Topic: CUIDADO,NO VENDAN BTCPOR TRANSFERENCIA BANCARIAHAY ESTAFADORES EN LOCALBITCOIN (Read 2987 times)
January 08, 2018, 06:58:45 PM
Que loco, conocía del "charge back" en Paypal, pero no sabía que una transferencia podría ser fraudulenta, que mal, por que solo limitan el mercado. Sabemos que en México uno no puede andarse verificando con los vendedores, piden información muy sensible que puede estar siendo recabada con fines electorales o peor. ¿Qué alternativas tenemos para comprar cryptos sin tener que andarnos verificando?, no muchas.
September 24, 2017, 12:34:42 PM
El hilo es bastante viejo pero es sumamente importante para los demás lectores y nuevos entusiastas del bitcoin
Cuando se vendan bitcoin atravez de deposito bancario o cualquier otro tipo de transferencia bancaria, lo recomendable es hacer todas las siguientes revisiones:
Cuando se vendan bitcoin atravez de deposito bancario o cualquier otro tipo de transferencia bancaria, lo recomendable es hacer todas las siguientes revisiones:
- Que el pago sea directo desde la misma cuenta del titular y los datos coincidan con la cédula o carnet de identidad
- Llamar al banco para asegurarse que el dinero esta en la cuenta y esta disponible para ser utilizado (retirado)
- Cuando es deposito en efectivo y es un volumen grande y es primera vez que va a realizar un deposito en su cuenta bancaria espera 1 hora o 3 para liberar, porque de esa manera el depositante no podrá reclamar al cajero que realizo un deposito erróneo
- Tenga cuidado con las triangulaciones, muchos ladrones venden bitcoin a un precio sumamente barato a personas incautas y envian a las personas a pagarte a tu cuenta para asi obtener los bitcoin y desaparecer, al final el que pago pensara que el ladron eres tu y no la persona (estafador/triangulador)
que le estaba vendiendo los bitcoin - Pida selfies con el carnet de identidad a mano
- Pida un vídeo **si es posible**
- Haga un compliance **si es posible**
- No sea tonto **eso es primordial**
September 12, 2017, 09:07:38 PM
gracias por la informacion hay que ser mas precavidos
December 25, 2013, 11:47:55 AM
cuando sea por transferencia, que te de pruebas de identificacion, de otra manera que haga deposito en efectivo, no aceptes paypal, si es por paypal que sea donacion, las donaciones no se pueden reclamar.
December 05, 2013, 06:04:26 PM
Gracias por la información, desconocía esa estrategia pero estaré pendiente en futuras transacciones.
December 05, 2013, 03:59:23 AM
Es bueno saber, estamos al pendiente.
December 03, 2013, 09:39:38 PM
Me paso exactamente igual con el mismo usuario ¨miguel001¨.
Tuve que cerrar la venta de bitcoins via deposito en efectivo en localbitcoins por lo mismo. Creo que es un problema grave del sistema bancario en Mexico. Si alguien en Mexico pueda informarnos de la legalidad al respecto sera muy bienvenido.
Afortunadamente no perdi bitcoins ya que vi muy sospechoso la forma como se comporto dicho usuario y no le mande nada a pesar de que estaba confirmada su ¨trasferencia¨ algo que yo no aceptaba ya que solo estaba aceptando depositos en efectivo y se pudo vender bitcoins asi durante varios dias con diferentes usuarios legitimos que si depositaron a mi cuenta. Ahora pues ya no.
Tuve que cerrar la venta de bitcoins via deposito en efectivo en localbitcoins por lo mismo. Creo que es un problema grave del sistema bancario en Mexico. Si alguien en Mexico pueda informarnos de la legalidad al respecto sera muy bienvenido.
Afortunadamente no perdi bitcoins ya que vi muy sospechoso la forma como se comporto dicho usuario y no le mande nada a pesar de que estaba confirmada su ¨trasferencia¨ algo que yo no aceptaba ya que solo estaba aceptando depositos en efectivo y se pudo vender bitcoins asi durante varios dias con diferentes usuarios legitimos que si depositaron a mi cuenta. Ahora pues ya no.
November 25, 2013, 08:52:09 PM
Lei un caso similar hace unas semanas y creo al final el afectado pudo retirar los fondos a pesar de que la cuenta seguía congelada.
Los servicios de escrow serán cada vez más necesarios para una mayor seguridad y tranquilidad.
Ya hay usuarios nuevos que se anuncian ofreciendose para vender asi de primeras y a las que les indican que envie primero una cantidad mínima ridicula se desaparecen y ni contestan.
Espero puedas resolverlo lo más pronto posible.
Los servicios de escrow serán cada vez más necesarios para una mayor seguridad y tranquilidad.
Ya hay usuarios nuevos que se anuncian ofreciendose para vender asi de primeras y a las que les indican que envie primero una cantidad mínima ridicula se desaparecen y ni contestan.
Espero puedas resolverlo lo más pronto posible.
November 21, 2013, 02:27:59 AM
por favoR LES SUPLICO LEAN EsTE MENSAJE, NO DIGO QUE LOCALBITCOIN TENGA ALGO DE MALO , DIGO QUE hay 1 o mas usuarios que hacen una estafa de la que no soy la unica victima, y no es un errorNI de mi parte ni de parte de local bitcoin , el usuario miguel001 ofrece comprarte btc y al parecer los paga VIA TRANSFERENCIA BANCARIA , pero en ves de mandarte un comprobante de pago con el logo de alguun banco en mi caso puso que una tal PROCESADORA Y SERVICIOS IBANAV SA DE CV , EN FIN PARECE RARO ,PERO una vez que checas en el portal de tu banco HAY UN SUPUESTO DEPOSITO QUE CONCUERDA CON LA CANTIDAD Y FECHA. que otra puedes hacer que liberar los bitcoin, pues bien 1 dia despues TU BANCO CONGELA TU CUENTA ARGUMENTANDO QUE HAY 1 DEPOSITO FRAUDULENTO, en mi caso solo argumentaban que bancomer disparo una alerta por deposito de posible fraude y que mi banco nada puede hacer sino congelarme los fondos , y no me saben decir ni que deposito (eso lo tuve que descubrir yo) y en sus ordenadores solo aparecen numeritos de los que no te saben o no quieren decir el significado , solo saben decirte que hables con el tipo que te hizo los depositos para averiguar por que hay una alerta, pero el tipo es inrrastreable ya que en local bitcoin si quieres no puedes poner ni tu nombre , telefono o lo que sea. en serio ESTO ES GRAVE YA QUE PUEDEN METERTE UN DEPOSITO CONTAMINADO, Y aunq no se las repercuciones legales que tendra para mis fondos o si el tipo me ara alguna clase de chantaje o si en el MEJOR DE LOS CASOS pasado un tiempo el deposito regrese a bancomer y mi saldo anterior quede libre, COMO LO DIJE NO SOY EL UNICO , Y HE ENCONTRADO CASOS PARECIDOS EN OTROS IDIOMAS, por favor se los suplico por el momento no acepten vender sus btc por transferenca bancaria a desconocidos. recuerden que una vez que das el numero de cuenta la red se cierra sobre ti , esto va mas aya de los btc que se llevo , va por poner en riesgo el saldo de dinero que puedas tener
como pistas les dire que el tipo casi no hablo, sus mensajes eran cortos no seguian el sentido de mi conversacion
como pistas les dire que el tipo casi no hablo, sus mensajes eran cortos no seguian el sentido de mi conversacion
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