Topic: Exchange BITINKA: es ESTAFA!!! (Read 534 times)

Hay un grupo de personas en Perú con el mismo problema. Hace no mucho estaban buscando asesoría legal al respecto en la comunidad de bitcoin. Quizá te interesa contactar con ellos y hacen causa común.

https://quinpu.com/t/demandan-legalmente-a-bitinka-por-417-mil-dolares/572/3

Buenos días Sylvia
Yo tengo un monto que no puedo transferir, ni en bitcoins ni en dinero fiat, desde el mes de abril de 2019 que intenté hacerlo, osea los retiros suspendidos, y a pesar de haber abierto tickets de atención en reiteradas oportunidades, simplemente ya no responden a los tickets de atención, además su exchange tampoco funciona de manera adecuada.  He visto en SUNAT (Perú) que han cambiado de razón social y también ha cambiado de representante legal.

Agradeceré puedan dar una mano y guiarme como hiciste para recuperar sus fondos

Hola Pablo!

Si eres de Perú, te sugiero que presentes tu queja ante INDECOPI, ten en cuenta a la empresa que vas a presentar tus descargos, coteja el tema de la razón social para que no rebote el mismo
Sugiero que averigues en SUNARP si la empresa Bitinka (Inka Payments) aún sigue activa, teniendo en cuenta que recientemente han cambiado de razón social.

Cualquier cosa me escribes al mail. Espero haberte ayudado.

Saludos,

SV

Hola Sylvia Veramendi

A mi me sucede lo mismo, no puedo hacer el retiro de mi compra de ETH me vienen inventando problemas tras problemas desde hace un mes.
Queria consultarte como hicieron tus amigos, o si me podrian dar una mano a mi. Ya no sé que hacer, son mentiras tras mentiras.
No es mucho dinero son 5 eth pero me costaron muchísimo y para mi representa mucho. 

Te agradezco muchísimo por compartir lo que te sucedió.

Saludos.-

Pablo.

Estimada Comunidad,

Acabo de leer la noticia sobre una sentencia de embargo de cuentas para la empresa Bitinka en Argentina. Infórmense antes de invertir!!!, les cito el link para los que no lo han leído: https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/juzgado-decreto-embargo-contra-cuentas-bancarias-bitinka-argentina/

Por otro lado les comentó que procedí a efectuar la búsqueda del Registro Único de Contribuyente (RUC) que tenía Bitinka en Perú y curioso es verificar que a la fecha han cambiado su razón social. La información es de libre acceso: https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias , realicen la búsqueda con el RUC N° 20565246659

AL DÍA DE HOY: BQ BLOCKCHAIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -BQ BLOCKCHAIN S.A.C., representante legal: BENITES QUIJANO ROGER GABRIEL, DNI: 44807972
ANTES: INKA PAYMENTS S.A.C.


Búsqueda de RUC del 20.04.2018: https://ibb.co/c3ztyRH

Búsqueda de RUC del 24.07.2018: https://ibb.co/mz64S8v


Saludos,

SV.

Hola que tal, hoy intenté retirar btc de bitinka pero dice que por razones de seguridad los retiros estan actualmente suspendidos. Tira un mensaje parecido con Fiat. A ustedes les pasa lo mismo? (Mas allá de que puede tardar, a mi ni siquiera me deja generar una orden de retiro, increíble)

Gracias.

Es increíble lo malintencionados que son Bitinka, lo único hay que alertar de esta web que es poco fiable, no se si es cierto que Bitinka se quiera mudar a Estonia, las que sería un caos. Como al creador de este tema, yo también me vi obligado en llegar a las últimas instancias. Queda descartado que tienen un mal soporte; ya que cuando eres un usuario nuevo y quieres agregar dinero o hacer un transferencia blockchains a las carteras de Bitinka, ellos responden en solo horas, pero si ya tienes problemas con ellos con los depósitos y retiros, pueden tardar en responder en semanas o meses, o quizás nunca como le a ocurrido a otros usuarios. Sería bueno que alguna página de noticias de criptomonedas, de una buena vez alertara de esta empresa poco seria y deshonesta. Es increíble como la gente cae.

