Bitcoin aprendido usado para "recompensar" a banca

joker_josue

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Quote from: bitmover on March 20, 2023, 05:13:26 PM

Não é isso que está na notícia. Pelo que está escrito , foi dinheiro usado em crimes que foi apreendido. Não teve gente inocente que perdeu dinheiro e foi apreendido

Fui investigar um pouco mais sobre este assunto, e segundo o artigo da Forbes, estes Bitcoins "lavados", foram aprendidos quando foram apanhados os caras do mercado da darkweb Coder420.

Mas achei interessante este paragrafo:

Quote

Crypto sitting on a blacklist is difficult to use and many crypto exchanges like Coinbase and Kraken refuse to accept it. Instead of selling those assets at an auction the way the U.S. Justice Department has done for 185,000 bitcoins it has seized over the last nine years, attorney Ringwald partnered with Frankfurt-based Bankhaus Scheich, which has a fledgling side business in cleaning the blacklisted cryptocurrencies. So far it has cleaned and sold some €150 million worth of dirty digital assets for the state of Hesse.

Para aceder ao artigo via 12ft: https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fmichaeldelcastillo%2F2023%2F03%2F16%2Flegal-money-laundering-how-a-german-bank-is-cleaning-tainted-bitcoin-and-other-dirty-cryptos%2F

TryNinja

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Quote from: bitmover on March 20, 2023, 05:13:26 PM

Quote from: TryNinja on March 19, 2023, 02:43:45 PM

Aí eles vão lá, fecham um mixer que é considerado ilegal pois alguns criminosos o utilizavam, e roubam todo o dinheiro (inclusive dos usuários internacionais que só queriam privacidade onchain) para manter os bancos deles. Tongue

Não é isso que está na notícia. Pelo que está escrito , foi dinheiro usado em crimes que foi apreendido. Não teve gente inocente que perdeu dinheiro e foi apreendido

E onde eu disse que esssa notícia diz isso?

O governo não apreendeu/roubou os chips dos usuários do ChipMixer, que vão acabar tendo o mesmo destino de serem vendidos em um leilão, usados pelo governo, ou dados a um banco? Qual a diferença??

A questão é que muita gente inocente usava o serviço, acabou roubada da mesma forma por agências governamentais, e os bitcoins vão acabar tendo o mesmo destino do caso relatado nessa notícia. Casos diferentes, resultados iguais.

Quote from: joker_josue on March 19, 2023, 03:19:10 AM

Será que isto pode virar moda, e fazer com que eles comecem a apreender mais cripto, apenas para tentar refinanciar a banca?

bitmover

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bitcoindata.science

Quote from: TryNinja on March 19, 2023, 02:43:45 PM

Aí eles vão lá, fecham um mixer que é considerado ilegal pois alguns criminosos o utilizavam, e roubam todo o dinheiro (inclusive dos usuários internacionais que só queriam privacidade onchain) para manter os bancos deles. Tongue

Não é isso que está na notícia. Pelo que está escrito , foi dinheiro usado em crimes que foi apreendido. Não teve gente inocente que perdeu dinheiro e foi apreendido

joker_josue

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Quote from: TryNinja on March 19, 2023, 02:43:45 PM

Só não entendo como o banco vai usar os Bitcoins aí. O que seria "legal para lavar Bitcoins e outras criptomoedas"?

Pelo o que eu percebi, eles voltam a vender esse Bitcoin, por meio de exchanges registadas no pais (calculo eu) que retiram especificamente essas moedas das listas negras, com autorização do governo. Ou seja, ficam todos a ganhar, o governo, os bancos e as exchanges que alinham no esquema.

Isto foi o que eu percebi e o que me parece mais logico, mas posso estar enganado...

TryNinja

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Aí eles vão lá, fecham um mixer que é considerado ilegal pois alguns criminosos o utilizavam, e roubam todo o dinheiro (inclusive dos usuários internacionais que só queriam privacidade onchain) para manter os bancos deles. Tongue

Só não entendo como o banco vai usar os Bitcoins aí. O que seria "legal para lavar Bitcoins e outras criptomoedas"?

