Topic: [DISKUSI] project ICO yg mencurigakan (Read 695 times)

Kebanyakan dari mereka yg tergabung dalam penyelidikan ICO, menjadikan wp, identitas tim, dan alamat sebagai bahan analisa.
Sementara itu aktifitas media sosial dijadikan bahan sampingan, tambahan untuk memperkuat dugaan.
So, tidak cukup bukti menjatuhkan tuduhan hanya berdasarkan aktifitas media sosial.

apakah berpengaruh kuat suksesnya proyek jika tim mempublikasikan kegiatan kemedia sosial
karena ada sebagian proyek yang sering mengupdate kegitn mereka tapi ujung2nya scam apa ada yang lain ga
selain itu bisa ditambahn?

Bro rizaldi, saya ada sedikit saran tapi maaf saya sampaikan di sini. Karena terkait thread ini, bukan thread sebelumnya.

Kalau menurut saya, untuk thread utama di atas, lebih baik dibuat model tabel atau list saja. Biar bisa menampung banyak konten dan terlihat nyaman dilihat.

Isinya mungkin cukup seperti ini saja :

1. Nama Proyek ICO yang dicurigai

2. Link Proyek ICO tersebut

3. Proof / bukti [cukup berupa link]
Agan memang perlu memposting buktinya di sini. Boleh berupa gambar atau bentuk lainnya. Tapi sebaiknya post dengan cara reply, bukan ditambahkan ke thread utama di atas. Contoh : https://bitcointalksearch.org/topic/m.49437339

4. Keterangan
Karena ini statusnya masih "dicurigai", mungkin bisa ditulis disini "Terbukti Scam" jika setelah penelusuran lebih lanjut nanti terbukti scam.  
Tapi jika ternyata tidak terbukti scam atau hasil penelusuran negatif, tuliskan saja "Bukan Scam".

Note : Bisa ditambahkan yang lainnya juga bisa dirasa masih ada yang perlu dicantumkan pada tabel/list tsb. Contoh : link ANN, link Bounty, atau lainnya.

Kenapa perlu dibuat seperti itu? Karena saya yakin bro rizaldi akan mengupdate terus thread ini, dan besar harapan saya untuk itu.

Oya bro, tambahkan juga di thread tesebut keterangan berupa "format input/laporan" bagi yang ingin menyampaikan proyek ICO yang dicurigainya [sesuai dengan saran Om anu1908]. Plus juga panduan identifikasi proyek ICO yang dicurigai scam [seperti yang disampaikan Om ryzaadit].

sudah ane bersihin pak , maklum saja ane tidak bisa pantau terus thread ini 

---

Kalo seseorang yang tergabung di beberapa proyek sih itu udah biasa gan, biasanya itu orang terkenal makanya dia bisa ada di beberapa proyek tapi kalo diselidiki nama Yuanhang Zhou sepertinya bukan orang terkenal karena di LinkedIn nya dia saja cuma ada 16 Connections biasanya orang terkenal conection nya udah 500+ patut dicurigai ini

harusnya thread ini berisi post kayak gini, bukan komentar basa-basi yang gak berhubungan sama topik forum. untuk OP ane rasa post" yang offside langsung dihapus saja daripada komentar penting kayak gini gak kebaca.

untuk agan police indo, apakah sudah mencoba konfirmasi lewat email/linkedin? aneh juga karena dia tidak mencantumkan tentang catex di profil linkedinnya. tapi kalau dilihat lagi dari segi pekerjaan tidak begitu berbeda. mungkin ini orang banyak job dan bisa jadi ga fokus dengan satu job, posisisinya jadi CTO/CSO pula, hmm

Kebetulan saya join dibounty Catex io nih gan, coba saya pelajari informasi yang agan berikan ini dan membuka websitenya, karena saya juga jadi penasaran dan analisa saya gak sampai sejauh ini, jadi sebenernya masukan juga buat kita semua

Lebih tepatnya adalah menganalisa atau mengira-ira sesuai dengan informasi yang ada.
Karena kalau mengungkap kebenaran pasti akan sangat sulit, dan yang pasti sangat membutuhkan waktu cukup lama lagi.
Dengan seperti itu kan jadi bisa lebih berhati-hati jika memilih mana Ico yang baik mana Ico yang buruk.

