Topic: 竞争币交易平台Crypsty遭美联邦机构调查，涉嫌洗钱等多项违法行为 (Read 610 times)

据Coin Fire报道，多个联邦调查机构对老牌竞争币交易平台Crypsty展开了调查，其中包括美国证券交易委员会、美国国税局以及国税局刑事调查部。

由Coin Fire得到的调查文件显示，Crypsty公司及其团队的成员，据称是犯下了一连串违法行为。各机构对该公司的指控，光文件就超过了300页。其中一项调查称，该公司未能获得适当的许可证，Cryptsy的一位团队成员和 GAW Miners的欺诈活动，还存在着联系。其他政府机构则指控该交易所涉嫌操纵市场、洗钱等违法行为。

Coin Fire得到的调查文件，来源包括美国证券交易委员会以及国土安全局。而最早针对Crypsty的调查，牵扯到了另一起调查案件 ——GAW Miners骗局，多个机构的调查人员在GAW Miners调查案中发现的信息，也让他们的目光，放到了Crypsty以及它的母公司身上。根据调查，Crypsty和GAW Miners项目的投资者，其关系非常的紧密。在“PayCoin 操控者”事情败露之后，两项调查也开始同时运行，对Cryptsy的调查，也就愈演愈烈。

根据其中一份文件，FinCen（执法网）已开始审视Crypsty的交易，据称该交易所涉嫌与恐怖分子存有联系，但调查自那时以来，一直停滞不前。该文件也被搁置了数月，直到最近有信息表明，Crypsty交易所和恐怖分子嫌疑人有潜在的交易关系。而后来的调查文件，也与先前的FinCen调查文件联系到了一起，最新的指控表示，这两个项目（GAW Miners和Crypsty）的投资人以及Cryptsy平台上的一个账户，与银行观察名单和限制名单有着关联。

该文件还探讨了其他的指控。在一份报告中，一机构指控Crypsty工作人员，使用自动交易软件进行获利。该报告还称，一位 Crypsty的核心人员与Mr. Garza（GAW Miners 首席执行官）的PayCoin欺诈性交易有关。

另一份文件则指控称，Cryptsy被用于掩饰Mr. Garza和他同伙的资金移动。此外，调查报告还称，这家公司是有意进行的这些活动，而不仅仅是同谋关系。根据调查文件显示，Cryptsy的工作人员从事了这些（PayCoin）欺诈性交易以及转让，并涉嫌操纵市场。

据附加草案文件显示，Crypsty涉欺诈交易以及直接操纵市场，已持续了较长的时间周期，一位机构检察官表示：“我们有Crypsty直接操纵市场的不可否认证明，” 但该检察官，目前并没有将这份证明提供给Coin Fire。

其他方面，执法网则清晰地指出了Crypsty未经许可经营的行为，这表明该公司已故意从事了违法行为。

执法网的文件包含了Cryptsy团队成员，在一家流行比特币论坛上有关许可证有效性的陈述截图，并且执法网已在六个不同的场合，证实了这些证据。 Cryptsy后来否认了这些公开的帖子，但各联邦计算机取证团队则验证说，这些证据都是真实的。

根据这些调查报告，调查人员将寻求在2016年正式下达传票，并有可能向Crypsty索取更广泛的信息，包括交易记录、服务器信息及消费者的账户信息。

在此期间，联邦机构对传票中透露的信息暂时采取保密状态，根据一份备忘录，他们发现了一些“有趣”的信息，涉及到Cryptsy项目投资团队的几名成员。

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原文：http://coinfire.io/2015/10/04/federal-investigations-of-cryptsy-underway/
作者：MARCUS GOLD
编译：洒脱喜
责编：洒脱喜
稿源（译）：巴比特资讯