Topic: Власти США оштрафовали биржу BTC-e (Read 713 times)
Н если они нарушили и за это поплатились. то это совсем хорошо. нужно наказывать плохишей.
Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен
Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст.
ну дак это же просто отлично - и не надо покупать их американские автомобили... И вообще ничего покупать не надо...
Но боюсь не получиться - вон закон додда-франка уже отменяют потому как капитализия банков им важнее стабильности...
PS биткойн и придумали для того чтобы банки поимели свой навар не только с легальных бизнесов, но и нелегальных тоже...
Так что если с кем и надо бороться - то только с банками.
За то все биржи американские будут бояться закрыться после этого, так что это даже плюс я сказал бы!!
А вот и актуалочка подъехала 
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013.
С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо...
Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox.
Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz.
Как говориться снаряд 2 раза ...
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013.
С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо...
Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox.
Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz.
Как говориться снаряд 2 раза ...
Насколько помню это же btc-e сменила название на WEX. А почему не пользуетесь битрексом, полониксом или бинансом? Они же надежнее.
А вот и актуалочка подъехала
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013.
С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо...
Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox.
Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz.
Как говориться снаряд 2 раза ...
Лично у меня двоякие чувства к btc-e. С одной стороны с неё я начинал в 2013.
С другой стороны я от неё же и пострадал в 2014, угнали всё моё депо...
Конечно Александр что-то ещё там накосячил с Mt.Gox.
Но сейчас дальше продолжаю торчать на WEX.nz.
Как говориться снаряд 2 раза ...
Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен
Интересно как ты будешь выводить монеро в фиат? Никакая анонимность монет не спасет, это анонимный обменник надо искать. Купить машину например 10 к долларов за монеро никто не продаст.
Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
Поэтому надо пользоваться анонимными криптовалютами. NXT к примеру, Монеро и паспорт будет не нужен
Отмывание денег происходит и через обычные бизнеса, но через них обычно идёт малый объём денег, а вот через криптовалюты можно отмыть сразу миллион долларов. Поэтому такое и происходит, а если думать о будущем, то скоро все крупные транзакции будут проходить с проверкой правительства и всё по паспорту. Так что ты, мой несовершеннолетний друг не сможешь заработать себе на новый телефон, только по достижению 18 лет, а то и не факт. Будем следить за развитием событий!
я читала скандала нет как и доказательств отмывания биржой денег. Винник мог просто быть лицом не связанным с владельцами напрямую. Хотя причастить его к бтс-е есть в сети. Бтс изначально анонимная биржа как и эпс пм адвакешь не под каким законом не находится, что бы ее кто то мог закрыть. Если они не слили данные и деньги при желании админов восстановят ее и доверие в десятки раз восстановится.
США дают пример для всех государств и это печально.
Почему это же наоборот хорошо
Тоже мне новость Ее уже давно все обсосали и выбросили.
Ее уже давно все обсосали и выбросили.
Давно пора название темы сменить на "Власти США отсосали"...
А вот то что ловят первого попавшегося - напрягает, да.
А вот то что ловят первого попавшегося - напрягает, да.
Откуда эта тема всплыла? 
Все равно штрафовать некого кроме Винника. Так что хоть 100500 миллионов
Все равно штрафовать некого кроме Винника. Так что хоть 100500 миллионов
Ну если они реально остыли 4 миллиарда, то этот штраф для них копейки...
США дают пример для всех государств и это печально.
А что в этом печального? Государство наложило штраф на биржу, а не на её пользователей. К тому же за серьезные проступки, так что как по мне всё закономерно...
Мммаладец!! Аж гордость берет за этого Александра Винника)) Вот на него нужно равняться
США дают пример для всех государств и это печально.
Да это конечно как-то жёстко, что хочу то ворочу, примерно так ну и бабла заработать на этом, пофиг что пострадают тысячи а то и десятки тысяч людей.
за содействие преступной деятельности
Засоряем форум однотипными топиками?Набиваем счётчик постов и открытых топиков?
Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом пишется на сайте FinCEN.
Ведомство работало в совместно с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”.
По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.
“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN.
Также ведомство отметило, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay.
Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.
Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.
Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму около $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.
Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный - один из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.
Источник:forklog.com
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Об этом пишется на сайте FinCEN.
Ведомство работало в совместно с прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам FinCEN, гражданин РФ Александр Винник и представляемая им биржа BTC-e обвиняются в отмывании денег, сговоре с целью совершения финансовых преступлений, совершении незаконных финансовых операций и ведении без лицензии бизнеса, связанного с переводами денежных средств. На самого же Винника FinCEN наложила штраф в размере $12 млн за его “роль в нарушениях”.
По словам Джамал Эль-Хинди, и. о. директора Управления по борьбе с финансовыми преступлениями, организация будет привлекать к ответственности иностранные компании, занимающиеся денежными переводами и криптовалютные биржи, которые ведут бизнес с США и при этом нарушают законодательство о противодействии отмыванию денег.
“Эта мера будет мощным сдерживающим фактором для каждого кто думает, что может содействовать распространению программ-вымогателей, торговле наркотиками в даркнете или заниматься любой другой нелегальной деятельностью при помощи криптовалюты”, — отметил представитель FinCEN.
Также ведомство отметило, что пользователи биржи прямо в чате торговой площадки активно давали советы администрации BTC-e по ведению незаконных денежных операций и отмыванию доходов, полученных от продажи наркотиков из даркнет-площадок Silkroad, Hansa и AlphaBay.
Также на сайте FinCEN отмечается, что для открытия торгового счета клиента на бирже BTC-e требовался лишь email-адрес, пароль и имя пользователя.
Кроме того, BTC-e причастна к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В частности, на сайте FinCEN говорится, что за период с 2011 по 2014 гг BTC-e осуществила порядка 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.
Также FinCEN установила, что через биржу проходили средства на сумму около $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как “Cryptolocker” and “Locky”. Также BTC-e причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США в 2013 году.
Напомним, 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов, задержанный - один из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.
Источник:forklog.com
Jump to: