Topic: Bitfinex上诉富国银行：不代理美元汇出业务还冻结了资金？ (Read 211 times)
监管部门耍起流氓来真可怕
上周三，Bitfinex就富国银行（Wells Fargo）停止美元汇出的行为提起诉讼。除了要求“一个对富国银行进行初步和永久的禁令”之外，交易所还要求富国银行支付超过7.5万美元的损失补偿，以及法庭和陪审团认可为合理的的补偿救济。
Ifinex经营着Bitfinex交易所及两家子交易所（BFXNA有限和BFXWW有限）。这三家公司再加上其香港子公司Tether有限总共四家公司是本案的原告。被告是富国银行集团及其附属的富国银行。
Bitfinex的问题
法庭文件显示，Bitfinex是四家台湾银行的客户，但本身并非富国银行的客户。但是，这几家台湾银行以富国银行为代理银行处理美元汇款，这是一种跨境支付的通常做法。
Bitfinex上诉富国银行：不代理美元汇出业务还冻结了资金？
2年来，富国银行一直履行着这些台湾银行的美元汇款代理行的职责，为Bitfinex及其客户代理美元汇款（汇入汇出）业务。Bitfinex指出，富国银行可以通过台湾银行的KYC流程（了解你的客户）了解该业务的性质——数字货币交易。
但在3月的下半月，富国银行决定不再为Bitfinex的账户提供汇出服务。然而富国银行只通知这几家台湾银行，而没有同Bitfinex进行任何形式的解释说明。虽然汇出业务暂停了，但汇入业务仍照常进行。
Bitfinex认为，富国银行突然的举动影响了其对客户的义务履行，且给其业务带来 “重大的威胁”。法庭文件中写道，由于Bitfinex的缘故导致客户无法进行汇款，这会给Bitfinex带来巨大的客户流失：无论是现有客户，还是潜在客户。
文件中还写道：
“他们（原告）告诉富国银行，如果原告无法将本就属于客户的美元汇还给客户，原告的业务从2017年4月5日起必将受损。交易所交易将被停滞。”
Bitfinex要做什么？
法律文件显示，原告寻求“对富国银行采取初步和永久的禁令，以防止被告在未另行通知原告或未给与原告机会尽职调查问题的情况下，暂停、拒绝或否定处理从原告的客户账户中汇出的业务。”
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原告还要求法庭判决，富国银行就因其“不正当行为对Bitfinex造成的损失负全部责任”，赔偿 7.5万美元。除了法庭审判之外，他们还寻求其他可被法庭认可为“公正合理”的救济措施。
自诉讼消息不胫而走之后，一些比特币圈内人士开始怀疑Bitfinex的资金被富国银行冻结了。在红迪网（Reddit），有用户称“富国银行冻结了了Bitfinex和Tether.io总共1.8亿美元的资金。”这个1.8亿的数字包括Bitfinex的用户在台湾银行持有的1.3亿美元和在Tether的5000万美元。一个Bitfinex的代表很快在社交媒体上澄清了这一谣言：
“资金没有被冻结。Bitfinex同富国银行没有实际的银行业务往来。因为富国银行只是汇款的代理银行。我们只是在法庭上质疑他们暂停双方及用户之间汇款业务的决定。”
除此之外，另一Bitfinex的代表在红迪网表示：“我们有其他可用的方式，由于涉及一定的操作费用，转出的处理速度因此会比较慢。”
Ifinex经营着Bitfinex交易所及两家子交易所（BFXNA有限和BFXWW有限）。这三家公司再加上其香港子公司Tether有限总共四家公司是本案的原告。被告是富国银行集团及其附属的富国银行。
Bitfinex的问题
法庭文件显示，Bitfinex是四家台湾银行的客户，但本身并非富国银行的客户。但是，这几家台湾银行以富国银行为代理银行处理美元汇款，这是一种跨境支付的通常做法。
Bitfinex上诉富国银行：不代理美元汇出业务还冻结了资金？
2年来，富国银行一直履行着这些台湾银行的美元汇款代理行的职责，为Bitfinex及其客户代理美元汇款（汇入汇出）业务。Bitfinex指出，富国银行可以通过台湾银行的KYC流程（了解你的客户）了解该业务的性质——数字货币交易。
但在3月的下半月，富国银行决定不再为Bitfinex的账户提供汇出服务。然而富国银行只通知这几家台湾银行，而没有同Bitfinex进行任何形式的解释说明。虽然汇出业务暂停了，但汇入业务仍照常进行。
Bitfinex认为，富国银行突然的举动影响了其对客户的义务履行，且给其业务带来 “重大的威胁”。法庭文件中写道，由于Bitfinex的缘故导致客户无法进行汇款，这会给Bitfinex带来巨大的客户流失：无论是现有客户，还是潜在客户。
文件中还写道：
“他们（原告）告诉富国银行，如果原告无法将本就属于客户的美元汇还给客户，原告的业务从2017年4月5日起必将受损。交易所交易将被停滞。”
Bitfinex要做什么？
法律文件显示，原告寻求“对富国银行采取初步和永久的禁令，以防止被告在未另行通知原告或未给与原告机会尽职调查问题的情况下，暂停、拒绝或否定处理从原告的客户账户中汇出的业务。”
[/img]原告还要求法庭判决，富国银行就因其“不正当行为对Bitfinex造成的损失负全部责任”，赔偿 7.5万美元。除了法庭审判之外，他们还寻求其他可被法庭认可为“公正合理”的救济措施。
自诉讼消息不胫而走之后，一些比特币圈内人士开始怀疑Bitfinex的资金被富国银行冻结了。在红迪网（Reddit），有用户称“富国银行冻结了了Bitfinex和Tether.io总共1.8亿美元的资金。”这个1.8亿的数字包括Bitfinex的用户在台湾银行持有的1.3亿美元和在Tether的5000万美元。一个Bitfinex的代表很快在社交媒体上澄清了这一谣言：
“资金没有被冻结。Bitfinex同富国银行没有实际的银行业务往来。因为富国银行只是汇款的代理银行。我们只是在法庭上质疑他们暂停双方及用户之间汇款业务的决定。”
除此之外，另一Bitfinex的代表在红迪网表示：“我们有其他可用的方式，由于涉及一定的操作费用，转出的处理速度因此会比较慢。”
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