Topic: Es confiable esta plataforma? (Read 186 times)

Y mucho cuidado con tres chicas super-guapas que llaman a la puerta de tu casa, van vestidas super-bien y son encantadoras. Te dicen que van a pasar una revision de la tuberias de tu casa, pero lo que hacen es llevarte al dormitorio y dejarte dormido a polvos en varias posturas. Despues te despluman y claro, tu por no hacer el ridiculo no denuncias.

Yo he caido en su trampa. Fue el martes, el jueves y dos veces el ultimo sabado.

He visto un caso del estilo a lo que comentamos en este hilo, con un desenlace fatal a la postre:

-   Hombre de 49 años se une a Tinder.
-   Entabla contacto con una mujer de aspecto asiático, supuestamente erradicada en Madrid.
-   Ella le sugiere invertir en BTCs (y le convence con ayuda de un tercero).
-   Él invierto 24K € en BTC (obviamente a través de una plataforma "custodial"), y llega a ver su balance subir sin demasiado esfuerzo a 50K €.
-   Él quiere retirar los fondos, y le piden 12K € para cubrir los costes. Tras pagarlos, obviamente, hasta luego Lucas.
-   Él denuncia los hechos ante la Guardia Civil.
-   Un mes más tarde, se quita la vida …

Ver (la versión en inglés trae más detalles):
https://www.euroweeklynews.com/2022/01/15/bitcoin-scam-ended-in-tragedy-for-roquetas-man/
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/229503/un-fraude-con-tinder-y-bitcoin-acaba-con-el-suicidio-de-un-vecino-de-roquetas

Por si había alguna duda de que el caso del OP era una estafa, la web ya no está activa (puede que desde hace semanas o meses ya)…


Relacionado con todas estas estafas de webs de inversión y retornos tremendos que hemos ido comentando en este hilo, hoy hay un artículo donde indica que la Policía Nacional está dando voces de alerta al respecto.

En España en concreto, citan que las dos últimas denuncias en Pamplona y Tudela ascendían a 240K € (entre ambas). Son cifras de escándalo, que incluso para poder hacer la transferencia se las deben ver y desear (o están en otras esfera sin problemas).

La verdad, para "invertir" 120K €, uno debería mirar mejor las credenciales de dónde las invierte …


Ver: https://www.diariobitcoin.com/negocios/estafas/policia-nacional-de-espana-alerta-sobre-ola-de-estafas-con-criptomonedas/

Mira que estas estafas se remontan a la epoca del email del principe nigeriano y con la cantidad de recursos e informacion accesibles a fecha de hoy, siguen pasando... Lo peor es que la gente se piensa que esto es algo especifico de las crypto.

Con un modus operandi similar a lo comentado en este hilo, el artículo abajo referenciado narra cómo una serie de timadores utilizaron aplicaciones de Facebook o de citas, para hacerse con 1,4M $, utilizando supuestas inversiones en criptomonedas como segundo cebo (el primero posiblemente sea el libido).

En resumen:
-   Contactado por Facebook, Tinder, Grindr, Bumble, etc.
-   Derivación de la conversación hacia canales más privados en apps de mensajería.
-   En algún momento más o menos temprano, sale el tema de invertir en criptomonedas.
-   Se pide a la víctima que instale una app determinada para trading (falsa).
-   Se hace una inversión inicial, con ganancias rápidas, e incluso pudiendo efectuar un retiro.
-   Se convence a la víctima para invertir una cantidad ya más abultada.
-   Se pide a la víctima invertir más o pagar un supuesto impuesto para retirar las ganancias anteriores.
-   Como es de esperar, la víctima ya no podrá sacar los fondos, y si paga más en algún concepto, éstos tampoco serán retirables.


Ver: https://www.imore.com/scammers-stole-14-million-through-apple-developer-enterprise-scam-says-report

Todo eso es bastante malo, sin embargo, recuerdo haber leído acerca de usuarios que fueron estafados de manera similar en el cual estos estafadores los volvían a invitar a sus estafas, vamos que los tipos tiene una desfachatez impresionante, después de todo piensan que si ya caíste una vez talvez vuelvas a caer especialmente si las personas están desesperadas al haber perdido una cantidad de dinero importante.




Pues a nadie le gusta perder dinero especialmente en algo que no tenía futuro, pero toma esto como una lección, es muy raro aquel que no ha perdido algo de dinero ante los estafadores en este mercado dado que están por doquier, pero mírale el lado positivo, piensa en esto en términos de un aprendizaje, si no vuelves a ser estafado jamás al convertirte en un inversor cuidadoso en el futuro esos 500 dólares bien podrían convertirse en una de las mejores inversiones de tu vida.
 

Desafortunadamente, no sólo te timan, sino que o bien cortan los enlaces de comunicación, o bien además te llevas un sopapo de insultos cortesía de la casa. Luego, cada cierto tiempo, mueven su entorno operativo a otras cuentas/webs, y como se dice en inglés, "rinse and repeat" (enjugar y repetir la jugada). Como hemos visto en los posts iniciales, levantar clones del negocio parece pan comido...

