[DIRECTORIO] Direcciones Bitcoin Marcadas

Porfirii

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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA

Quote from: foroplus on July 09, 2021, 06:16:10 AM

Porfirii, muchas gracias por completar la información.

Gracias a ti por el reconocimiento

Esperemos que esta información no le haga falta a ningún compañero del foro, pero en caso de duda (o peor aún, para confirmar temores cuando ya sea demasiado tarde) aquí queda también para los hispanohablantes.

foroplus

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Porfirii, muchas gracias por completar la información.
No sé porqué está en este hilo. Esta información es muy útil e importante como para que esté en un apartado más visible, que bien podría ser el hilo madre español; y además anclada.

Porfirii

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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA

Añado algunas fuentes más, importadas del Norte, que puede que en algún momento a alguien le sean de utilidad:

Quote from: SquirrelJulietGarden on March 04, 2021, 06:50:01 AM

Website	Tool	Note
__________________________________________________________	______________	______________________________________________________________
https://bitcoinwhoswho.com/tags	Tags	Tag bitcoin addresses with additional information
https://btc.com/tools/tx/public-note	Public note	Add public note to a transaction
https://www.walletexplorer.com/	Search	Search an owner of address/ wallet (if available)
https://www.blockonomics.co/views/wallet-watcher.html?next=%2Fblockonomics#/	Address watcher	Track Your Bitcoin Payments (or Scammers' transactions)
https://www.bitcoinabuse.com/	Report	Tracking bitcoin addresses used by ransomware, blackmailers, fraudsters, etc.
https://checkbitcoinaddress.com/	Check	Check BTC address for mentions and abuses
https://scam-alert.io/	Scam alert	Live tracking of scams
https://cryptoscamalert.com/verification	Scam alert	Lists of scam (ICOs, Exchanges, scammers)

Porfirii

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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA

No conocía la web que comentas, la añadiré también a favoritos al lado de la otra. Por desgracia o por fortuna no he tenido que preocuparme nunca demasiado sobre la fiabilidad de los usuarios con los que he hecho alguna transacción alguna vez, pero la verdad es que nunca está de más tener estos recursos a mano.

Como el BTCitcoin: mejor tenerlo y no necesitarlo....... Wink

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Este site lo he utilizado de vez en cuando desde el 2018 y creo que es la que tiene más volumen de reportes entre las que he visto. Otra es https[colon]//checkbitcoinaddress[dot]com/, pero creo que tiene menos reportes en global. He cogido un par de direcciones de una y otras, y las he encontrado en ambas webs, con reportes de distinta gente (lo cual quiere decir que se diversifican los reportes entre varios sites afines).

Porfirii

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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA

Conozco esta, digamos, funcionalidad para la red de Ethereum desde tiempos inmemoriales porque en los buscadores más utilizados existe la opción de añadir comentarios anónimos o desde redes sociales, y me preguntaba si no habría algo parecido y centralizado (por mal que nos suene esta palabra a amateurs y seniors) para BTCitcoin.

Hace poco he descubierto esta base de datos, bastante utilizada y cada día más completa, accesible desde https://www.bitcoinabuse.com y me ha parecido tan útil que era casi una obligación compartirla con mis shurmanos del foro. Además, cuantos más la usemos, más completa y útil será.

Es MUY fácil crear una nueva dirección para cada pago con Bitcoins, pero si tienes dudas sobre la "naturaleza" de un posible pagador o acreedor puede ser un buen lugar para investigarle y, con suerte, evitar ser estafado, o cómplice (no en sentido legal) de su estafa.

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