Topic: Btc Adresi Nadıl takip edilir ? (Read 267 times)

Tor ile bağlanabilen ya da direkt olarak bağlanabildiğiniz fakat davetiye ile girebildiğiniz forum sitelerinde bu BTCler söylenildiği gibi ucuza satılıyor. Satın alan kişiler ChipMixer/Wasabi gibi aracı kuruluşları kullanarak ellerindeki BTCleri aklamaya çalışıyorlar fakat blokzinciri yapısı gereği böyle bir şey tam olarak mümkün değil. İnternette normal bir kullanıcıyı dolandırırsanız sadece cehenneme bilet alırsınız ama o parayı bir borsadan çaldıysanız FBI eninde sonunda kapınızı tıklatıyor. Örnek vermek gerekirse Mt.Gox’tan çalınan BTCleri takibe alan polis en sonunda BTC-e’nin sahibi Alexander Vinnik‘i yıllar sonra Yunanistan’da yakaladı. Yani ChipMixer gibi kuruluşlar sana bir yere kadar anonimlik sağlar, Tor + VPN gerektirir bunları yapsan dahi şüpheliysen paranı illaki bir borsada bozarken takibe takılırsın. Yani, eninde sonunda yakalanırsın.

birisi %20 ucuza btc satıyorsa %100 dolandırcıdır. takiplisi makiplisi olmaz. takipli olsa ne olacak btc btc dir fiyatı bellidir. karası akı olmaz. CIA bile takip etse. afrikadaki abd deki, türkiyedeki 500 dolarlık -1000 dolarlık btc yi kimse umursamaz.

Quote from: yildizr10 on February 19, 2019, 01:35:35 PM
Başka bir forumdan Alıntıdır

*******

Merhabalar Arkadaşlar Belki forumda bazı diğer arkadaşlarında başına gelmiştir belki de gelmemiştir Yazımın Amacı Uyarı mahiyetli olup KONUYA Dikkat Çekmektir.


Forumda Bugune Kadar Çok benimle ticaret Yapanlar Bilir Alışverişlerim her zaman Başta Ne Konuştuysak o şekilde tamamlanmıştır. ve bügüne kadar da kimsenin bir hak ve hukuku kalmamıştır üzerimde .

Bundan yaklaşık 5-6 ay önce Merkez Semt Karakolundan Aradılar ve Sizinle ilgili Bir Evrak var Deyip Çağırdılar gittim Karakola ve ismini Yanlış Hatırlıyorda olabilirim Forumda Özer isimli bir arkadaştan alışveriş yapmışız özer isimli arkadaş ise meğersem başka bir arkadaşla alışveriş yapıyor ve yaparken bu sırada benimle iletişime geçip sanki benimle özer isimli arkadaş alışveriş yapıyormuşuz gibi konusuyor ve bir tutarda ve btc miktarında anlaştık hesap numaranı gönderdim meğersem benim gönderdiğim hesap numarasını kendisi 3. bir şahısla alışveriş yine btc alışverişi için vermiş haliyle benim hesabıma para gelince bende özer isimli arkadaştan para geldi diye btc lerini kendisine gönderdim ama meğersem arada benimle irtibatta olan özer isim li şahış 3. kişiyi dolandırmış ve 3. kişide benim hesabıma parayı  gönderdiği için sanki ben 3.kişiyi dolandırmışım konumunda 3.kişi mahkeme vermiş bilişim suçlarından evrak gelmişti dün sonucu açıklandı mahkeme tarafından . suçsuz oldugum whatsap yedeklerimdeki konuşmalarımdan ve gerekse btc gönderirken ki hesaplarında yapmış olduğu açıklamalardan dolayı ceza almadım AMA SİZ SİZ OLUN HEM GÜVENMEDİĞİNİZ İNSANLAR İLE ALIŞVERİŞ YAPMAYIN HEMDE ALIŞVERİŞ YAPACAGINIZ İNSANIN GERÇEKTENDE DOĞRU İNSAN OLDUĞUNA EMİN OLUN ( PARAYI YATIRAN AYRI SİZİNLE KONUŞAN AYRI OLMASIN ) BU FORUMDA TİCARET YAPAN ARKADAŞLARA NACİZANE UYARIMDIR.

**********

Üstteki yazıyı sitede biri paylaştı tam ibretlik.

--------
Alltaki yazıda daha önceden yazdığım yazı ondada BTC-BCH gibi nasık takip edilir yazıyor.



-Kaç tane borsada hesabım var ben bilmiyorum enaz 30 tane vardır borsalarda trade yapıp cüzdana çekiyorum.Ve çoğunlukla
aynı gün çektiğim için madenciler iyi para kazanıyor.Mesele şu misal bu sitede konu açıp efendim BTC-LTC-ETH alınır satılır desen örnek 1 olsa
hapı yuttun zaten.Geçen biri yazmıştı yorumda birinin başına gelmiş karakol adliye gidip geliyormuş.İşte adliye ve karakoldan uzak durmak adına
borsalardan alıp satıp cüzdana çekmeyi tercih ediyorum.Tabii isteyen tanımadığı kişilerden alabilir....
Sonuç olarak % 20 kar edicem diye kelepçeye gelmeyin.Kolay gelsin.

https://www.blockchain.com/btc/unconfirmed-transactions
Yukarıdakı adres yerine BTC adresini atarsanız bitcoinin nerden geldiğini göre bilirsiniz. Amma adresin kimin olmasını bilemezsiniz bu sitelerle. Yalnız İP takip yöntemi ile nerden geldiöi bulunabilir ki bu da çok zor.

İşaretlenmiş bir cüzdan nasıl belkli oluyor ?
Birde mesela btcturkden btc gönderdik yada herhangi bir cüzdanda gönderen bizim kendi cüzdanımız mı gözüküyor onu anlayamadım tam olarak ?

takip ediliyor hocam. hatta burada mixer konusu vardi orada bile takip,edilebildigini gostermisti arkadaslar. sizin,de paranin sikintili bir yerden geldigini anlamaniz icin birilerinin daha onceden o cuzdani isaretlemesi gerekir. bu,yuzden borsa disindan alima pek sicak bakmiyorum.

not:: telin klavyesine sokim!

Elden alınan demişsiniz, o zaman sizinde borsa hesabınıza giriyor sonuçta, o zaman sizede zararı dokunammaması lazım, x borsasından y borsasına btc gönderildi mesela, x borsasındaki btc adresi a kişisine ait y borsasındaki btc adresi c kişisine ait diye ayrım yapılabilir mi ?

Takip edilemeyen para diyorlar ama bu ne kadar doğru ?

Biz birine btc gönderdik siyelim paramızı vermedi, adresi takip ettirebilir miyiz ?

İşlemler TX kayıtlarıyla takip edilebilir ama bu BTC'nin dolandırıcılıkla mı elde edilip-edilmediğini anlamak mümkün değildir sanıyorum. Ayrıca borsa adreslerine girip çıktığında takip daha da zorlaşır.
Genelde elden alınan Bitcoin'lerde bu risk oluyor. Detaylı bilen varsa ben de öğrenmiş olurum.

Arkadaşlar bu btc nasıl takip edilir, mesela biri size btc gönderdi ve bu btcyi dolandırıcılık yaparak almış, bu durumda size gelfiği için btc, karşı tarafa parayı gönderdiğinizi ispatlayamaz iseniz suçlu siz oluyorsunuz, ama bu adresden bu afamın adresine btc gitmiş diye nasıl takip ederler ? Yada bir yolu var mıdır ? Yada çç ilr alınan btc sizin adresinize geldi diyelim, suçlu nornalde başkası size btc sattı, bu satılan btcnin sizin hesabınıza geldiğini nasıl anlarsınız ?

Takip yoksa mesela yğzde 20 ucuz btc satıyorlar bunlar bunu nasıl satıyorlar ? Takipli btc diyorlar onlara. Bilgisi olan paylaşabilir mi zarar görmemiz adına.

Dolandırılmamak için, fikir sahibi olmak.