Suç Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terörün Finansmaninin Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkinda Yönetmelik

6. Süpheli Islem Tipleri
Yükümlülerin suç gelirlerinin aklanmasi ve terörün finansmaninda araç olarak kullanilmalari riskine karsi ortak bir tutum, anlayis ve isbirligi içinde olmalarinin saglanmasi ve süpheli islemlerin tespitinde yükümlülere yardimci olunmasi amaciyla süpheli islem tipleri belirlenmistir. Belirlenen süpheli islem tipleri rehber mahiyetinde olup form üzerinde beyan edilmeyecektir. Süphe veya süpheyi gerektirecek makul bir sebebin olup olmadiginin degerlendirilmesinde yükümlülere yardimci olmasi amaci ile yayinlanmaktadir. Bu nedenle yükümlülerin, süpheli islemlerin tespitinde kendilerini bu Rehber ile belirlenen süpheli islem tipleri ile
sinirlandirmamalari; süphe doguran islem, sayilan tiplerden herhangi birine uymasa dahi süpheli islem bildiriminde bulunmalari gerekmektedir.

T-001-3.47 Müsteri hesaplarindan bitcoin satan araci kuruluslara bitcoin alimina yönelik para transferi yapilmasi.

Yani banka sizin yapmis oldugunuz btc para transferlerini üstteki maddeye dayandirarak MASAK'a bildirebilir. Dolayisiyla sizde MASAK tarafindan
arastirilirsiniz. 10 sene öncesi bile olsa farketmez.

Bundan sonrasi ne olur bilmiyorum ama sanal bahis ile bitcoini birbiri ile karistirmayacak kadar isi bilen insanlar MASAK'takiler. 

Olabilir mi olabilir. Yalnız şimdi bankalar işin içerisine girince işler devlet için bir adım daha zor bence. Yatırım yaptım ve bunun karşılığında da hesabıma geri dönüşünde para geldi diyelim. Bunu da ispatlarsam karışabilir mi sizce. Kumar oynamıyorum sizde dikkatli olun bence çok kazanmıyorsanız uzak durmaya bakın.

Bitcoin yasağına gelince direkt olarak yasak getiremezler kullanımı nasıl yasaklanacak. Ortada 3-4 borsamız var onlara da yasak gelirse halimiz duman. Yurt dışı debit kart almıştım onun da önüne geçebilirler mi?

bir kez daha anlatıyorum.

şüpheli işlem listesinde bitcoin aracı firmalarına para atılması tespit edilmesi diye yazıyor mu?

evet,

sanal bahis için bitcoin kullanılıyor mu?

evet,

her bitcoin alan sanal bahis oynuyor mu?

hayır,

peki ülkede her şey birbiri ile karıştırılıyor mu?

evet;

(bknz en son bitcoin haberi yalan yanlış bilgiler ile dolu.  hatta ntv de bugun cıkan haber de şu satırlara yer verildi.

"bitcoin"in, finlandiya merkezli sistemin sanal para birimi olduğu belirtiliyor. sisteme girmek için 600 dolara bilgisayar sunucusu (server) satın alındığı ve bu sunucunun her gün kullanıcısına "bitcoin" ürettiği ifade ediliyor. bir "bitcoin"in 4 bin 300 dolara tekabül ettiği, bozdurulup nakde çevrilebildiği kaydediliyor.)


bu durumda, bitcoin işlemleri yapanlar topyekün sanal bahis yapıyor bunlar diyip hesaplara el konulma riski bundan sonra doğabilir mi?

evet;



konunun neresini anlamadınız? onlara da soru cevap yanıt vereyim. başka türlü olmuyor çünkü.


paypal'i , wikipedia'yı, zaman zaman twitter'i topyekün yasaklayan bir ülkede yaşıyoruz, adam ne alakası var anlayamadım yazıyor ya. ben de bunu anlayamıyorum.7

neyse,

konu sanal bahisle ilgili. bitcoinle ne alakası var anlamadım.

sanal bahisi insanlar tl, dolar, patates, yumurta, altın, petrol veya bitcoin kullanarak oynayabilir. burada eğer sanal bahis yasaksa ne dolar ne tl ne patates ne de bitcoin yasaklanır veya hesaba el konur. sadece sanal bahis oynayanların adı her ne ise o hesabına el konulabilir.

ben sanal bahis oynamam. çünkü kumarla işim olmaz. o yüzden at yarışı da oynamam ve iddia da oynamam. devlet kumara savaş açtıysa at yarışı veya iddia ile işe başlayabilir.

Sanal bahis oynayanların hesaplarına el koyacakmis yıllardır insanlar sanal bahis yapıyor bu ve şirket sayıları artarak devam ediyor Turkiyede sanal bahis yapan insan sayısı ülkenin 3te 1i nerdeyse, el koyacak diyorsa ülkenin 3 ye 1 nin hesaplarına el koyması gerek imkansız ve sadece laf.

Kumar vs. sitelerinden bitcoine sıra gelmesi uzun sürecektir şimdilik rahatlıkla işlem yapmaya devam.

Yine de devletin ne yapacağı belli olmaz açıkcası keşke bu illegal bahisin önüne yasak koymadan mantıklı bir şekilde geçilebileceğinin farkına varsa devletimiz açarsın lisans ihalesi casinolarını kapatmaları karşılığında bahis oynatmalarına izin verirsin iddadan ne farkı var bunun 

şüpheli işlem bildirim rehperi en son 2014 te revizyon görmüş. dediğinizde haklı olabilirsiniz.

Adamlar daha "cepten cebe havale" olayını yeni keşfetmişler. Bir 10 sene verin şimdiki zamanı yakalasınlar.
Bir şey olacağını sanmıyorum ama ohalle yönetildiğimizi düşününce her şey olur diyorum.

Merhaba

Maliye bakanının yeni açıklamaları hayra alamet değil.

sanal bahis oynamaya yönelik bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

''türkiye’de sanal bahis ve yasa dışı sanal kumar üzerinden yıllık yaklaşık 40 milyar lira döndüğünü belirten maliye bakanı naci ağbal, “internette sanal bahis oynayanların yatırdıkları paralara el koymaya başladık. dolayısıyla ‘internetten sanal bahis oynuyorum’ diye kimse parasını çarçur etmesin” dedi.

maliye bakanı naci ağbal, bu sistemde para akışının bankalar üzerinden yürütüldüğünün anlaşıldığına işaret ederek, konuya ilişkin khk’da yaptıkları değişiklikle masak’ın sanal bahis paralarına el koyabildiğini anlattı. bakan ağbal, bankaların da yoğun bir şekilde şüpheli işlem bildiriminde bulunduğunu bildirdi.

ağbal şöyle devam etti: “internette sanal bahis oynayan vatandaşlarımıza, gençlerimize sesleniyorum; burada yatırdıkları paraların hepsine bahsettiğim sistemle el koyacağız. ‘sanal bahis oynuyorum, para yatırdım’ diyenler yarın şaşırmasın. devlet olarak biz sanal kumar parasına el koyma yetkisini aldık.''

sanal bahis sitelerinin maliye bakanlığı‘nın takipleri üzerine “cepten cebe havale” uygulamasını keşfettiklerini dile getiren ağbal, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ve bankalarla görüşmeler yaptıklarını, söz konusu uygulamaya da birtakım sınırlamalar getireceklerini söyledi.

naci ağbal, bu yöntemin kullanılmasının da önünü tıkayacaklarını belirterek, “şunu bilsinler ki hangi yolu denerlerse denesinler, sonuna kadar üzerilerine gideceğiz.” diye konuştu.

ağbal, yasadışı sanal bahis ve kumarın milli güvenliği tehdit ettiğini belirtti. ağbal, sanal kumarla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, “sanal bahis oynatan sitelerin arkasında uluslararası birtakım suç şebekeleri bulunuyor. vatandaşlarımız suç örgütlerine para kazandırmasın. türkiye’nin milli güvenliğini tehdit altına alan yapılara bilerek veya bilmeyerek kaynak aktarmasın. bunun için herkes yasa dışı sanal bahisten uzak dursun” değerlendirmesinde bulundu.''


kaynak https://indigodergisi.com/2017/09/sanal-bahis-kumar-para-atm-suc/

Bu noktadan itibaren işler karışıyor. Sanal bahis ile bitcoinin karıştırılması muhtemel.

hatta şöyle bir şey daha var. bitcoin satınalma işlemlerinin şüpheli işlem kapsamına alınmasına dağir çalışma yapılmış.

http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf   ( sayfa 22 )

t - 001 -3.47
müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik
para transferi yapılması.




Bu durumda, hesaplara el konulması riski doğmuş oldu.


Sizin düşünceleriniz nelerdir?

özellikle btcturk ve turevi olan aracı sirketler durum hakkında acıklama yaparlarsa konu netlesir.


Beni biraz ürküttü bu durum.