Topic: (Вопрос решен) Как сервис «BTC-e.com» украл мои личны&# (Read 14072 times)

Ask for txid.

Can someone please explain how is it possible if an user put an incorrect LTC address (that has not been generated by LTC blockchain and is not existing) for a transfer and your support says that the transaction went thorough?

Well guys there is a kind of serious problem with BTC-e in relation to security and reliability.
I have used by mistake a bitcoin address for LTC transfer and reported it to the support. THey are saying that they cannot do anything which cannot be true as the transaction simply cannot be accepted by the network and the coins did not go anywhere. This is ridiculous! I am trying to explain this to the support but with no effect. It is impossible that there was such a breach along with such an incompetence of the support. If that's the case it is going to be huge issue.

Is there any problem with BTC-E MT4 transfers??? I requested transfer 1 day ago and opened a ticket too. No reply at all.

Так может это все был обычный вброс, и не было ни каких проблем у ТС, по идее btc-e первыми должны были прояснить ситуацию и по итогам решения проблемы отписаться, так как это их репутация и портить её им не имеет ни какого смысла.

белое и пушистое не нуждается в отмывании

Так-то оно так, вот только столько шуму, что надо бы итог сказать. А то - все решено. ИМХО, бтс-шники бы прояснили вкратце чем закончилось. Это же в их интересах "отмыть" имидж.

Возможные варианты, в порядке уменьшения правдоподнобности:

1) Монеты имели темное прошлое и ТС был об этом в курсе. Согласились поделить монеты между участниками спора в компромисном соотношении. Как результат, все умиротворены и разошлись.
2) Были выявлены доказательства того, что ситуация является заказной, и пригрозили их опубликовать. Как результат, ТС предпочел ретироваться.
3) ТС ничего не знал о происхождении монет и является жертвой. Скаммера нашли, потрясли и вернули средства изначальному владельцу.

Все просто имхо.

нет человека - нет проблемы

ps: команда btc-e отличные ребята и всегда готовы помоч в решении любого рода проблем, лично сталкивался и спасибо им за оперативную помощ

АУ ТС ты куда пропал, ответь как вопрос решился, всем интересно.
Или может представитель биржи ответит?

Я ответил лишь на то что мне было написано в ответ.

Подними глаза и прочти заголовок топика 

На стадии решения, но не решен, и ТС об этом не писал что решен вопрос.

Ты будешь удивлен но об этом написал сам ТС

А кто сказал что ситуация разрешилась а не стоит в тупике, или вообще все обо всем благополучно забыли.

Представитель биржи подтвердил описаную здесь ситуацию и значит обвинения не были без причины, и как следствие это не происки конкурентов.
Но вот как резрешилась ситуация хотелось бы узнать...

Видимо ТС был кто то из конкурентов.

да ТС еще тот.... налил воды, никакой конкретики про историю не рассказал, чем закончилось не рассказал и свалил...

Да, а был ли мальчик? 

Больше PR'a, х@ёвого и не очень ©

вот реально не люблю таких tc-ов
шуму пипец, куча обвинений, все вывалили для обсуждения сообществу

И ЧЕ?
кто скоммуниздил битки?
кто был не прав?
и да, кто убил Кеннеди?

50/50? 

как решен? кто всетаки виноват? кто обокрал корбит? солько тебе заплатили, чтобы ты написал что конфликт исчерпан? кто убил Кеннеди?

В результате длительных переговоров с администрацией «BTC-e» вопрос на стадии разрешения.

Если был запрос от органов, то почему его не опубликовать?

Этот смысл и заложен в моем тексте, что с мелочью, конечно, не связываются, а вот, когда речь о 370BTC, тогда да...
Это и есть двойные стандарты. Тогда уж или не блокировать никого, или разбирать каждый случай - даже мелкий..



Вроде как был запрос..

Как говорила одна дама прокурор из г. Армавир на каверзные вопросы адвокатов - "А вот так!".

ну это же логично купил битки по выгодной цене крупной партией, завел на биржу продал кодами мелкими выгоднее, получил маржу, другой вопрос если ты реально знаешь что битки ворованые то зачем их заводить огромной суммой? можно ведь заводить по битков 10 например, продавать выводить и снова заводить, да может займет больше времени зато нет риска.

Полагаю что если бы обращались по каждому мелкому кидку и блочили аккаунты где активировали код во первых мигом бы искоренили всех торговцев и тех кто меняется кодами и это бы нанесло огромный урон бирже и резко снизило оборот так как желающих купить код было бы крайне мало, и во вторых количество заявок было бы огромным, устали бы разбираться в ситуациях.
А лично мое мнение что биржа должна вернуть деньги если к ней нет оффициального запроса органов, или кто-то не согласен?

А мне вот это интересно: почему когда в саппорт btc-e обращаются обычные пользователи, пусть даже из-за 500-1000 баксов, пострадавшие на тех же обменах в различных направлениях фиат-btc-e код, с просьбой заблокировать аккаунт, на котором была произведена активация кода, но за который деньги не были получены при обмене вследствие обмана, им саппорт btc-e отказывает в этом, хотя нередко бывает, что спасти деньги еще можно, пусть хотя бы и частично, а как только дело касается 370BTC и более-менее крупного сервиса, тут сразу - пожалуйста - и блокировка аккаунта, и разбирательство ситуации (прием ко вниманию пруфов от обеих сторон), и запрос на подтверждение личности.
Почему такие двойные стандарты?

А вот это интересно 
https://www.walletexplorer.com/txid/6bb23944c9a5fc0011c6d7e48ce5d152fe117010e8b4c24ca1ea6bfa4bf08aa3

Вот честно, да же если средства "покупались", смысл их вводить на биржевой кошель?

Тем более, что решение суда или другого "компетентного органа" обязательно для любого юридического лица, каковым, к сожалению, «ВТС-Е» не является.
Иначе, чем объяснить их категорическое нежелание обнародовать свои реквизиты, что является обязательным требованием для любого торговца или посредника, даже самых мелких предприятий.

Интересная ситуация

бтц-е, дайте публичность этому случаю, чего молчите?

Да сурово конечно, но думаю если бы ТС действительно что-то украл он бы не стал все средства сразу заводить на BTC-e гораздо правильнее выводить кусками, думаю ТС просто попал в треугольник с жертвой и хакером(или мошеником) и теперь он самая пострадавшая сторона тут и козел отпущения в одном лице. И лично я считаю что блокировать средства в крипте без решения судов или запросов от компетентных органов любых стран, просто нарушает все принципы крипты и со стороны BTC-E это плевок в сторону всего криптосообщества.

А я обязан что-либо высылать? Впрочем как и любой другой пользователь сервиса BTC-E.

Администрация "BTC-E" имеет право затребовать документы? Особенно нотариально заверенные? Где это прописано?

У меня лежат распечатанные правила сервиса "BTC-E", где о таком ни слова.

"BTC-E" успешно безпредельничает нарушая правила сервиса.

По отношению ко мне были нарушены «Правила Сервиса BTC-E», а именно: П.  9.3, 8.3, 8.2, 8.1.

BTC-E обещала конференцию с "Korbit". Никакой конфиренции не было.

Из jabber:

Скопируйте из тикета тот текст где, по-Вашему, "сыпались" угрозы.

Получается, как только доходит до крупной суммы на бирже, ты уже не можешь оставаться анонимом, нужно сканы документов, только не понятно что они прояснят в данной ситуации.

Всё это время пытался добиться внятного ответа от «Korbit» и «BTC-e» по поводу факта кражи.

Предоставленный документ не может быть использован в качестве доказательства.

Если кто-то знает корейский, могу предоставить.


btc-e.com, разблокируйте мой аккаунт и предоставьте, пожалуйста, свои реквизиты.

Думаю через этот сервис. Через него много чего еще интересного можно узнать.

меня одного волнует, с n кошелька, были переведены средства на n2 кошелек.
и как "Korbit"  понял, что этот кошелек закреплен за btc-e ?

вот и мне сдается, что эта самая вероятная версия этой истории.

Предлагаю рассмотреть вопрос по существу:
TC ввел деньги на свой акк на бтц, затем поступила жалоба на него в отношении этих крипто-средств, в результате чего средства были заблокированы (а не украдены !!!!).
Это подтверждается как со стороны заявителя (ТС) и ответчика (БТЦ).
Средства были заблокированы по обращению корбита.
Исходя из принципов крипты, транзакции необратимы, т.е. есть факт получения средств, значит они должны быть доступны для ТС и он вправе ими распоряжаться по своему усмотрению.
Исходя из здравого смысла - действительно, возможен факт мошенничества и т.д., что средства были "незаконно" угнаны с какого либо кошеля и т.д.
Не буду много бла-бла-бла....
Но тут возникают вопросы - если ТС был "честным" приобретателем, то все вопросы к тем сервисам, или к тому, у кого эти средства увели.
Подводя итог:
- аккаунт и средства ТС должны быть разблокированы, если со стороны инициаторов блокировки не будут приведены противоположные доводы, подтвержденные доказательствами.
- биржа бтц в данном случае не является последней инстанцией для принятия решений и должна отстаивать интересы своих клиентов, ну и конечно, интересы своих партнеров. Для этого, считаю, сначала надо получить от корбита исчерпывающие доказательства (и привести в этой ветке примеры), и если уже из них будет следовать необходимость принятия дополнительных мер по выяснению и т.д. нагружать ТС своими требованиями.
Если окажется, что ТС, причастен к факту "кражи" или его средства были добыты им же "преступным путем" то тут уже будет другая история.

Гадать можно сколько угодно, ТС нам всё равно не расскажет, может на самом деле он их за 100 баксов, как он думал, у лоха купил и хотел срубить по-бырому.
Было бы интересно узнать правду.

А вариант мошеннического треугольника мы не рассматриваем? то есть ТС мог купить биткойны у того, кто их украл у korbit, и ничего не подозревая вывел на Btc-e. Как итог - мошенник получил средства, заблокированные средства будут возвращены korbity а ТС останется ни с чем. Просто если бы ТС был вкурсе о нечестном происхождении битков то я думаю ему как минимум хватило бы ума не выводить их на биржу...

Так-то btc-e молодец, что заблокировала.
bittrex вон, ничего не заблокировала, когда увидела огромные поступлния валюты bitcoint, превышающие заявленный максимальный общий объём в несколько раз.
"разработчики" просто взяли и отработали у людей сотню битков и без проблем вывели, не смотря на то что всё это администация биржи видела.
А тут только подозрение на кражу и уже всё.
Может даже эти 370 битков уже распилены и автор об этом никогда не узнает.

если чуть со стороны глянуть, то блокировка средств по подозрению в мошенничестве после обращения - самое верное решение
нафиг любой структуре брать на себя ответственность за действия третьих лиц

не понятен момент с Korbit - была ли переписка с ними, bet6a?

кто выступил кредитором на покупку (он ведь весьма заинтересованная сторона) ?

а вообще мутняк, бро
чем больше ты будешь писать на форуме, тем больше сам запутаешься

всю переписку веди вместе с юристом, если скрывать нечего

Мы запросили у Korbit разрешение на размещение официальных документов в этом посте, если даже разрешения не будет вам они будут отправлены в тикете.

Отвечу по порядку:
1. Адрес 15H8J2GRxCCNkVvVtbT4BnNmoUFJrkGzPh – это адрес моего аккаунта на ВТС-Е, на который действительно пришли биткоины, и поступили они с адреса 1HKkgf2hNoV7MCU3ediZajjBTdigvkYfi3, о чем я сообщал сервису ВТС-Е, и что они подтверждают.

2. Из письма:
«This is Tony Lyu, CEO of Korbit. We have reason to believe that stolen
bitcoins have been sent to the bitcoin address
15H8J2GRxCCNkVvVtbT4BnNmoUFJrkGzPh (through the transaction ID
0a9488c3031bdebff660cf2c68d20c576899b5d111104df2386b4c90fae6732b) and that
address belongs to BTC-E. Can you confirm if this is indeed your address,
and if so, is it possible to put a hold on the corresponding user's
account?»
следует всего лишь то, что они подозревают, что средства, которые исчезли у них, поступили на адрес 15H8J2GRxCCNkVvVtbT4BnNmoUFJrkGzPh that
address belongs to BTC-E (в переводе: который принадлежит ВТС-Е)

3. Администрация сервиса ВТС-Е утверждает, что адрес 1HKkgf2hNoV7MCU3ediZajjBTdigvkYfi3 – это адрес Korbit с которого были украдены биткоины.
Я купил эти биткоины и они поступили на мой адрес с указанного.
Прошу сервис Korbit ответить, их ли это адрес и провести подтверждающую транзакцию.

4. Администрация сервиса ВТС-Е утверждает, что просила мои паспортные данные «документы подтверждающие его личность (паспорт+прописка)», но скрывают тот факт, что затребовали нотариально заверенные копии паспорта (http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/09/e5ea1da282a489c7dc5fe9c0314f8471.png), а это как минимум странно и вызывает подозрения. Я попросил дать гарантии, что мои документы не будут использованы в преступных целях – ответа не получил.
Кроме того, информацию о своей гос.регистрации и реквизитах администрация ВТС-Е тщательно скрывает. Об этом я писал ранее. Эта информация есть в переписке в тикете.

5. Администрация ВТС-Е в своем посте подтверждает факт блокировки средств на моем аккаунте и подтверждает их количество - 370 BTC. Факт кражи с сервиса Korbit не подтвержден.
Все вышеуказанное не опровергает факт, что сервис «BTC-e.com» украл мои личные средства.

В очередной раз прошу администрацию BTC-e предоставить информацию о гос. регистрации и реквизиты.

Ахахахха

Ох и какер. Провтыкал своё счастье. Миксеры твой поступок не одобряют.

Выходит, что стартер хакер?

Мы редко высказываемся по таким тикетам ну раз сам пользователь решил вынести сор из избы то мы готовы прокомментировать текущую ситуацию с ним.

Пользователем были сделаны депозиты

#XXXX +195 BTC BTC payment
#XXXX +70 BTC BTC payment
#XXXX +35 BTC BTC payment
#XXXX +70 BTC BTC payment

Буквально на следующий день у нам приходит запрос от сервиса Korbit

Dear BTC-E,

This is Tony Lyu, CEO of Korbit. We have reason to believe that stolen
bitcoins have been sent to the bitcoin address
15H8J2GRxCCNkVvVtbT4BnNmoUFJrkGzPh (through the transaction ID
0a9488c3031bdebff660cf2c68d20c576899b5d111104df2386b4c90fae6732b) and that
address belongs to BTC-E. Can you confirm if this is indeed your address,
and if so, is it possible to put a hold on the corresponding user's
account?

Thanks and regards,
Tony Lyu

Мы запросили официальный документ у сервиса Korbit который нам был предоставлен и средства у пользователя были заблокированы.

Пользователь аккаунта предоставил информацию откуда у него эти средства

Приветствую

Bitcoin был куплен по договорённости на занятые в долг средства и пришёл с адреса — 1HKkgf2hNoV7MCU3ediZajjBTdigvkYfi3

Прошу урегулировать данную ситуацию разблокировкой аккаунта или же возвратом всех имеющихся на нём средств
Если у Вас есть какие либо вопросы или что-то не ясно, спрашивайте


1HKkgf2hNoV7MCU3ediZajjBTdigvkYfi3 адрес Korbit с которого были украдены средства.

Так как нам поступил запрос из полиции, мы связались с пользователем и попросили предоставить документы подтверждающие его личность (паспорт+прописка) эта информация есть в переписке в  тикете.

На что в тикете сыпались только угрозы о том, что информация будет размещена на форуме и других информационных источниках.

Похоже, в BTC-E вообще всего один account. И ему теперь крышка.
Разве детали счета, по которому имелись претензии, где-то в теме или еще где-то в обозримом пространстве упоминались?

We’ve been in contact with BTC-E and we can confirm that the funds linked to the account were reported as stolen funds. An official police report was delivered to BTC-E to prevent the criminal from withdrawing the funds. BTC-E is doing the right thing in this case.

Повторяю, судиться не с кем.
Администрация вопросы о реквизитах игнорирует.
Информация о сервисе «BTC-E» полностью отсутствует, а домен «btc-e.com» - зарегистрирован на вымышленное лицо. Из сомнительных источников известно, что сервис начинал свою деятельность под юрисдикцией Болгарии (такая же, как сейчас юрисдикция Кипра), а администрация - предположительно проживает в Москве.
Просто время от времени обворовывают очередного пользователя.
Он покричал-покричал на форумах и успокоился... Делать больше нечего.

Администрация “BTC-E” блокирует счета без предупреждения, ворует деньги (в особо крупном размере), пыталась идентифицировать меня, выпытывая приватно-конфиденциальную информацию с требованием предоставить личные документы, заверенные нотариусом, при этом не давая никаких гарантий, что высланные мною документы не будут использованы в преступных целях.

Никакие действия, нарушающие «Правила функционирования сервиса BTC-E», мною совершены не были.

Отправленное обращение к сервису, по инициативе которого мой аккаунт заблокировали, с просьбой помочь разобраться в данной ситуации остаётся без ответа с 24-го августа.

Администрацией сервиса, по отношению ко мне, были нарушены «Правила Сервиса BTC-E», а именно:
П.  9.3, 8.3, 8.2, 8.1.

При попытке узнать какую либо информацию об администрации и сервисе «BTC-E» оказалось что информация о ней полностью отсутствует, а домен «btc-e.com» - зарегистрирован на вымышленное лицо. Из сомнительных источников известно, что сервис начинал свою деятельность под юрисдикцией Болгарии (такая же, как сейчас юрисдикция Кипра), а администрация - предположительно проживает в Москве.

В случае внезапного закрытия сервиса, бежать будет некуда.

Вчера вышли на связь по Jabber-у:
http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/09/63a05a3e868e103fe9c72267752283a8.png
С 17 до 20 на связь никто так и не вышел, никакой конференции не было.

самые честные постредники работают в собеан

доверять посредникам, ты серьезно? если уж приспичило продать, то можно это сделать частями. ну точно не доверять посредникам.

Ага. Классика мирового жанра - во всем ВВП виноват!
Хоть бы пруфчик был-бы, увы...

Уж сколько таких топиков про бтц-е было и ни один так до суда и не дошел. Значит все это вброс конкурентов либо горе-неудачника трейдера.

Чувствую, никакого "официального" ответа от биржи не будет.
Со средствами можно попрощаться.
Если им угодно будет, все треды по этому вопросу просто затрут.

Поэтому если приспичило много продать, лучше делать это через проверенных посредников,
а бирже доверять только малую часть, а то они любят рот разевать на чужой каравай.

Наверное его админы где то уже его прибили.

Это же преступная биржа. Её воры в законе и ФСБ крышуют.

17 июня мой аккаунт был заблокирован без предупреждения. Попытавшись  разобраться, я узнал,  что мой аккаунт был заблокирован - по моему похожий пост был месяца два назад, там тоже тса попросили какие нибудь пруфы предоставить а он пропал 

без скринов переписки, доказательст того, что средства были на бирже, это можно оценить как вброс.
такое можно писать про любую биржу.
доказательства в студию, только после этого можно делать полезные выводы.

я не ТС, вопрос не ко мне=))

Какой суд? Они юридически не существуют. С кем судиться?




Трудно бороться с ветряными мельницами...

Время от времени появляются такие посты об btc-e.
ТС предоставь пруфы.

Похоже на рекламу какой то другой биржи. Кто там второй в списке?

Донцова отдыхвет   

"Новое поколение" засудит всех)))

Нет.
ТС пиши сюда, посмотрим что ответит администрация биржи:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=396629.880

Xantrax ты представляешь интересы ТСа в качестве адвоката?

Да, баксов.

"Два месяца переписки с поддержкой, а точнее, ожидания вялотекущих ответов, ничего не дали."...Слабо верится, что "80 замороженных кусков" излились гноем только сейчас)

догов

Чего? баксов?

Такое поведение биржи вызывает негодование.
Ждем что отпишет по ситуации ТС'а представитель BTC-e.
Где-то видел их топик тут на форуме.

Говорит 80 кусков присвоили

0n0t0le и все же,сколько они битков угнали?

думаю я знаю первое правило- никому не говорить о нелегальных биржах

А какие пять правил до этого 6го пункта?

Действительно на всякие размышления. https://bitcointalksearch.org/topic/m.12289631

интересно, это который уже по счету подобный пост ? лично я видел уже по меньшей мере три в разных вариациях, с разными криками, воплями и  шумом ... потом ТС как то тихо и не заметно куда то исчезают     наводит на всякие размышления, однако

https://bitcointalksearch.org/topic/--956723

Я предупреждал всех, что торгуя на централизованных биржах может такое случится.

А вам рекомендую предоставить все доказательства в открытый доступ. Прям в этот тред. На их основе мы будет думать что делать дальше. Если они у вас есть, я готов вам помочь. И также представьте доказательство того, что заблокированные средства действительно не ворованные.

А вообще идите в суд, суд решит кто прав.

и главный вопрос, сколько они битков угнали?
спортивный интерес

Просьбы предоставить реквизиты сервиса
«BTC-E» с указанием юридического адреса
полностью игнорируются. Из этого делаю
вывод, что сервис официально не существует.
Такая себе «шарашкина контора».

так давно ясно что это шарашкина контора, ничего удевительного.

а какие доказательства того что средства у вас были, или хотя бы переписку покажите.

17 июня мой аккаунт был заблокирован без предупреждения.
Попытавшись  разобраться, я узнал,  что мой аккаунт был заблокирован по инициативе стороннего сервиса, у которого якобы были украдены биткоины со счетов.

Два месяца переписки с поддержкой, а точнее, ожидания вялотекущих ответов, ничего не дали.

Администрация «BTC-E»  некорректно общается, не отвечает на заданные вопросы и никаких гарантий не предоставляет.

Вводит в заблуждение, запрашивая дополнительные контакты для связи, заранее зная, что не выйдет на связь.

Пошёл на встречу, предоставил свой jabber-контакт для связи, запрошенный по просьбе администрации «BTC-E», надеясь на исчерпывающий диалог и урегулирование данной ситуации разблокировкой аккаунта или же возвратом всех имеющихся на нём моих личных средств согласно п. 9.1. правил сервиса «BTC-E».

С 10-го августа на связь так никто и не вышел по сегодняшний день, из чего сделал вывод и расцениваю поведение администрации «BTC-E» как кражу моих личных и законно приобретенных средств.

Просьбы предоставить реквизиты сервиса «BTC-E» с указанием юридического адреса полностью игнорируются. Из этого делаю вывод, что сервис официально не существует. Такая себе «шарашкина контора».