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Topic: Compro dos cuentas por 1000$ cada una (Read 334 times)

legendary
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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA
July 30, 2020, 04:44:31 AM
#7

El problema de las cuentas es que estas requieren KYC, así que es como si operaras una cuenta a nombre de otra persona y a esto se le llama lavado de dinero.


Por añadir un matiz, en realidad a eso se le llama "suplantación/usurpación de identidad"; pero la idea general es impecable Wink
copper member
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July 26, 2020, 11:43:17 AM
#6
Hola,
Necesito un account en cryptocurencies exchange foxbit.com.br (Brazil)  y bitso.com (Mexico)
Puede ser la cuenta q ya existe o crear una nueva. Pago 1000$ para una cuenta cooon todo el accesso y documentos necesarios. El dinero se paga immediatamente en cuando tengamos el accesso para las plataformas.

El problema de las cuentas es que estas requieren KYC, así que es como si operaras una cuenta a nombre de otra persona y a esto se le llama lavado de dinero.

Te recomiendo que ocupes credenciales propias y reales y abras tus cuentas en ambos servicios. Al usar criptomonedas y hacer trading no estamos cometiendo ningún delito así que confía un poco en el sistema.

Amigo me puede explicar de eso porque , hay otros usuarios me piden que hagan una cuenta de un sitio de cryptos y que verifiquen con mis documentos y ellos me compran?

realmente suena peligroso?
legendary
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Top Crypto Casino
June 30, 2020, 08:01:49 PM
#5
Hola,
Necesito un account en cryptocurencies exchange foxbit.com.br (Brazil)  y bitso.com (Mexico)
Puede ser la cuenta q ya existe o crear una nueva. Pago 1000$ para una cuenta cooon todo el accesso y documentos necesarios. El dinero se paga immediatamente en cuando tengamos el accesso para las plataformas.

El problema de las cuentas es que estas requieren KYC, así que es como si operaras una cuenta a nombre de otra persona y a esto se le llama lavado de dinero.

Te recomiendo que ocupes credenciales propias y reales y abras tus cuentas en ambos servicios. Al usar criptomonedas y hacer trading no estamos cometiendo ningún delito así que confía un poco en el sistema.
newbie
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April 14, 2020, 06:55:45 PM
#4
Hola,
Necesito un account en cryptocurencies exchange foxbit.com.br (Brazil)  y bitso.com (Mexico)
Puede ser la cuenta q ya existe o crear una nueva. Pago 1000$ para una cuenta cooon todo el accesso y documentos necesarios. El dinero se paga immediatamente en cuando tengamos el accesso para las plataformas.



Mil Dólares?, si es así se las consigo.
hero member
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December 12, 2019, 01:23:30 PM
#3
mandame un correo a [email protected] y vemos que podemos hacer.


Yo te recomiendo quedarte lejos de ese tipo de iniciativas, puede que no lo veas, pero fácil caes en un problema con la ley por lavado de dinero, y/o malversación de fondos donde tú no podrás demostrar que no eres tú el que estas realizando tus actos porque básicamente estas vendiendo tu identidad a otra persona.

Evita este tipo de acciones, caer en riesgo de pagar una multa muy grande por evasión de impuestos o en la cárcel por blanqueamiento de capitales no lo vale, ni por cualquier cantidad de dinero en el mundo

newbie
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December 01, 2019, 10:15:18 PM
#2
mandame un correo a [email protected] y vemos que podemos hacer.
newbie
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October 04, 2019, 07:45:24 AM
#1
Hola,
Necesito un account en cryptocurencies exchange foxbit.com.br (Brazil)  y bitso.com (Mexico)
Puede ser la cuenta q ya existe o crear una nueva. Pago 1000$ para una cuenta cooon todo el accesso y documentos necesarios. El dinero se paga immediatamente en cuando tengamos el accesso para las plataformas.

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