Topic: 加拿大交易所被發現有從 Coincheck 交易所盜走的 XEM 轉移 (Read 154 times)

據 BIG Blockchain Intelligence Group（BIG）於週四（1 日）發表的報告稱，其鑑識調查部門在追查日本 Coincheck 交易所的「XEM 被盜事件」時，在溫哥華的一家加密貨幣交易所上追踪到該批 XEM 代幣（XEM 是 NEM 項目的代幣代號），並且發現有人正試圖清洗該批被盜資金。

BIG Blockchain Intelligence Group 是一家提供區塊鏈技術搜索和數據分析解決方案的公司，據介紹，這家公司開發了一個關於加密貨幣的搜索和分析引擎，可允許監理科技（RegTech）、執法部門和政府機構以鑑識級別對加密貨幣交易進行追踪和監控。

BIG 表示，他們將會把這次收集到的信息彙編成一份全面的報告，隨後交付給加拿大和美國的執法機構。

昨（2）日，日本共產黨中央委員會發行的全國性日文機關報《赤旗報》亦在 報導 中稱，在日本另一家交易所 Zaif 上發現涉及 Coincheck「XEM 被盜事件」的 2,400 萬枚 XEM。

NEM 開發團隊在這起被盜事件發生後，已作出對應動作，利用新標籤系統來追踪該批被盜的 XEM。這個新標籤系統可向交易所提供的一個識別警告，據悉目前有 11 個錢包地址被附加了「coincheck_stolen_funds_do_not_accept_trades：owner_of_this_account_is_hacker（Coincheck 被盜資金在這裡，請勿與其進行交易：這個帳號的持有人是黑客。）」這樣一條訊息，當這些被標記為包含被盜資金的帳戶欲在交易所上進行交易動作時，就會被輕易發現。

據 BIG 稱，黑客試圖通過溫哥華交易所來移交該批被盜的 XEM，並很有可能將資金轉回日本。BIG 的總裁兼共同創始人 Shone Anstey 在接受彭博社的 查詢 時，拒絕透露有關交易所名稱、交易中涉及的 XEM 數量，以及其在日本的目的地等資料。

據了解，自 1 月份以來，黑客利用這 11 個錢包地址中的 6 個來進行少量 XEM 轉移，當中的轉帳交易包括從 1 到 10,000 多個幣。但其餘 5 個錢包地址在 2 月至 3 月 1 日期間則一直進行大量的 XEM 轉移，從不到 30 萬個逐步增加到 500 萬個、1 ,000 萬個，以至 2,000 萬個。Anstey 表示，這正正是為什麼引起 BIG 的關注，在加拿大交易所上進行如此大量 XEM 的轉帳讓其鑑識調查部門無法忽視。

「我們認為這是一個值得我們關注的重要數據。他們正試圖在被截斷出路之前將這批 XEM 轉移，但由於涉及的量太多，相信他們需要進行很多轉帳交易。」Anstey 補充。

投資者向 Coincheck 提訴訟
據日本《產經新聞》報導，已確認有 132 名加密貨幣投資者向 Coincheck 提訴訟，尋求價值 2 億 2 千 800 萬日元（約合 200 萬美元）的損失賠償。

在被盜事件發生後，Coincheck 於 1 月 28 日向涉事用戶承諾會作出相應 賠償 。然而，有 10 名加密貨幣投資者在 2 月 15 日向東京地方法院就 Coincheck 公司凍結其加密貨幣取款提起訴訟。他們的代表律師當時稱，接下來還會有針對損害賠償的新訴訟。

據了解，在 2 月 27 日，132 名人士向東京地方法院提起訴訟，要求 Coincheck 公司賠償他們在取款過程中因該公司所造成的損失。他們的訴訟中主要針對 Coincheck 暫停取款功能時，幣價下跌，導致用戶最終無法在理想價位出貨，造成損失。


Coincheck 交易所網站目前仍顯示官方的道歉訊息：Coincheck 向受我們平台上發生的 NEM 項目代幣（XEM）非法轉讓事件影響的客戶、其他交易所以及所有人致以誠摯的歉意。我們絕對會就金融廳（FSA）下達的業務改進指令中列出的所有要點採取行動，與此同時，我們會致力恢復平台的正常業務營運。目前，我們已經暫停了平台上的部分功能，包括新用戶註冊。