Paredao

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Quote from: joker_josue on March 19, 2023, 03:19:10 AM

Será que isto pode virar moda, e fazer com que eles comecem a apreender mais cripto, apenas para tentar refinanciar a banca?

É aquela velha história, dinheiro oriundo de crimes o Estado vai lá e confisca mesmo. Está na lei. Se vai virar moda ? Se o dinheiro for de origem criminosa com certeza vai.

joker_josue

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Quote from: Disruptivas on March 19, 2023, 07:51:36 AM

Só não entendi muito isso de ''melhorar a infraestrutura financeira''. Em que esse sistema mudaria ou melhoraria qualquer coisa da infraestrutura do banco eu não entendo.

É apenas palavras bonitas, para dizer que com esse dinheiro eles vão conseguir melhorar as suas infraestruturas e assim darem melhores condições aos seus clientes, e não aqueles bandidos que usam cripto. Roll Eyes

Já sabes como é... aqueles tretas de querem ficar bem aos olhos da população. O pior é que muitas pessoas caem nessa.

Disruptivas

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Quote from: joker_josue on March 19, 2023, 03:19:10 AM

O mais interessante é a observação que o CEO do banco faz, indicando que este esquema pode ajudar os bancos a recuperar de algumas perdas:

Quote from: https://pplware.sapo.pt/criptomoeda/banco-alemao-lava-150-milhoes-de-euros-em-bitcoins-apreendidos-pelo-estado/

E o seu CEO e co-fundador Wolfgang Beck adianta que esta é uma forma de aliviar os bancos dos golpes sofridos dando às moedas digitais um uso diferente. O executivo adianta que a lavagem de criptomoedas apreendidas pelo Estado é uma prática que pode melhorar a infraestrutura financeira ao mesmo tempo que protege os utilizadores.

Será que isto pode virar moda, e fazer com que eles comecem a apreender mais cripto, apenas para tentar refinanciar a banca?

Só não entendi muito isso de ''melhorar a infraestrutura financeira''. Em que esse sistema mudaria ou melhoraria qualquer coisa da infraestrutura do banco eu não entendo.

Mas sem dúvida é algo que todos os bancos vão estar envolvidos de alguma forma, principalmente os bancos do EUA, que tem muito dinheiro pra ser liquidado devido as apreensões. Acho que talvez no próximo bull run vamos ouvir falar muito sobre. Por que liquidar esses valores agora não seria inteligente da parte dos bancos.

joker_josue

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Ao que parece as autoridades alemãs estão a disponibilizar Bitcoin que foi apreendido, para que um banco os volte a colocar no mercado, deixando assim de estarem em endereços em blacklists.

Quote from: https://pplware.sapo.pt/criptomoeda/banco-alemao-lava-150-milhoes-de-euros-em-bitcoins-apreendidos-pelo-estado/

O banco em questão é o Bankhaus Scheich qie garante que tem autorização legal para lavar Bitcoins e outras criptomoedas. Estas moedas digitais agora branqueadas pela instituição bancária foram apreendidas depois de serem usadas em atividades ilegais, fraudes, roubos, entre outras situações. As informações indicam que o Estado alemão confiscou 2.200 Bitcoins há 4 anos na Dark Web e agora o banco está a aproveitar todas essas criptomoedas de forma a conseguir fazer negócio com elas.

O mais interessante é a observação que o CEO do banco faz, indicando que este esquema pode ajudar os bancos a recuperar de algumas perdas:

Quote from: https://pplware.sapo.pt/criptomoeda/banco-alemao-lava-150-milhoes-de-euros-em-bitcoins-apreendidos-pelo-estado/

E o seu CEO e co-fundador Wolfgang Beck adianta que esta é uma forma de aliviar os bancos dos golpes sofridos dando às moedas digitais um uso diferente. O executivo adianta que a lavagem de criptomoedas apreendidas pelo Estado é uma prática que pode melhorar a infraestrutura financeira ao mesmo tempo que protege os utilizadores.

Será que isto pode virar moda, e fazer com que eles comecem a apreender mais cripto, apenas para tentar refinanciar a banca?

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