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El problema adicional, según varios artículos que he visto al respecto, es que los intervenidos son básicamente culpables hasta no demostrar su inocencia. Es decir, se les pide demostrar que sus fondos son lícitos para poder desbloquearlos, en un país donde el diálogo con las autoridades no es que sea de lo más sencillo. 
Topic: En China congelan cuentas bancarias de miles de comerciantes crypto (Read 267 times)
June 09, 2020, 12:32:29 AM
En la localidad de China Guangdong, congelan a miles de comerciantes crypto sus cuentas bancarias por operar en mercados OTC, por supuestamente provenir de actividades ilícitas.
Entre algunas de estas actividades ilícitas está las de esquemas ponzi, fraudes de telecomunicaciones y negocios de casinos.
Fuente: https://www.diariobitcoin.com/china-autoridades-locales-congelan-cuentas-bancarias-de-miles-de-comerciantes-cripto/?from=bitven.com
Esto no me parece muy bueno, porque está dando pie a que los policias no sólo en China sino que algunos países comenzarán a copiar este tipo de tratos, sólo con la excusa de que es dinero sucio, o actividades ilícitas, ningún gobiern, policia, o quien sea puede tratar de dominar esta tecnología, ni bitcoin ni criptomonedas, una de las cosas que más se tomaron en cuenta para la creación de Bitcoin es evadir este tipo de controles.
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Ahora también hay comerciantes OTC que congelaron sus cuentas bancarias debido a preguntas sobre la fuente de las monedas que compraron. Eso significa que, además de ‘dinero sucio’, también circulan cruptomonedas sucias‘.
Entre algunas de estas actividades ilícitas está las de esquemas ponzi, fraudes de telecomunicaciones y negocios de casinos.
Fuente: https://www.diariobitcoin.com/china-autoridades-locales-congelan-cuentas-bancarias-de-miles-de-comerciantes-cripto/?from=bitven.com
Esto no me parece muy bueno, porque está dando pie a que los policias no sólo en China sino que algunos países comenzarán a copiar este tipo de tratos, sólo con la excusa de que es dinero sucio, o actividades ilícitas, ningún gobiern, policia, o quien sea puede tratar de dominar esta tecnología, ni bitcoin ni criptomonedas, una de las cosas que más se tomaron en cuenta para la creación de Bitcoin es evadir este tipo de controles.
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