Topic: [BLACKLIST] Disservizi fra banche/mezzi di pagamento a contatto con Bitcoin (Read 10516 times)

Non saprei sinceramente...potrebbe anche essere dato che è l'unico exchange a cui non riesco a fare il bonifico

In passato ci furono problemi analoghi quando la Slovenia fu declassata da Moody's.

Se ne parlava qui: https://bitcointalksearch.org/topic/taglio-rating-slovenia-attenzione-a-bitstamp-191967

Non so se le motivazioni sono le stesse ...

Fineco non permette il bonifico verso il conto di Bitstamp

Ho aperto un conto webank per fare sto bonifico a coinbase e...

"errore. Il servizio non è disponibile, riprovare più tardi."

 

Anche a me interesserebbe sapere questa cosa dal punto di vista legale grazie.

Oggi ho provato con hello bank a fare un bonifico verso Coinbase (EE957700771001355096) ma dice IBAN non valido...

Fineco ancora regge, ho fatto dei bonifici senza problemi

Puoi anche fare un conto con Fidor Bank (cerca post di hostfat) cosi sei apposto da e per Kraken

Grazie per il consiglio

Non so rispondere alla tua domanda ma ti do un consiglio per superare il problema in modo diverso: apri un conto con TRT. Con lei bonifichi verso una banca italiana e quindi problemi non ne hai per definizione.
Ciao

ciao

Intesa San Paolo o la mia filiale (?) hanno messo in BL Kraken (si evince da codice errore)  e non posso eseguire bonifico.
Cosa si fa in questi casi? La filiale puo' (legalmente) bannare un Iban/destinatario del bonifico?

Grazie per eventuali consigli.

Io ho provato da Kraken a PostFinance.ch, nessun problema.

Widiba - Monte dei Paschi non crea problemi con Kraken

10/04/2017 - Nessun problema da Kraken verso Hello bank, sotto ai 1000 eur - Segnalazione da anonimo

Fatto anche il tweet
https://twitter.com/HostFat/status/851429077433151488

Comunque la blacklisit è un abuso bello e buono, anche perché  da quanto ho capito non si dovrebbe applicare ai privati

Nuova segnalazione

Unicredit
10/04/2017 - IBAN di Kraken in blacklist (impossibile depositare) - Segnalato da M. Pintus

Grazie, aggiunto alle segnalazioni

volevo segnalare che proprio oggi 05/01/2017 nel tentativo di fare un bonifico (di limitato importo, qualche centinaio di euro)
dal mio conto online di Allianz Bank verso il consueto Iban di Bitstamp, il sistema mi ha bloccato, dicendomi di rivolgermi alla mia filiale...

Non che non trovi altri metodi per acquistare una porzione di btc, ma non credevo che fossimo arrivati a tanto!
quindi praticamente le banche ora hanno una sorta di black list degli accunt in banche europee degli exchange ?!?

Siamo all'assurdo, le nostre libertà vengono messe più sotto pressione... da ogni angolo...

https://dl.dropboxusercontent.com/u/8434520/Cattura%20-%20bonifico%20rifiutato.jpg

Ciao, qualcuno ha avuto qualche esperienza sui bonifici da conto banco posta online?
Grazie in anticipo 
Sonic 1991

chebanca dovrebbe essere btc friendly
http://www.copernicomilano.it/mageventi/copernico-meetup-ufficiale-bitcoin-community/

Ciao a tutti,

segnalo che sto facendo molta fatica ad effettuare un bonifico da un conto ING DIRECT verso KRAKEN
Siamo già a 3 telefonate e 2 richieste di documenti.

Da un altro utente di Unicredit, che aveva fatto lo stesso bonifico di egual quantità, lo hanno chiamato, e dopo aver dato conferma è andato tutto bene.

Unicredit quindi tutto liscio.

Non mi risultano difficoltà di alcun tipo, con ING Direct. E' qualche mese che non uso il servizio, tuttavia, ho avuto occasione di bonificare in passato verso "n" exchange, incluso kraken, senza alcun problema.

L'utente che sta sperimentando difficoltà, ha avuto problemi con bonifici esteri da ing direct anche verso altre destinazioni al di fuori dell'ecosistema bitcoin? In tal caso, potrebbe essere un problema legato a quel particolare utente, e non al bitcoin.

Altra domanda: per effettuare l'operazione, inclusi i documenti da firmare, si è rivolto alla sede online, o presso una filiale fisica? Nel secondo caso, di che città? Può essere che un funzionario locale particolarmente ansioso, dopo aver letto la mattina sul giornale che bitcoin è usato dai pedoterrosatanisti abbia voluto ulteriori garanzie dall'utente.

Ripeto, a me non risultano, a livello ING Direct Italia, problematiche con l'ecosistema bitcoin...

Io ho un conto ING da cui ho fatto 3 bonifici verso bitstamp (l'ultimo a meta' aprile) da 1000 euro l'uno: sono arrivati su BS in meno di una settimana e non ho avuto nessun problema.

Ciao

ING Direct ha fatto storie ad uno che conosco anche solo per un bonifico di ben meno di 100 euro verso Kraken.
Hanno richiesto vari documenti da firmare, e alla fine gli hanno rimandato indietro il bonifico, e deve ritentare.
Gli hanno "detto", non si sa se sia vero, che questa trafila di documenti da firmare dovrà farlo anche le prossime volte.

Quindi, fate attenzione a ING Direct.

Benissimo... A questo punto facciamo intervenire immediatamente adusbef
e si faccia chiarezza su questi sospetti blocchi e sulla possibile limitazione della libertà degli utenti bancari su acquisto e vendita di beni digitali perfettamente legittimi.

Kraken fra l'altro mi ha sempre dato l'impressione di una società corretta, precisa e puntuale con i propri utenti.

Ma deve essere chi ha avuto i bonifici bloccati a denunciare l'eventuale abuso. Queste pratiche di reclamo, vanno circostanziate e documentate con fatti ben precisi presso le associazioni competenti.
Pertanto chi ha avuto di questi problemi, riferisca ad adusbef... (e faccia sapere al forum ovviamente gli esiti della cosa)

E' stato blacklistato solo da superflash o anche da bonifico da conto corrente?

Corsaro,
lo fanno perchè di questo mondo non ci capiscono una mazza!

non vedo per quale motivo debbano blacklistare gli IBAN di conti legati a società legittime, con sede nei paesi della comunità europea, munite di regolari autorizzazioni ad operare, che fanno exchange di bitcoin/fiat, e di conseguenza impedire a dei liberi cittadini di acquistare o vendere btc.

Ad oggi non mi risulta che i btc siano illegali, e nemmeno regolamentati a livello di leggi parlamentari. Pertanto, fino ad allora possono essere considerati come dei normali beni virtuali, informatici.

Si dovrebbe chiedere il parere ad adusbef
http://www.adusbef.it/

Chi ha avuto di queste esperienze, di bonifici bloccati o conti / carte bloccate, a causa di bonifici fatti a società di exchange BTC, cortesemente scriva immediatamente ad adusbef e poi ci faccia sapere qui sul forum

Si potrebbe persino chiedere un parere all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato http://www.agcm.it/
in quanto limitando un conto bancario, di fatto limitano la libertà di scelta del consumatore

questa è pesante parecchio.
Andiamo molto male. Ma è un buon segno riguardo la non collusione tra BTC e sistema bancario. Mi sembra anche giusto.

Più fonti (2 per l'esattezza) mi segnalano che l'IBAN di Coinbase è stato blacklistato, o meglio, i bonifici fatti verso Coinbase da Superflash vengono stornati.
Se qualcun altro lo può confermare sarebbe d'aiuto.

con di fianco scritto "ISIS"

Sicuramente si ottiene un red flag sul proprio conto

A meno che la situazione di BB non derivi direttamente da quello che è passato per reddit ( e questo thread ). Contattare la propria filiale e chiedere informazioni è una cosa fattibile? O probabilmente non si ottiene nulla?

https://bitcointalksearch.org/topic/m.10778639

Intesa Sanpaolo sembrerebbe tendenzialmente ostile. Sarebbe buona cosa approfondire, considerato che si tratta del primo gruppo bancario italiano.

Bisogna aggiornare il thread, segnalando la cosa. Vale solo per i depositi/ritiri su exchange? Gli scambi tra privati sono salvi?

Pare che abbiano mandato una comunicazione ad ogni filiale di segnalare movimenti sospetti.
Questo a portato ad alcune filiali a decidere di chiudere direttamente i conti, senza farsi troppe domande, il cliente è l'ultimo dei problemi
Quindi sembra un azione presa singolarmente dalle singole filiali, caso per caso.

La notizia è stata confermata?

All'Intesa sembra che non si sappia nulla, è probabile che sia l'azione di una singola filiale.
Comunque, dovrei avere maggiori informazioni Lunedi.

Per ora c'è solo questa "voce su reddit".

Tutto può essere, ma immagino che per sospendere un account bancario il sospetto di qualche utilizzo illecito doveva essere estremamente fondato, in tal senso immagino che ci siano state anche segnalazioni alle autorità, non sospendi un conto corrente per presunto uso illecito senza avvisare le forze dell'ordine.

Siamo razionali: in tutta Italia quanti sono quelli che fanno/ricevono bonifici, utilizzando san paolo, verso i noti exchange quali bitstamp, kraken, the rock trading e via dicendo? Starebbero già fioccando le notizie di migliaia di utenti incazzati col conto bloccato.

Magari era un utente che tradava somme consistenti da far sospettare che fosse un "secondo stipendio" non dichiarato.

Secondo me i tanti utenti san paolo che bonificano qualche centinaia di euro ogni tanto per giocare a fare i trader con i bitcoin non vengono segnalati: pensate che in banca siano stupidi e non capiscono che stai solo giocando con modiche cifre?

Magari era qualcuno che ha iniziato a tradare con cifre pesanti senza dichiarare nulla ne in banca ne alla finanza: non sarebbero giustamente da considerare dei sospetti evasori?

