Certo, chiaramente. Non do altri dettagli pero' per ora.
ho letto su telegram tempo fa quello che ti è successo.
è qualcosa di davvero fuori dal normale
Topic: BTC e riciclaggio (Read 1207 times)
ho letto su telegram tempo fa quello che ti è successo.
è qualcosa di davvero fuori dal normale
Lascia perdere.
No davvero lascia perdere: gia' da quello che scrivi non sai quello che fai, senza offesa, davvero non sai a cosa vai incontro.
Ti infileranno pagamenti da conti/carte rubati, o loro ma usati per fare truffe, senza contare le truffe "man in the middle" classiche, e le procure verrano a chiedere conto a te (senza contare i blocchi del tuo conto ecc). Riescono spesso a infilarti quella roba anche con verifiche estensive dell'identita' (documenti falsi, ecc ecc ecc), figuriamoci senza, un suicidio giuridico.
Addirittura devi stare attento se ti vendono bitcoin e li paghi tu in euro! Che se quei bitcoin sono da traffici illeciti e beccano il tizio cercano di fare comunque il culo anche all'exchanger anche se non sapeva una minkia (e come poteva...), come sta capitando a me ad esempio.
C'è un motivo se tutti i siti chiedono le verifiche, e anche la maggior parte dei privati non totalmente newbie, non sono tutti deficienti a cui piace perdere tempo ^^'
Dammi retta e offrimi un caffe' per i casini che ti sto risparmiando con questo commento
cazzarola mi dispiace ghibly, tu sei stato sempre un venditore in gamba.. na volta mi hai salvato il culo che mi mancavano soldi nella paypaldimerdaNo davvero lascia perdere: gia' da quello che scrivi non sai quello che fai, senza offesa, davvero non sai a cosa vai incontro.
Ti infileranno pagamenti da conti/carte rubati, o loro ma usati per fare truffe, senza contare le truffe "man in the middle" classiche, e le procure verrano a chiedere conto a te (senza contare i blocchi del tuo conto ecc). Riescono spesso a infilarti quella roba anche con verifiche estensive dell'identita' (documenti falsi, ecc ecc ecc), figuriamoci senza, un suicidio giuridico.
Addirittura devi stare attento se ti vendono bitcoin e li paghi tu in euro! Che se quei bitcoin sono da traffici illeciti e beccano il tizio cercano di fare comunque il culo anche all'exchanger anche se non sapeva una minkia (e come poteva...), come sta capitando a me ad esempio.
C'è un motivo se tutti i siti chiedono le verifiche, e anche la maggior parte dei privati non totalmente newbie, non sono tutti deficienti a cui piace perdere tempo ^^'
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Chi vuole acquistare btc da me lo fa tramite il mio account nel wallet ricaricando il suo wallet o con bonifico o con carta di credito.
Io per prelevare dal mio account del wallet lo posso fare soltanto tramite bonifico.
Io per prelevare dal mio account del wallet lo posso fare soltanto tramite bonifico.
Ma il bonifico a chi lo fa? a te? A chi è intestato l'IBAN?
Certo, chiaramente. Non do altri dettagli pero' per ora.
Che se quei bitcoin sono da traffici illeciti e beccano il tizio cercano di fare comunque il culo anche all'exchanger anche se non sapeva una minkia (e come poteva...), come sta capitando a me ad esempio.
è una cosa che puoi divulgare? Non per farci i fatti tuoi, ovviamente, ma tanto per sapere di eventuali rischi. Ha a che fare con il blocco del tuo account storico?
Lascia perdere.
No davvero lascia perdere: gia' da quello che scrivi non sai quello che fai, senza offesa, davvero non sai a cosa vai incontro.
Ti infileranno pagamenti da conti/carte rubati, o loro ma usati per fare truffe, senza contare le truffe "man in the middle" classiche, e le procure verrano a chiedere conto a te (senza contare i blocchi del tuo conto ecc). Riescono spesso a infilarti quella roba anche con verifiche estensive dell'identita' (documenti falsi, ecc ecc ecc), figuriamoci senza, un suicidio giuridico.
Addirittura devi stare attento se ti vendono bitcoin e li paghi tu in euro! Che se quei bitcoin sono da traffici illeciti e beccano il tizio cercano di fare comunque il culo anche all'exchanger anche se non sapeva una minkia (e come poteva...), come sta capitando a me ad esempio.
C'è un motivo se tutti i siti chiedono le verifiche, e anche la maggior parte dei privati non totalmente newbie, non sono tutti deficienti a cui piace perdere tempo ^^'
Dammi retta e offrimi un caffe' per i casini che ti sto risparmiando con questo commento
No davvero lascia perdere: gia' da quello che scrivi non sai quello che fai, senza offesa, davvero non sai a cosa vai incontro.
Ti infileranno pagamenti da conti/carte rubati, o loro ma usati per fare truffe, senza contare le truffe "man in the middle" classiche, e le procure verrano a chiedere conto a te (senza contare i blocchi del tuo conto ecc). Riescono spesso a infilarti quella roba anche con verifiche estensive dell'identita' (documenti falsi, ecc ecc ecc), figuriamoci senza, un suicidio giuridico.
Addirittura devi stare attento se ti vendono bitcoin e li paghi tu in euro! Che se quei bitcoin sono da traffici illeciti e beccano il tizio cercano di fare comunque il culo anche all'exchanger anche se non sapeva una minkia (e come poteva...), come sta capitando a me ad esempio.
C'è un motivo se tutti i siti chiedono le verifiche, e anche la maggior parte dei privati non totalmente newbie, non sono tutti deficienti a cui piace perdere tempo ^^'
Dammi retta e offrimi un caffe' per i casini che ti sto risparmiando con questo commento
Chi vuole acquistare btc da me lo fa tramite il mio account nel wallet ricaricando il suo wallet o con bonifico o con carta di credito.
Io per prelevare dal mio account del wallet lo posso fare soltanto tramite bonifico.
Io per prelevare dal mio account del wallet lo posso fare soltanto tramite bonifico.
Incasso con il wallet che permette poi di ritirare tramite bonifico
il bonifico deve sempre puntare su un conto corrente praticamente...
Incasso con il wallet che permette poi di ritirare tramite bonifico
Vorrei avviare un sito per vendere btc, mettiamo che ho individuato un wallet/carta che permette a chi la apre per un determinato importo di non verificare la propria identita', si puo' ricaricare con bonifico anche da terzi, e ricarica dal tabaccaio, senza presentare i documenti.
Mettiamo che qualcuno fa' il furbo(credo molti) e apre il wallet a nome di altri, io cosa rischio a ricevere pagamenti e vendergli btc?
Mettiamo che qualcuno fa' il furbo(credo molti) e apre il wallet a nome di altri, io cosa rischio a ricevere pagamenti e vendergli btc?
Cioè tu vuoi incassare € tramite bonifico? su che conto corrente? uno tuo?
Vorrei avviare un sito per vendere btc, mettiamo che ho individuato un wallet/carta che permette a chi la apre per un determinato importo di non verificare la propria identita', si puo' ricaricare con bonifico anche da terzi, e ricarica dal tabaccaio, senza presentare i documenti.
Mettiamo che qualcuno fa' il furbo(credo molti) e apre il wallet a nome di altri, io cosa rischio a ricevere pagamenti e vendergli btc?
Mettiamo che qualcuno fa' il furbo(credo molti) e apre il wallet a nome di altri, io cosa rischio a ricevere pagamenti e vendergli btc?
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