Topic: Dev Bankalardan Kara Para Aklama Skandalı! (Read 149 times)
Bu tür para aklama olayları her zaman oluyor, bundan sonrada olacaktır, insanlar sahtekarlık ve dolandırıcılık yaptığı sürece, devletlerden vergi kaçırmaya çalıştığı sürece o paralar bir şekilde aklanmaya mecbur, bu bitcoinle olur başka bir şeyle olur orası ayrı konu.
Deutche bank ne yapmıs ole 1.3 trılyon doları aklamak ne demek ıste ınsanlar bankalara bu yuzden guvenmıo gelde guven adam organ tıcaretı yapmıs belkı ama banka parasını aklayıp ıstedıı mıktarı adamın elıne trınk saymıs
Medyanın iki yüzlülüğünü net bir şekilde burdan görebiliyoruz. Bu kara para aklama olayı bitcoin veya başka bir kripto para ile yapılmış olsaydı sayfa sayfa kötüleme yazıları çıkardı ama iş kendi bankalarına gelince sus pus oluyorlar. Kara para aklama ne ile yapılırsa yapılsın tarafsız bir şekilde konuşulması ve bunların önüne geçilmesi için çeşitli tedbirlerin alınması gerekiyor.
Anlamak istemeyen insanların da şunu anlamaya başlaması lazım artık. Kara para aklama dediğimiz olay hem kripto paralarla hem de itibari paralarla rahatlıkla gerçekleştirilen bir şey. Bu yüzden gidip de sırf adını lekeleyeyim kafasında Bitcoin'i yerin dibine sokmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok.
Hangi para sisteminde yolsuzluk yapılmak istense yapıla biliyor. Bu bir gerçek. Yasa dışı para aklama değişik zamanlarda farklı sistemler le yapılıp bunlar da açıga çıkıyor. Hepside dünyadaki legal banka sistemleri üzerinde yapılıyor. BTC halen mahallenin kötü çocugu gibi. Her olan olaydan sonra birileri ilahaki buraya da bir çamur atıyor.
FinCEN Files, dünyanın en büyük bankaları tarafından kullanılan kara para aklama önlemlerinin verimsizliğini açığa çıkardı. ABD Finansal Suçlarla Mücadele Birimi FinCEN’de yer alan bazı belgelerde, ABD dolarının yasa dışı kullanımı ve önemli bankaların bunda oynadıkları rol anlatıldı.
JPMorgan Chase, HSBC ve Deutsche Bank da dahil olmak üzere dünyanın en büyük bankalarından bazıları, sızdırılan FinCEN dosyalarına göre, 1999’dan 2017’ye kadar suçluların yaklaşık 2 trilyon dolar (1.5 trilyon £) kötü yollarla elde edilmiş parayı aklamasına izin verdi. Soruşturma, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile birlikte 109 medya kuruluşu tarafından yürütüldü.
Başarısız Bankacılık Önlemleri
BuzzFeed News raporuna göre, yukarıda bahsedilen bankacılık kurumlarının bilinen uyuşturucu baronlarına, saadet zinciri operatörlerine ve katillere para taşımak için yardım ettiği bildirildi:
“Ölümcül uyuşturucu savaşlarından elde edilen karlar, gelişmekte olan ülkelerden zimmete para geçirilen servetler ve bir Ponzi programında çalınan zor kazanılmış birikimlerin hepsinin, bankaların kendi çalışanlarının uyarılarına rağmen bu finansal kurumlara girip çıkmasına izin verildi.”
1,3 trilyon dolardan fazla kirli para yalnızca Deutsche Bank ile bağlantılıydı. BuzzFeed News’in yazı işleri müdürü Mark Schoofs, tweet’inde bunu tarihin en büyük aklama dolandırıcılıklarından biri olarak tanımlıyor:
“Deutsche Bank’taki üst düzey yöneticiler, bankayı tarihteki en büyük kara para aklama dolandırıcılıklarından birine karşı savunmasız bırakan ciddi başarısızlıklar hakkında yıllarca doğrudan bilgiye sahipti.”
Soruşturma, kara para aklamayı önleme yasalarının ve yasa dışı faaliyetleri ortadan kaldırmaya yönelik diğer önlemlerin eksikliklerini ortaya çıkardı:
“Bankaların hesap sahiplerini soruşturma konusundaki kapsamlı yetkilerine rağmen, FinCEN Dosyaları araştırması, büyük finans kuruluşlarının müşterileri üzerinde, biri yeni bir hesap açtığında bir işletmenin nerede olduğunu doğrulamak gibi en temel kontrolleri genellikle gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor.”