Buenas a todos mi es Carlos Peña de Bolivia, usuario siskartbruno con correo de registro [email protected], quiero comentarles mi experiencia con BITINKA, el 20 de septiembre del 2018 hice un deposito de 0.3181BTC (adjunto foto)  pues la intención fue cambiarlo por mi moneda local en Boliviano y retirarlo por banco, hago la operación y la verdad estaba tardando bastante en lo cual decido volverlo en BTC para retirarlo a mi wallet personal, y el 27 de septiembre del 2018 en que doy cuenta que había comprado mas BTC 0.41BTC por que el precio había bajado y viendo la diferencia de precios decido probar su exchange para hacer al trading por lo que en ese día llego a tener mas de 13BTC (adjunto foto de pantalla), por que decido hacer un retiro de 3 BTC y posterior a eso encuentro mi cuenta bloqueada, inmediatamente envio correo a su soporte y a los días me envían un correo indicándome que mi balance esta siento revisada por el equipo tecnico, y los meses despues legal me envia un correo indicando que mi cuenta se ba permanecer bloqueada (adjunto foto),
En las redes sociales la empresa explica que tenían un error en su plataflorma y por eso era la diferencia de precios y que todas las cuentas de los usuarios las hiban actualizar el saldo al 27 de septiembre del 2018, pero eso no paso con mi cuenta sigue bloqueada y no me devuelven mi deposito de 0.3181BTC.
Solo quiero mis 0.3181BTC a mi wallet 3KVmqWyLvP5ZmvLWPdNR9QVjyrkDCHhxQd .

PRUEBAS SON FOTOS DE MI CUENTA ANTES QUE LA BLOQUEEN.

https://www.mediafire.com/file/2ny64ttw4gb4n5c/BITINKA_BRUNO_21.mht/file

mi correo [email protected]

saludos

Estimada Comunidad,

A tod@s los afectados, sígannos en el siguiente hilo: https://bitcointalksearch.org/topic/exchange-bitinka-bloqueo-de-cuentas-quejas-de-acceso-5074199

La finalidad de poder brindarles el apoyo para poder recuperar sus fondos.

Muchas gracias por su colaboración.


Saludos,

SV.

Hola, querida comunidad de bitcointalk.

El viernes, 02 de noviembre de 2018, transferí 47 ETH a mi cuenta en Bitinka Exchange y compré allí BCH. De lo que vi, cada hora había una gran orden de límite para comprar BCH de alguien. Vendí BCH. Que lo compró más barato. Luego vendió, luego compró. No sabía, que hice algo mal. No hay tales reglas de puntos, por lo que no puedo completar órdenes límite en un intercambio de Bitinka.

Después de eso, mi saldo aumentó y traté de retirar fondos. Envié una solicitud el sábado, 03 de noviembre, para retirarme. No pasó nada.

Hoy es 19 de noviembre, se pasan 3 semanas. Bitinka todavía no retiró mis fondos. Hay un silencio en los correos electrónicos.

Si hice algo mal, simplemente restituye mi depósito y devuélveme mi dinero Te lo ruego. Estoy esperando mucho, mucho tiempo, y no pasa nada ...

Solo quiero mi dinero, que fue depositado en la cuenta de Bitinka el 2 de noviembre.

======original message in English=======

Hello, dear bitcointalk community.

On friday, 02 of November 2018, I transferred 47 ETH to my account on Bitinka exchange and bought there BCH. Than I saw, that every hour there was a big limit order to buy BCH from someone. I sold BCH. Than bought it cheaper. Then sold, then bought. I did not know, that I did something wrong. There is no such point rules, that I can not fill limit orders on a Bitinka exchange.

After that, my balance increased, and I tried to withdraw funds. I sent an request on saturday, 03 of November, to withdraw. Nothing has happened.

Today is 19 of November, 3 weeks are passed. Bitinka still did not withdraw my funds. There is a silent on emails.

If I did something wrong, just roll back my deposit and give me back my money. I beg you. I’m waiting for a long, long time, and nothing happens…

I want only my money, that was deposited on Bitinka account 02 of November.

Bitinka me robó 0.2 ethereum. Después de 5 meses, 0.2 ethereum aún está pendiente de retirarse.

Hola, soy Miguel Angel Libra y tengo cuenta en bitinka, el dia jueves 27 de septiembre del año 2018 quise ingresar a mi cuenta para transferir mis bitcoin pero no pude ingresar ya que me decia que la cuenta esta bloqueada, pero nunca me avisaron por mail ni me dijeron los motivos, ademas ya mande un mail al soporte y no recibí respuesta. Mi mail es: [email protected]
Necesito una solucion ya que tengo mis bitcoin en esa cuenta y los necesito. Muchas Gracias!!

Buenas tardes. Quisiera manifestar la molestia y descontento con la empresa BitInka por el mal servicio prestado hacia sus clientes. Tengo 4 retiros de btc desde el dia 26/09 y aun no los han procesado ni me dan ningun tipo de respuesta mediante los tikect. Es decir mis fondos estan inmovilizados.

Adjunto las evidencias de este fraude.

https://ibb.co/eurrpK

Estimada Sylvia y comunidad, saludos.

Sylvia, tu caso fue atendido por el equipo de soporte en su momento, y se le informo que el inconveniente se debía a una falla del proveedor en la liberación de tus ETH, los cuales fueron liberados una vez fue resulta la falla en fecha 25-04-2018, aca el tx hash de la liberación de su ETH https://etherscan.io/address/0x09e6d74F2b298022A242179f71E7ab8Bb6208366#internaltx por 9.006 ETH.

Ante lo expuesto se aclara que, no hubo ninguna estafa, pues sus monedas fueron enviadas, las acciones legales, pudieron ser tomadas por nosotros por difamación de su parte en distintos foros sobre Bitcoin y redes sociales, etc; sin embargo, solo nos reservamos el derecho por discrecionalidad a utilizar nuestros servicios según nuestros términos y condiciones numeral 20 https://www.bitinka.com/pe/bitinka/terms.

Aprovechamos la oportunidad de recordarle a los actuales, nuevos o futuros usuarios que nuestros únicos canales de atención de requerimientos o inconvenientes, es a través de nuestra plataforma va ticket de soporte https://www.bitinka.com y a través del correo [email protected] para problemas de acceso a la cuenta.

Saludos,

Equipo BtInka.-

AL PARECER BITINKA E INKAPAY SE MUDAN A ESTONIA, NATURALMENTE al PARECE SE DEJARA A SUS USUARIOS DE LATINOAMÉRICA Y EN ESPECIAL A PERU SU OFICIAL BASE LEGAL DE LA EMPRESA EN LE AIRE, SE IRÁN CON EL DINERO Y LAS CRIPTOMONEDAS DE SUS INVERSIONISTAS USUARIOS, AUN ESTAMOS A TIEMPO A TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO CONTRA EL CEO DE Roger Benites. PUES UNA VEZ ESTABLEZCAN LA BASE LEGAL EN ESTONIA NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD LEGAL Y JUDICIAL RESPECTO A SUS SERVICIOS #inkatechnologies se va con tu dinero

https://gestion.pe/economia/empresas/fintech-peruana-bitinka-mudara-base-legal-estonia-233257

Es el quinto post que veo con el mismo lio, les solucionaron el problema

Soy una victima mas de esta empresa BITINKA pues hace varios meses tenia mis fondos en Coinbase pero debido a que en esa billetera no se podían hacer transacciones en el Perú decidí pasarlo a Bitinka ahí tuve mis criptomonedas por varios meses hasta que hace unos días decidí retirar mis fondos, cuando lo hice el proceso super engorroso primero que para retirar dólares te piden un banco intermediario y ni siquiera te dan soporte así que lo pase a soles con un tipo de cambio abusivo. Ahí hice la solicitud de retiro y decían que en 72 horas a lo mas harían el  deposito, sin embargo aun no lo realizan y ya transcurrió 6 días. Es la peor plataforma. Su soporte pésimo y lento.

Gracias por tu aporte , asi estaremos mas prevenidos de todas las estafas

Me alegro de que finalmente lo hayas podido solucionar de forma correcta, el hacerlo público en las redes sociales o en este foro sin duda es lo mejor que podemos hacer para que nos escuchen, si realmente quieren seguir en el mercado sin mala imagen, tienen que ser claros y sobretodo, y totalmente de acuerdo contigo, no borrarte del Facebook, eso precisamente es lo que peor huele, y te hace sentir indefensa claro, parece que quieren silenciarte y quedarse con tu dinero, gracias por compartirlo.

Hola Gothorum!!

Muchas gracias por tu respuesta. Ya se hizo efectivo la compra de ETH a la cuenta solicitada. Unos amigos me ayudaron con la campaña de denuncia vía redes sociales. Al parecer a estos señores cuando los presionas se ven de una manera "impulsados" por atender lo que por derecho le corresponde a uno al haber realizado la compra. Luego del abono me mandaron un correo señalando que.... "el error presentado no tiene precedentes en nuestra plataforma por lo que solucionarlo ha tomado más tiempo del previsto"... Pero éstas personas creen que uno es tonto la verdad, hay cientos de quejas similares no  resueltas de meses y por cantidades menores a la mía. Es cuestión de navegar y uno se encuentra con cada caso.

Conversé con un amigo programador y me indicó que por el tipo de operación efectuada al parecer no es que hubo un error en la operación sino que el saldo fue retenido y que por ello al "regularizar" se efectuó vía transferencia interna. Una muy mala experiencia de mi parte con ésta plataforma. Lo peor que pudieron hacer es eliminarme de su red social Facebook y para colmo eliminar mis comentarios u ocultarlos. Creo que cualquier usuario se alarmaría ante una respuesta de ese tipo. Conversando con mi abogado me mencionó algunos aspectos que se debe tener cuidado:

1) El capital social declarado de la empresa es pequeño y ante un contingencia pues no podría cumplir con sus obligaciones ante terceros.
2) Genera suspicacias que utilicen empresas intermediarias para el depósito de los fondos a la hora de comprar. Vienen operando a través de 2 empresas: Inka Payment SAC (Bitinka) e Inka Tecnologies SAC. Cuando trabajas con un determinado banco (BCP) te piden abonar a la cuenta de Inka Tecnologies, que no se sabe si existe algún documento privado que la vincule Inka Payment (Bitinka). En caso de un litigio judicial debes demandar a una empresa que no es precisamente Bitinka, puedes si demostrar su vinculación pero eso ya lo tienes que ver en la vía judicial.
3) Las deficiencias en las operaciones de la plataforma (retrasos, errores de transferencias, validaciones erradas), dejan mucho que desear. Se entiende que por ser una empresa tecnológica su principal fortaleza debe ser justamente su plataforma.

Definitivamente yo no recomiendo ésta plataforma: https://www.bitinka.com/pe

Saludos

SV.

Gracias por compartir tu experiencia con esta empresa, es la mejor forma que tenemos el resto de usuarios de no caer en la tentación de probar con ellos, te recomiendo que lo publiques también en el subforo de scam en inglés, tendrá más repercusión. Desde luego tienen la cara muy dura, no cedas en tu postura y denuncia, hay que quitarse de enmedio a estas sanguijuelas.

Ojo!! ALERTA A LA COMUNIDAD!!

Aclaro algo preocupante, en el registro de personería jurídica de empresas de Perú (SUNARP), indica que solamente cuenta con un capital social de US$ 3,125 dólares aproximadamente, insignificante respaldo financiero. Ahora comprendo porque no soy la única afectada, hay reiteradas quejas en redes sociales y videos que hablan de ello, como éste caso:

https://www.youtube.com/watch?v=YfvzZlD-iKY


Saludos,

SV

Hoy, 24/04/2018, 9 días después de la confirmación de la compra de los ETH a mi cuenta de Bitinka aún sigo sin ser atendida. Grande ha sido mi sorpresa al darme cuenta de que me han eliminado como usuario del Facebook y todos los comentarios de las quejas que hice por el caso acontecido.

No se dejen sorprender, la empresa Bitinka está engañando a sus usuarios con falsos depósitos que no efectúa. Si hay más casos, comuníquense conmigo.


Saludos,


Sylvia Veramendi
CEL:+51992825178
E-MAIL: [email protected]

Estimada Comunidad!


Quiero advertirles de la exchange Bitinka (https://www.bitinka.com/pe/bitinka/home), que viene engañando a sus clientes confirmando falsas transferencias que no han sido efectuadas.

