Topic: Empresas que "mineravam" Bitcoins são alvo de operação contra pirâmide financeir (Read 218 times)

Eu vejo  que o grande problema é a falta de informacao.

Algumas pessoas tem carisma, fazem verias pessoas entrarem em um "negocio de crypto", mas por ignorancia lesam e sao lesadas.

A justica brasileira a parte de ter dificuldades no mundo crypto ( nao tem regulamentos, normas , leis, etc,) é bem lenta e nao vai nunca conseguir

repor ou devolver os prejuizoas causados.

Sem contar que algums fazem investimentos nao declarados e depois nao podem sequer reclamar.

heheh típico perfil de golpista barato.

Antigamente, no mIRC tinha uns mais sem noção, falavam que compravam altcoins em troca de Bitcoins, mas só que vc tinha que enviar primeiro kkk aliás saudades das tips de bot em alguns canais de alts no mIRC, rendiam umas moedinhas 

Olha, no grupo do facebook, bitcoin brasil, a cada 10 minutos, um novo membro aparece oferecendo um serviço "que rende 30% ao mês sem trabalho"
Cara, e ainda tem gente que cai. APARECE TODA HORA!!!

Ah, acrescentando; o perfil do golpista é SEMPRE O MESMO!
Geralmente homem, com foto do filho neném no perfil e da esposa (para aparentar ser alguém de confiança, pai de família, trabalhador). Geralmente com diversas citações bíblicas no perfil, fé exacerbada. Citações de empreendedores e sempre estará vestindo terno.

Pior que todo o santo dia tem noticia de pessoas que caíram em golpes. A coisa está ficando insustentável. 

Não é de se espantar, em algumas regiões do país, com maior frequência no Nordeste, não somente empresas fachada de mineração etc, mas ainda são muito aplicados golpes "piramidais", já ouvi até relatos de colegas e amigos que caíram na promessa de dinheiro fácil em cryptos.

Parabéns! Tem que denunciar mesmo, caso for uma fraude eles vão pra cadeia, caso não for, melhor..

Realmente impressiona o tanto de golpes por ai funcionando a tanto tempo e mexendo com tanto dinheiro.

Refere te a aws mining (http://awsminingbrazil.com/ )  que citei ,fiz uma denuncia na CVM e tive um retorno, que bom que já tão olhando,

 - Senhor Diego:

Informamos que existe o processo administrativo 19957.000525/2018-10 tem por objeto uma denúncia contra a AWS MINING.

Informamos que AWS MINING não está registrada na CVM e, portanto, não pode exercer as atividades ou prestar os serviços regulamentados pela Lei 6385/76, tais como análise, consultoria ou distribuição de valores mobiliários. A propósito, as pessoas físicas e jurídicas autorizadas a exercer atividades e prestar serviços sujeitos à fiscalização e supervisão da CVM constam do Cadastro Geral desta Autarquia, o qual está disponível para consulta no Portal CVM (www.cvm.gov.br), opção “Informações de Regulados” > “Cadastro Geral da CVM”.

Em princípio, numa análise preliminar, há indícios de que AWS MINING seja uma pirâmide financeira: (i) exigência de pagamento inicial (no caso, chamada de “investimento”) (ii) ênfase na captação de pessoas, ou na atração de novas pessoas para o esquema; (iii) promessa de ganhos elevados, irreais, sem riscos e em curto espaço de tempo; (iv) pouca informação sobre a empresa, o produto, o serviço, o suposto negócio ou o investimento.

Alertamos o senhor que pirâmide financeira é crime, tipificado no art. 2º, IX, Lei 1.521/51.

Por força da legislação vigente, se a CVM, no exercício de suas atividades, identificar indícios da ocorrência de crime de ação penal pública (pirâmide financeira, por exemplo), caberá a ela comunicar o Ministério Público, para as providências que ele julgar cabíveis.

Quando o processo seja concluído, o(a) senhor(a) receberá uma resposta, isto é, se foram encontrados indícios de irregularidades no que diz respeito a matéria que esteja no âmbito das atribuições legais da CVM ou indícios de crime contra a economia popular e/ou outros.

Esclarecemos que a competência legal da CVM está estabelecida no art. 8º da Lei 6385/76. Os valores mobiliários que estão sujeitos à normatização e fiscalização da CVM estão elencados no art. 2º dessa lei, com as alterações dadas pela Lei nº 10.303/01. 10.

Sugerimos a leitura dos boletins de proteção do consumidor investidor. A série "Boletim de Proteção do Consumidor Investidor CVM/DPDC" é uma publicação inserida no âmbito do acordo de cooperação firmado entre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), do Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), que tem como objetivo principal a colaboração das duas entidades na proteção e orientação aos investidores. Acesse: http://www.investidor.gov.br/publicacao/ListaBoletim.html.

Por fim, Informamos que não há como precisar o prazo em que o processo será concluído. Isso varia de acordo com a complexidade do caso e de diversos outros aspectos atinentes à instrução do processo. A propósito, informamos que é franqueado ao interessado o acesso aos autos, para vista e cópia, observados os quesitos da Deliberação CVM nº 481/05 (disponível para consulta no
Portal CVM, item "Legislação", subitem "Instruções").

Atenciosamente,

Gerência de Orientação aos Investidores 2/COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS -

As pessoas preferem delegar para o outro aquilo que deveriam fazer, não estudam sobre assunto e investem naquilo que desconhecem. Temos que fazer nossa parte e denunciar os contraventores para que diminua essas práticas que denigrem a imagem das criptomoedas.

É uma faca de dois gumes, por um lado queremos ser livres, por outro queremos que o Estado participe e tome ações contra tais má elementos..

A verdade é que falta educação, pessoal sai pegando dinheiro emprestado pra investir em algo que promete retornos absurdos sem prova nenhuma..
 
A melhor dica é manter seu dinheiro em seu próprio bolso e amém.

Olhando essas notícias, chega a ser possível pensar que no Brasil estes esquemas financeiros baseados em cripto estão sendo combatidos pelo governo mais do que nos outros países, claro que desconsiderando empresas como Paypal, que fazem bloqueios bem mais rápidas e eficientes do que a justiça consegue. O ruim daqui é que também não vemos muito a interação de empresas relacionadas à criptos como vemos com a Coinbase por exemplo.

Exato, a grande maioria é cúmplice.. não da nem pra chamar de vítima..

Eu quando vejo, faço as denuncias a CVM,

Mas é muita gente que se lesa,  e pouca gente é punida, as pessoas com maiores instruções que estão no meio das piramides deviam ser punidas tbm, que elas conseguem espalhar a noticia para o grande publico,

Igual esses canais de youtube que divulgam e divulgam as piramides, ganhando um patronítico, lesam milhares de pessoas, e não são punidos de nenhuma forma,

Não sei qual o caminho ideal, para separar o joio do trigo, mas por mim todo mundo que tem uma pessoa abaixo de si na piramide, devia ser responsabilizado .

O problema da demora está em reunir provas, o problema de reunir provas está na falta de recursos do Gaeco e demais instituições de investigação, sejam financeiro, equipamentos ou pessoal.
E ainda tem a questão burocrática pra quebra de sigilo telefônico, mandados, entre outros.
Ah, não esqueça também da necessidade de discrição em toda a operação para que informações não vazem e acabem com todo o trabalho, principalmente quando há gente infiltrada envolvida.

Os fatores são muito, mas tudo se resume à Brasil.

o problema é o tempo que demoram, deixam lesar muitas pessoas antes da operação,

Tem algum lugar que mostrei uma lista de mineradoras de verdade no mundo ? as maiores mineradoras são:

Operação "Lucro Fácil": http://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/7379653/empresas-que-mineravam-bitcoins-sao-alvo-operacao-contra-piramide-financeira

Mineworld, Bit Ofertas e Bitpago


Demoram porém prendem, quero ver montar pirâmide na cadeia..