Hayal Kırıklığına Uğramaya Hazırlanın
Bitcoin (BTC) günümüzde genellikle suçluların sevgilisi olarak kabul edilirken, binlerce gizli belge, kara para aklamayla mücadele edemeyen dünyanın en büyük bankalarının hatalı sistemini de ortaya çıkardı.
Capriole Investments’in kurucusu Charles Edwards, Bitcoin‘in içsel şeffaflığının borsaların suçları ortadan kaldırmasını kolaylaştırdığını iddia ediyor:
“Ancak Bitcoin kötü amaçlar için kullanıldığında, halka açık bir şekilde izlenebilir ve borsalar genellikle sözcülere karşı birleşir.”
Ancak Kraken’in baş hukuk sorumlusu Marco Santori, Bitcoin’cileri büyük skandalın kripto para için iyi olmadığı konusunda uyardı:
“Bunun Bitcoin için iyi olduğunu düşünüyorsanız, çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaksınız.”
Kaynak: Kripto Para Haberleri
JPMorgan Chase, HSBC ve Deutsche Bank da dahil olmak üzere dünyanın en büyük bankalarından bazıları, sızdırılan FinCEN dosyalarına göre, 1999’dan 2017’ye kadar suçluların yaklaşık 2 trilyon dolar (1.5 trilyon £) kötü yollarla elde edilmiş parayı aklamasına izin verdi. Soruşturma, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile birlikte 109 medya kuruluşu tarafından yürütüldü.
Başarısız Bankacılık Önlemleri
BuzzFeed News raporuna göre, yukarıda bahsedilen bankacılık kurumlarının bilinen uyuşturucu baronlarına, saadet zinciri operatörlerine ve katillere para taşımak için yardım ettiği bildirildi:
“Ölümcül uyuşturucu savaşlarından elde edilen karlar, gelişmekte olan ülkelerden zimmete para geçirilen servetler ve bir Ponzi programında çalınan zor kazanılmış birikimlerin hepsinin, bankaların kendi çalışanlarının uyarılarına rağmen bu finansal kurumlara girip çıkmasına izin verildi.”
1,3 trilyon dolardan fazla kirli para yalnızca Deutsche Bank ile bağlantılıydı. BuzzFeed News’in yazı işleri müdürü Mark Schoofs, tweet’inde bunu tarihin en büyük aklama dolandırıcılıklarından biri olarak tanımlıyor:
“Deutsche Bank’taki üst düzey yöneticiler, bankayı tarihteki en büyük kara para aklama dolandırıcılıklarından birine karşı savunmasız bırakan ciddi başarısızlıklar hakkında yıllarca doğrudan bilgiye sahipti.”
Soruşturma, kara para aklamayı önleme yasalarının ve yasa dışı faaliyetleri ortadan kaldırmaya yönelik diğer önlemlerin eksikliklerini ortaya çıkardı:
“Bankaların hesap sahiplerini soruşturma konusundaki kapsamlı yetkilerine rağmen, FinCEN Dosyaları araştırması, büyük finans kuruluşlarının müşterileri üzerinde, biri yeni bir hesap açtığında bir işletmenin nerede olduğunu doğrulamak gibi en temel kontrolleri genellikle gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor.”
Hayal Kırıklığına Uğramaya Hazırlanın
Bitcoin (BTC) günümüzde genellikle suçluların sevgilisi olarak kabul edilirken, binlerce gizli belge, kara para aklamayla mücadele edemeyen dünyanın en büyük bankalarının hatalı sistemini de ortaya çıkardı.
Capriole Investments’in kurucusu Charles Edwards, Bitcoin‘in içsel şeffaflığının borsaların suçları ortadan kaldırmasını kolaylaştırdığını iddia ediyor:
“Ancak Bitcoin kötü amaçlar için kullanıldığında, halka açık bir şekilde izlenebilir ve borsalar genellikle sözcülere karşı birleşir.”
Ancak Kraken’in baş hukuk sorumlusu Marco Santori, Bitcoin’cileri büyük skandalın kripto para için iyi olmadığı konusunda uyardı:
“Bunun Bitcoin için iyi olduğunu düşünüyorsanız, çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaksınız.”
Kaynak: Kripto Para Haberleri
Jump to: