Cumartesi günü Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde davacı BMA LLC tarafından açılan 106 sayfalık dava, BitMEX’in haraç, kara para aklama ve piyasa manipülasyonu ve böylece sanıkların yasa dışı olarak milyarlar dolar kazandığı iddia etti.
Davacı ayrıca BitMEX’in lisanssız para transferi yapan bir işletme olduğunu iddia etti.
Quote
Davaya göre:
“Davalıların kendi verilerine göre, sanıkların lisanssız para işletme işi her gün ortalama 3 milyar dolarlık yasadışı ve lisanssız para transferlerini kabul etti ve bunların hepsi ABD federal tüzüğünü ihlal etti. Bu miktar ABD parasal düzenlemesi tarihinde yasa dışı faaliyetlerde bir rekordur.”
“Davalıların kendi verilerine göre, sanıkların lisanssız para işletme işi her gün ortalama 3 milyar dolarlık yasadışı ve lisanssız para transferlerini kabul etti ve bunların hepsi ABD federal tüzüğünü ihlal etti. Bu miktar ABD parasal düzenlemesi tarihinde yasa dışı faaliyetlerde bir rekordur.”
BitMEX’in bu tür yasa dışı faaliyete katılıp katılmadığı belli olmasa da dava ya borsayı tamamen temize çıkaracak ya da tamamen suçlu ilan edecektir.
Kaynak https://www.koinbox.net/bitmex-kara-para-aklama-ve-piyasa-manipulasyonu/