Estoy sinceramente decepcionada de ésta Exchange que hasta el día de hoy no me da respuesta sobre lo sucedido respecto de la compra de ETH que efectué en su plataforma. El 09/04 efectué el abono a las cuentas del operador de Lima/Perú por la suma de S/ 13,200, el 11/04 me confirmaron por correo que se ha efectuado el abono. Cuando quise efectuar la compra de ETH comenzaron mis dolores de cabeza. Estuve 4 días tratando de efectuar la compra y la plataforma constantemente me botaba un error en su página con el mensaje reiterado de: "Error de Transacción WC008", reporté el error a través de [email protected] y también cree un ticket atención. Al recibir respuesta por parte de Bitinka por correo, quedé anonadada a leer que me respondían que debía seguir el siguiente procedimiento: Limpiar el historial y caché de Internet, Usar un navegador de Internet distinto, Actualizar la página, Probar hacer la operación desde un dispositivo diferente.

Hice todo lo que me indicaron, accedí a mi cuenta desde 3 equipos diferentes y nada. Recién el 14/04 (4 días posteriores), después de tanta insistencia para efectuar la operación pude efectuar la compra de soles a ETH, creyendo que por fin no tendría más inconvenientes. Grande fue mi sorpresa que cuando quise transferir el dinero a mi cuenta de ETH nuevamente tenía el mismo problema de  "Error de Transacción WC0...". Volví a reportarlo, horas más tarde del día 14/04 de tanto y tanto insistir en la plataforma se efectuó la transferencia, que luego por correo confirmé.


A partir de la 15 horas del día 16/04 recién pude visualizar la "identificación de la transacción", pero que al acceder a dicho registro observé totalmente sorprendida lo siguiente:

1) La transacción se encuentra en estado fallado
2) La cuenta a la que han efectuado el abono no es la que solicité
3) El monto transferido en la transacción era "0" CERO!!!

Hoy, logré contactarme a través de linkedin con el CEO de Bitinka (Roger Benites / https://www.linkedin.com/in/roger-benites-aaab34b8/) y grande ha sido mi sorpresa que después de manifestar que iba a verlo personalmente pues me ha bloqueado como contacto y sin darme alguna respuesta al estado del caso. Es decepcionante la actitud del Sr. Benites, me veo muy avergonzada que una empresa peruana y sus representantes actúen de esa manera.

Les estoy adjuntando las imágenes de lo mencionado de todo lo acontecido, hablo con evidencias.

https://ibb.co/hfGa6n
https://ibb.co/iima6n
https://ibb.co/dn91e7
https://ibb.co/nHNyRn
https://ibb.co/mDdBe7
https://ibb.co/hVdYsS
https://ibb.co/jJRKXS


Esta es la cuenta de ETH que hasta el momento no registra los 9.02574662 ETH comprados en Bitinka: https://etherscan.io/address/0x09e6d74f2b298022a242179f71e7ab8bb6208366. Asi mismo les detallado la supuesta identificación de transacción efectuada a mi cuenta: https://etherscan.io/tx/0x9c42baecbbef9f3b2b7fc73eca15e47d944d0dea5ae60699925728c5e0e77f0e



Bitinka Perú, es una empresa legalmente constituida (empresa que se quieren pasar de listos con la transacción errada). Se reporta ante la SUNAT como :

RUC :20565246659
RAZON SOCIAL:INKA PAYMENTS S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL: BITINKA
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDEZ SALCEDO SABINA / DNI: 43209905 (https://www.linkedin.com/in/sabina-fernandez-salcedo-41481626/)
DIRECCIÓN: AV. EL DERBY NRO. 254 INT. 1002 URB. EL DERBY DE MONTERRICO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
CTA DE ABONO BANCO BCP SOLES: 194-2449076-0-40 (Lima/Perú)

FUENTE SUNAT: https://ibb.co/dAOzXS


Por mi parte, voy a iniciar todas las acciones legales que correspondan porque esto no se va quedar asi!!!, es sinceramente una verguenza y más para mi como ciudadana peruana que compatriotas estén actuando de ésta manera tan poco profesional y nada transparente e ineficiente. De tener casos similares escríbanme para juntos denunciarlos ante las autoridades de Perú que son los que los rigen en temas jurisprudenciales.


Muchas gracias por su atención y a estar alertas de éste tipo de engaños y más cuando afecta a una comunidad que está trabajando de manera transparente en pro del fortalecimiento de éste nuevo y transparente sistema de intercambio.

Saludos,


Sylvia Veramendi
CEL:+51992825178
E-MAIL: [email protected]