Author

Topic: Банк для вашего криптопроекта. Crypto friendly bank. (Read 172 times)

jr. member
Activity: 56
Merit: 1
А расскажите нам за 🇨🇭Швейцарию🇨🇭  Grin

насколько я помню наш с Вами разговор перед Новым Годом Вы и так все знаете про Швейцарию))))))
member
Activity: 210
Merit: 11
Arbeit macht müde und krank!
А расскажите нам за 🇨🇭Швейцарию🇨🇭  Grin
newbie
Activity: 2
Merit: 0
Я бы сказал это однозначно Мальта, так-как буквально вчеря парламент одобрил 3 новых законопроекта и страна в целом нацелена на данное направление бизнеса. Я говорю вам это как инсайдер, так-как сейчас сам нахожусь здесь.

Если необходимо могу скинуть инфо по френдли Мальтийским кошелькам  Cool
jr. member
Activity: 56
Merit: 1
Спасибо за информацию к размышлению. Я это учту.

автор, плохая настрйока словаря)))
newbie
Activity: 28
Merit: 1
Спасибо за информацию к размышлению. Я это учту.
jr. member
Activity: 56
Merit: 1
Какие требования к компании и учередителям, учередители могут быть гражданами РФ?

по первому кейсу: учредители граждане РФ, но компания зарегистрирована в Юго-Восточной Азии
newbie
Activity: 9
Merit: 0
Какие требования к компании и учередителям, учередители могут быть гражданами РФ?
jr. member
Activity: 56
Merit: 1
Всем привет.

Открытие корпоративного счета для криптопроекта - это серьезная проблема для любого стартапа вне зависимости от юрисдикции. Причина - слишком молодой рынок и борьба с отмыванием денег контролирующими органами (наверняка более опытные специалисты меня дополнят).

Один из моих клиентов, финансовая группа работающая в 30 странах мира, готова оказывать банковские услуги связанные с расчетно-кассовым обслуживанием криптопроектов.

В данный момент происходит процесс открытия счета для первого клиента. Компания клиента зарегистрирована в юго-восточной азии. Проведена процедура KYC, собраны заявки на продажу токенов. Токены утилити, о чем есть заключение юристов.

Задача данного топика:
на основе ваших вопросов стандартизировать предложение, доработать какие то моменты и убрать "темные" пятна в предложение. Топик размещен в разделе юристов с целью поиска партнеров среди юр.специалистов (мне видится логичным, что ИСОшники придут к вам за консультациями).

Наиболее активным участникам топика (по моему субъективному мнению) будут предложены более выгодные партнерские % за привлеченного клиента.

Дополнительная информация: банк в котором будет открыт счет не один, в каждой стране свои партнеры (HBSC, City и тд). Страны пока не перечисляю полностью, вот лишь малая часть: Сингапур, Гонконг, Швейцария, США, Колумбия.

Для начала взаимодействия обязательные документы: документы о регистрации компании, legal opinion о токене и деятельности компании.

Буду рад ответить на ваши вопросы, но не могу обещать оперативность на данном этапе.


Jump to: