Exchange Brasileiras pedem documentos no cadastro, saiba o porque.

Pumared

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Quote from: Paredao on March 31, 2018, 08:48:46 PM

Sempre a mesma história. Pedem documentos por causa que eles tem que declarar a origem dos ganhos deles. Como a exchange é um serviço de intermediação(comissão), assim como a corretagem em geral, eles tem que demonstrar a origem das transações, senão ficaria muito fácil lavar dinheiro.

Exatamente isso. Eles precisam dizer sobre o dinheiro. E também, saber quem ta investindo em cripto pra ser perguntado depois se tem algum tesouro em cripto e taxar

Paredao

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Sempre a mesma história. Pedem documentos por causa que eles tem que declarar a origem dos ganhos deles. Como a exchange é um serviço de intermediação(comissão), assim como a corretagem em geral, eles tem que demonstrar a origem das transações, senão ficaria muito fácil lavar dinheiro.

vfrias

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Quote from: tg88 on March 29, 2018, 07:57:29 PM

Quote from: vfrias on March 29, 2018, 06:44:42 PM

Bom, eles emitem NF no seu CPF, basta consultar no site da nota fiscal paulista (coloca seu CPF lá e gera uma senha).

Podem não ter alguma obrigação acessório especifica de fornecer a RF (o que é questão de tempo), mas a RF ja tem a munição pra recalcular e te cobrar.

Uma vez usei mercadobitcoin e realmente veio por email nota de serviço em nome do cpf do cliente (NFS-e), mas foi a unica exchange que vi trabalhar desta maneira.

Sabe dizer se as demais tambem geram registro no cpf do cliente no sefaz/SP ? Eu não tenho como ativar meu cadastro lá pra verificar pois segundo consta teria que ir pessoalmente para desbloquear senha.

A foxbit emite - nunca recebi por e-mail, mas achei contra meu nome algumas notas no site da prefeitura.

Honestamente, acho que todas trabalham dessa maneira.

Loganota

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A resposta é que eles não são obrigados AINDA a fornecer os dados pra receita, nada impede que eles passem a fornecer e forneçam até os dados passados.

Mas acho que o envio de documentos é para proteger a exchange mesmo contra algum tipo de ação judicial.

tg88

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Quote from: vfrias on March 29, 2018, 06:44:42 PM

Bom, eles emitem NF no seu CPF, basta consultar no site da nota fiscal paulista (coloca seu CPF lá e gera uma senha).

Podem não ter alguma obrigação acessório especifica de fornecer a RF (o que é questão de tempo), mas a RF ja tem a munição pra recalcular e te cobrar.

Uma vez usei mercadobitcoin e realmente veio por email nota de serviço em nome do cpf do cliente (NFS-e), mas foi a unica exchange que vi trabalhar desta maneira.

Sabe dizer se as demais tambem geram registro no cpf do cliente no sefaz/SP ? Eu não tenho como ativar meu cadastro lá pra verificar pois segundo consta teria que ir pessoalmente para desbloquear senha.

vfrias

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Bom, eles emitem NF no seu CPF, basta consultar no site da nota fiscal paulista (coloca seu CPF lá e gera uma senha).

Podem não ter alguma obrigação acessório especifica de fornecer a RF (o que é questão de tempo), mas a RF ja tem a munição pra recalcular e te cobrar.

jpouza

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Quote from: Silenox on March 23, 2018, 12:01:41 PM

Uma das grandes vantagens das criptomoedas é ter controle sobre o seus valores e não ter que dar satisfação pra ninguém, mais negócio usar p2p até as exchanges descentralizadas serem viáveis.

Declarar Bitcoins é só pros corajosos que não tem medo de serem açoitados num futuro regulatório próximo.

wilwxk

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Acho isso um saco tambem quando a empresa é nova e logo de cara ja pede metade dos seus documentos para evitar golpes, eu particularmente odeio e evito esses servicos que tem a politica do KYC, principalmente porque a empresa, alem de ter todo o dinheiro, ainda tem as informações pessoais de cada um, como fdisse, uma questão de preferencia apenas.

Pumared

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Quote from: tg88 on March 23, 2018, 10:48:14 AM

Acredito que não pois as exchanges não tem obrigação nenhuma de informar as movimentações mensais dos clientes até o momento.

Sim, não têm. Mas do contrário eles ficam pegando no teu pé te enchendo o saco e talvez agindo com medidas mais drásticas.

Teve até uma vez que o schiavon disse algo sobre isso pro G1, quando eles foram lá. Que eles pediam documento e evitava lavagem de dinheiro e essas coisa de terrorismo. Não lembro bem sobre, mas é por ai... coisa de imposto

Corsarios

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Quote from: Silenox on March 23, 2018, 12:01:41 PM

Uma das grandes vantagens das criptomoedas é ter controle sobre o seus valores e não ter que dar satisfação pra ninguém, mais negócio usar p2p até as exchanges descentralizadas serem viáveis.

O problema é o risco, até agora não tive coragem de comprar p2p, não sei ninguém ou site confiável o bastaste para comprar desse modo.

Silenox

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Uma das grandes vantagens das criptomoedas é ter controle sobre o seus valores e não ter que dar satisfação pra ninguém, mais negócio usar p2p até as exchanges descentralizadas serem viáveis.

tg88

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Acredito que não pois as exchanges não tem obrigação nenhuma de informar as movimentações mensais dos clientes até o momento.

Com certeza eles vão implementar essa obrigação no futuro e possivelmente vai funcionar como na bolsa de valores hoje, sempre que o cliente fizer uma venda a corretora recolhe uma taxinha de 0.xxx % e é através desse taxa paga na transação que eles tem noção de quanto a pessoa movimentou no mês de forma automatizada e infalível Roll Eyes

.

Mas mesmo assim concordo, melhor ir pagando os impostos dentro da norma atual que no caso é 15% sobre o lucro das vendas mensais caso acumular mais de 35 mil reais de volume negociado.

Niletson1

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Muitos usuários de exchanges tem reclamado sobre a solicitação de envio de documentação como Certidão de Pessoa Física C.P.F. e demais documentos na hora de fazer o cadastro, ou da compra de Bitcoins ou outra criptomoeda. Isso está acontecendo em todas as exchanges brasileiras, pelo fato da Receita Federal fazer o cruzamento dos dados através do CPF de cada cidadão no ato da compra e venda. Deste modo, o Fisco ou Receita Federal irá cobrar o imposto sobre os rendimentos na Declaração Anual do Imposto de Renda, em via de regra, qualquer ganho sobre qualquer rendimento acima de R$30 mil reais é tributável, veja com o seu contador ou se intere sobre o assunto, para não ter a sua declaração retida na fonte.
E é uma forma também para evitar a lavagem de dinheiro através das criptomoedas, com o cruzamento de dados da documentação de cada compra e venda nas exchanges brasileiras.

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