https://www.docdroid.net/60YAbCz/cftc-binance-pdfA CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) abriu um caso contra a Binance e o CZ. O negócio é preocupante e parece que vai dar m*rda para a Binance, de uma forma ou de outra, seja com grandes limitações, multas pesadas, ou até prisões.
Segue, por exemplo, trechos de uma conversa interna da Binance:
Internally, Binance officers, employees, and agents have acknowledged that the
Binance platform has facilitated potentially illegal activities. For example, in February 2019,
after receiving information “regarding HAMAS transactions” on Binance, Lim explained to a
colleague that terrorists usually send “small sums” as “large sums constitute money laundering.”
Lim’s colleague replied: “can barely buy an AK47 with 600 bucks.” And with regard to certain
Binance customers, including customers from Russia, Lim acknowledged in a February 2020
chat: “Like come on. They are here for crime.” Binance’s MLRO agreed that “we see the bad,
but we close 2 eyes.”
Samuel Lim, Chief Compliance Office da Binance (cabeça da divisão de compliance da exchange), foi pego explicando para um colega que terroristas geralmente enviam "quantidades pequenas" para a exchange, já que "quantidades grandes são consideradas lavagem de dinheiro". O colega do CCO ainda respondeu que "mal dá para comprar uma AK47 com 600 dóletas"...
Lim ainda escreve em um chat: "Qual foi... Eles estão aqui pelo crime"
O "Money Laundering Reporting Officer" da Binance então concorda: "Nós vemos como o negócio é ruim, mas fechamos os 2 olhos".
Os dois maiorais responsaveis por lutar contra a lavagem de dinheiro e os processos de KYC e AML discutindo o que os terroristas faziam em sua plataforma... Gravíssimo em outro nível!!!
Vou tentar ler mais do documento no próximo dia, mas a coisa não parece nada boa.