Sulit kan bukan berarti tidak bisa, jadi selama kita berusaha untuk meneliti dengan jeli tentu kita akan bisa menemukan suatu kejanggalan jika proyek tersebut memang terindikasi scam, dan tujuan nya tentu untuk meminimalisir korban penipuan, masalah berhasil atau tidaknya ya tergantung masing masing orangnya mau mengikuti saran dari yang lebih paham, atau mau mengikuti kehendaknya sendiri.

agan mengungkapkan kebenaran ICO, ane setuju dangan pendapat agan
tetapi melihat dari banyaknya proyek-proyek sangat sulit kita katakann scam bisa saja proyek yang menurut kita scam itu ternyata sebuah keberhasilan nantinya.
ane tunggu informasi selanjutnya tentang ICO0-ICO yang scam menurut agan

Ane curiga sama catex.io ada salah satu tim kurang jelas identitas nya

CTO & CSO/ Yuanhang Zhou di catex.io /
https://www.catex.io/team

CSO Yuanhang Zhou di bitallex.com
https://www.bitallex.com/default/frontend/pdf/Bitallex_Whitepaper_EN.pdf  ( halaman paling akhir )

CSO Yuanhang Zhou di COCO coin / COCOBIT
https://coinpan.com/free/117709743 ( https://coinpan.com/files/attach/images/198/743/709/117/dd573b6c4f8b3ce3306eb3c011dd596e.png )

Perhatikan semua website ini

www.catex.io
www.bitallex.com
www.cocobit.io

Mirip semua situs web diatas


Ada 2 kemungkinan
Kalaupun dia asli berarti tidak konsisten dengan proyek yang di pegang
ada yang menggunakan identitasnya

Gimana kalau di buat spreadsheet kumpulan projek yang mencurigakan jadi tertata rapih di sana dan kita semua juga harus membantu agan satu ini untuk researchnya siapa tau bisa saling bantu dan bisa menghindari beberapa projek yang kurang meyakinkan dalam berbagai aspek.

Iya, selama pihak perusahaan masih bisa diajak untuk berkomunikasi memang harus dipastikan terlebih dahulu. saya sendiri terkadang jika ada yang memang menurut saya mencurigakan saya tanyakan terlebih dahulu.

Silahkan untuk yang lainnya, yang ingin melakukan observasi/penyelidikan mengenai proyek ICO yang diduga sangat mencurigakan/SCAM bisa sharing disini dengan melampirkan seperti laporan yang agan anu1908 biar terkesan rapih.

Buat yang belum mengerti bagaimana cara untuk mengexpose sebuah ICO yang mencurigakan/SCAM bisa membaca thread dibawah ini. Thread ini bisa membantu anda dalam penyelidikan suatu ICO.

Guidelines, how to spot a scam ICO & report effectively. - Coolcryptovator
Mengidentifikasi ICO/Bounty Scam/Mencurigakan/Tidak Berfaedah - joniboini

• Bagian 1
• Bagian 2

Tools yang bisa digunakan untuk menunjang penyeledikan suatu ICO.
A simple search could save lot of money from ICO scammers - Coolcryptovator
[Guide] Prevent scam!!! Some useful tools for find scam / fake ICO team -  Coolcryptovator

Kalian bisa melakukan laporan dalam thread ini atau bisa langsung membuat thread di Scam Accusations untuk melaporkan suatu ICO yang diduga mencurigakan/scam.

proyek apa saja, bebas.

kata OP:


kalau agan menemukan proyek mencurigakan baru di share saja. mungkin saran bagi op untuk ngasih indeks dan juga format input/laporan proyek mencurigakan kurang lebih seperti berikut:

---

dan sepertinya sudah mulai ada postberisi pembahasan yang agak keluar dari topik [apa itu proyek mencurigakan, blablabla].

Saya mau bertanya gan, apakah thread ini dibuat untuk membahas GoWithMi (GMAT) saja  https://bitcointalksearch.org/topic/ann-gowithmi-the-worlds-first-complete-decentralized-location-based-services-5090322 atau boleh membahas proyek ico yang lain yang dianggap mencurigakan? Sebab yang saya tela'ah itu untuk membahas proyek yang mencurigakan, dalam arti kata luas.

menurut saya ini belum bisa dikategorikan mencurigakan, karena beda produk beda juga harga.

Kalau itu mah udah jelas scam lah gan, bukan di level mencurigakan lagi, udah jadi tersangka kalau dalam kasusnya. Cuman untuk mengetahui pemalsuan tersebut juga butuh skill khusus, hanya orang2 tertentu yang dapat dengan baik menyimpulkan kesamaan dan melampirkan bukti2 pemalsuan.

Jadi menurut agan projek ini apakah kurang jelas gan untuk gambar team nya kalau melihat grup telenya saja juga masih sedikit banget yah member yang bergabung di dalam projek ini,mungkin lebih baik kita tanyakan pada grup tersebut kejelasan dari projek ini jika kita di jawab dengan baik dan penuh logika tentu itu bisa membantah semua ini namun jika sebaliknya maka bisa curiga juga kita terhadap projek tersebut,dan satu lagi aplikasi memang sudah bisa kita nikmati dan pada playstore juga sudah 10rb++ download kalau mau mengamati harus di coba juga tuh aplikasinya jadi tambah jelas juga itu saran saya sih.

proyek yang menjanjikan dan yang mencurigakan bisa di pantau pada aktivitas tim proyek tersebut jika tim proyek tidak pernah mempublish kegiatan mereka di media sosial itu sudah termasuk sebagai proyek yang patut di waspada.

kalo ane juga begitu gan lebi baik out daripada buang-buang waktu lagian bisa jadi tuh proyek bakalan lama durasinya biar dapet dana dan korban sebanyak mungkin, mending yang jelas-jelas aja yang ngga terkesan berlebihan kayak ini proyek, liat aja tuh partnernya segitu banyak dan ane yakin ngga ada yang bener-bener bekerja sama ama ini proyek bahkan profile teamnya juga pasti profile palsu

Iya benar, sebelum menyesal sebaiknya memang mundur saja, meski segala kemungkinan bisa terjadi tapi alangkah baiknya kita melihat fakta fakta yang sudah di jabarkan di tread ini karena nyatanya memang banyak yang meragukan jadi untuk meminimalisir penipuan kita memang harus lebih pintar dalam mengambil keputusan

projek yang mencurigakan saran ane lebih baik mundur saja gan karena projek seperti ini tidak akan sukses
ataupun projek ini scam terlihat jelas di form nya.

Terlepas dari proyek ini, agak aneh juga ya kalau sebuah perusahaan tidak mencantumkan Founder & CEOnya dalam informasi tim. Padahal CEO adalah orang yang penting di perusahaan tersebut.

Ane rasa konfirmasi langsung memang lebih baik, tapi sulitnya kadang gak semua perusahaan mau/menyediakan saluran untuk melakukan hal ini.

Saya menjelaskan beberapa point penting dalam mencurigai ICO project dari versi anda, untuk yang menjelaskan bahwa Low Connection tidak bisa dikatakan sebuah Scammer. Saya sendiri tidak mengikuti project ini sehingga saya belum investigasi lebih dalam.

Ini adalah Linked Company dari LBAdvisor : https://www.linkedin.com/search/results/people/?facetCurrentCompany=%5B%221014056%22%5D

Diinformasi karyawan, disitu tercantum bahwa oliver sendiri seorang CEO dari LBAdvisor, Jika ingin mengkonfirmasi silahkan hubungi WeChat LBAdvisor disitu kan terdapat WeChat mereka. Confirmasi terlebih dahulu, kalo dilihat dari Gambar yang anda kasih itu adalah Team Management yang mungkin tidak mencantumkan seluruh Team, Entah itu CEO atau jabatan yang lainnya. Dalam Linked Company mereka, bahkan beberapa karyawan sendiri tidak tercantum di LBAdvisor, berarti bisa jadi team yang dicantumkan berbeda. Saya lihat jabatan seperti Direction of Operation juga tidak ada, coba diconfirmasi dahulu dari Pihak LBAdvisor ataupun Pihak yang menjalin kerja sama oleh GoWithMe.

benar sekali gan setiap team bisa dengan mudahnya bakan dengan bebasnya bisa menempelkan logo perusahaan-perusahaan besar sebagai partner mereka dengan tujuan untuk menambah daya tarik maka dari itu saya justru malah curiga pada proyek yang mempunyai banyak partner perusahaan besar karena kebanyakan dari mereka itu adalah palsu (pengalaman pribadi) dan untuk membedakan mana yang asli dan mana yang tidak maka kita harus menghubungi pihak partner-partner tersebut terlebih dahulu untuk menanyakan apakah benar bahwa mereka bekerja sama pada proyek tersebut?

apakah agan sudah melakukan investigasi lanjut terhadap profile team ?
berikut hasil investigasi ane :




lihat bagian pengalaman di profile linkedin , beliau katanya Founder & CEO dari LBAdvisor




dan ini adalah team management LBAdvisor :



https://www.lbadvisor.com/about#team

tidak ada nama Oliver li disana .

