Зачем на карту выводить, лучше в кеш и занести в банкомат если надо на карту. Когда будут трясти обменники, а это обязательно случится они сдадут всех своих клиентов, уж налоговики или кто там будет кошмарить имеют доступ к базе карточек и уточнить владельца дело трех секунд.
Обменник не работает с одной картой. У них десятки карт дропов на прием и на отправку. Прием и оправка не пересекаются, чтобы не было бана раньше времени. Карты живут в среднем 1-3 дня, если повезет то неделю. У крупных обменников в блоках несколько миллионов постоянно.Данные Ip(через впн), номера вашей карты, транзакции крипты и левого емайл не о чем не говорят. Процедура не простая, и кошмарить гражданина за переводы в 10-20 тысяч в месяц без особых указаний не будут. Если вы смогли снять через свою карту миллион или больше, что сейчас крайне сложно сделать быстро, то таких людей вызывают. Люди говорят я по нужде продал карту с пинкодом за пару тысяч неизвестному лицу. Ответственности за это нет. После этого в конкретном банке ему не откроют счет лет 5 или 10, но если очень захотеть, и кого надо подключить, спустя время банк проявит лояльность.
И емайл использовать левый или временный. 