Hola de nuevo amigos traigo noticias sobre lo que pasó con esto de bitll pues nada ya ven que les comenté que me estaban amenazando con demandarme y enjuiciarme no se ni porque pero les escribí diciendoles que ya me había dado cuenta de su estafa y de su modus operandi y pues ya no siguieron amenazando lo que hicieron fue quedarse callados y unos pocos minutos después dieron de baja mi cuenta, salieron huyendo como ratas de barco, la tipa china que me estuvo contactando para que "invirtiera" se molestó porque no seguí enviando dinero me insulto y me mandó al carajo, si perdí dinero pero no mucho como otros, he sabido de casos de personas que invirtieron en esto con deuda y no es una cantidad pequeña, yo solo perdí 500 dólares hay gente que ha invertido hasta 4000 o más dólares y con deuda, pobre gente, cuando se den cuenta que los estafaron van a sufrir sobre todo aquellos que se endeudaron para invertir ahora tendrán que pagar la deuda

Aunque esto es lo moral y jurídicamente correcto y si puedes denunciarlos deberías hacerlo va ser muy difícil llevarlos ante la justicia, para empezar es muy posible que hayan tomado varias precauciones para evitar ser localizados con facilidad, además de que no todas las localidades tienen policía cibernética lo cual podría hacer mucho más difícil tu denuncia ante las autoridades y finalmente el monto es tan bajo que es poco probable que las autoridades de tu país vayan a prestar demasiada atención a un fraude de esta tamaño cuando la cantidad de recursos que tienen que invertir tan sólo para empezar la investigación es mucho más alta que eso.


La verdad no se que me molesta más si la estafa o esos nombres estereotípicos.


Ahora no te preocupes por eso de que te quieran denunciar es obvio que lo que menos quieren estas personas es dar sus datos a las autoridades, de hecho eso jugaría en tu favor, así que esta bastante claro que tan solo quieren asustarte.

Si es verdad será algo complicado y la verdad yo no espero que me regresen el dinero, lo que me interesa es que no sigan estafando o al menos detenerlos un poco, a mí me están amenazando con demandarme a mi pero en efecto es igual, si yo no puedo detenerlos me parece complicado que ellos puedan hacer algo contra mi estando en países diferentes, al menos ya aquí con lo que estoy contando puedo prevenir que no caigan en lo mismo, esa es la mejor defensa

Aquí dependerá de multiples factores, entre los cuales está las jurisdicciones que entran en juego (del estafado, de los estafadores, del hospedaje de proceder, si son empresas o particulares, si son nominales o anónimos, etc.). Uno diría que el lugar de partida es ir a las autoridades locales del país de uno, y plantearles el caso, aunque habiendo tanto anonimato por medio, y posiblemente diversos países involucrados, no le echaría muchas esperanzas de llegar a buen puerto. Como punto de partida, diría que es donde acudir. Otra cosa es que se llegue a algún lugar.


El otro día leí un caso de una persona al cual supuestamente le estafaron un valor equivalente a 3,79 BTCs (entiendo que en fiat, pues pagó y no recibió los BTCs). Es un caso algo más claro, dado que tirando del hilo se llega a ver que el timador se lleva los BTCs no entregados a Binance. Ahora, de ahí a que efectivamente pueda montar un caso, está por ver, así como si el timador está bien identificado en la plataforma, y todos los demás astros que se han de alinear.
Ver: https://bitcointalksearch.org/topic/rbf-replace-by-fee-caso-reciente-de-uso-para-timar-5352442

Lo que deberíamos hacer es denunciar esto, yo solo invertí 100 dólares y pague 300 de lo de la supuesta tarifa de impuestos, va a ser casi imposible imposible recuperar ese dinero, pero si podemos denunciar para que dejen de estafar o alma menos echarles abajo su plataforma de engaños que pues pueden volver a hacer pero al menos denunciar, alguien sabe cómo denunciar esto ?

Hay tantas variantes de timo, que esto parece un reino de taifas (*), lo cual ahuyenta a muchos a partir de sus primeros escarceos con las criptomonedas. Tratarán de ganar tu confianza y/o te ofrecerán grandes retornos, todo en un entorno 1-a-1 para que otros no puedan intervenir y avisarte con diligencia.

(*) No es exclusivo por supuesto de las criptomonedas. Antes ya hacían lo mismo con otros pretextos y canales. La picaresca no es nueva, sino que se ha anonimizado un tanto más …

Amigos no caigan en esta estafa, veo que l modus operandi es el mismo, a mí también me contacto una muchacha China que según se hace llamar Amy o Lin Ran Ran, quisiera saber si es las misma que habla conmigo, si tienen fotos de su WhatsApp para ver si es la misma, nombre pues yo intenté retirar las supuestas ganancias pero al momento de querer hacerlo me bloqueron la cuenta y me dijeron que tenía que pagar 300 dólares de impuestos y que después de eso ya podría retirar el dinero pero resulta que no se puede pagar con el dinero que ya supuestamente generaste te piden que pagues con dinero de otra fuente que porque no se puede pagar con la inversión, y pues conseguí prestados los 300 dólares para pagar el supuesto impuesto y seguía bloqueada, después me dijeron que ahora tenía que pagar 500 dólares de cuota por uso de código, he leído en otros sitios que mucha gente ha pagado enormes cantidades de dinero y nuca han podido retirar las supuestas ganancias, pagas una cuota o impuesto y después tienes que pagar más y más, por lo visto ussn a mujeres lindas en Tinder para atrapar víctimas, ya me bloquearon la IP para mandar mensajes porque les dije lo que estaban haciendo y me amenazaron con demandarme por calumnias y supuestamente están juntando mi información para enjuiciarme, estos tipejos son de lo peor y las tipas de tinder son puras estafadoras

Pues de manera bastante sencilla realmente. El hecho de que muchas de estas páginas sean quasi-clones entre sí, hace que sea sencillo realizar búsquedas en Google de frases determinadas y encontrar una familia de sites con la misma mecánica y fraseado. Como en el caso que nos concierne, no son clones idénticos, sino que varian el texto aquí y allá. No obstante, partes comunes perduran y a poco que pruebes varias frases, encuentras los resultados.

En algunas ocasiones, las sites son un tanto diferentes, pero luego es en el apartado de términos y condiciones, ayuda o frase legal donde encuentras frases idénticas a la de otros sites. No es que esté garantizado que esto denote una estafa, pero es sin duda un buen indicador si el resultado de Google arroja varios sitios muy similares.

Un elemento más a observar es la información del dominio (tipo WhoIs). Habitualmente, estas webs son de creación muy reciente, habitualmente contradiciendo lo que ellos mismos dicen en el fraseado de su web.
 
En todo caso, lo más importante es estar muy atento, desconfiar, y contrastar mucho. Y si ofrecen algo muy bueno en apariencia … seguro que no lo es.

Estimado, como lo hace para ver las paginas similares a esa, gracias

Gracias por los comentarios , esperemos que pasa en esa fecha, considerando que todo sea una estafa que puedo hacer para recuperar algo, antes del 31 estoi pensando en dejar una constancia antes las autoridades o delitos informaticos , ya que inverti dinero de deuda y un poco de capital, que puedo hacer ante el peor escenario? Saludos

Las imágenes:





No tiene muy buena pinta, no... pero bueno visto lo visto no te queda otra que esperar hasta el último de agosto y ver qué pasa.

Espero que no hayas metido mucho dinero en ello y que para la próxima vez te sirva para investigar mejor antes de invertir, o invertir en criptomonedas más "seguras" (si es que eso existe en este mundo).

Posibles escenarios:
- A partir del 31 de agosto no pasa nada y era una completa estafa.
- A partir del 31 de agosto distribuyen la nueva moneda, que no se listará en exchanges / o no valdrá nada / o bajará de golpe de precio debido a algún dump.
- A partir del 31 de agosto distribuyen la nueva moneda que, tras una buena campaña de publicidad / buen desarrollo / simple fortuna, mantiene su precio o incluso multiplica tu inversión.

"Espera lo mejor, prepárate para lo peor", como debió decir Cicerón en su día.

Cuando buscas información al respecto de la web en Google, y no encuentras nada de nada, no es ya de por sí buen indicativo (teniendo que tener en cuenta que pueden haber valoraciones falsas).

Si buscamos sites con un contenido afín, hay unas cuantas, entre las cuales están (hay más):
Si te fijas en el apartado de "características" (features), todas ponen exactamente lo mismo, lo cual suele ser propio de un conjunto de webs clonadas y cambiadas en el interface, siendo parte de una familia de páginas de timos.

No he visto casos de familias de páginas como la anterior que sean benignas, y es la primera vez que observo que alguna anuncia el producto que indicas. Sin poder garantizarlo del todo, me da que buena pinta no tiene …

Alguien me puede decir si es confiable esta plataforma porfavor ( https://www.bitll.com/#/ ) , o al menos molestarse en responder, tengo dinero en esta y no lo puedo retirar ( se congela al intentar enviarlo), me dijeron de soporte que no podía por que participe de la IPO de esa pagina que es AIMI y podria retirar el dinero el 31 de agosto ( cuando terminara su oferta publica inicial), como se muestra en la image, estoi muy preocupado con esto, ya que e sabido de casos tipicos en donde otros brokers cierran y se van con la plata. Cabe destacar que no cualquiera puede comprar AIMI se nesesita un codigo de invitacion, pero yo no sabia que los fondos se podian retirar el 31 de agosto ayuda plz

PD: el código lo obtuve de una mina que conocí en una app de citas , si lo se , soy bastante estúpido D: , todabia hablo con la chiquilla , no quiero confrontarla todabia hasta estar bastante seguro.


 https://i.imgur.com/hPbcfPS.png

https://i.imgur.com/IM5VtkT.jpg

PD2: gracias muchachos espero el coment de alguien D: