Topic: Фрод на BTC TRADE UA ! (Read 2190 times)

Вы в курсе что Приват пытался построить свою ЭПС. типа вебмани еще в далеком 2007/2008. Но вот блин бахнул кризис и сайт тупо умер, а приват ничего никому не объяснил. Так что версия про банальный отжим имеет право на существование.

Выключай политику с "зомбоящиком". Это просто банк "работает". Действительно, киоск не связывает пополнение счета и номер купюры.  И скорее всего, собственнику BTC TRADE UA это можно будет доказать в суде, что он честный предприниматель,  просто обычный рейдерский наезд с целью отжать бизнес. Ибо суды работают ой как медленно, а ребята из банка ой как быстро

тупишь - так любые купюры можно пометить - даже те что не отжимались и не вывозились ни от куда

просто пришли СБУшники к банкомату или еще чему там у вас - сунули в краску купюры а потом их сунули в банкомат - тут же те же люди этот банкомат вскрыли с понятыми и сказали - преступление!!!

и что?? кто должен ответить тот кто банкомат поставил а не биржа - отмывание идет через банковсую стему а биржа тут при чем?

во тупари

ну мне пофиг - если своего тяма не хватает пусть вас закроют - вы ж преступники - отмываете наличку ))

совет - в свидетели пригласите тот банк или юр.лицо - которое приняло нал - а потом его в обвиняемого переведете а сами свидетелем станете и всё

сама биржа нал то не принимала - а только безнал уже "отмытый" банком

какой банк что ты несешь иди проспись, деньги отжатые у банков, которые не успели вывезти, начала выдавать местная .... , а купюры в банках помечались краской вот так, ничего сложного, взял пачку и сунул в краску


не нужно выставлять свой тупизм здесь

во ты бред несешь! и тупишь

то есть людям выдал банк наличку как зарплату (а иначе как она на руках у народа появилась??) и при этом никто номера банкнот не записывал и никак их не метил - иначе бы народ их не взял
...
 а потом вдруг они (парашенки всякие) сказали что "эти" (какие эти) банкноты меченные и они выведены из обращения и по ним никто не обязуется народу ни чем

как это какие номера они сделали вычеркнутыми из оборота? по какому принципу7?

тоесть тебе на уши лапшу по зомбоящку порошенко налил а ты и развесил уши
просто народ кинули либо ложь явную вбросили
мозги то включи - как можно понять какая банкнота "левая"??

и потом - "отмывать" - термин вообще ничего не говорит

А что искать..Куча проверенных обменников, заводящих с привата под  0%, и выводящих на карту  привата   под  0%....

Да, жалко человека. Теперь приходится искать людей для обмена с тех пор, как BTC-E положила болт на приватбанк.

У меня с "приватом" проблем никогда не было. Их сервис Приват-24 лучший на украине. Личные кабинеты других банков- это "жалкое подобие левой руки". Думаю матерятся в основном те, кому копилку подключили, а они не заметили или страховку.
Хотя не исключаю, что и в привате есть хамы и козлы, но мне не попадались.
Правда позабавили сегодня, звонят: "Здравствуйте, ла-ла-ла.........    хотим предложить вам лучший депозит под столькото-то %.
Я про себя думаю- да нахуй мне ваши несчастные %. Мы криптоманы, можем 2х и выше за вечер  
Говорю им, вы знаете, у меня кредиточка не закрыта, давайте я её сначала закрою, а потом подумаю. То эта тётка предложила мне положить деньги на депозит, а процентами платить кредит  

Кого не спросиш про приват- одни нецензурные слова, а вот же самый большой и вроде как самый устойчивый ( пока) Парадокс

Зачетно,, в принципе они по другому и  не понимают..!!!

Я бы сказал что не некоторые а все банки продают просроченные задолжености, формируя из них портфель. Банкам это выгодно, они по документам списывают задолженность с прибыли, а сами втихаря коллекторам.С биржей тоже какой-то мутняк идет со стороны привата. Не исключено что хотят повесить долг на админов и биржу отжать

Оффтоп - а не стремно имущество на дропов кидать? а насчет привата - так тут все зависит от конкретной ситуации, важно, чтобы у кого-то была мотивация возврата кредита, потому как некоторые банки с радостью распродают свои кредитные порфели местным коллекторам и им не шибко печет.

Приват скинул свой бок на биржу?

Расскажу я вам, как я однажды сделал приват. 

В общем как то раз, я выводил с привата на яндекс деньги. Прям в веб интерфейсе приват24. Немного, 4000 грв. по тому курсу около 400$. Всё сделал как было описано в приватовской инструкции.  Но деньги пропали. И тут началось, меня начали отправлять от "специалиста" к "специалисту".  Потом из отделения банка, в районное, потом в областное. Они и на яндекс спихивали, но в итоге признали, что это их бок. Сказали, мол вернём. Но решили забить. Я же хитрый криптоман, тогда ещё начинающий. но всё же). Уже давно, всё своё имущество записал на дропов. (от налоговой ушёл ещё давно, тоже послал на юг и объебал.) Чтоб вы понимали, если я возьму в долг, то с меня никак деньги не содрать) официально, у меня ничего нет.

Ну я не долго думая, снимаю 20000 грв кредитных средств. Которые эти идиоты сами мене втюхали когда я открывал себе счёт и карточку "gold".
Пришел в отделение, в котором открывал и спросил, где мои 4000 грибов? И почему их не вернули, они начали нести ахинею. Ну я им объяснил, что я снял 20000 грв. И если мои 4000 грв они не вернут, то могут забыть про 20000 грв))) Сказал, что мне по хуй на налоговую, милицию и на них. и ушёл. Через 2 дня мне позвонил самый главные отделения банка и сообщил, мол извините уважаемый, произошел сбой системы, мол им нужно было связываться с самым "главным отделением", и что один из самым крутых инженеров банка просёк фишку, деньги мне вернут сегодня. Попросил больше не скандалить, и вернуть кредитные средства. Вечером зашёл в приват, 4000 грв вернули. такие вот дела. С тех пор всё работает хорошо. Но с каждым днём, банки мне всё меньше нужны. последнею свою месячную прибыль с крипты, вообще выводил за налик в Харькове. Да ещё и за баксы. Красота.

Непонятная ситуация.  Т.е. где-то кто-то ввел наличку через киоск банка, банк подтвердил транзакцию. А если бы он автомобиль купил в автосалоне,  деятельность сети автосалонов бы остановили? Где логика?

ну ок, замётано
только предоставь пруф что "это же неустенные наличные они на руках у людей" этими деньгами, вообще-то которые были изъяты из банков, в последствии выплачивались пенсии и зарплаты, так они и попали снова в руки простых людей, а как узнали, что их нигде не принимают некоторые решили их просто отмывать через терминалы

сам не тупи, за умного может сойдёшь

не везёт - не то слово. эх, ему бы на пару лет, ну хотя бы на год пораньше стартануть, была бы отличная биржа

ложь

если их не успели вывезти то и пометить бы не смогли иномера записать тоже - это же неустенные наличные - их не видно

они на руках у людей - как они бы их краской пометили??

во тупит украинец

Беня парень хитрый, в Европе под 5% взял в Украине под 50% отдал, Но вот Европа уже не дает и даже свое назад получить не может. Недавно Приват разорвал отношения с Портмоне, мол с их сайта мошеники работают. Теперь эта биржа. Чем то нехорошим пахнет

Это точно, банк самый крупный по Украине, и пока самый  стабильный, самая большая сеть отделений и банкоматов..Но весь профит у Бени...))), а сколько того профита , никто не скажет..

А весь профит у Бени

Какой профит у банка?

Те кто работал с адсенсом наверняка помнят страшные истории, как приват обналичивал чеки от гугла, а потом иногда заворачивал эти деньги, как кредит!!! Если адсенс по какой-то причине отзывал свой чек. Довольно бурно обсуждалась тема , потому что многие стали вдруг должниками Привата на ровном месте. На бирже есть фрод на сутки, при первом пополнении. получается что Приват сутки не мог обнаружить что деньги меченные? Это при том что выемка из банкоматов происходит довольно часто

реально жалко Богдана - парень действительно душой болеет за своё дело и пытается создать что то а не просто денег стырить и свалить по тихому как множество других новых говнобирж в последнее время    но не везёт ему просто катострофически

Ааа, тогда понятно...Ну все равно  определить  что  меченые купюры  переводились именно  на счет биржи невозможно., разве что соответствие объемов...Другое дело что менеджмент привата слегка придурковат,, все нормальные кадры оттуда давно ушли..
Опыт ВТС-Е показывает, как нужно работать...Сидеть в оффшоре, и закладывать болт на всякие приваты и подробные им  шарашкины конторы...

Странно. Вывести не успели, а пометить успели. А почему просто не сожгли?

А Вы попробуйте что доказать этому безумному банку. Те кто сталкивался с Приватом понимает, что это дикая структура которая ложит на все и всех. Теоритически, площадка абсолютно не причем, что приватовский терминал принимает купюры. А если бы этими купюрами заплатили налоги? Они фиг бы заблокировали счета Минфига потому что понимают, что это орешек им не по зубам, а вот поиметь ( а тут другого слова и нет) предпринимателя ( а возможно и отжать) это самое то. Жалко ребят. Реально стараются

это наличка, которую не успели банки ликвидировать или вывезти из зоны, пометили деньги краской, перепесали номера, теперь считаются недействительными

ахахв дурни

а вы е в купсе что вы не причем? приват банк виновн - раз он наличку принял такую - он преступник - а вы тут причем? к вам уже безгал пришел который вам банк переводит

Может просто определённые номера купюр у них в базе.

евезет этой бирже. Площадка качественная и уникальная в своем роде пока что. Может из-за этого на них постоянно зарятся.

Дык это не их проблема в том что терминал Привата принимает такие купюры

Наверное биржа кому-то мешала, либо конкурентам, либо государство в лице кого-то захотело процент от деятельности. Хотя может и просто случайность и совпадение.

А при чем тут биржа,, как  выделить все купюры из  терминала, и определить какая  часть из них зашла именно на  биржу...Бред..

судя по тексту то, что купюры меченые выяснилось уже при пересчёте в банке, терминал естественно ничего не опознал и купюры принял. ну а после того, как в банке увидели что купюры меченые вся каша и заварилась. я так понимаю

Да это бред полный..Каким образом можно отметить наличные из зоны АТО..Они циркулируют туда , и обратно ,, кто их метит и чем...И  с каких  пор терминалы распознают меченные купюры..!!!

У тебя лично отжимали? Или очередная ересь, прочитанная в СМИ?
А вообще и правда после первого звоночка нужно было убрать возможность для пополнения через терминал. Слишком соблазнительно для всякого рода "дельцов".

“меченными” наличными из зоны АТО
это ведь с какойнить ультрафиолетовой отметкой?

эмм..
и такие банкноты ведь не фальшивые, имеют хождение, обязательны к приему  и т.д.

и еще
пусть ищут среди долбанных карбатов - ониж там по блок-постам стоят и у народа деньги отжимают за проезд

если есть возможность нею обязательно кто-нибудь воспользуется, а бирже бы стоило ещё при первом таком случае задуматься, теперь их заставят проводить верификацию пользователей скорее всего

Просто у них есть опция пополнения через терминалы привата, просто запихивая наличные и не предъявляя, естественно никаких документов и не светя никакие карты, т.е. теоретически того, кто этот меченый нал напхал туда теперь не вычилить 

Это второй случай в этом году. Кто-то повадился использовать биржу как площадку для отмывания?

2015/08/05 • 19:42

На официальной странице в фейсбуке,Украинской Биржи обмена Биткойн – обьявление о подвержению их ресурса Очень Крупному Фроду ! Силовые структуры прикрыли ресурс в сети !

https://m.facebook.com/nvctradeua?ref=m_notif¬if_t=feed_comment_reply

На данный момент мы подверглись очень крупному фроду.
Hекий пользователь через терминалы самообслуживание завел в нашу систему на крупную сумму “меченными” наличными из зоны АТО.
Это нам подтвердили сотрудники службы безопасности ПриватБанка. На данный момент мы вынуждены приостановить работу в системе. Будем держать в курсе происходящего – очень жаль.
Извините за неудобства.

http://bitnovosti.com/lenta/comment-page-47/#comment-83577