Bitstamp объявила сегодня, что будет выделять пользователей, которые не верифицировали свои счета и в течение следующих 28 дней, остатки на их счетах будут конфискованы регулирующими органами.
Одна из крупнейших бирж цифровых валют , Bitstamp заявила, что все пользователи, которые не прошли процесс проверки будут считаться нарушителями так как они нарушили свои условия договора и подпадают под штрафные санкции..
В заявлениях для прессы, компания признала, что, хотя некоторые клиенты будут жаловаться на решения или перенесут свой бизнес на другие площадки , этот шаг является необходимым, учитывая требования регулирующих органов.
Компания добавила новую ясность в своих заявлениях, ранее предполагалось что сообщение в блоге распространяется только на клиентов, чьи счета были неактивны в течение более чем одного года.
Примечательно, Bitstamp уже оставляет за собой право аннулировать счета, которые не были проверены, несмотря на их "добросовестные усилия" по прохождению верификации. Например, учетные записи, которые были неактивны в течение шести месяцев или дольше могут быть переданы на проверку и удаление.
Ранее компания уже объявляла что начинает принимать меры для обеспечения и соблюдения соответствующих финансовых положений, от 4-го сентября 2013 года тогда , Bitstamp заявил что Bitcoin и банковские переводы в скором времени будут доступны только для проверенных клиентов.
Причиной такой политики была необходимость соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и ,,знание своего клиента,, (ЗСК) правила принятые в Великобритании. Кроме того, Bitstamp раскрыл дополнительные подробности относительно того, как закрытие счета могут быть обработаны или удалены.
Представитель Bitstamp сказал, что счета и остатки на них могут быть переданы администратору ,третьему лицу или государственным органам , которые могут в свою очередь, определяют право собственности на любые средства. Тем не менее, он предупредил, что "точный механизм пока не определен".
"После проведения юридической экспертизы , средства будут переданы государству , конфискованные средства не пойдут в доход самой биржи.
В то время как представитель Bitstamp сказал что понимает желание некоторых клиентов остаться неизвестными, и предположил, что программа поможет сохранение лидирующих позиций над другими международными криптовалютными биржами , которые планируют объявить аналогичную процедуру в ближайшее время.
Bitstamp, которая зарегистрирована в Великобритании, но базируется в Словении, предполагает что после выполнения всех пунктов своей программы , не подпадет под штрафные санкции и не нарушит положения закона о ,, Финансировании терроризма ,, (CTF) принятого странами ЕС..
Представитель Bitstamp говорит , что по их мнению, один месяц уведомление является достаточным для клиентов, чтобы предпринять необходимые меры и избежать закрытия счета и штрафных санкций.
http://www.coindesk.com/bitstamp-unverified-accounts-risk-government-seizure-28-days/