Anche un ipotetico early miner che volesse vendere tanti bitcoin su un exchange e farsi arrivare il bonifico in banca, non sarebbe meglio che prima andasse dal direttore di fliale ad avvisarlo che avrà un grosso incasso e che nel frattampo ha già fatto interpello su come pagarci le tasse? Altrimenti il rischio segnalazione o sospensione conto è alto...

A me pare sinceramente strano e molto improbabile, gli avranno sospeso una Superflash perché c'erano movimenti giudicati strani. D'altra parte anche tutti i venditori del forum usano la Superflash e non mi pare abbiano problemi

se fosse vero devono partite le prime denunce

Come si dice, di male in peggio.
Andiamo bene.

Il ban a livello mainstream equivale al rafforzamento dei legami terroristici, ecc.

Non è per niente buono.

Se fosse vero sarebbe gravissimo.

Attenzione, aspettiamo verifiche

Intesa San Paolo bank is banning Bitcoin users
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2x99ja/intesa_san_paolo_bank_is_banning_bitcoin_users/

Fineco mi ha fatto senza problemi bonifici a Bitstamp (svariato tempo fa) e TheRockTrading (anche di recente)

WBK Bank (Polonia - gruppo Santander) blocca le proprie carte prepagate se utilizzate per trading di cryptovalute.

TOS aggiornato al 28/07/14 - http://static3.bzwbk.pl/asset/R/D/L/RDL009_NFE_49597.pdf


Traduzione in inglese

Unicredit + Bitstamp OK (il prelievo da bistamp verso unicredit con bonifico SEPA ci mette non più di un giorno lavorativo, testato 3 volte con importi attorno al migliaio di euro)

Luca

grazie ragazzi delle informazioni!

Anche Intesa/SanPaolo

tutto ok verso kraken con dbcontocarta, fatti una caterva di bonifici sia in entrata che in uscita

http://www.coindesk.com/banks-cut-ties-isle-mans-bitcoin-industry/

Notizia di ieri: nell'isola di man, dove lo stato ha dichirato eplicitamenti legali e incoraggia le attività legate ai bitcoin, sono le banche a togliere il loro supporto a chi opera con i bitcoin  

Si parla di banche come  HSBC e RBS (Royal Bank of Scotland)

Sapete se questa banche sono ostili sono nell'isola di man o lo sono in generale?

So che negli ultimi giorni sono state aumentate le misure di sicurezza in generale, per qualsiasi operazione.

5 settembre TRT

Segnalo che Intesa San Paolo mi ha stranamente chiesto conferma per SMS prima di procedere con un bonifico (di soli 100 euro) verso KRAKEN. Di solito non mi chiede mai questo ulteriore passaggio. E' strano rispetto al fatto che altre bache hanno bannato l'iban di KRAKEN.

Quando è stata l'ultima volta circa che hai fatto un bonifico? E' possibile saperlo?

Io invece riporto un feedback positivo per HelloBank per quanto riguarda i bonifici in uscita verso TheRockTrading e BitStamp

Tempo di accredito sempre 1 giorno esatto, per cui molto veloci

Fabio

In questa discussione potrete segnalare eventuali disservizi fra banche/mezzi di pagamento a contatto con l'ambiente Bitcoin.
Questo dovrebbe esservi utile per capire dove non aprire conti o dove chiuderli
Vanno bene anche segnalazioni di servizi correttamente funzionanti.
Potete anche segnalarle in privato a me


Non funzionanti / problemi

Hello Bank - BNL
11/09/2014 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da Crypto.Conyo - https://bitcointalksearch.org/topic/kraken-iban-in-blacklist-778873

Credito Cooperativo - Gruppo Iccrea
10/09/2014 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da HostFat - Sono dovuto andare in sede per liberare il trasferimento, firmare documenti ecc ...

ING Direct
28/10/2015 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da xenoky

xx/08/2015 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da HostFat (riporta evento accadato ad un altro)

xx/08/2015 - IBAN di Kraken in black list - Segnalato da HostFat (riporta evento accadato ad un altro 2)

Allianz Bank
05/01/2017 - IBAN di Bitstamp in blacklist - Segnalato da boanumero1

Unicredit
10/04/2017 - IBAN di Kraken in blacklist (impossibile depositare), quantità superiore a 10k - Segnalato da M. Pintus


Funzionanti
Ovviamente, solo perchè altri non sono qui sotto segnalati, non vuol dire che non funzionino.

Webank - Gruppo Bipiemme
10/08/2014 - Nessun problema verso Kraken - Segnalazione da sheriff7 - https://bitcointalksearch.org/topic/kraken-iban-in-blacklist-778873.msg8778329#msg8778329

Postepay Evolution - Poste
11/09/2014 - Nessun problema verso Bitstamp/Kraken - Segnalazione da HostFat

Superflash - Intesa Sanpaolo
11/09/2014 - Nessun problema verso Bitstamp/Therocktrading - Segnalazione da HostFat
10/04/2017 - Nessun problema verso Kraken - Segnalazione da anonimo

Hello Bank - BNL
05/09/2014 - Nessun problema verso Therocktrading - Segnalazione da ReggioBit

10/04/2017 - Nessun problema da Kraken verso Hello bank, sotto ai 1000 eur - Segnalazione da anonimo