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Topic: Crypto.com transfere por engano 7 milhões de dólares (Read 139 times)

legendary
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Outro pensamento aqui...

$7,000,000 * 10% / 7 = $100000

Aqui está a estratégia certa para caso alguém tenha essa sorte. Não gastar é por a render.

Ela nem precisava tirar da plataforma, porque é uma plataforma com boas taxas. Era só esperar.
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Outro pensamento aqui...

$7,000,000 * 10% / 7 = $100000

Com um APR de 10% (fácil de se conseguir), ela podia ter tirado $100k de graça, e depois era "só" devolver o dinheiro que lhe foi enviado por engano. Agora a única coisa que fez foi ter economizado 7 meses de aluguel em um casarão, voltando ao zero a zero. Tongue

Aliás, já aconteceu um hack no DeFi (o qual eu também fui vítima) em que o safado ficou farmando com o dinheiro em um protocolo e depois devolveu tudo. Grin
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☢️ alegotardo™️
Lendo esta historia as perguntas que ficam é:
- Então uma pessoa recebe um valor destes, de uma plataforma que exige KYC em tudo, e esta a espera de não ser apanhada?

Cara, eu sei que é errado e eu não teria coragem para isso, mas eu acredito que a maioria das pessoas não iria pensar duas vezes caso "recebessem" uma baita grana dessas assim sem mais nem menos, saía torrando mesmo.
Principalmente após 7 meses, a mão coça pra caramba, entende? Cheesy

- Como é que foi possível só detetarem o erro sete meses depois? Tem assim tanto dinheiro que 7 milhões não significa nada!?

O caso não é o tanto de dinheiro que eles possuem, mas sim o tanto de transações que eles fazem, inclusive de valor altos.
Acredito que além d erro, também não deve ter causado nenhum alerta ou inconsistência facilmente detectável frente ao volume com o qual eles lidam.
Devem ter pego o problema algum tempo depois ao fazer alguma auditoria de rotina ou balanço financeiro, sei lá.
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Quanta saudade das aulas de direito penal e direito processual penal na época da faculdade. Meu professor de direito penal era um delegado de policia veterano. Ele dava dicas importantes sobre o direito e a vida cotidiana. Na aula o pessoal vivia tirando dúvidas desse tipo. Pena que o direito brasileiro tenha mudado tanto.
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Outra coisa, pela notícia parece que foi transação fiat mesmo, se fosse cripto ela poderia fácil fácil alegar que perdeu a chave privada em um acidente de barco  Cheesy

Agora, como 7 milhões de dólares ficam desapercebidos por tantos meses?
Será que a contabilidade da exchange não percebeu isso antes?

Mesmo que fosse em cripto, o problema era o mesmo. A empresa sabe quem é a pessoa, logo a pessoa teria sempre a justiça a perna. Se fosse cripto ela até podia alegar perder a chave, mas não podia movimentar o dinheiro. Assim que o fizesse, era apanhada.

Quando li a noticia, também fiz essas perguntas. Mas, talvez eles até se aperceberam de alguma falta, e dai terem feito uma auditoria. Mesmo assim esperar sete meses para fazer a auditoria, caso tenham detetado alguma falta, é muito tempo.
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É uma situação bem rara e é um assunto bem legal de discutir com os amigos.
Como vocês estão falando da parte legal, é um exercício bom para pensar um pouco.

Outra coisa, pela notícia parece que foi transação fiat mesmo, se fosse cripto ela poderia fácil fácil alegar que perdeu a chave privada em um acidente de barco  Cheesy

Agora, como 7 milhões de dólares ficam desapercebidos por tantos meses?
Será que a contabilidade da exchange não percebeu isso antes?
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bitcoindata.science
De fato  , a mulher não teria chances nem no brasil.

Achei um caso parecido, que um homem recebeu um pix de 318 mil da globo, comprou casa e depois devolveu.
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/homem-devolve-pix-de-r-318-mil-da-globo-mas-fica-na-mira-da-justica-80786

A globo conseguiu até bloquear o imóvel na justiça.

Essa mulher vai perder tudo mesmo. O melhor era um acordo.
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Sem duvido o facto de ter comprado uma casa na Austrália, ficará difícil alguma lei a proteger.

O que ela devia ter feito era comprar uma casa numa ilha qualquer no Pacifico, e simplesmente desaparecer do radar.
Mas, depois onde ela iria aproveitar todo o dinheiro que tinha?

As pessoas são gananciosas e nem pensam quando agem. Se ela tivesse avisado logo ou passado umas semanas o Cryptyo, de certeza que eles lhe dariam um bonus qualquer, tendo em conta que foi preciso sete meses para detetar o problema.

Enfim, uma situação caricata, mas se acontece-se numa transação anonima, a empresa nunca iria conseguir recuperar o dinheiro.
Isto é um alerta para nós, em ter a certeza dos valores e endereços quando realizamos uma transação BTC e afins.
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Certamente ela deveria tentar fazer um acordo para ficar com pelo menos uma parte do dinheiro. Duvido muito que algum juiz deixe ela ficar com a grana. Provavelmente ela vai ficar "apenas" com a casa .

Ela foi bastante esperta nesse sentido. Melhor coisa é ela ir morar lá. Aqui no Brasil dificilmente ela perderia a casa, se ela morasse lá e fosse o unico imóvel.


Depende. Se o caso cair na mão de um Promotor e de um Juiz rigorosos ela será enquadrada no artigo 169 do Código Penal Brasileiro:

Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza

        "Art. 169 - Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza:

        Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa."


Se parar por ai tudo bem que não vai para a cadeia, o pior que poderá também ser enquadrada na Lei LEI Nº 9.613/98


"Art. 1o  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.  

§ 1o  Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:

I - os converte em ativos lícitos;

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros."



Daí dá para ver que a coisa não é tão simples assim. Ela não poderia, em tese, nem ficar com a casa alegando ser bem de família(Lei LEI Nº 8.009/90).

"Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens."
 
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Ela não fez nada de fato errado.  Ela não hackeou ninguém.
Apropriação indébita é algo errado e ilegal em diversos países. A pessoa recebeu SETE MILHÕES de dólares ao invés de SESSENTA E OITO dólares (102941x mais do que deveria).

Certamente ela deveria tentar fazer um acordo para ficar com pelo menos uma parte do dinheiro. Duvido muito que algum juiz deixe ela ficar com a grana.
Isso não existe. No máximo dá para a empresa a presentear com um troco como agradecimento pela honestidade. Nem 1% (70 MIL) lhe é devido.

Provavelmente ela vai ficar "apenas" com a casa.
Isso nunca aconteceria.

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O Supremo Tribunal do Estado de Victoria ordenou que a casa, que foi comprada pela irmã da mulher em causa, fosse vendida e o dinheiro devolvido à empresa. Espera-se que o caso regresse ao tribunal em outubro.
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bitcoindata.science

Entretanto a utilizadora já gastou parte do dinheiro a comprar uma casa.  Roll Eyes
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O problema é que parte do dinheiro já foi gasto, incluindo numa propriedade de 1,35 milhões de dólares australianos (920 mil euros) nos arredores de Melbourne.

Agora a parte "chocante" da historia é a empresa só der dado pelo problema 6-7 meses depois.  Shocked
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A empresa, que está a tentar recuperar aquele montante em tribunal, descobriu, durante uma auditoria em dezembro de 2021, que tinha cometido um erro no processamento de um reembolso de 100 dólares australianos sete meses antes (maio), de acordo com os documentos do tribunal.

Fonte: https://expresso.pt/economia/2022-09-01-Site-de-criptomoedas-transfere-o-equivalente-a-71-milhoes-de-euros-a-utilizadora-que-devia-receber-apenas-68-d7013507


Lendo esta historia as perguntas que ficam é:
- Então uma pessoa recebe um valor destes, de uma plataforma que exige KYC em tudo, e esta a espera de não ser apanhada?
- Como é que foi possível só detetarem o erro sete meses depois? Tem assim tanto dinheiro que 7 milhões não significa nada!?

Eu li essa notícia e fiquei pensando nesse assunto tb.

Sinceramente,  não acredita que ela achou que não seria apanhada. Ela não fez nada de fato errado.  Ela não hackeou ninguém.

Certamente ela deveria tentar fazer um acordo para ficar com pelo menos uma parte do dinheiro. Duvido muito que algum juiz deixe ela ficar com a grana. Provavelmente ela vai ficar "apenas" com a casa .

Ela foi bastante esperta nesse sentido. Melhor coisa é ela ir morar lá. Aqui no Brasil dificilmente ela perderia a casa, se ela morasse lá e fosse o unico imóvel.
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- Então uma pessoa recebe um valor destes, de uma plataforma que exige KYC em tudo, e esta a espera de não ser apanhada?
Considerando que se passaram 6-7 meses, é capaz dela ter deixado o dinheiro parado "para ver no que vai dar" e depois de 1 mês sem notícias, pensou que a empresa tinha simplesmente esquecido ou nunca iria perceber. Grin

A sorte foi que ela comprou uma casa e não crypto apenas para ""perder""  tudo em um acidente de barco.
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O Crypto.com, transferiu por engano 7 milhões de dólares para uma utilizadora na Austrália, que devia só ter recebido uns 70 dólares.
Também foi só um engano de uns zeros...  Roll Eyes

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O site e aplicação crypto.com, onde se transaciona criptomoedas, enganou-se e transferiu 10,5 milhões de dólares australianos (cerca de 7,18 milhões de euros) para uma mulher que devia ter recebido apenas 100 (o equivalente a 68 euros ao câmbio atual).

Entretanto a utilizadora já gastou parte do dinheiro a comprar uma casa.  Roll Eyes
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O problema é que parte do dinheiro já foi gasto, incluindo numa propriedade de 1,35 milhões de dólares australianos (920 mil euros) nos arredores de Melbourne.

Agora a parte "chocante" da historia é a empresa só der dado pelo problema 6-7 meses depois.  Shocked
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A empresa, que está a tentar recuperar aquele montante em tribunal, descobriu, durante uma auditoria em dezembro de 2021, que tinha cometido um erro no processamento de um reembolso de 100 dólares australianos sete meses antes (maio), de acordo com os documentos do tribunal.

Fonte: https://expresso.pt/economia/2022-09-01-Site-de-criptomoedas-transfere-o-equivalente-a-71-milhoes-de-euros-a-utilizadora-que-devia-receber-apenas-68-d7013507


Lendo esta historia as perguntas que ficam é:
- Então uma pessoa recebe um valor destes, de uma plataforma que exige KYC em tudo, e esta a espera de não ser apanhada?
- Como é que foi possível só detetarem o erro sete meses depois? Tem assim tanto dinheiro que 7 milhões não significa nada!?
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