Kondisi dunia cryptocurrency yang sedang tidak baik malah di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,gimana mau membaik kondisinya.
Semoga saja kedepannya untuk hal-hal yang negatif dan yang merugikan banyak pihak bisa dengan cepat di deteksi.

Baik mari kita bahas lebih dalam menurut pengalaman saya dalam research sebuah ICO. Saya akan bahas sesuai point yang telah diberikan kepada pembuat thread.
1. Protokol Website.
Untuk masalah mengenai ini saya sangat setuju, karena hal tersebut bisa menjadi acuan bagi kita untuk memberitahukan bahwa website yang kita kunjungi memang tidak termasuk aman. Sehingga kita tidak memasukan data penting kedalam website tersebut.
2. Sangat Minim Jaringan.
Disini saya agak kurang setuju, minim jaringan bukan berarti menandakan bahwa team dari suatu project tersebut dikategorikan scam. Kita harus lihat terlebih dahulu seluruh pengalaman kerja/pencapain dari orang tersebut. Saya akan beri contoh salah satu CEO yang memang minim koneksi.

Jafferson Kim ( CEO dari GMBPlatform ) : https://www.linkedin.com/in/jefferson-kim-527aaa15b/

Saya sendiri mengikuti ICO dari GMBPlatform, sampai saat ini sudah sangat puas mengenai Marketing & Jalannya Project mereka. Kita lihat sendiri beliau memiliki koneksi LinkedIn yang sangat sedikit. Beberapa orang terkadang sangat tidak familiar dengan LinkedIn, biasanya mereka memakai LindkedIn sebagai suatu formalitas.

3. Bukti Partnertship.
Membuktikan bahwa suatu project menjalin kerja sama, menurut pembuat OP seperti apa dahulu ? Rata-rata membuktikan bahwa adanya saling kerja sama antara kedua pihak dengan mengeluarkan News/Berita dari kedua perusahaan ataupun salah satu dari mereka. Jika memang pembuat OP ingin sebuah bukti seperti perjanjian dalam tanda tangan kertas, menurut saya tidak bisa. Dikarenakan terkadang dalam suatu diskusi dalam kedua belah pihak ada yang namanya Perjanjian Tertutup ( Bahasa inggrisnya saya lupa, tolong dimaklumin ) yang dimana untuk orang luar tidak boleh mengetahui informasi tersebut ataupun salah satu perusahaan menyebarkan informasi tersebut.

Jika ingin memastikan adanya kerja sama, bisa kalian tanyakan ke salah satu perusahaanya yang telah dicantumkan diwebsitenya untuk memastikan hal tersebut.

4. Halaman tidak jelas
Lihat terlebih dahulu halaman tersebut, halaman itu adalah sebuah program hadiah yang dimana kita menukarkan salah 1 Koin Emas bisa menukarkan sebuah hadiah yang disediakan. Untuk coinnya sendiri saya agak kurang tahu entah itu Coin/Token/System Point. Baiklah halaman tidak jelas sudah saya jelaskan, jadi mengerti kan ?

Bener seperti apa yang dikatakan oleh temen2 sebelumnya, kalau menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan tentunya tidak di claim secara sepihak.

Sedikit tambahan, berhubung ada logo grab pada website (bagian Business Partner). Setahu saya, kalau grab menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan atau komunitas, mereka biasanya memposting berita kerjasama tersebut dalam halaman website mereka, dan berhubung Project ini (ClaimWithMi) basis nya di singapore, maka saya coba mencari di halaman grab singapore (https://www.grab.com/sg/press/) dan sampai saat ini saya belum menemukan postingan yang berkaitan dengan ClaimWithMi.
Mungkin ada diantara temen2 yang sudah menemukan, mohon di share supaya tidak menjadi "fitnah"

Bukti berupa timbal balik antara kedua perusahaan bukan cuma claim spihak, Jadi perusahaan A mengantakan berpartner dengan perusahaan B, begitupun sebliknya perusahaan B berpartner dengan perusahaan A, jadi tidak simpang siur, kalau hanya 1 pihak sperti itu semua orang bisa membuatnya. Saya sndiri sih belum bisa jamin ini scam, tapi dari banyaknya kejanggalan maka saya lebih memilih melupakan proyek sperti ini

