Topic: Dudas sobre los criptocasinos. (Read 481 times)

Eso se lee contundente, pero por ahí van los KYC^tiros.  


Algo asì, de hecho ese peso es lo que hace que existan tantos casinos relacionados con la isla comentada, pero si tu miras los Casinos Grandes, por ejemplo Poker Star (PS) tiene sedes en Malta, que es otro paraíso fiscal, de hecho varios Casinos Fiat de Poker que conozco.

Pero cuando se miran las letras pequeñas, están vinculados a todos los organismos internacionales avalados que luchan contra el lavado de dinero y son reconocidos como tal, y eso hace que se rijan bajo estas leyes internacionales, por lo que, sin duda les da validez jurídica.

Asi es, pero tambien creo que como ya hemos dicho estando en el mundo crypto y en un foro que prima el anonimato no dudo de que siempre aparezcan opciones, el problema es como ya comentamos que otra vez sube el riesgo de donde ponemos el dinero, ya que la confianza no se construye en un dia.

Respecto a Curazao, no me sorprende Curazao en si pero si me sorprende que no haya varios mas en Malta, isla de Man, chipre , Luxemburgo etc, yo creo que tiene que ver con cuestiones de la UE y a factores legales que no conocemos del todo en detalle.

Siempre me ha llamado la atención como Curaçao por algúm motivo se ha convertido en un hot spot para las compañias que quieren ofrecer servicios de apuestas en territorios muy alejados de su jurisdicción (con la excepción de los estados unidos y quizá otros países que tienen jurisdicción propia y más estricta, como el Reino Unido.
No conozco la historia detrás de todo eso, pero si tuviese que apostar algo en el porque, seguramente tiene que ver con la facilidad de obtener un domicilio en esa isla aunado al poco papeleo que han de pedir las autoridades de esa dependencia de los países bajos para que alguien empiece a montar su propio casino en internet. Quizá una de las cosas pequeñas, pero relevantes que ponen a Curaçao en el mapa del mundo de las apuestas. Quizá si otro país se animase a dar licencias igualmente de fáciles y con restricciones un poco menos fuertes, entonces el hot spot cambiaría de lugar, quien sabe.

Desde mi punto de vista todo se reduce a las leyes de curacao ya que el 99% de las licencias de casinos que vemos hoy en día son de ese lugar y si ellos deciden que el proceso de KYC es un requisito entonces todos los casinos empezarán a pedirlo.

Y no dudo que la balanza se incline hacia ese lado, imagino que para allá vamos y que stake solo se anticipo a lo inevitable.

El círculo lo reducen los reguladores por los servicios de mayor volumen y luego supongo que empezarán a hacerlo por aquellos que sean más pequeños, luego de que los casinos de mayor tamaño caminen al compás del AML/KYC. Lo lamentable es que solo cuestión de tiempo para que cualquier servicio de manejo de dinero y cryptomonedas en internet nos exiga prueba de identidad y me temo que en un futuro aún más apartado se nos pida incluso prueba de fondos, el casino y el banco serían casi que socios en el manejo de nuestra información.
Pero bueno, en esta víspera de año nuevo lo mejor es no enfocarnos en los aspectos negativos de lo que se viene, se que mientras las cadenas de bloque continúen descentralizadas, los reguladores aún tendrán batallas que librar para que el gran hermano lo vea todo y a todos.

Solo espero que mis casinos favoritos lo tengan en espera un buen tiempo... hoy hice un retiro de bc.game usdt y no estuvo en espera, se ejecuto en un dos minutos, y eso es lo que uno quiere en un casino, una respuesta rápida y nada de esperas raras que a veces terminan en el "Ofrendar".

No se.... yo creo que ya lo hemos hablado y creo entender que a medida de que un gigante desaparece de la escena no-kyc otro mas pequeño toma la posta y se hace grande a costa de permitir esto, pero hay que ver como sigue evolucionando todo a nivel mundial y a nivel avances en el universo crypto.

El tema podrían ser las transiciones  (tiempo entre que un casino pasa al lado oscuro de la luz (depende como se lo mire), y otro aparezca) y la "confianza" eso nos e gana de la noche a la mañana y si hablamos de sumas grandes aun mas.

Al final de este año 2024 por primera vez me pregunto, hasta cuando los Casinos que frecuento podre tener la opción de decidir operar sin tener que "ofrendar" mi información, dado el sonado caso de Stake donde por "fortuna" no era un Casino de mi frecuencia, pero que sin duda el circulo se reduce...

Yo también me había leído la historia detrás de PGP y de como el gobierno de los estados unidos estaba intentando el perseguirle judialcialmente por publicar el programa de criptografía. Para ese entonces, parece que la criptografía estaba dentro de lo que la CIA/FBI consideraba como "munición" y ese señor había puesto "munición" al alcance de todos, incluidos los adversarios del gobierno de su país.
Para mí fue muy trascendental que al final no pudiesen juzgarme y condenarme por haber desarrollado y publicado un programa de criptografía/privacidad, su caso fue un precedente bastante fuerte para que USA no pudiese perseguir al resto de los ciudadanos en el futuro que se dedicasen al desarrollo de métodos para encriptar mensajes y archivos. La relevancia de su valentía solo se hizo más notable luego de que el internet se volviese algo casi indispensable en nuestras vidas y todos ahora podemos utilizar a nuestra manera las herramientas de codigo abierto que hay distribuidas por todo lugar.

Tu postura es muy respetable, después de todo no quiero vivir en un mundo distopico, es tan solo que los gobiernos ya no responden a la gente, sino a los intereses de unos pocos y mientras mas escarbas mas te das cuenta de que esto es así.

No hace muchos meses estaba leyendo un libro sobre la historia de la criptografía en general, y de como Phil Zimmermann lanzó PGP apresuradamente porque veía el potencial del escenario actual, pero también lo hizo porque las leyes cambiarían pronto y de tardarse mas tiempo tal herramienta sería completamente ilegal, pero incluso a pesar de esto, estuvo años en problemas debido a que el FBI quería enjuiciarlo de todos modos, y el FBI tan solo se abstuvo porque probablemente perderían el caso y porque PGP ya no podía detenerse, algo similar a lo que vemos con bitcoin.

Así que la única razón por la que hay alguna esperanza de que un futuro distopico no ocurra, o al menos no sea tan malo como nos podríamos imaginar, es porque gente como Zimmermann y Satoshi no solo existieron, sino que tomaron la decisión correcta en el momento justo.

Yo pienso como vos que hay limites que son realmente ridiculos, pero intuyo que la presion sobre ellos empezo a ser mucha.

Respecto al apostar con decimales es verdad lo que comentas, muchos casinos han ido perdiendo mas y mas poder apostar pequeñas sumas, la mayoría solo manejan 2 decimales o 3.

Si otra cosa que igual no me gusta de muchos cryptocasinos, es la transformacion de la moneda, si deposito BTC quiero apostar en BTC no en el equivalente en USD ficticio.

El asunto es, que ya no es en esencia un casino cripto, es un casino cripto-fiat, ya lo mencione, una cosa es que el casino tenga la voluntad de pedirte datos porque si, pero que lo haga por que apuestas $100, no tiene sentido ninguno, al menos para los casinos criptos.

Por otra parte los Casinos físicos, vas y apuestas, y no hay la equivalencia de las licencias Colega,   de hecho puedes entrar a un casino y ni te preguntan si eres mayor de edad. En fin, afortunadamente hay una gran diversificación de opciones todavía en la realidad, en donde no tienes que entregar información que pone en riesgo tu privacidad y tu seguridad.

Lo que si rescato de ese Casino azul, es que mantienen las apuestas criptos hasta 8 decimales inclusive, cosas que muchos casinos respetables están perdiendo, ojo , con eso, otra condición que golpea muy bien los casinos tradicionales.

Por otra parte, nombras la colusión, o cuentas múltiples, la documentación no soluciona eso, para nada es cero, si alguien en un Casino de poker espera jugar tranquilo porque hay KYC esta muy perdido de entrada.

La colusión se detecta por otras situaciones que no tienen que ver con que una cuenta tenga KYC, y si un casino va cuidar eso para mantener un sistema seguro de apuestas, es un casino que le interesa poco los jugadores. Hay sistemas que detectan eso por variables que tienen que ver con hábitos de juego, hardware involucrado, entre otros, esto para cuando son la misma persona, pero la colusión puede involucrar grupos de individuos que hacen team para desplumar jugadores en las mesas de cash. (De hecho, por lo general es la misma comunidad de juego quien detecta este tipo de situaciones, y el casino debe tener reportes adecuados en el software para hacer ese tipo de denuncias)

Los sistemas de KYC de verificación de información tradicionales son absolutamente obsoletos, ya lo mencionaba, podemos tener un código "variable" que permite conectar a nuestra información digital de ser necesarios conocer los datos, porque de entrada otorgando ese "PIN" es un factor de verificación. Pero, no es que no hay voluntad, es como cambiar la forma de los teclados, que afortunadamente ya se ven luces de teclados adecuados ergonómicos, otra historia, pero por ahì va los tiros a los documentos. : )

Colegas, todavía estamos usando pasaporte físico, de hecho, por cierto en los grandes Casinos para mesas finales online se debe hacer una comprobación vía video, durante todo el torneo para checar que eres tu el que juega, situación que por cierto sucede en el ajedrez.

