El artículo de abajo narra la historia de cómo una persona de 84 años de edad fue timado para acabar remitiendo 20K $, la mayor parte de sus ahorros, a sus timadores, usando para ello un cajero de bitcoin de la red Bitcoin of America. No cita las fechas exactas, por lo que no tengo claro si es un caso muy reciente, o sacado a la palestra informativa a raíz de la detención del CEO y el requisado de varios cajeros de la red.
Según parece, el octogenario fue convencido de que le habían transferido 20K $ por error a su cuenta, y le llamaron para indicarle que debería devolverlos inmediatamente a través de un cajero de bitcoin. El hombre vio su saldo y le pareció cierto lo indicado, aunque es posible que los 20K $ fuesen incluso propios, y que los timadores hubiesen logrado liquidarlos de unos depósitos hacia su propia cuenta corriente (es posible que unos técnicos le instalasen un software de control remoto en su ordenador un tiempo atrás durante una reparación de su ordenador).
Total, que el hombre se pegó un hartazgo de ir a sucursales para acabar de retirar los 20K $, y luego se estuvo un tiempo nada desdeñable para introducirlo en el cajero de bitcoin, acorde a las instrucciones que le iban dando al hombre sus timadores.
Lógicamente no es culpa del cajero de bitcoin en sí, pero casos como este parecen multiplicarse, y son un argumento para presionar sobre las maneras de poder atajar su abuso en situaciones como estas.
Ver:
https://www.ctinsider.com/news/article/ct-bitcoin-atm-scam-state-police-17825279.php
Topic: CEO de red de cajeros de bitcoin, arrestado en EEUU (Read 67 times)
Si alguien quiere ver el comunicado de prensa del servicio secreto de EEUU al respecto, lo dejo enlazado a pie de post.
En la nota indican que han colaborado 28 agencias (listadas en la nota de prensa – son esencialmente departamentos policiales) junto con el Servicio Secreto en trabajar en el caso, resultando en el arresto de la persona citada en el OP, junto con dos cómplices de .. 69 y 75 años respectivamente (este último es su padre) …
Los cargos son:
Cita que los bitcoin ATMs carecían de la licencia adecuada, ocultando detalles de la naturaleza del negocio a las autoridades de Ohio. Se queja de que la compañía se quedase con el fee (20%) de víctimas de timos que usaron los cajeros para sus pagos (no sé si hay alguna norma en el país que diga que deben devolver los fees en caso de timos), con un KYC laxo.
Ver (web del servicio secreto):
https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2023/03/three-individuals-and-one-business-indicted-engaging-pattern-corrupt
En la nota indican que han colaborado 28 agencias (listadas en la nota de prensa – son esencialmente departamentos policiales) junto con el Servicio Secreto en trabajar en el caso, resultando en el arresto de la persona citada en el OP, junto con dos cómplices de .. 69 y 75 años respectivamente (este último es su padre) …
Los cargos son:
Quote
• One count of Engaging in a Pattern of Corrupt Activity
• One count of Conspiracy
• Eight counts of Money Laundering
• Eight counts of Receiving Stolen Property
• 33 counts of License Requirement Violation
• Five counts of Tampering with Records
• One count of Possessing Criminal Tools
• One count of Taxation
Y esto sólo en un estado …• One count of Conspiracy
• Eight counts of Money Laundering
• Eight counts of Receiving Stolen Property
• 33 counts of License Requirement Violation
• Five counts of Tampering with Records
• One count of Possessing Criminal Tools
• One count of Taxation
Cita que los bitcoin ATMs carecían de la licencia adecuada, ocultando detalles de la naturaleza del negocio a las autoridades de Ohio. Se queja de que la compañía se quedase con el fee (20%) de víctimas de timos que usaron los cajeros para sus pagos (no sé si hay alguna norma en el país que diga que deben devolver los fees en caso de timos), con un KYC laxo.
Ver (web del servicio secreto):
https://www.secretservice.gov/newsroom/releases/2023/03/three-individuals-and-one-business-indicted-engaging-pattern-corrupt
Se le acusa de lavado de dinero, conspiración, recibir propiedad privada robada, y 30 cargos más de relativos a violaciones de requisitos de licencias.
¿Que pasa si uno tiene una casa de cambio y los narcotraficantes lo usan para hacer el cambio de dolares a criptos? ¿Acaso nos convierte esto es cómplices de los delincuentes?
Creo que algo así fue lo que paso en este caso, la casa de cambio no tenia control sobre que clase de usuarios y el como utilizaban sus servicios, y al no poner atención en estos detalles se lo llevaron al baile.
Seguiré el caso de cerca, siento que su libertad tendrá precio, no será nada económico pero al final pagable para un millonario como el.
Veo que cambiaron el video explicativo de las noticias entre que lo publiqué y ahora, siendo el actual mucho más detallado.
Es un tanto confuso, dado que algunos de los cargos no están reflejados todavía cómo se llevaron a cabo. En su página web, e incluso mirado versiones archivadas desde el 2020, se indica que los cajeros precisaban el escaneo del documento de identidad, luego la acusación relativa a la falta de KYC no la veo (salvo que no la forzasen).
Luego tenían licencia "registrada como empresa de servicios monetarios ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos." Si esta era del tipo adecuado para operar como Exchange o red de Bitcoin ATMs lo desconozco. No obstante, la noticia cita "30 cargos de violaciones de requisitos de licencia" (*). El volumen sugiere que es una por cajero en el ámbito geográfico de la denuncia.
Lo de las tarifas, de ser como se explica en el video, es directamente usura al 20%. Ya puede ser que no informasen. No he visto información al respecto en su página web, ni en CoinAtmRadar mirando varios cajeros suyos al azar.
(*) Incluso el fraseado me hace dudar si se refiere a una carencia de licencias, o a un incumplimiento del alcance/condiciones de las mismas.
Es un tanto confuso, dado que algunos de los cargos no están reflejados todavía cómo se llevaron a cabo. En su página web, e incluso mirado versiones archivadas desde el 2020, se indica que los cajeros precisaban el escaneo del documento de identidad, luego la acusación relativa a la falta de KYC no la veo (salvo que no la forzasen).
Luego tenían licencia "registrada como empresa de servicios monetarios ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos." Si esta era del tipo adecuado para operar como Exchange o red de Bitcoin ATMs lo desconozco. No obstante, la noticia cita "30 cargos de violaciones de requisitos de licencia" (*). El volumen sugiere que es una por cajero en el ámbito geográfico de la denuncia.
Lo de las tarifas, de ser como se explica en el video, es directamente usura al 20%. Ya puede ser que no informasen. No he visto información al respecto en su página web, ni en CoinAtmRadar mirando varios cajeros suyos al azar.
(*) Incluso el fraseado me hace dudar si se refiere a una carencia de licencias, o a un incumplimiento del alcance/condiciones de las mismas.
He leído la noticia y visto el vídeo pero hay algo que se me escapa. Por lo que parece un cargo es por cobrar hasta un 20% sin informar debidamente. Es un porcentaje un poco elevado pero creo que entre el 10 y el 15% en comisiones no es nada raro en cajeros y lo suelen explicitar en sus webs. ¿Se supone que se pegó un tiro en el pie ocultando esa información?
Por otra parte parecen apuntar a la falta de KYC, que puedes ir con efectivo y comprar bitcoin. Bueno, pero es que el efectivo precisamente no es KYC, y que yo sepa en USA no tienen límites de pago en efectivo.
Lo único que tengo claro es que operaban sin licencia, lo que sí que me parece darse un tiro en el pie. ¿Es tonto o qué? ¿Pones miles de cajeros en sitios públicos sin cumplir la normativa y esperas que no te pillen?
Por otra parte parecen apuntar a la falta de KYC, que puedes ir con efectivo y comprar bitcoin. Bueno, pero es que el efectivo precisamente no es KYC, y que yo sepa en USA no tienen límites de pago en efectivo.
Lo único que tengo claro es que operaban sin licencia, lo que sí que me parece darse un tiro en el pie. ¿Es tonto o qué? ¿Pones miles de cajeros en sitios públicos sin cumplir la normativa y esperas que no te pillen?
Habrá que ver un tanto más esta noticia, pero parece que Sonny Meraban, CEO de la red de cajeros Bitcoin America, con 2596 bitcoin ATMs en EEUU según CoinATMRadar, y cuyo negocio parece que también actuaba a modo de Exchange a través de su página web y app, fue arrestado ayer en Miami Beach.
Se le acusa de lavado de dinero, conspiración, recibir propiedad privada robada, y 30 cargos más de relativos a violaciones de requisitos de licencias.
No parecen haber trascendido los detalles todavía, pero el artículo abajo referenciado indica que:
No sé si será por asuntos retrospectivos. Actualmente, su página web indica que se requiere KYC para usar sus cajeros:
https://www.bitcoinofamerica.org/buy-bitcoin/
Ver:
https://coinatmradar.com/operator/126/bitcoin-of-america-bitcoin-atm-operator/
https://www.telemundo51.com/noticias/local/ceo-de-compania-de-bitcoin-arrestado-en-miami-beach-enfrenta-mas-de-50-cargos-de-conspiracion-y-lavado-de-dinero/2401727/
https://www.bitcoinofamerica.org/
Se le acusa de lavado de dinero, conspiración, recibir propiedad privada robada, y 30 cargos más de relativos a violaciones de requisitos de licencias.
No parecen haber trascendido los detalles todavía, pero el artículo abajo referenciado indica que:
Quote
Se espera que los fiscales del condado de Cuyahoga en Ohio anuncien más tarde este jueves los resultados de una operación que resultó en acusaciones de personas que poseen y operan quioscos de criptomonedas en ese estado.
A ver qué sucede con el caso …No sé si será por asuntos retrospectivos. Actualmente, su página web indica que se requiere KYC para usar sus cajeros:
https://www.bitcoinofamerica.org/buy-bitcoin/
Ver:
https://coinatmradar.com/operator/126/bitcoin-of-america-bitcoin-atm-operator/
https://www.telemundo51.com/noticias/local/ceo-de-compania-de-bitcoin-arrestado-en-miami-beach-enfrenta-mas-de-50-cargos-de-conspiracion-y-lavado-de-dinero/2401727/
https://www.bitcoinofamerica.org/
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