Topic: ¿Es posible borrar el histórico de transacciones en un exchange? (Read 165 times)

Cuando miras un Exchange, para mí lo fundamental es que sea de “confianza” (no uno de tres al cuarto), además del espectro de monedas y volúmenes, y el esquema de comisiones y condiciones de retirada. Mírate también que no tenga restricciones respecto de tu país (algunos restringen los usuario de determinados países).

En relación al wallet, mi preferencia personal son los hardware wallets (tipo Ledger Nano X o S, o Trezor). Valen lo suyo, por lo que has de ponderar si puedes o no comprarlo de entrada (yo lo hice como primer paso). Alternativamente, Electrum parece ser la más recomendada para Bitcoin (software wallet non-custodial). Si vas a tener muchas Alts, has de valorar en función de qué Alts tengas. Ledger por ejemplo soporta muchas, y diría que todas las basadas en Ethereum (ERC-20 tokens). Algunas Alts son raras, y quizás precisas un wallet más rebuscado. En todo caso, yo con Ledger más que contento, y Electrum lo he probado enlazado con Ledger para alguna cosa que otra. También tienes la opción de ir a paper wallets, pero yo no lo he hecho de esta manera, y no me chifla a priori.

Sea como sea, siempre obten el wallet en un sitio oficial (nada de eBay o afín, y menos anuncios en Google), y si es Electrum, asegúrate de que sea la web oficial (que las hay clónicas).

Excelente respuesta. He odio mucho sobre Binance y Coinbase, creo que son los más populares. ¿Cuando hablas de cuidar nuestras monedas nosotros mismos te refieres a usar wallets offline?

Debemos partir del consabido mantra que indica que “si no tienes las claves privadas, no tienes tus monedas”, y que se traduce en que uno debe intentar cuidar de sus criptoactivos por sí mismo, y no dejarlos en un Exchange (por si lo hackean, te hakean la cuenta, un gobierno u agencia de seguridad cierra el Exchange o congela tu cuenta, el Exchange hace un scam exit, etc).

En realidad, no es que no debas dejar nada. A veces las cantidades que tienes son pequeñas, y te cuesta casi más sacarlo que dejarlo en el Exchange (esto pasa por ejemplo si tienes poca cantidad de ciertas Alts, donde el Exchange te exige una comisión fija mínima elevada en proporción). También puede que hagas trading, y quieras no incurrir en costes de TXs de llevarlo a tu wallet y volver a cargarlo al Exchange (además de para poder hacer operaciones automáticas y demás). Realmente, la cuestión es no tener allí nada que puedas tranquilamente tener bajo tu propia custodia, contemplando lo aquí indicado.

Tampoco es que se hackeen los Exchanges cada día, pero cada año si suelen verse hasta una decena de casos (ver Listado de Intercambios Pirateados 2011 / 2019 ). Una vez un Exchange es atacado, tus activos allí residentes son una especie de suerte del destino: Si ha sido pequeño el montante robado, es probable que el Exchange lo cubra. Si el caso es medianamente grave, pueda que no lo recuperes, e incluso que el Exchange quiebre.

Dicho eso, personalmente prefiero usar exchanges de mayor calado tipo Binance y Coinbase, aunque ahí tienes que hacer tus consideraciones de los fees que cada uno proponga, proceso KYC y demás. Si vas a por Alts, Binance tiene un buen surtido y volumen, pero las más desconocidas no se pueden comprar allí, en cuyo caso has de mirar alternativas más pequeñas (aunque Kraken suele tener un número interesante, y es de las grandes).

También están los exchanges descentralizados (DEX), pero no los he usado personalmente para poder recomendar ninguno en concreto. Es en principio en modelo más apetecible, pero en la práctica los Exchanges principales son centralizados.

Gracias por su respuesta. Es muy completa.
Considero algo muy grave  la desaparición del registro. ¿Cuáles exchanges consideas más confiables?

Esto es básicamente lo que has indicado en otro hilo, pero quiero entender, que la intención es debatirlo en términos generales, y no la de un caso concreto como sucede en el otro hilo tuyo. Siendo así, la respuesta debería ser no. No deberías ni tú ni el Exchange poder borrar el historial de transacciones realizadas, aunque sea simplemente bajo el punto de vista potencial de la fiscalidad, y la obvia de la trazabilidad.

Ahora bien, el software del Exchange puede contener errores, y potencialmente conducir a la existencia de casos de borrado de datos. No debe suceder, pero no es impensable, y como he visto antes, hay algún caso adicional que referencia la misma práctica en el mismo Exchange. Los sistemas bancarios están sometidos a controles exhaustivos de su software, y hay logs de todo. Los exchanges no tienen el mismo grado de control, y puede que tengan bugs no controlados, que se dan en condiciones muy concretas. Ahora bien, eso no les exime su deber de corregir y subsanar estos casos, con mayor diligencia y maestría que la gala mostrada en los numerosos reportes de incidencias relativas a la desaparición de activos y, en tu caso, con el agravante de la desaparición del histórico.

Perdí dinero en un exchange, la respuesta que recibí es que posiblemente hubo "pishing" y alguien ingresó a mi cuenta, cosa que pongo en duda.
Al revisar el historial de movimientos no aparece ningún movimiento hecho. Si realmente alguien ingresó a mi cuenta debió haber hecho una transferencia que debe reflejarse en el historial.
¿Es posible borrar el histórico de los movimientos realizados? Pienso que no, o no debería permitirse porque precisamente es un registro que debe quedar grabado para futuros controles o chequeos.
¿Ustedes que piensan?