Topic: Direcciones BTC sancionadas por el departamento de tesoro de EEUU (Read 179 times)

Sancionarlas no es posible, solo mencionar, ese aspecto legal funciona dentro de su territorio y como evidencia.

Snowden no estaba en la CIA estaba en la NSA, es otra institución aunque le presta apoyo a las otras. El escándalo fue porque la legislación de ese país prohíbe el espionaje a sus propios ciudadanos (los extranjeros no importan). Pero no es técnicamente posible, la NSA recolecta TODOS los datos, y lo que hacen las otras agencias es de asegurarse si pertenecen o no a ciudadanos estadounidenses porque en ese caso no se puede usar en la corte. Y el escándalo es ese, si tienen acceso a los datos privados de su propia gente, si los aprovechan en sus investigaciones, pero deben armar los casos sin usar esto como evidencia.

Es que no hay forma técnica de no capturar los datos de unos si y otros no, es todo o nada, así que naturalmente capturan todo. Y lo que es mas, ninguna empresa estadounidense puede negarse a ello, solo pueden negociar un pago por darles acceso a esa información. Hay otros países que hacen lo mismo en mayor o menor grado; y hay varios con acuerdos multilaterales para compartir estos datos.

No es tan secreto como piensan, se sabe de grandes centros de datos en Ohio etc. Quien rivalizan a las empresas privadas de recolección de datos (que por supuesto se los venden al Estado también) son precisamente ellos: NSA. Los centros de datos mas grandes, con mas discos duros y y eso, es NSA, Alphabet, Meta, etc. Prácticamente empujan la industria tecnológica. Los principales usuarios de un disco duro de 22TB son ellos, necesitan muchos, y robots que los desconectan y almacenan en frio pero indizados primero por si se necesita acceder, y mucha otras cosas mas relacionadas.

Bueno ahora también está la inteligencia artificial que se nutre con estos datos.

      Qué difícil es la privacidad y el anonimato, ¿no lo creen?, siempre hay alguien detrás de lo que usamos comúnmente, y tiene el control de todo ello.
 

      Lo que comentas me hace acordar a un caso que tuvo lugar en los estados unidos y fue cuando el consultor tecnológico que trabaja para la CIA, Edward Snowden revelo como este gobierno usaba la tecnología y personas especializadas en esta área, para invadir y controlar a los ciudadanos de este país, teniendo acceso a todo lo que se supone debe ser privado y resguardado en la red, y no solo lo que pertenecía a las fronteras estadounidenses, sino también se infiltraban en muchos países del mundo. Este caso fue un boom que despertó a muchos de la ignorancia que respecta el uso del internet y de los sistemas operativos que usamos comúnmente, tanto que hasta se hizo una película sobre ello. Desde ese momento la mayoría de las personas a nivel mundial han sido más cuidadosos con los que respecta la seguridad de sus datos, otros tal vez no toman esto muy en serio  o no conocen sobre el tema y por ende no le prestan atención a lo que hacen en internet, pero seamos claros, nada es anónimo en este mundo cibernético. Por eso entre mas se usen sistemas que sean difíciles de hackear, o engañar, mucho mejor. Y por supuesto, ahora que muchos conocen de la existencia del bitcoin, habrá que tener mas resguardado y alejado nuestros datos de cualquier señal que puedan vincularnos con el uso de esta moneda, no es que sea mala, es que tienta a las malas personas y a los gobiernos apropiarse de lo que no es suyo.

Desde el principio se le ha advertido a la gente nunca reutilizar direcciones. Una transacción, una dirección, fin.

Localbitcoins tenía la decencia de darte una dirección nueva cada vez que le pedías hacer deposito, Binance no...

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Y los que usan Windows le entregan todo a Microsoft, los que usan Chrome,Google,Android le entregan todo a Alphabet, Los que usan fb/whats/insta le entregan todo a Metaverse, los que usan Mac/iOS le entregan todo a Apple.. Se les advierte y se les advierte, pero no hacen caso, ponen mil excusas, que vamos hacer. Luego lloran.

Alternativas existen, usa Linux o BSD, y las alternativas libres para navegación y redes sociales. No pongan mas excusas.

+1

Bueno, lo dejo hecho/dicho en cierta manera con Bitcoin. 

¿Quisiste decir HONEYPOT?

He buscado HoneySpot y, al parecer, se trata de una cadena de pizzerías. ¡Qué hambre por cierto!



El internauta medio va aprendiendo, aunque creo que muy lentamente y para cuando se pone al día en un determinado aspecto ya se le han adelantado por otro lado.

Por ignorancia o por ser confiados nuestras primeras cuentas de correo seguramente llevarán nuestros nombres y apellidos, fecha de nacimiento, ubicación (IP), historial de navegación (tracking cookies), perfil psicológico, comportamiento como consumidor... Claro, la mayoría ya no lo hacemos, nos hemos vuelto más celosos de nuestros datos a base de repetirnos que no deberíamos ir regalándolos por ahí, pero ya habrán dado con nuevas maneras de sangrarnos.

Lo de los metadatos es algo bastante preocupante. No creo que la mayoría de usuarios del foro los borre antes de subir una fotografía sacada con el móvil. Por una razón u otra creo que siempre vamos dejando miguitas de pan por el camino. Lo que me sorprende y en cierto modo tranquiliza es cómo Satoshi consiguió borrar su rastro para permanecer anónimo, echo en falta un post suyo en el que explique cómo lo hizo.

Creo que haz llegado al punto de la cuestión de la cual te quieres alejar, el de no pasa nada por revisar. Este foro es un foro monitoreado, menos quizás que algunos otros, pero lo esta, y no lo digo con la sensación lo digo con propiedad.

Bien dice por ahí la "IA" Versión L.E.2.0.1.8 en un post, la estela que dejamos cuando empezamos, no ahora, la mayoría tenemos un "bug" social-internauta, que hemos podido ir con el tiempo solventando, en un sentido general, y con cosas tan simples  como no usar la fecha de nacimiento en un correo y cosas así.

El asunto es que a mi no me preocupa el anonimato con terceros conocidos, que si, pero en ese caso es más importante mi seguridad, lo grave del ir perdiendo anonimato es la seguridad con desconocidos, algo como hacer ciertas cosas hoy en día, algunas comentadas aquí, son la versión vieja de usar tu fecha de nacimiento en una dirección, que no es un ejemplo puntual, es general, extensivo.

El foro recientemente tuvo un problema con imgur, al parecer por circunstancias meramente técnicas, pero el subir una foto no es algo tan simple desde el punto de vista que nos trae a este tema extendido en este hilo y eso si solo mencionamos la IP, pero imagina para aquellos descuidos en los metadatos.

Entonces el asunto no es estar en la Diana si no quien tiene acceso a dar el ".tiro."

Mira, eso es como la gente que no busca sus propias direcciones/transacciones en exploradores como blockchair.com. Un nivel de obsesión que solo puedo entender si tienes muchos bitcoins, pero mucha cantidad. Añádele usar siempre vpn/Tor, tener tu propio nodo de bitcoin y no usar HW como Ledger o Trezor que eran los más fiables hasta hace dos días.

También podríamos añadir pasar toda cantidad de bitcoin que consigas por mixers, aunque en esto hay quien dice que al hacerlo lo que haces es precisamente ponerte en la diana, algo parecido a lo que estáis diciendo que hemos hecho los que nos ha dado por buscar una dirección que no es nuestra una vez.

Total: el 99,9% del foro no cumple estas condiciones, y si hacemos caso de los que dicen que pasar tus bitcoins por mixers te pone en la diana, nos da que el 100% del foro está en la diana.

Creo que mas bien es algo asi como crear una base de datos de las personas que buscan direcciones y tener la certeza de que esa direccion IP está conectada con una persona interesada en Bitcoin, ese es el primer paso.

Luego de eso empieza la relación de las direcciones que se buscaron a traves de chain analisis, no es necesario que se utilicen direcciones propias para la busqueda, aunque no subestimes la falta de pensamiento de muchos serea humanos. Nosotros estamos hablando de esto ahora, y seguramente ya cientos, quiza miles de personas se han tomado la molestia que buscar sus propias direcciones, aun sabiendose personas que no tienen historia criminal, solo por satisfacer una curiosidad.

Claro, claro, pero ni MA40 ni yo hemos hablado de buscar nuestras propias direcciones ahí.

Totalmente de acuerdo colega, el eco de verificar nuestras direcciones en un servicio como ese simplemente haría que despertemos curiosidad ante el gobierno de estados unidos por nuestra dirección de bitcoins. Por ende no da buena pinta probar el servicio con nuestras propias direcciones. Es bueno saber que existe el servicio pero parece un ansuelo de alta calidad.

Claro yo tambien estoy en la linea de Hispo, no creo que pase nada pero cuanto menos rastro mejor.

Y si ya con las busquedas de google y demas multiplicados por los algoritmos de redes sociales y muchas cosas mas puede tener un perfil muy cercano a lo que somos realmente.

No me mal intérpretes, no soy (o por lo menos lo intento) el típico usuario de internet de sombrero de aluminio que ve en todo una conspiración o pote de miel.

Por eso empecé mi post con un reconocimiento de que lo que estaba apunto de postear podrían ser algo un poco fuera de lugar con lo que esa lista desea lograr.

Yo como no soy un narcotraficante, ni delincuente y los Satoshis me los gano de forma legal, no tengo nada que temer, ni a la justicia local o foránea, sin embargo, nunca está de más recordar que lamentablemente estamos en una época en dónde los poderes autoritarios cuentan con más herramientas que nunca para hacernos una hoja de vida.  

Madre mía, sí que pilláis rollos, sí (como se dice en España). Sí, seguramente esa web guarde un registro de IPs y tal pero tú tranquilo que si no eres un narcotraficante y vives en un país donde hace falta una orden de un juez para que entren en tu casa, por mirar una dirección una vez no te va a entrar un cuerpo armado para llevarte a Guantánamo.


Pues si suponen eso de la dirección que busqué yo, suponen mal.

FYI, no solo puedes buscar direcciones de bitcoin, puedes buscar de todo lo que esté sancionado por USA. Acabo de buscar 'Gazprom' y me salen un montón de resultados. ¿Va a venir la CIA a buscarme por colaboracionismo con Putin?

Adhiero a lo que dicen arriba y lo voy a decir con todas las letras.

Ni loco chequeo una direccion propia ahi.

Igual es bueno saber de su existencia y ver por donde van mandando los tiros. Todo indicaria que dentro de no mucho esta web se haga mucho mas publicitada para dar mas "legalidad" a cualquiera que tenga BTC y a su vez..... bueno como dijo arriba Hispo recolectar mas info.

Tormento para quien lo intente   aunque a veces en esa línea pienso que hay vestiduras de negro ahí también, vestiduras para incluir ambos géneros. (    )

MA40 Tyx

Creó que alguien publicó algo así alguna vez, y se mencionó tener el linaje de btc en alguna de nuestras direcciones.

Quizá este pecando de paranoico o algo así, pero antes de utilizar esa lista y opción de busqueda; tengan en cuenta que el departamento del tesoro también puede pasarse de listos y estar creando una lista con las direcciones de Bitcoin consultadas y la dirección IP desde la cual nosotros estamos consultando.  

Mientras más información tengan mejor, de eso se trata el chain analysis. Así que esten atentos a esa posibilidad antes de decirles a los hombres de negro su IP y la dirección que les interesa buscar (esté o no este en la lista), creo que ya con eso pueden dar cierto grado de certeza a que o esa es una dirección de nosotros o que es una con la cual hemos estado interesados en interactuar.


Saludos y siempre un paso adelante.  

Pues lo acabo de comprobar pero ¿tiene mucho efecto eso? Contando que rara vez se reutilizan las direcciones y que siempre hay quien vaya a aceptar bitcoins procedentes de fuentes dudosas para luego pasarlos por un mixer o similar, no veo el efecto disuasorio real que pueda tener esto, más que el de atrapar a algún despistado.

Hola.

Para comprobar si una dirección BTC está sancionada por el departamento de tesoro de EEUU, ir a la siguiente página: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov , introducir la dirección en el cuadro de texto “ID # / Digital Currency Address:” del formulario y luego pinchar en el botón “Search”.

Por ejemplo, comprobar estas dos direcciones BTC:

-   17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF
-   3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj

Saludos.