Como anécdota sobre eso, una vez a un jugador en poker star le suspendieron-banearon, incluso perdió un sponsor, porque según el nick de pokerstar èl estar estaba jugando una mesa final, pero resulta ser que estaba en la Vegas de parranda. (obvio, la comprobación sucedió, fue el mismo día, hora, todavía es un misterio conocer quien jugo ese torneo, nunca lo dijo, por cierto el dinero ganado ese día fue confiscado)

En conclusión, si hay razón al día de hoy para que un casino cripto solicite tu información, pero no debe ser obligatoria de entrada por el solo hecho de hacer una apuesta, y de igual manera un usuario debe comprender que solicitar o acceder al KYC no le garantiza ni sus fondos y menos aún que en el caso del poker no exista la posibilidad de colusión u otras trampas.

Yo personalmente trato de convencerme que aunque las cosas van por un rumbo más o menos distopico, las cosas no resultarán tan mala como lo muchos dices o como lo habían predicho los libros futuristas y de distopias donde siempre está el ojo que todo lo ve. Nose supongo que es algo que tengo cómodo método de cope y por el bien de la salud mental individual, yo soy una personal que no le cae bien el caer en el nihilismo existencial y de como todo está condenado a ir mal y que no hay nada que to pueda hacer para cambiarlo. Llamame tonto, pero es la forma en que veo las cosas y además, siempre tendremos herramientas criptográficas de codigo abierto que ayudarán a cualquiera que esté dispuesto a sacrificar algo de comodidad para poder reforzar los derechos propios.

Desfortunamanete incluso las predicciones mas oscuras de la ciencia ficción se quedan cortas con la realidad, tan solo hay que leerse el libro 1984 y ver como no solo sus predicciones se hicieron realidad, sino que además el mundo es incluso mucho peor.

Desde el azúcar que cada vez endulza menos, shrinkflation, o la telepantalla que veía y oía todo lo que hacías, los smartphones no solo hacen eso ya, pero además toda acción incluso que tanto miras una cierta imagen o texto y las emociones que esto despiertan en ti son cuantificadas y guardadas, hasta el intento del Ingsoc de deshacerse de la viejalengua y crear la nuevalengua para reducir el pensamiento crítico en las personas y hacer más difícil el crimenmental y más fácil su identificación y el crimendetener, algo que también esta tomando lugar ya con el intento de la manipulación del lenguaje por parte de los políticos y las redes sociales que se le van encima a cualquiera que piense diferente.

Así que muy a mi pesar un futuro distopico es prácticamente una certeza.

Tenes día doblemasbueno, y doblemasbueno, amo bb, uninfluenciar viejopensar, adoptan buenpensar, estan bien. O en viejalengua, que tengan un día excelente y fantástico, amo al gran hermano, no se dejen influenciar por la objetividad y el raciocinio, adopten la ortodoxia del partido, que estén bien.

Es parte de ser adultos y formar parte de la sociedad, así como no podemos conducir sin una licencia y así como no podemos votar sin nuestra identificación de ciudadanos, el gambling se está moviendo hacia esa vertiente en donde no podremos apostar sin dar nuestras credencial.

Y el tema de las direcciones en la firma, yo lo veo como una forma de verificar la identidad, sin alguien roba tu cuenta del foro con eso podrás recuperarla.

Y creo que ya lo hemos repetido hasta el hartazgo pero la frase "el precio de la libertad es la mas absoluta vigilancia" por algo existe.

Yyyy creo que no es un tema fácil, cuando se masifica algo no es sencillo mantener de que nadie mas este utilizando mas de una cuenta o que no intente realizar alguna trampa etc.

Acá tenemos las firmas en la wallet pero eso no soluciona nada realmente. Solo nos permite reclamar la propiedad.