Kalau bukti sih biasa nya yang kita lihat di proyek lain ada bukti dari pihak mitra nya misal dari pihak shopee yang mengakui baik lewat telegram atau di media sosial nya dan cantuman sebuah kertas yang di tandatangani oleh kedua pihak bisa di lihat contoh seperti di proyek sebelah Aidus dengan coinbene yang mana kedua belah pihak ceo berpose memengang sebuah kertas yang sudah di tanda tangani gan.Thread ini juga sangat perlu di aktif dan di perbaharui karena sangat bermamfaatkan bagi kita peserta bounty atau bagi investor yang hendak melakukan invest di sebuah ico.

bukti tsb umumnya berupa link yg menunjukkan bahwa pihak perusahaan2 telah menjalin mitra dengan project ICO .
bisa saja setiap project ICO mengklaim bahwa mereka bermitra dengan perusahaan tertentu , tapi kalau tanpa bukti sama saja hoax .
selama ini sudah cukup banyak project ICO yg mengaku2 telah bermitra dengan perusahaan top , tapi tanpa bukti .

Yang dimaksud bukti bahwa project ini benar-benar menjadi partner dengan suatu perusahaan itu yang bagaimana?

Maaf saya masih kurang paham pada bagian bukti tsb. karena setiap saya melihat suatu ICO, saya tidak terlalu fokus pada bagian partner.

hati-hati dengan projek kaya gini semua orang bisa aja nempel logo patner perusahaan-perusahaan besar untuk menarik investor padahal tidak benar kejasamanya. dilihat disini patnershipnya besar-besar semua malah makin mencurigakan untuk projek baru ico dapat patnership sebanyak itu jika memang belum ada produk nyata sebelumnya

ane suka dan mendukung banget ide mengungkap kebenaran ICO seperti ini,apalagi proyek yang pertama di curigai adalah proyek yang ane gabungin bountynya,ane tunggu informasi selanjutnya yah gan dan sambil cari2 informasi sendiri juga sebelum terlalu jauh

Sayang banget kalo proyek gowithme ini scam soalnya disitu kaya ada orang indonya atau emang proyek indo ya, karna ada grab dan shopee segala, tadinya ane mau bangga lho sama ni proyek, tapi diliat liat si iya juga ya agak mencurigakan hmm

Sekilas hal yang paling "KENTARA" bagi saya adalah pada bagian Business Partner dan SHOP

Kalau di bagian SHOP (https://www.gowithmi.com/shop/) terdapat Mandiri e-Money, e-Toll Card, bahkan ada logo Indomart dan SPBU Pertamina, lantas kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada di bagian Business Partner?

Tapi berhubung perusahaan-perusahaan tersebut berada di indonesia, alangkah lebih baik kalau kita mengkonfirmasinya langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut, ke Indomart, atau Mandiri mungkin..

---

update :
Thread ane lock . Bagi yang ingin berkontribusi , berdiskusi dan mengajukan laporan mengenai ICO yang dicurigai ada indikasi SCAM atau mencurigakan , silahkan menuju ke pinned thread : Red Flags..!!! list ICO dan Project terindikasi Scam

---

---

Sebagai tindak lanjut diskusi dari thread sebelum nya yg ane buat di sini : https://bitcointalksearch.org/topic/diskusi-satu-thread-untuk-mengulas-project2-ico-yg-diduga-mencurigakan-5023940
jika ingin menyampaikan saran silahkan pada link diatas , bukan disini .


siapa saja yg mencurigai project ICO silahkan share disini dan kita ulas bersama , hingga mendapat kepastian apakah project tsb scam atau abal2 .
thread ini akan ane update dan perbaiki jika memang diperlukan .

update :maaf , ane akan hapus komen yang spam atau tidak nyambung

---

---

GoWithMi (GMAT)

- website : https://www.gowithmi.com/
- ann : https://bitcointalksearch.org/topic/ann-gowithmi-the-worlds-first-complete-decentralized-location-based-services-5090322


keanehan :

- protokol website HTTP unsecure (tidak aman)




- profil linkedin team sangat minim jaringan, seperti akun baru.






- tidak ada bukti bahwa berpartner dgn bnyk perusahaan




- lihat halaman web ini yg rada gak nyambung dgn project
https://www.gowithmi.com/shop/




https://web.archive.org/web/20190125080545/https://www.gowithmi.com/shop/