Topic: 全球最大比特币交易所Bitfinex的“罪与罚” (Read 187 times)
竟然用陀思妥耶夫斯基书的名字，陀夫会气的从棺材跳出来的。
随着比特币价格一路疯长，这一虚拟货币界的王者已经敲开了主流市场的大门。由Twitter联合创始人杰克·多西（Jack Dorsey）运营的移动支付公司Square开始向普通消费者出售比特币，而芝加哥商品交易所（CME）也将于下月向机构投资者开放比特币期货交易。
但繁华背后问题隐忧凸显，尤其是一些处于监管灰色地带的加密货币交易所引发了市场强烈不安。其中，全球最大的比特币交易所Bitfinex（香港B网）问题最为突出，近来又站在了舆论的风口浪尖上。
打开该交易所的官网，你找不到类似“关于我们”的介绍，不清楚公司所在地在哪，也不知道团队的具体构成，运作神秘且不透明。
相关资料显示，一家名叫iFinex Inc.的金融科技公司拥有Bitfinex的所有权并负责经营，交易所在英属维京群岛注册，总部设在香港中环。
Bitfinex曾因两次遭遇黑客入侵而损失数千万美元，又因提供非法加密货币交易以及没有登记注册而被美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款7.5万美元，并中断了与多家银行的合作。
而在本周二，Bitfinex再遭重创。由该交易所同一团队创立的Tether公司突然宣布，价值约3000万美元项目代币USDT（泰达币）被盗，震惊了整个币圈。
但似乎这些丑闻都不足以阻止投资者继续在Bitfinex上进行加密货币交易，在某些天，该平台以美元计价的交易额甚至比美国的一些证券交易所还高。
也有虚拟货币的信徒担心，在这家全球最大的比特币交易所里，松散的控制与火爆的交易“相映成趣”很可能会投资者带来麻烦，甚至可能波及其他交易所的用户。康奈尔大学的计算机科学教授EminGünSirer说，“我担心这个中心化公司会酿成系统性风险，如果有一天他们倒了，会给整个生态造成破坏。”
不过，同时担任Bitfinex和Tether两家公司首席执行官的荷兰人Jan Ludovicus van der Velde周二在一封电子邮件中表示：“公司的财务状况前所未有的好。”
之所以大众会担心Bitfinex的安全问题，是因为此前也发生过骇人听闻的比特币交易所被盗事件。2014年，全球首个也是当时最大的比特币交易所Mt. Gox（俗称“门头沟”）被黑客盗走了价值5亿美元的比特币而走向了破产。 今年，美国执法机构又查封了另一家大型比特币交易所BTC-E，该交易所被认为是比特币流向黑市和用于勒索软件攻击的中继站。
虽然多国的监管机构都在试图给这个行业套上“紧箍咒”，比如美国和日本最大的交易所已经受官方监管，但像Bitfinex这样处在监管真空地带的交易所依然大行其道，很大的原因在于比特币等加密货币具有去中心化的特性，只在去中心化的计算机网络上存储和流动，不受单一公司的控制，也不受任何一国政府的监管约束。这就为那些想操纵虚拟货币价格或用它来洗钱的人创造了下手的良机。
美国加密货币交易平台Coinbase的董事Kathryn Haun表示：“不受管制、未经注册的交易所对整个行业和社区来说都是一个大问题。”
Bitfinex 首席战略官Phil Potter
Bitfinex团队里最常见的面孔就是首席战略官Phil Potter。上世纪90年代，他还在纽约的摩根斯坦利工作，但由于一次在《纽约时报》上大肆吹嘘自己价值3500美元的劳力士手表而被公司解职。
根据相关文件，Bitfinex其实是由现年45岁的Potter与Van der Velde以及Giancarlo Devasini共同经营的。Van der Velde现在居住在香港，而意大利人 Devasini则生活在法国里维埃拉。
2015年，该交易所遭黑客入侵，损失了1500个比特币，价值约40万美元，但更严重的被盗案发生在2016年8月，Bitfinex平台上丢失了近12万个比特币，价值约7500万美元。但另平台用户不满的是，公司将损失分摊到所有用户头上（甚至那些在黑客攻击时不持有比特币的用户），导致用户在交易所的资产损失了36%。
Bitfinex就黑客攻击事件并没有给出详细的解释，这也赶走了不少大客户，香港加密货币期货交易所Bitmex的创始人Arthur Hayes就是其中之一。“他们问题太多了。只要公开所有的数据，这些问题就一目了然了。”Hayes说。
但Bitfinex首席执行官van der Velde辩解称，为了配合刑事调查，公司已经尽可能公开了2016年8月发生的比特币被盗事件的详情。
受被盗事件影响，富国银行暂停了对该交易平台的外汇美元电子汇款服务，不久之后，两家台湾主要银行也中断了与丑闻缠身的Bitfinex的合作，因此Bitfinex不得不停止美元存取服务。让人担心的是，该交易所一直在没有告知用户所有汇入的资金到底存在哪个银行的账户。
当然，目前争议最大的就是Bitfinex和Tether公司之间的关系。Tether公司在2015年发行了自己的代币Tether USD，简称USDT，在Bitfinex和Poloniex上率先上线。该币与美元锚定，1USDT=1美元，也就是每发行1美元的USDT，准备金账户中就会有1美元作为担保。
用户可以在Bitfinex上购入USDT, 然后将其转到其他交易所，这样就可以不通过银行实现跨境“转账”。用USDT买比特币时下也很流行。根据Coinmarketcap的数据，最近几周，每天都有数亿美元的USDT在几个交易所间换手。有人就质疑Bitfinex通过USDT操纵比特币价格。
Tether 和Bitfinex方面始终坚称两者的运行是分开的。但本月公开的“天堂文件”显示，离岸律师事务所Appleby曾帮助Bitfinex的两位高管Potter和Devasini于2014年底在英属维京群岛创立了Tether控股公司。
Twitter上也有网友证实，Jan Ludovicus van der Velde是两家公司的负责人。
同样由这三人打理，这两家公司会没有关联吗？ 网名叫“Bitfinex'ed”的网友一直在社交平台Medium上坚持不懈地揭露其中的黑幕，写了数篇详尽的分析文章，称Bitfinex凭空捏造出了USDT，然后用这种币来购买比特币，由此推高市场价格，且无法证明其银行账户中有相对应的美元为USDT做支撑。
Tether和Bitfinex方面在公司网站上发布声明进行反驳，同时承诺每一个USDT都由银行账户上的美元做支撑。9月，这两家公司公开了一份财务文件，旨在证明USDT是有真正的货币做担保的。
曾为多个虚拟货币项目提供咨询的Hogan Lovells律师事务所律师Lewis Cohen表示，这份文件措辞谨慎，并不能证明USDT和美元之间的联系。他表示，即便能证明，Tether和Bitfinex也似乎违反了美国和欧洲的相关法律，因为Tether代币的性质和货币市场中的共同基金非常相似。
“能给出很多理由让你不想碰它。” Cohen在谈到USDT时说。
来源： nytimes.com
但繁华背后问题隐忧凸显，尤其是一些处于监管灰色地带的加密货币交易所引发了市场强烈不安。其中，全球最大的比特币交易所Bitfinex（香港B网）问题最为突出，近来又站在了舆论的风口浪尖上。
打开该交易所的官网，你找不到类似“关于我们”的介绍，不清楚公司所在地在哪，也不知道团队的具体构成，运作神秘且不透明。
相关资料显示，一家名叫iFinex Inc.的金融科技公司拥有Bitfinex的所有权并负责经营，交易所在英属维京群岛注册，总部设在香港中环。
Bitfinex曾因两次遭遇黑客入侵而损失数千万美元，又因提供非法加密货币交易以及没有登记注册而被美国商品期货交易委员会（CFTC）罚款7.5万美元，并中断了与多家银行的合作。
而在本周二，Bitfinex再遭重创。由该交易所同一团队创立的Tether公司突然宣布，价值约3000万美元项目代币USDT（泰达币）被盗，震惊了整个币圈。
但似乎这些丑闻都不足以阻止投资者继续在Bitfinex上进行加密货币交易，在某些天，该平台以美元计价的交易额甚至比美国的一些证券交易所还高。
也有虚拟货币的信徒担心，在这家全球最大的比特币交易所里，松散的控制与火爆的交易“相映成趣”很可能会投资者带来麻烦，甚至可能波及其他交易所的用户。康奈尔大学的计算机科学教授EminGünSirer说，“我担心这个中心化公司会酿成系统性风险，如果有一天他们倒了，会给整个生态造成破坏。”
不过，同时担任Bitfinex和Tether两家公司首席执行官的荷兰人Jan Ludovicus van der Velde周二在一封电子邮件中表示：“公司的财务状况前所未有的好。”
之所以大众会担心Bitfinex的安全问题，是因为此前也发生过骇人听闻的比特币交易所被盗事件。2014年，全球首个也是当时最大的比特币交易所Mt. Gox（俗称“门头沟”）被黑客盗走了价值5亿美元的比特币而走向了破产。 今年，美国执法机构又查封了另一家大型比特币交易所BTC-E，该交易所被认为是比特币流向黑市和用于勒索软件攻击的中继站。
虽然多国的监管机构都在试图给这个行业套上“紧箍咒”，比如美国和日本最大的交易所已经受官方监管，但像Bitfinex这样处在监管真空地带的交易所依然大行其道，很大的原因在于比特币等加密货币具有去中心化的特性，只在去中心化的计算机网络上存储和流动，不受单一公司的控制，也不受任何一国政府的监管约束。这就为那些想操纵虚拟货币价格或用它来洗钱的人创造了下手的良机。
美国加密货币交易平台Coinbase的董事Kathryn Haun表示：“不受管制、未经注册的交易所对整个行业和社区来说都是一个大问题。”
Bitfinex 首席战略官Phil Potter
Bitfinex团队里最常见的面孔就是首席战略官Phil Potter。上世纪90年代，他还在纽约的摩根斯坦利工作，但由于一次在《纽约时报》上大肆吹嘘自己价值3500美元的劳力士手表而被公司解职。
根据相关文件，Bitfinex其实是由现年45岁的Potter与Van der Velde以及Giancarlo Devasini共同经营的。Van der Velde现在居住在香港，而意大利人 Devasini则生活在法国里维埃拉。
2015年，该交易所遭黑客入侵，损失了1500个比特币，价值约40万美元，但更严重的被盗案发生在2016年8月，Bitfinex平台上丢失了近12万个比特币，价值约7500万美元。但另平台用户不满的是，公司将损失分摊到所有用户头上（甚至那些在黑客攻击时不持有比特币的用户），导致用户在交易所的资产损失了36%。
Bitfinex就黑客攻击事件并没有给出详细的解释，这也赶走了不少大客户，香港加密货币期货交易所Bitmex的创始人Arthur Hayes就是其中之一。“他们问题太多了。只要公开所有的数据，这些问题就一目了然了。”Hayes说。
但Bitfinex首席执行官van der Velde辩解称，为了配合刑事调查，公司已经尽可能公开了2016年8月发生的比特币被盗事件的详情。
受被盗事件影响，富国银行暂停了对该交易平台的外汇美元电子汇款服务，不久之后，两家台湾主要银行也中断了与丑闻缠身的Bitfinex的合作，因此Bitfinex不得不停止美元存取服务。让人担心的是，该交易所一直在没有告知用户所有汇入的资金到底存在哪个银行的账户。
当然，目前争议最大的就是Bitfinex和Tether公司之间的关系。Tether公司在2015年发行了自己的代币Tether USD，简称USDT，在Bitfinex和Poloniex上率先上线。该币与美元锚定，1USDT=1美元，也就是每发行1美元的USDT，准备金账户中就会有1美元作为担保。
用户可以在Bitfinex上购入USDT, 然后将其转到其他交易所，这样就可以不通过银行实现跨境“转账”。用USDT买比特币时下也很流行。根据Coinmarketcap的数据，最近几周，每天都有数亿美元的USDT在几个交易所间换手。有人就质疑Bitfinex通过USDT操纵比特币价格。
Tether 和Bitfinex方面始终坚称两者的运行是分开的。但本月公开的“天堂文件”显示，离岸律师事务所Appleby曾帮助Bitfinex的两位高管Potter和Devasini于2014年底在英属维京群岛创立了Tether控股公司。
Twitter上也有网友证实，Jan Ludovicus van der Velde是两家公司的负责人。
同样由这三人打理，这两家公司会没有关联吗？ 网名叫“Bitfinex'ed”的网友一直在社交平台Medium上坚持不懈地揭露其中的黑幕，写了数篇详尽的分析文章，称Bitfinex凭空捏造出了USDT，然后用这种币来购买比特币，由此推高市场价格，且无法证明其银行账户中有相对应的美元为USDT做支撑。
Tether和Bitfinex方面在公司网站上发布声明进行反驳，同时承诺每一个USDT都由银行账户上的美元做支撑。9月，这两家公司公开了一份财务文件，旨在证明USDT是有真正的货币做担保的。
曾为多个虚拟货币项目提供咨询的Hogan Lovells律师事务所律师Lewis Cohen表示，这份文件措辞谨慎，并不能证明USDT和美元之间的联系。他表示，即便能证明，Tether和Bitfinex也似乎违反了美国和欧洲的相关法律，因为Tether代币的性质和货币市场中的共同基金非常相似。
“能给出很多理由让你不想碰它。” Cohen在谈到USDT时说。
来源： nytimes.com
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