Bueno, esa clase de sistema creo que todavía no los he visto, lo más que se podría hacer hoy en día sería continuar con una aproximación de la identidad de las personas a través de un sistema pseudo-anónimo, algo parecido a lo que tenemos en el foro, por ejemplo. En dónde realmente no conocemos la identidad verdadera de otros usuarios, pero no podemos dar fé si detrás de una cuenta u otra realmente está escribiendo la misma persona.
Lo que yo me temo es que la obcesión de los reguladores y los gobiernos en general por la identidad de las personas y sus actividades en internet pueda llevar a medidas propias de pekículas de ciencia ficción distópicas, como utilizar biometría invasiva o asignar un número de identidad a las personas apenas nazcan; lo más exagerado sería que nos tatuasen un código QR en el hombro.
Son esa clase de cosas que suenan exageradas e imposibles cuando las dices, pero apuesto que hace una década también hubiese soñado ridículo y jalado de los cabellos el tener inteligencias artificiales haciendo imágenes desde texto o automoviles que se manejan solos, gente haciendo trabajos de grado con chatbots y cosas así.

Uno solo puede esperar el equivocarse.

Mas vale que si, yo tampoco soy de esos que creen que el mundo es color de rosa y que con el simple anonimato se solucionan todos los problemas, sabemos que hecha la ley hecha la trampa.

Y que muchisimos abusan y pueden llevar a la extinción a los casinos por multicuentear y demas cosas. Aunque digamos que también se podrían inventar sistemas para aun manteniendo la anonimidad poder controlar que esto no pase.

Las regulaciones son inevitables colega es parte de, y creo que podemos apreciar ambas caras de la moneda, por un lado no está padre que tengamos que dar nuestros datos a un casino, pero por el otro evitamos que gente abuse del casino con cuentas múltiples y esto era muy importante si queremos evitar que gente empiece a explotar su nuevo sistema de poker, y con esto me refiero a usuarios con multiples cuentas entrando a los torneos de poker, o usuarios con múltiples cuentas en la misma mesa de poker. Siento que esta medida era necesaria para poder ofrecer un juego justo en su nuevo sistema de poker.

Curioso que menciones que el casino se ha convertido más bien en uno tradicional con servicio a través de internet que un auténtico casino de criptomonedas. En mi opinión, era cuestión de tiempo, los reguladores siempre empiezas por los más grandes, tanto en el caso de los exchanges como de los casinos, desde ese punto de partida poco a poco pretenden tomar el ecosistema completo con sus nuevas reglas.
Hace tiempo me puse a leer sobre el mercado de los casinos en internet y me pareció interesante el leer que la rama de Stake en el Reino Unido no utiliza Criptomomedas en lo absoluto, solamente Fiat, eso puede ser una muestra de lo feroz que pueden ser algunas jurisdicciones. Creo que el Reino Unido ha tenido problemas recientes con dinero Ruso fluyendo en su país y no quieren dar tregua a que eso se facilite.

También me llama la atención como hay una ausencia muy grande de casinos y libros de apuestas que acepten criptomonedas que traten de potenciar la privacidad, como es el caso de Monero, por razones obvias...

Solo puedo decir que... que pedazo de basura.

Stake lentamente fue mutando y hoy es mas bien una casa tradicional que acepta crypto como deposito que un crypto casino en su version mas pura.

Entiendo que en su crecimiento las presiones de parte de gobiernos crecen y si quieren seguir creciendo se tienen que "ordenar" en este aspecto.Por suerte nunca lo use la verdad.

Lo lamento por aquellos que realmente lo usaban y no quieran pasar por el KyC, asi que bueno otro crypto casino imagino que tomara la posta y se comera esa parte del mercado de gente que comience a abandonar stake por esta nueva politica.


Gracias Fm por traer la novedad.

En el caso de los que hacemos campaña no hay ningún problema con el KYC, para retirar, sin embargo, parte de la gracia de que nos paguen a través del casino es que alguno de nosotros se sienta atraído por todas las luces y espectáculo de los juegos que ofrecen y terminemos usando parte de los fondos en juegos de azar antes de retirarlos, es parte de una estrategia inteligente de Stake y de otros casinos que pagan a través de saldo directo en sus plataformas, ya hay más de uno que ha visto su paga semanal comprometida debido a ello.
Sea como sea, como existe la posibilidad de entregar y usar dinero de la campaña para jugar, es obvio que estaremos sujetos a las mismas reglas a las cuales están sujetos el resto de los apostadores regulares, hasta el año que viene hay oportunidad.

Lo que si he visto es que el casino está ofreciendo insentivos a modo de bonos a los que completen el proceso en un tiempo predeterminado y que tengan una cuenta con un rango relativamente alto dentro del casino.

::/Colega/::En efecto Stake es uno de esos casinos que basa su participación en el foro solo a nivel de campañas, nunca lanzan una promoción de nada, mientras que por ejemplo otros casinos están cada fin de semana poniendo en el tapete más de $400 en freebet, bonus, etc. Por lo que el wager en ese casino para mí nunca ha sido mi rutina de apuestas.

