Topic: BTC редко используется для отмывания денег (Read 254 times)
Вероятно люди ещё не доверяют криптовалюте свои деньги.Гораздо лучше отмывать свои деньги заправляя каким-нибудь бизнесом. Чиновники некоторых государств не доверяют биткоину,они считают что за биткоином стоит мир грабителей и наркобаронов.Возможно они прочитают данный пост и решал легализовать криптовалюту.
И так, у нас есть 1% статистики. Америка же не проведя никаких расследований приняла решение ввести огромный налог на американские биржи и их пользователей. Возможно, они обложили налогом для того, чтобы этот % не вырос, но от этого страдаю обычные пользователи, и тем самым они губят интерес народа к криптовалюте 
Исследование основано на данных до 2016 года, когда объёмы торгов были незначительными, к тому же о технологии ВТС знали немногие. Думаю сейчас в крипте достаточно людей, занимающихся криминалом, в т.ч отмыванием денег.
Отмывание денег идёт только так , да и транзакция идёт полным ходом это не прасматрываемые деньги. Пока не просматрываемые.
Биткоины и другие анонимные валюты только в шум используются хакерами. Вопрос только в безопасности, и должен быть норм пароль и двухфакторка.
Это только часть преступных схем, а есть еще продажа наркоты, оружия, заказные через даркнет площадки.
Очень хочется верить а это. Количество заявлений и предположений по этому вопросу превосходят любые другие темы относительно опасений, связанных с криптовалютами. В действительности, никто не знает, как обстоят дела с этим направлением. Обвинителей много, а защитников единицы.
Можно подумать они знают адреса кошельков связанных с преступным миром? Что-то какой-то дичью попахивает, новость ни о чём. А по сабжу, уверен, что биткоин достаточно часто для отмывки денег уже используют.
Учитывая тенденции законодателей, больше шансов, что частая покупка крипты только привлечет дополнительное внимание. А это в вопросе отмывания нужно меньше всего.
Грязный доллар правит балом, и ничего не спешит меняться, это довольно таки удобная схема, а главное проверенная.
Мало какой криминал захочет отмыть деньги в крипте, попасть на коррекцию рынка
и достать меньше чем вкидывали, бред какой то.
Как BTC так и другие крипты более анонимные никогда не заменят фиат в руках мойщиков денег, по крайней мере в обозримом будущем.
Несмотря на то, что в даркнете используют монеро и дэш и другие анонимные крипты для оплаты запрещенных покупок, это доля по прежнему ничтожно мала.
Мало какой криминал захочет отмыть деньги в крипте, попасть на коррекцию рынка
и достать меньше чем вкидывали, бред какой то.Как BTC так и другие крипты более анонимные никогда не заменят фиат в руках мойщиков денег, по крайней мере в обозримом будущем.
Несмотря на то, что в даркнете используют монеро и дэш и другие анонимные крипты для оплаты запрещенных покупок, это доля по прежнему ничтожно мала.
Так это очевидно уже давно. Все ушли в монеро/зкеш и прочие
Биткоин слишком жирный и неповоротливый для отмыва. У нас есть не менее достойные монеты, через которые можно куда безопаснее отмыть всё, что душе угодно.
К примеру, полностью анонимные сородичи. Монеро, NXT
Хоть кто-то попытался обелить столь мрачную репутацию биткоина(криптовалют). А самое главное что не просто на словах, а проведя исследования. Интересно что скажут власти тех стран, которые так яро критиковали биток из-за помощи преступному миру в отмывании денег.
Да ладно? Мне кажется, что биткоин и разные другие криптовалюты очень часто в этом участвуют. Тем более, что это очень простой способ отмыть деньги.
Мне вот интересно: а как выглядят схемы отмывания (=легализации) денег через биткоин? Особенно если учесть, что во многих странах правовой статус криптовалют не определен. По-моему байки про отмывание не более чем байки из разряда ОБС.
Криптовалюта для отмывания самый идиотский способ (особенно в нынешнее время). В любой момент твой счёт на бирже могут заморозить, и сказать иди с паспортом. Так что мелкие суммы, это нелепо, а большие вызывают пристальное внимание. Как показывает дело Винника, найти могут и через время.
Биткоин слишком жирный и неповоротливый для отмыва. У нас есть не менее достойные монеты, через которые можно куда безопаснее отмыть всё, что душе угодно.
Да ну, как они вообще определяли это?
Мне кажется цифры не очень точны
Мне кажется цифры не очень точны
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
а вот и зря, что по старинке, сейчас везде камеры и жучки, это легко можно отследить кто и где с каким чемоданом, к сожалению)
Ну конечно куда ж без этого?! Надо же во всём новом подвох искать. Это и так всем понятно,что битком деньги не отмывают,а играют
Да ладно? Мне кажется, что биткоин и разные другие криптовалюты очень часто в этом участвуют. Тем более, что это очень простой способ отмыть деньги.
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
Не знаю как сейчас но еще пол года назад точно не брали. Разговаривал со следаком с отдела К, спрашивал как часто взятки в битках дают, так он даже не знал что это такое...
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
Ну да, и взятки в пакетах в которых баксы - чиновники тоже не берут в биткоинах
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции.
И конежно же сицилия тоже не использует крипту в своей деятельности, только фиат...
И конежно же сицилия тоже не использует крипту в своей деятельности, только фиат...
Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции, осуществленные со связанных с преступным миром адресов в период с 2013 по 2016 года. Исследование свидетельствует, что эти транзакции составили всего 1% от всех обрабатываемых популярными биткоин-платформами.
При этом с абсолютной уверенностью привязать к незаконной деятельности удалось только 0,61% транзакций. Стоит отметить, что преступники предпочли европейские сервисы американским и азиатским, несмотря на то, что азиатский рынок традиционно демонстрирует самые высокие показатели по объемам торговли.
В Elliptic также посоветовали регуляторам присмотреться к биткоин-миксерам и интернет-площадкам для азартных игр, поскольку эти сервисы являются излюбленным способом преступников для отмывания денег. В докладе подчеркивается, что подавляющее большинство транзакций, проходящих через криптовалютные биржи, является законным.
https://forklog.com/issledovanie-bitkoin-redko-ispolzuetsya-dlya-otmyvaniya-deneg/
https://bitsonline.com/money-laundering-firm-dirty-bitcoins/
При этом с абсолютной уверенностью привязать к незаконной деятельности удалось только 0,61% транзакций. Стоит отметить, что преступники предпочли европейские сервисы американским и азиатским, несмотря на то, что азиатский рынок традиционно демонстрирует самые высокие показатели по объемам торговли.
В Elliptic также посоветовали регуляторам присмотреться к биткоин-миксерам и интернет-площадкам для азартных игр, поскольку эти сервисы являются излюбленным способом преступников для отмывания денег. В докладе подчеркивается, что подавляющее большинство транзакций, проходящих через криптовалютные биржи, является законным.
https://forklog.com/issledovanie-bitkoin-redko-ispolzuetsya-dlya-otmyvaniya-deneg/
https://bitsonline.com/money-laundering-firm-dirty-bitcoins/
Jump to: