Topic: CryptoSpain acusado de estafa. (Read 298 times)

Pues lo último que he aprendido del tema es que las consultorías que daba sobre elusión fiscal han acabado con más de uno sancionado por Hacienda, así que todo lo que vendía el tío este era humo, tanto el tema de la elusión como el club de inversión.

Por tanto, creo que era hora de cambiarle el título al hilo.

Lo último ya es que CryptoSpain parece que ayudó al polémico político Alvise a financiarse de una manera que parece como mínimo irregular, y que es CryptoSpain el que está 'cantando':

Los mensajes de Alvise al líder del chiringuito de criptomonedas: "Necesito fondos que no requieran ser controlados"


A mí la gomina me echa para atrás, y creo que CryptoSpain hizo bien en ponerse la mascarilla porque su cara no es que inspire mucha confianza. Si buscas por ahí hay vídeos de él cuando vendía relojes.

A mí no me gustaba su tono chulesco y rozando lo barriobajero en la jerga empleada, pero entiendo que eso pueda tener su cancha (no es que sea una novedad). En el fondo, el aspecto y el habla no son elementos necesariamente decisorios para determinar si una persona es de confianza o no, y seguro que podremos encontrar con facilidad casos afines con aspecto repeinado y cara de no haber roto un plato, pero con un desenlace parejo.

Desconocía lo del Club. Dado que la web del "Club" no está activa, si alguien quiere ver por curiosidad qué "ofrecía", podemos verlo usando the WayBackMachine. Ese es un enlace a la web tal y como rezaba a principios de Julio 2024 (el enlace funcional más reciente a dicha web):
http://web.archive.org/web/20240709115903/https://madeirainvestclub.com/

Viendo la web por encima, anuncia una meta(*) de rentabilidad mínima del 30% anual (hasta 53% según artículos diversos, sin que lo vea reflejado en la web). El articulado de su "oferta" viene a decir que no se ganaba nada por la compra/venta de las obras de arte digitales que proponía como inversión, pero probablemente hay más de fondo de lo que se permite ver en la redacción comercial de la web. Cada obra requería mínimo 500 € de inversión.

Por lo visto, cobraba 2K € por la membresía (algo más cara que la del foro …), y lo limitaba a 3.000 membresías (según su web). Así a lo tonto 6M €/año potencialmente sólo en este concepto:
http://web.archive.org/web/20240425120409/www.madeirainvestclub.com/carrito-madeira-invest-club/

(*) En el segundo enlace aclara que la Meta no es algo garantizado.

Las condiciones legales de su web:
http://web.archive.org/web/20240425095924/https://madeirainvestclub.com/politica-de-contratacion-febrero-2024/

Hola,

Confieso que en su día yo le seguía porque la elusión fiscal me interesa, del mismo modo que me interesa la correcta tributación de mis criptos. Fui a un evento que hizo y vi con mis propios ojos cómo inspectores de Hacienda escoltados por la policía lo 'retuvieron' antes de su presentación y que cuando se libró de ellos (al menos una hora más tarde, o más...) en su ponencia no paró de reírse de ellos, y que le iban a comer la... Enfin, que sus argumentos y todo en general parecía 100% legit.

Yo estaba en su canal de Telegram y sí que veía que hablaba de ideas de inversiones, hacía previsiones del precio de bitcoin... Eso ya no me interesaba y desconecté. Hasta ahora! Lo que me ha parecido entender (no sé si cierto o no porque tampoco he dedicado mucho tiempo) es que prometía rentabilidades imposibles. Del rollo 50% mensual o barbaridades parecidas. Claro, cualquiera que diga esas cosas, se llame como se llame, es claramente un estafador.

A estas alturas pocas cosas me sorprenden. Pero es curioso la deriva que ha cogido este hombre, pasando de la elusión fiscal a un burdo vendemotos

A hilo de esto, he recibido un mensaje privado de alguien que se ve que no se ha enterado de que esto es un foro en que la gente debatimos, así que le voy a responder aquí.


También lo hago porque no veo que haya información sensible ni nada. Es un nick recién registrado que pregunta por algo que es público.

Respondiendo a lo que preguntas, higinia, si vas al hilo de FC, ahí ponen un enlace a un vídeo donde aparece él sin mascarilla y su nombre. En la página 4, por ejemplo, pero también se dice en alguna otra página y en algún otro hilo. Yo no sé nada más que lo que he dicho en este hilo y en algún otro del foro.

Pues menos mal la pena es que todos no tienen tus (nuestros, porque a mí tampoco) gustos por lo que parece.

A ver en qué se queda la cosa pero el mundo ya no es tan grande como solía ser, y por mucha mascarilla la cara de este tío parece que es bastante conocida.

Sí, la elusión es legal, pero Hacienda no la ve con buenos ojos. Y hay grados. Y este tío no tenía un perfil de discreto asesor precisamente. Muchas alarmas pero se ganó la simpatía de muchos incautos y de ahí el negocio.

Pues hubo una época en que aparecía por todos lados en Youtube y otras redes como TikTok, se ve que invirtió mucho en publicidad y SEO.


A toro pasado, entre la mascarilla, y la forma que tenía de hablar, con muchos tacos y un poco facha, tienes razón.


Son dos cosas, él se dió a conocer como asesor en elusión fiscal y, de momento, no parece haber afectados ahí. Recordemos que la elusión fiscal es usar la ley para pagar menos impuestos legalmente. Por ejemplo, aportar a un plan de pensiones sería una forma simple de hacerlo para una pequeña cantidad de dinero.

Con el tiempo fue cogiendo fama y ahí es justo cuando montó el Madeira Invest Club. Justo por esa época es cuando dejé de seguirle yo. No se si para entonces ya había captado los clientes que quería, y por tanto no invertía tanto en SEO y no me aparecía ya o que.

El caso es que un club de inversión para meter dinero y comprar relojes y NFTs y no se qué más decía no me llamó la atención. En ese momento no pensé en el claro riesgo de exit scam que suponía pero a mi esas cosas no me llaman.

Yo debo vivir en una piña debajo del mar como Bob Esponja o algo porque aunque el nombre me suena no había visto a este tío en mi vida. Y la verdad es que, con las mala pinta que tiene, quien le haya hecho confiado su dinero la verdad que es de juzgado de guardia...

Sobre los consejos en sí, algunos debían ser buenos, pero cuando te quieres pasar de listo que si montándote empresas en el extranjero que si poniendo testaferros de por medio, pues Hacienda no es tonta. Aún así, está por ver si a él le funciona, o si le veremos dentro de dos días salir en las noticias.

Bueno, pues noticias calentitas. Resulta que el amigo fundó el Madeira Invest Club, del que recuerdo haber hecho algún comentario en otro hilo, y ha escapado con la pasta.

El calvo de cryptospain escapa con el dinero

La CNMV sacó una nota hace un año diciendo que el MIC no estaba autorizado para hacer ese tipo de operaciones en España, con españoles, se entiende.

Ha borrado todas las redes sociales y la web.

No digo que no, pero lo veo un tanto simplista ante la complejidad y variedad de casos que se pueden llegar a dar. Un factor a tener presente es que diría que los tenedores de criptomonedas puede que no le tengan un pavor tremendo al hecho de tener que declarar, sino a la posibilidad de una inspección.

En este supuesto, el de la inspección, uno debe tener todo atado y bien atado, y estar seguro de que todo lo declarado es demostrable y que concuerda con lo declarado, además, y sobre todo, de estar seguro de no dar más información de la que toca, ni que la dada lleve a que se pueda desvelar nada más (de haberlo).

Nota: max. 50/30 alcanzado.

Voy a dejar enlace al último vídeo breve, de dos minutos, que plantea algo chocante. Pero antes también quería decir que a pesar que se ha puesto de moda, habrá que ver con el tiempo hasta qué punto tiene razón, y si todas las estrategias de elusión que plantea realmente funcionan. En España hubo casos de famosos sonados que hicieron caso de lo que les dijeron sus asesores fiscales y acabaron sancionados con enormes cantidades por hacienda.

En todo caso, lo que dice es interesante y vale la pena escucharle y a partir de ahí reflexionar y decidir dependiendo de la situación personal de cada uno.

EL KYC NOS DA IGUAL

Puede que el uso de la herramienta de Cointracking en sí no fuese el problema, sino la información que uno maneja con ella y su concordancia con las operaciones realmente realizadas. Al fin y al cabo, Cointracking no es un asesor, sino un facilitador de aglutinaje de información, y se uno se deja transacciones por valorar, o valor mal el coste, o procesa mal el esquema fifo, el lío lo tiene montado, sea con Cointracking o cualquier otra alternativa.

Efectivamente, y luego lees sobre los grandes escaques financieros, que son obra de ingeniería financiera al alcance de unos pocos.

Por cierto que en uno de sus vídeos CryptoSpain decía que a uno de sus clientes le habían multado precisamente por usar Cointracking. Según lo que entendí, el cliente contactó a CryptoSpain después de que hacienda la multara. Resulta que había declarado las permutas con criptomonedas por tratar de hacer las cosas bien, y el resultado fueron casi 4.000 euros a pagar. Sin saber más sobre el total de permutas, ni cantidades ni nada tampoco podemos analizar más, pero una vez multado lo único que puedes hacer es pagar, y en su caso recurrir. Si acabas yendo a juicio, ello tiene unos costes y mucho tiempo de demora, además de que aunque te den la razón en juicio, puede que la sentencia no haga pagar a hacienda tus costes, con lo que igual te quedas igual o pierdes.


Edito: acabo de leer en FC que siempre pagas tus costas, con lo que no te sale a cuenta llevarles a juicio para importes bajos, porque fácilmente te va a costar esos 4.000 euros.

Noticia de hoy:

Jorge Lorenzo gana su batalla contra Hacienda y no tendrá que pagar más 11 millones de euros

Por 11 millones, sí que te sale a cuenta pagar las costas.

El caso es que un sistema que incentiva que te multen porque reciben bonus no parece un sistema imparcial a priori.

En lo relativo al video de Cointracking o afines, está claro que ni es una herramienta obligatoria, ni supone un elemento que demuestre la certeza de lo que uno tiene de cara a Hacienda.

No obstante, el valor que le daban las revisiones de la herramienta que miré en su momento, estriba en poder realizar una autogestión estructurada y controlada de la información de las TXs de cada cual. Como acabas teniendo la información de todas las TX realizadas y el valor resultante de las ganancias en cada operación, parece un buen punto de partida para el que precise llevar información de este estilo. Claro que uno lo puede simplemente llevar en un Excel, pero ha de tener un cierto patrón de estructuración mental y metódica, que muchos a buen seguro no tienen.

Nota: Que conste que tener datos de esta naturaleza en productos terceros no me chifla de entrada por concepto, con claros riesgos tales como los que podemos intuir de este caso.

Pues ya tienes una. Mírate este vídeo de 3 minutos: COINTRAKING, ATANI Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA 😱 ¡¡¡CONTROLARTE!!! 😱

Aparte de eso, fijaros si tiene ideas novedosas el tío que en el último vídeo ha anunciado que abre tres servicios nuevos, de los cuales el más interesante puede ser el primero, que es un servicio de compraventa de bitcoin por efectivo para particulares. Va a abrir un local y poner en contacto a particulares que podrán ir al local a hacer la compraventa sin límite de cantidad, pues el límite de 1.000 euros es cuando una de las partes es profesional o empresa pero entre particulares no hay límite. No pedirá KYC, nada. 4% de comisión, eso sí, pero tiene que cobrar por el servicio que da y como todo es legal si quieres te hace una factura por el 4%.

Suelta muchos tacos y a veces exagera en cosas como cuando se va por las ramas y habla de política pero desde luego que este va por delante de Hacienda, la CNMV y su puta madre (como diría él).

Bueno, así se logra una visión complementaria de cómo tratar el tema impositivo, que tampoco es que me dé la sensación sea dominado realmente por demasiados asesores fiscales, y más aún si uno se acerca a uno de barrio.

En cuanto a Cointracking, es de las que vi más recomendadas en el foro en su momento, y no recuerdo haber leído críticas negativas de entidad al respecto.

Pues me suena haber visto algunos de sus vídeos, y viendo el historial, yo diría que la diferencia éstos te explican cómo pagar impuestos correctamente mientras que CryptoSpain te dice cómo no pagar impuestos, según él de manera legal. Lo primero que recomienda es que hacienda no sepa nada de ti, que no compres criptomonedas enviando fondos a un exchange desde un banco español, ni retires a banco español, sobre todo más de 5.000 euros. Pero dice que incluso si lo haces más, los siguientes años puedes evitar pagar impuestos legalmente. Veo que los de CLcripto Tax&Legal tienen un vídeo de "COINTRACKING el mejor software de cripto", mientras CryptoSpain te dice que es una basura.

Por si alguien quiere ver videos relativos a Declaraciones de Renta con componente de criptomonedas, en su momento, cuando los miré hace más de un año, me parecieron bastante solventes los de este canal:

https://www.youtube.com/c/LorenteyLorenteZaragoza/videos

Su actividad principal es la de consultoría legal e impositiva en el ámbito de las criptomonedas, y son de los pocos canales de los cuales me acuerdo como albergadores de información de interés. No sé si alguien más por aquí lo tenía en sus enlaces.

Yo he estado en uno de sus Eventos, lo seguí muy de cerca porque tenía dudas serias en mi última declaración de la Renta. Para mí, sin duda, el tío sabe de lo que habla. Ha tenido varios enfrentamientos con Asesores fiscales 'influencers', pueden consultarse en Youtube y realmente sus argumentos son abrumadores frente a los llamados expertos. Recomendable!

He visto cinco o seis videos del canal, y a mi parecer son bastante sensatos en lo que indican, de manera clara y concisa, y con una duración breve para no cansarte. Entiendo que parte de la razón de ser del canal lleva a la postre, para aquellos que lo quieran, a recurrir a sus servicios particulares para asesorarse en casos ya concretos relativos a criptomonedas y, en términos generales, de elusión fiscal (y quizás de inversiones).

Tiene varios videos en Youtube y según dice en otras redes como TikTok.

CryptoSpain Oficial

Al principio me salieron algunos vídeos suyos y no le hice mucho caso, supongo que por la pinta de macarra, pero últimamente he visto unos cuantos y me ha parecido interesante.

Empezó tratando el tema de las criptomonedas pero ahora se centra sobre todo en la elusión fiscal en general, que cabe aclarar que no es lo mismo que la evasión fiscal. La elusión fiscal es aprovechar hasta el último recoveco de la ley para pagar el mínimo de impuestos legalmente. Algo que los grandes patrimonios hacen de toda la vida y este tío está tratando de poner al alcance de todo ciudadano.

Si alguno de vosotros después de años metido en este tema ha acumulado un buen patrimonio de criptomonedas y no tiene muy claro el tema fiscal, empezar por ver qué dicen sus vídeos gratuitos es una buena opción.

Obviamente, al llamarse CryptoSpain, en principio sus vídeos estaban dirigidos a público de España, de donde es su audiencia mayoritaria, pero dice que ya hace un tiempo que recibe consultas de Sudamérica, y tiene seguidores de allí, habiendo estudiado también y conociendo la fiscalidad.