Author

Topic: Биржа BTCC обновила системы KYC и AML (Read 461 times)

hero member
Activity: 1484
Merit: 505
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф

Это далеко не похоже на нормативы KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег) указать свои данные и предоставить их в электронном виде абсолютно разные вещи. Непонятно что они делали 2месяца. Может просто деньги не хотят отдавать. Grin
А может просто нечего отдавать? На форуме уже ходят мнения, что на самом деле биржи неплатежеспособны, вот и тянут резину, не давая начать массовый вывод.
Скорее всего что есть чего отдавать, просто после закручивания гаек биржи боятся что сейчас от них все быстро свалят, а пока тянут время может придумают как оставить трейдеров и договориться с регулятором. Если бы денег не было то их бы уже давно наказали, а в Китае наказывают очень жестко.
Китайские трейдеры и так уже слинивают с биржи,предпочитая работать на прямую друг с другом.И анонимность остаеться ,и комиссию бирже платить не нужно.
Трейдерам нет смысла работать напрямую друг с другом, ведь как правило они в одну сторону открываются, одно дело разово купить или продать биткоины для этого можно и на локалбиткоинс выйти, но и там есть риск что у тебя все отнимут.
hero member
Activity: 847
Merit: 500
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф

Это далеко не похоже на нормативы KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег) указать свои данные и предоставить их в электронном виде абсолютно разные вещи. Непонятно что они делали 2месяца. Может просто деньги не хотят отдавать. Grin
А может просто нечего отдавать? На форуме уже ходят мнения, что на самом деле биржи неплатежеспособны, вот и тянут резину, не давая начать массовый вывод.
Скорее всего что есть чего отдавать, просто после закручивания гаек биржи боятся что сейчас от них все быстро свалят, а пока тянут время может придумают как оставить трейдеров и договориться с регулятором. Если бы денег не было то их бы уже давно наказали, а в Китае наказывают очень жестко.
Китайские трейдеры и так уже слинивают с биржи,предпочитая работать на прямую друг с другом.И анонимность остаеться ,и комиссию бирже платить не нужно.
Интересно получается, а как они будут рассчитываться между собой без посредника ведь тогда появится желание не заплатить самому и получить врипто-валюту от другого? Китайцы добились того что вместо цивилизованных бирж они получили черный рынок так получается?
sr. member
Activity: 462
Merit: 250
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф

Это далеко не похоже на нормативы KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег) указать свои данные и предоставить их в электронном виде абсолютно разные вещи. Непонятно что они делали 2месяца. Может просто деньги не хотят отдавать. Grin
А может просто нечего отдавать? На форуме уже ходят мнения, что на самом деле биржи неплатежеспособны, вот и тянут резину, не давая начать массовый вывод.
Скорее всего что есть чего отдавать, просто после закручивания гаек биржи боятся что сейчас от них все быстро свалят, а пока тянут время может придумают как оставить трейдеров и договориться с регулятором. Если бы денег не было то их бы уже давно наказали, а в Китае наказывают очень жестко.
Китайские трейдеры и так уже слинивают с биржи,предпочитая работать на прямую друг с другом.И анонимность остаеться ,и комиссию бирже платить не нужно.
hero member
Activity: 728
Merit: 500
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф

Это далеко не похоже на нормативы KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег) указать свои данные и предоставить их в электронном виде абсолютно разные вещи. Непонятно что они делали 2месяца. Может просто деньги не хотят отдавать. Grin
А может просто нечего отдавать? На форуме уже ходят мнения, что на самом деле биржи неплатежеспособны, вот и тянут резину, не давая начать массовый вывод.
Это совсем не понятно будет. А что тогда проверял НБК и не закрыл биржи если у них не было денег на тот момент, а если были то НБК может быстро поднять статистику и найти всех виновных в исчезновении денег, тут явно что то другое.

А может за всем этим стоят чиновники НБК которые хотят потушить и замять скандал с биржами. Очень странные дела. В другой стране за такие проделки биржу лишили права быть на рынке и могли оштрафовать.
legendary
Activity: 1694
Merit: 1004
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф

Это далеко не похоже на нормативы KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег) указать свои данные и предоставить их в электронном виде абсолютно разные вещи. Непонятно что они делали 2месяца. Может просто деньги не хотят отдавать. Grin
А может просто нечего отдавать? На форуме уже ходят мнения, что на самом деле биржи неплатежеспособны, вот и тянут резину, не давая начать массовый вывод.
Скорее всего что есть чего отдавать, просто после закручивания гаек биржи боятся что сейчас от них все быстро свалят, а пока тянут время может придумают как оставить трейдеров и договориться с регулятором. Если бы денег не было то их бы уже давно наказали, а в Китае наказывают очень жестко.
hero member
Activity: 818
Merit: 500
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф

Это далеко не похоже на нормативы KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег) указать свои данные и предоставить их в электронном виде абсолютно разные вещи. Непонятно что они делали 2месяца. Может просто деньги не хотят отдавать. Grin
А может просто нечего отдавать? На форуме уже ходят мнения, что на самом деле биржи неплатежеспособны, вот и тянут резину, не давая начать массовый вывод.
Это совсем не понятно будет. А что тогда проверял НБК и не закрыл биржи если у них не было денег на тот момент, а если были то НБК может быстро поднять статистику и найти всех виновных в исчезновении денег, тут явно что то другое.
legendary
Activity: 1330
Merit: 1017
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф

Это далеко не похоже на нормативы KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег) указать свои данные и предоставить их в электронном виде абсолютно разные вещи. Непонятно что они делали 2месяца. Может просто деньги не хотят отдавать. Grin
А может просто нечего отдавать? На форуме уже ходят мнения, что на самом деле биржи неплатежеспособны, вот и тянут резину, не давая начать массовый вывод.
legendary
Activity: 1288
Merit: 1018
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф

Это далеко не похоже на нормативы KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег) указать свои данные и предоставить их в электронном виде абсолютно разные вещи. Непонятно что они делали 2месяца. Может просто деньги не хотят отдавать. Grin
legendary
Activity: 1176
Merit: 1056
Одна из ведущих криптовалютных бирж Китая, BTCC, сообщила своим пользователям о завершении обновлений в системах идентификации пользователей в соответствии нормативами KYC («Знай своего клиента») и AML (Борьба с отмыванием денег), согласно требованиям Народного банка Китая (PBоC)...  пруф
Jump to: