Topic: [ChangeLab.cc] [Опция] 100% гарантия чистоты QIWI при выводе BTC (Read 2493 times)

что из вышеперечисленных способов оплаты является "грязными деньгами" я не понял

и к тому же 3 месяца - это очень малый срок - если за этот срок у вас появилась статистика то значит у вас как минимум заблокировали уже 10 кошельков... за 3 месяца?

вы что там за деятельность такую разведи?

честно говоря, сколько пользовался КИВИ кошельками пару раз попадал под блокировку, и что самое смешное - суммы то были не крупные - до 10 000 руб. пришёл к простому выводу - блокируют вообще от балды, как захочет их левая нога.  а идея у ТС интересная

CoinTalk, да, соглашусь с вами что не все блокировки из-за грязи. У меня бывало всякое и из-за грязи и из-за пополнений. Вопрос в другом, можно выводить на себя смело, а потом и разблокировать безо всяких хитростей и подделований документов и их сканов.

В любом случае, идея у ТС оригинальная.

Но это не даст 100% гарантии, что ваш кошелек или кошелек вашего клиента не будет заблокирован, так как вы и сами отмечаете: "подавляющее число блоков происходят из-за попаданий «грязных» денег в цепочку транзакций киви".
Может подавляющее, а может и не подавляющее, может 50\50.

Вот пару примеров, когда Киви может блокировать кошельки и только при пополнении с терминала:

1. Много историй на банки.ру, когда кошелек блокируется после пополнения через терминал. Одна из них:



Источник: http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/5293942/

2. Мой пример таков: Кошелек был создан за пару дней до поступления каких-л. средств на его счет. Один платеж был произведен на мой кошелек с другого Киви кошелька на сумму 2к+, без комментария; 50к+ было пополнено через Киви терминал, также без единого комментария.. Т.е. комментарии вообще не указывались, не говоря уже о тех, которые могли бы вызвать какие-л. подозрения или уточняющие вопросы у СБ Киви.
Я очень и очень сомневаюсь, что кошелек заблокировали из-за тех входящих 2-ух к.. Если бы дело было в тех 2-ух к, то отправитель, скорее всего, не смог бы их отправить, т.к. в первую очередь его кошелек заблокирован оказался бы.. Блокировка моего кошелька обнаружилась в тот же день после поступления овер 55к на счет..

Исходя из всего этого и не только этого, можно сделать такие выводы:

1. Видимо, есть фактор новизны кошелька. На новый кошелек, наверное, нельзя пополнять сразу свыше N суммы, известной только Киви. Блокируют такие кошельки рандомно, по всей вероятности.
2. Есть, по всей видимости, учет службой безопасности Киви общего оборота средств по кошельку за N период и N суммы. Все N известны только самому Киви, от нас держатся под покровом глубочайшей тайны. Но суть в том - если достигаются эти N (речь о "белых" деньгах идет), то у Киви просыпается интерес - а не предпринимательской деят-тью ли занят человек и блокирует кошелек до выяснения сути фин. операций, т.к. любое систематическое извлечение прибыли с использованием Кошелька запрещено. Для этого нужно регистрироваться в ishop.киви.ком.
3. Ну и какая-то доля на цепочку "грязных" денег остается. Но помимо этого, как видно, у Киви еще куча заморочек.

За три месяца работы с парой Bitcoin <=> QIWI мы получили приличный опыт по противодействию случайным и неслучайным блокировкам кошельков со стороны платежной системы "КИВИ".

Должным образом, изучив собственный опыт, а также негативные истории наших коллег, мы пришли к выводу, что подавляющее число блоков происходят из-за попаданий «грязных» денег в цепочку транзакций киви. Зачастую, процедура последующей отмены блокировки длительна, неприятна и неудобна, особенно если верифицированы кошельки не на себя, по тем или иным причинам.

Одно дело, когда блокируют транзитные кошельки обменников, т.к. это издержки производства и наши предпринимательские риски. Хуже, когда страдают клиенты, желающие вывести свои биткоины через КИВИ. К сожалению, такое случается довольно-таки часто, поэтому желающих купить bitcoin через QIWI в разы больше, нежели клиентов желающих вывести BTC на QIWI-Wallet. И от грязи при получении qiwi не застраховаться никак. Тут виной анонимная природа Bitcoin и популярность QIWI-VISA-Wallet, поэтому даже при обмене через хваленые p2p системы типа LocalBitcoins никак не уберечься от возможных поступлений фиатных средств имеющих преступное происхождение.

Плюсы:
+ Гарантия чистоты денежных поступлений на ваш кошелек.
+ Минимальная наценка на подобную опцию при обмене, относительно стандартного обмена..
Минусы:
- Сроки выполнения таких обменов могут затянуться на несколько часов.


Как это работает?
Естественно, мы не обналичиваем киви-рубли и не пополняем затем ваши кошельки собственноручно. Как нам удается получить дешевый фактически нал?  Секрет прост. Мы просто очень разборчиво осуществляем продажи биткоинов и предварительно опрашиваем клиентов, как они будут оплачивать покупки bitcoin: переводом со своих кошельков или через терминалы. Исходя из того или другого способа оплаты, предоставляем клиентам номера соответствующих кошельков. Таким образом, происходит фильтрация «потенциально грязных» и «гарантированно чистых» финансовых потоков.

Как клиенты, заинтересованные данной опцией могут удостовериться в том, что мы им переводим действительно чистые киви, речь о которых шла в предыдущем пункте?
Все очень просто и предельно прозрачно. После выполнения перевода киви, мы предоставляем полный доступ к кошельку, с которого был сделан таковой перевод, т.е. пароль от него. Пользователь, продавший биткоины, может убедиться в том, что:
+ все зачисления были произведены с терминалов наличными
+ какие либо комментарии, указывающие даже на легальную коммерческую деятельность, типа «оплата заявки №1013923» отсутствуют, и все выглядит как пополнение Личного Кабинета.


Сколько это занимает времени? Сколько будет стоить?
Все индивидуально и зависит от обстоятельств: незакрытым, действующим заявкам других клиентов по данной опции; активности рынка и др. В момент публикации данной новости, работаем по этой схеме лишь с двумя клиентами с комиссией 3%

Ваши предложения и заявки принимаю в ЛС форума, либо через оператора Changelab.cc и соответствующим контактам, указанным на сайте .