Así que, no creo que vaya entregar documentos en ese casino, al menos no en esa exigencia prevista,1-1-25, en el futuro veremos, pero los que son frecuentes y les gusta ese Casino, es otra historia, pero de igual manera no todos acceden por un "cebo" de "x"$, al si.

Diría que en primera instancia pueden tener un 60(si)-40(no) y de ese no, en el futuro  evaluar si vale la pena.

El asunto aquí, es que hay muy buenos casinos Fiat en dónde las regalías son mejores haciendo KYC, no estoy diciendo que el KYC ( casinos cripto ) no deba existir, ya eso es un mito, pero meter a jugadores con un pequeño wager a nivel 2 no tiene sentido.

Que es el punto aquí, el KYCn2 es algo que debe estar relacionado siempre a tu nivel de apuestas, depósito, ganancias e incluso wager. Y obvio, esos casos sospechosos, o esa lotería gris de algunos casinos.

Al parecer esta promocion te ofrecia en funcion de el nivel de tu cuenta, por lo que he leido en el hilo proncipal de stake a algunos usuarios les ofrecieron $250 por hacer el segundo paso del KYC, personalmente a mi me ofrecieron $50 y completé el proceso, pero se me fueron como el agua en un bonus buy de wanted de $40 el cual solo me regreso $2. Ni siquiera fue divertido pero como bien dicen, si fácil llega fácil se va.

Por lo que entiendo todos los usuarios deben de completar este paso para principios del año que viene, imagino que ha de ser parte d esu regulación.

:://::: Creo que eso precisamente es el lado a preguntarse, qué pasa si hay cantidades interesantes involucradas, se adelanta el KYC, ya que el limite de tiempo es si o si el 1 enero 2025. Supongo, que en el caso de los que están en campaña "podrían" por ahora hasta el 1 de enero 2025 retirar sus fondos sin problemas, desconozco como lo hacen actualmente pero supongo que no les piden que tengan que hacer un Rollover y por ende entregar documentación alguna para retirar sus fondos.

Yo también he recibido está semana un par de emails de Stake haciéndome saber que por cambios de sus términos y condiciones tendré que subir a KYC nivel 2 antes de que termine el año, para poder seguir utilizando sus servicios. Bueno, ¿que puedo decir? seguramente es un email que les incomodará a muchos, especialmente aquellos que (como yo) la mayoría de las veces solo ingresamos al casino para retirar las pagas de las campañas semanales y poco apostamos.
Yo estoy dispuesto a "pasar por el aro" como dirían en España, solo por el hecho de tratarse de un casino con una buena reputación y también porque no tengo mucho que esconder. Sin embargo, no puede negarse que se trata de un golpe a la privacidad de varios que hasta ahora hacian vida en ese casino sin haber dado su información personal.

Veremos cuáles son las consecuencias para aquellos que no cumplan con el envío de los papeles personales antes del primero de enero del año que viene, tengo el presentimiento de que muchos lo dejarán pasar y se acordaran a última hora.

Sabia que había por ahí un hilo con el tema en su titulo, aunque el contexto sea otro, pero recientemente, más bien, hace casi una semana recibí un email del Casino Stake donde por $10 (antes del 7 octubre del 2024), literal, (risas aquí) me pedían subir mi KYC a nivel 2, obviamente no, es mi opción, pero al menos dan la alternativa hasta el 1 de enero del 2025 y lo están avisando.

Se acaban los espacios no solo para no hacer KYC, o estar en un nivel 1, o simplemente esperar a que te "sorprendan" ya es a nivel de obligatorio.

(?:QTP)

Recién vi una promoción, en donde por dar un Review participabas por; 1ro $100, 2do $50 , $30, y le resto hasta el top 10 $10. Era un sorteo entre quienes clasificaran con sus review, una rifa, en fin, el límite mínimo de deposito era $20, y tenia un requisito de wager de $100, Ok, "let's Go", cuando fui a depositar el Casino me pidió datos básicos, de entrada, que obviamente no se verifican (nivel 1), solo en el nivel 2, y te dicen de ser necesario (aha...), en su defensa es uno de los pocos Casinos que no permite depositar si no entregas esa información.

En cuanto al tema no llegas tarde, creo que ese titulo lo deja abierto para varias cuestiones que se presenten.

Hay por ahí un tema recurrente, nunca deja de ser tendencia el retiro y los fee, + el monto de retiro en BTC.

Bueno digamos que ya hablaron profundamente sobre el tema y siento que no tengo demasiado mas que aportar.

Respecto a la pregunta inicial en el OP es la famosa pregunta que la respuesta es completamente facil pero si ahondamos es muy complicada.

La respeusta  a la primer pregunta es SI, ahora bien son esos impuestos reales o significativos? Yo no soy especialista en esas cosas y menos en esas latitudes pero creo entender que no, es mas un pago casi simbolico para dejarte operar.

Y a la segunda pregunta....... Yo creo que ahi muchos casinos solian hacer una trampa muy interesante, cuando uno se registraba te pedian tus datos, ahora bien algunos no aclaraban que esos datos no se podían cambiar mas. Osea que si uno se puso un nombre de fantasia solo para probar y se olvido o gano mucho, nunca jamas iba a poder retirar...... y esa plata iba a empezar a comerse del saldo ya que los casinos solian tener una clausula en sus ToS que si no ingresabas por no se cuanto tiempo comenzaban a debitar saldos hasta llegar a 0 y cerrar la cuenta, lo que nos da como respuesta a la pregunta original........ se la quedan los casinos 


jajajajaja es buena.

En efecto, y es donde entra en juego la "confianza" y el real conocimiento en ese Casino, digamos que, no solo el hecho de leer bien las ToC, sino de conocer sitios como BTT, o saber que tan activos son en las redes sociales, que se han convertido en el mejor catalizador de disminuir este tipo de acciones a veces "estrambóticas" que se pueden dejar a La luz pública, para que otros no repitan esas malas experiencias.

Del Caso mencionado ese, anterior, donde el jugador gana un premio que supera no solo los márgenes diarios, sino mensuales, es que ni lo intento, de igual forma esos Casinos que quieren enredar las cosas con Rollover imposibles en 7 días. Entre otros.

En el Caso que nos compete, el asunto del precio de las licencias, creo que estos paìses, porque son varios, Puerto Rico, (entre Otros) es uno de los cuales tan bien genera licencias por esta zona, en realidad es un asunto de formalismo para organismos como la Poca, o en general regiones como la unión Europea, Asia, y en aquellos paìses en donde para operar por convenios internacionales de AML, se requieren de que estos Casinos online posean estas formalidades.

Stake, recién el año pasado o este no lo recuerdo bien entro en Colombia y paga los impuestos de ese paìs y se rige por esos estatus, Estados Unidos Igual.

Entonces digamos que, el Colega consigue fondos iniciales para sacar adelante su proyecto online, solo le interesa el tráfico de jugadores, venga de donde venga y si los recursos son escasos; "En Dónde hay Licencias baratitas que me permitan ingresar burocráticamente en cualquier país ".

Y, ahí el asunto... conoce tu casino, no solo desde el aspecto de una simples Toc, o la más fácil, la que llamo el "Fishing" de los casinos; "promociones de bonos espectaculares", que son los Casinos de Maletín.

-/En realidad benefician estas licencias a los jugadores, desde las clausulas si, pero en la cotidianidad es mera burocracia para cuando el dueño del Casino deba comprobar que él si estaba ligado a las leyes internacionales/-

La "licencia de la reputación y la confianza", es en la realidad la que priva en el uso de un Casino, pero la mejor es el sentido común.

Un Casino Fiat, es un eterno KYC, retrasó en los retiros y juegos sin PF, los cripto Casinos, "ofrecían todo lo contrario", aunque, al menos en promedio los retiros son rápidos y se cuenta con PF, pero el KYC, es una lineal presente en el 90% de los casinos cripto, hoy.

Pero, no es por los usuarios, que es en la realidad el porque deben tener estas licencias, eso dicen los estatus de estas licencias, es por estar en consonancias con organismos como POCA.
Conozco Cripto Casinos que no tienen estas licencias y tienen años operando, el asunto es, lo permite tu país,?, porque puede que estés jugando creyendo que no estas en problemas, pero resulta que estas metiendo dinero en un Casino Ilegal para tus leyes, no es que el Casino sea ilegal.

Y ese estatus de libertad, que  es el que en cierta manera le dio un mal "visto" ala mayoría de Casinos Cripto en sus inicios con los gobiernos y muy bueno para los usuarios, esta desapareciendo.

Finalmente, si eres emprendedor puede salirte más ROI, para cumplir con una licencia local o regional de un determinado país, que una licencia de juegos en el Caribe. Ya que estas, pueden salir baratas, pero los Casinos son Reyes en promociones, ahí esta el verdadero dinero de inversión, no en la licencia.

Las licencias de juegos se emiten en muchos paìses, la cosa es que no están obligadas a estar en líneas con las obligaciones Europeas en la divulgación de información u otros paìses. Y otra cosa, es solo para esa región de jugadores de ese país, impuestos locales, etc.

Entonces, Konoce Yu Casino.

Muy buenos argumentos colega, he disfrutado con la lectura de estos ya que haces énfasis en puntos muy importantes, y esto me deja pensando aun mas en el tema, y me hace preguntarme lo siguiente: ¿Serán muy blandos los requisitos de curacao para entregar licencias?

Y me pregunto eso por que como bien mencionas, los TOS de los casinos pueden joder bastante a los usuarios, es absurdo que te permiten depositar $1 millon y perderlo, pero si ganas $1 millon tendrás que hacer retiros de $5,000 al día hasta retirar tu dinero, o el echo de que limiten la ganancia máxima, digo, no todos hacen esto, pero si son muchos los que abusan de los terminos y condiciones para atorarse al usuario.

Es importante, muy importante diferenciar entre; ganancias y deposito.

Al menos en el Casino que mencioné, no es el que sostengo en mi firma, por si acaso, pero, si hace vida en el foro, te le dicen, repito, literal, entra a sus arcas, por eso mencione que eran las ganancias, y lo dejaba explicito, sin grises, pero con respecto al deposito, no se mencionaba nada, y ese comentario que haces, es quizás la respuesta, el deposito como tal, si debe ser tratado diferente, porque se supone "ilícito", entre comillas.

El asunto aquí, es quien revisa o supervisa eso, bueno la licencia que se compró en el paraíso fiscal, y lo "revisa" entre comillas, ya que un deposito de este tipo va a la columna correspondiente (usando jerga de Contador Publico,   ). (Estoy suponiendo)

Ahora el proceso real, o legal, de en que #cuenta y qué se hace específicamente con esas "pruebas", de posiblemente dinero ilícito, no quedan claras.

Ahora bien, es ahí la importancia de que los Casinos tengan esas Licencias, sin importar si se consideran paraísos fiscales o no, y es que permiten tener ese control para el Lavado de dinero, pero en teoría, podrían tener un sustento legal para los jugadores.
Esto segundo es una "mierda" la verdad, pues los tramites de abogados y demás pueden consumirte esas ganancias, por eso es que más allá de todo eso, la reputación de un Casino, sin importar si tiene o no licencia pesa tanto.

Ya que las licencias, realmente son para que ellos puedan mejorar su negocio en la captación Formal de usuarios, de hecho, es muy ridículo pensar que cada vez las leyes sustentan más estas licencias, las llenan con mas solicitudes y controles para los jugadores, pero no para vigilar a los Casinos en sus ToC incomprensible en algunos casos, que solo buscan enredar las cosas, (las zonas grises) y apoyarse en estas leyes de KYC y AML, para apropiarse de las Ganancias de jugadores reales y sin intenciones de ser lavadores.

De nuevo, entonces aparece la reputación, un Casino justo solo hará las revisiones correspondientes cuando deba, pero otros saben que sus pagos por ganancias pueden ser rembolsados a sus arcas, y los depósitos enviados a donde correspondan por licencias o leyes.

Eso lo hacen los Casinos Tramposos, eso son las jugadas reales injustas que hacen, los casinos con reputación no.

Entonces, en conclusión, al menos en mi opinión, un Casino "denuncia" los depósitos ante el organismo que le compete su licencia y informa a los organismos competentes como AML, POCA de esos depósitos.

Ese organismo POCA ofrece luces de interés en el tema, hay que finalmente decir, que un Casino regulado con licencia, "permite" en primera instancia controlar a un "agente de Lavado", en el mismo Casino, como empresa, es en esencia la primera que debe revisarse.

Esta fuente es interesante:

Las empresas que operaban en el sector regulado debían contar con políticas y procedimientos para cumplir con el Reglamento, que incluían:

https://financialcrimeacademy.org/es/reino-unido-descripcion-general-de-las-leyes-y-regulaciones-relevantes-de-kyc-cdd/
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Una vez mencione en el Norte, los jugadores deben hacer KYC al casino. CONOCE TU CASINO, bien... no solo las promociones, etc. Los jugadores deben indagar en estas cosas, documentarse es parte de ser un jugador integral, el problema como jugadores no empieza cuando haces la primera apuesta, empieza cuando no tienes la menor idea de la parte legal o como funciona un casino para tu beneficio.

Y aun sabiendo esto, eso no garantiza nada, de hecho, tu dinero puede que este más en riesgo por las ToC, que por la propia varianza o suerte.

Por otra parte, en el punto especifico 2, la realidad es que, al menos que sea un empleado del propio Gobierno, que trabajé en impuestos, me interesaría poco saber que hacen con los depósitos confiscados, espero nunca estar del lado en el que pierdes un depósito por problemas de KYC.

En todo caso, no debe ser muy diferente del trato que le dan a los otros tipos de delitos.

Los impuestos en curacao son un chiste, básicamente no se cobra el impuesto sobre el valor agregado, en otras palabras este es 0%, sin embargo se cobra un impuesto sobre los valores netos, pero este es de tansolo el 2%, así que podríamos llamarlo un paraíso fiscal.

Fuente:https://gofaizen-sherle.com/gambling-license/curacao

Y sobre el segundo tema, por lo que entiendo las ganancias de alguien que no pudo validar su KYC son destinadas al gobierno, no se las queda el casino ya que se considera como una ganancia ilícita, o lavado de dinero, pero en este punto no estoy seguro del todo, he buscado info, pero no encuentro una fuente confiable.

(1)
La primera, mencionaría lo que me resulta un Casino con licencia ahí;  es protocolo de registro para las leyes de AML, KYC, etc. que le permitan el registro de usuarios de ciertos paìses, luego esos usuarios generan impuestos, ya que es un Casino registrado en un paìs que puede o no ser reconocido por otro. Luego paga impuestos con seguridad ahí, Curazao.

Digamos, que los casinos online, viven todavía en el salvaje "Oeste", algunos, por eso es que están restringidos en algunos paìses, Estados Unidos, Colombia, Francia, España, etc. son paìses que no permiten esa libertad que te subs/log en cualquier Casino.

Los casinos tienen sus versiones, "x casino.us", "x Casino.co", "Casino X.es", por ejemplo, con sus versiones aprobadas, y eso conlleva al pago de impuestos.

Eso es lo que sabía, pero he conseguido esta pagina web:

https://rue.ee/es/licencia-de-juego/curacao/
Puedes ver los precios, etc. incluso una asesora espera por ti.

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(2)
En días pasados estuve revisando un Casino, donde hay KYC, las TOC, mencionaban que el primer nivel solo requería de llenar la información "básica" en Setting, sabes, luego, eso bastaba para retirar y depositar, por cierto ese Casino si no haces este proceso, no puedes depositar, algo que esta muy bien, pues es un aviso muy grande de a lo que te tienes que atener, no puedes después negarte al nivel 2, bueno si puedes, obvio, pero el dinero se queda congelado en el Casino, y en sus términos y condiciones establecen un lapso de 6 meses a un año para la verificación de documentación, etc.(nivel 2)

Si el tiempo expira el Casino se apropia del dinero de la ganancia, sin pataleos, y lo dejan bien claro. No detallaba nada del deposito.

Hay que leer, las TOC, pero antes de eso no pierdas tiempo si son Casinos "raros" o sin prestigio, lo mejor, en el riesgo que implica, es que sean del foro, y las ToC, rigen, nada que hacer.

Quizás el caso reciente que mejor ejemplifica eso, es el CEO de BTCGOSU, el post esta por ahí, pero ganó creo que $450k, en un bono de compra de $800 (referencial), nada que hacer, el límite semanal o mensual de retiros era de $10k, "pataleó" aquí en el foro, era un Casino nuevo, pero incluso, la comunidad no pudo ayudar mucho, pues estaban establecidos en sus ToC.

Pero dejó claro, que hay cierta "malicia!", pues como permites grandes depósitos y no tienes ventanas de advertencia, o si permites apuestas de $80 por giro, sabes que las ganancias van a ser enormes, bueno están ahí, las ToC.

Y ese es un caso típico, le puede pasar a cualquiera, se piensa que no tiene riesgos si deposita $20- $100, si hay problemas de KYC, o retiros, lo dejas ir, el asunto es que a veces, un depositó, viene con +100 giros (Free o tuyos) y conectas un 5000x  .

Colega, he mencionado muchas cosas que usted maneja, y conoce muy bien, por lo tanto, es algo de contexto en la continuidad en la idea, y que sirva de lectura general para otros interesados.

Buen tema para conversar...

Saludos colegas, en esta ocasión me gustaría dejar dos preguntas abiertas para que ustedes las respondan.

1.- ¿Los casinos con licencia de curacao pagan impuestos?

2.- Si un usuario gana $100,000 dolares en una apuesta y este usuario falla su proceso de KYC ¿Que pasa con ese dinero?

Creo que son dos preguntas polémicas ya que las respuestas deberían de ser obvias o por lo menos fácil de deducir con sentido común, pero una vez que investiguen las respuestas nos sumergiremos en asuntos algo turbios, así que discutamos sobre el tema.