Topic: Carteiras de BTC de pirâmide são encontradas em Binance e Mercado Bitcoin (Read 96 times)

Infelizmente mais um caso envolvendo às criptomoedas, onde hackers roubaram mais de 3 bilhões de reais em Ethereum e outras criptomoedas. Segundo a Forbes o roubo aconteceu através do protocolo Poly Network. Os endereços das carteiras de criptomoedas divulgados pela Poly Network mostram transferências efetuadas nesta terça-feira (10) de 2.858 tokens de éter no valor de cerca de US $ 267 milhões, 6.610 moedas binance no valor de mais de US $ 252 milhões e cerca de US $ 85 milhões em tokens de polígono. Esse roubo já é considerado o maior roubo da história das criptomoedas, e certamente não será a última.

No caso dessa ação, parece que ela foi proposta pelos próprios lesados. Nesse caso, os bens arrecadados vão para os lesados diretamente.

Isso é bastante complicado... parece fácil quando olhamos um caso absurdo de pilantragem como esse  mas a lei vale pra todos não apenas pros pilantras.

Imagina de você não tem nada a ver com a história, e um juiz manda vender sua casa pq seu irmão deu calote num grupo pessoas.

Punir injustamente um inocente eu acredito ser pior do que deixar um bandido se safar...

Contudo  olhando esse caso aí, que não faltam lambos,  a avaliação do juiz parece bem simples kkk

Depende. E se o parente tem como provar a origem dos recursos que tem em conta. Até o juiz determinar o bloqueio vai um tempinho. Apesar que nos últimos tempos tem melhorando em muito. Principalmente depois que implementaram o sistema BacenJud a coisa ficou muito mais rápida.

Eles não conseguem "cruzar os dados" para provar que estes bens estejam envolvidos no crime? ex: botar uma casa no nome de um terceiro para que a justiça não consiga botar as mãos nesse bem, se o salário declarado dessa pessoa não condiz com o bem, então..

Não é só os usuários de criptomoedas que recebem por último. Em qualquer processo de falência, quem recebe por último são sempre os clientes. A lei deveria ser mudada nesse quesito. Como também deveria ser facilitada a desconsideração da personalidade jurídica, para que empresários pilantras não escondam bens na pessoa física e nem na pessoa de parentes.

Hahahaha, esquece!
Por experiência de casos anteriores sei esse saldo se bloqueado e recuperado será apreendido e eliolado mais tarde, ou então vão destinar à alguma associação de "proteção cibernética" ou coisa do tipo (leia-se desviado para os bolsos de pessoas engravatadas).

Os usuários lesados são sempre os últimos a verem algo ser restituído quando se trata de criptos.

Penso que ainda tem muita gente que acredita em "anedotas". Talvez por falta de se informar ou acreditar em dinheiro fácil acabam entrando em "barca furada". Acredito que a comunidade poderia criar campanhas que falassem mais a respeito nas mídias tradicionais, mostrando os perigos e armadilhas que envolvem o mundo de criptomoedas; dessa forma poderia se incentivar o investimento dos novatos de maneira consciente. Acredito que com campanhas massivas positivas sobre as criptomoedas com o passar do tempo fará com que mais pessoas queiram ingressar no mercado, porém de forma mais segura. Campanhas positivas sobre o mundo cripto é essencial para o crescimento do mercado.

São carteiras dentro das corretoras. A justiça já bloqueou os valores, e espero que essa situação seja resolvido o mais breve possível. Infelizmente esses assuntos relacionados a pirâmide só vem a prejudicar a imagem tanto das corretoras como do bitcoin.

As vezes eu fico muito decepcionado com alguns investidores aqui no Brasil, será que eles não possuem algum tino e desconfiança dos rendimentos estratosféricos oferecido pela Trader Group e demais piramides espalhadas por ai?
Isso mostra como o brasileiro é muito ingenuo 

As vezes penso comigo mesmo, quais maneiras que podemos desenvolver nos dias de hoje para os novatos em cripto não cairem em armadilhas?
Quanto mais o valor do Bitcoin sobe, a tendencia é de que novos investidores entrem também, como eles não tem um conhecimento relativo ao assunto, elas caem em diversas armadilhas espalhadas por ai 

Ué, se a empresa não tinha autorização da CVM para operar no Brasil, por que o governo já não barrou logo de cara as operações da empresa daqui no Brasil? 

Olhando rapidamente a reportagem e o seu post, parece que as corretoras Binance e Mercado Bitcoin listaram alguma pirâmide, ou estão envolvidas em algo. Não é nada disso.

Um piramideiro tem conta com saldo nessas corretoras. Nada demais.

Provavelmente será bloqueado o seu saldo (que bom) e confiscado pelo governo (talvez rateado entre os lesados?).

Um processo judicial que tramita no Espírito Santo revelou que as exchanges Binance e Mercado Bitcoin possuem carteiras com criptomoedas pertencentes à suposta pirâmide Trader Group.

A ação judicial em questão foi aberta por um grupo de investidores que teriam sido lesados pela empresa. No processo, eles pedem o ressarcimento de mais de R$ 4,5 milhões que teriam investido no negócio cujo sócio é Wesley Binz Oliveira.

De acordo com a ação judicial, um laudo pericial confirmou a existência de carteiras de criptomoedas de titularidade do Trader Group.

Com base nisso, o tribunal determinou a apreensão das criptomoedas, até o valor total dos investimentos dos autores:

Além disso, pediu que a Binance e o Mercado Bitcoin informem os valores correspondentes aos Bitcoins presentes nas carteiras.

Ademais, determinou “o arresto destes em conformidade com a presente decisão, ao menos do valor principal depositado pela parte autora no importe de R$ 4.538.730,70”. 

O pedido foi deferido na última segunda-feira (12) pelo juiz Carlos Magno Ferreira, da 2ª Vara Cível de Serra (ES). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo nesta quarta-feira (14).

Posicionamento das exchanges

Contatadas pelo CriptoFácil, tanto a Binance quanto o Mercado Bitcoin afirmaram que irão colaborar com a justiça. As corretoras não informaram, no entanto, o valor em Bitcoin que possuem do Trader Group.

Em nota, a Binance afirmou que não foi intimada sobre a decisão judicial em questão:

“Mas, se o for, manterá sua postura colaborativa com as autoridades brasileiras. Essa prática sinérgica vem sendo adotada pela companhia em várias jurisdições, ajudando a prender quadrilhas e recuperar dinheiro oriundo de golpes.”

Já o Mercado Bitcoin disse que, “ao receber o ofício da ação, responderá e cumprirá os prazos determinados.”

Sobre o Trader Group

O Trader Group era uma empresa que atuava no Brasil sem a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Suspeita de atuar como pirâmide financeira, a empresa prometia rendimentos de 20% ao mês com trade diário de criptomoedas.

Em 2019, a Polícia Federal deu fim às atividades da durante a Operação Madoff. Além disso, houve o bloqueio de contas bancárias vinculadas ao Trader Gruop.

Ao todo, a PF apreendeu R$ 8 milhões do Trader Group, incluindo 27 Bitcoins (BTC).

Fonte: https://www.criptofacil.com/carteiras-de-btc-de-piramide-sao-encontradas-em-binance-e-mercado-bitcoin/