Topic: مخاطر وظيفة Exodus Exchange ("عملية احتيال CoinSwitch") (Read 186 times)

^^
اخي يحيى، اغلب مقدمي الخدمات يعتمدون على خدمات الطرف الثالث.
قبل استخدام اي خدمة عليك ان تتثبت مع أي أطراف يتعاملون و ان كنت قادرا على التعامل مع هذه الأطراف. ان كنت قادرا على التعامل مع هذه الأطراف فبها، و ان لم تكن قادرا على ذلك فمن الأفضل تجنب الخدمة حتى و إن اعجبتك.
الطرف الثالث لديه الأفضلية القانونية حتى على الطرف الأول الذي تتعامل معه!!

استخدمت محفظة Exodus من قبل ولكن لحسن الحظ مبادلات الطرف الثالث الموجودة فيها سواء  Changelly أو CoinSwitch تحظر سوريا لذلك لم أستطع إجراء أي مبادلة، طبعا هذه ميزة بالنسبة لي أعني أن يحظروك فورا أفضل من أن يسمحوا لك بالتبادل ثم بعد إيداع أموالك يقومون بتجميدها ويطلبون KYC أو الإعلان عن مصدر الأموال.

 خدمات الطرف الثالث هي أسوأ ما في كريبتو، عدا أنها مركزية وتخضع لشروط الحكومات بالكامل لكنهم أيضا يمارسون الاحتيال في بعض الأحيان عن طريق طلب الوثائق والمستندات وإثبات عن مصدر الأموال، طبعا المستخدم سوف يعلق في هذه الحالة لأنه إما أن يقدم هذه المستندات أو يفقد أمواله وبعد أن يقدم هذه المستندات تصبح في يد هذه الخدمات وبالطبع ستكون في متناول الحكومة في النهاية. 

أعتقد أن لكل المحافظ مسؤولية كبيرة اتجاه مستخدميها لاعلاملهم (بطريقة جد واضحة) بأن أي عملية تبادل تتم في المحفظة سوف تكون عن طريق  طرف ثالث  و أن المحفظة لا يمكنها المساعدة في حالة وجود أي مشاكل.

أما بالنسبة للمنصة المذكورة، فعلى حد علمي  لا توجد أي محفظة تستخدمها الان بعد تحول منصة CoinSwitch من exchange aggregator الى منصة تداول عادية تدعم دولة الهند فقط.

في هذه الحالة اللوم يقع بشكل كبير على مقدم خدمة التبادل و هو كوينسويتش. محفظة اكسوديس تتحمل أيضا جزءا من المسؤولية اضافتها لهذا المشغل في قائمة المشغلين على محفظته دون التثبت من موثوقيته او اتخاذ اي احتياطات لضمان سلامة عملات المستخدمين.
هذه ليست الحالة الأولى أو الأخيرة التي يقوم فيها مقدم خدمة مركزي الاحتيال على المستخدمين بذريعة سياسة إثبات الهوية.
في مثل هذه الحالات تبقى المنصات اللامركزية هي الأفضل رغم عيوبها.

---

---

فقط أترك هذا هنا لأنني سمعت أن العديد من المبتدئين يستخدمون Exodus ووظيفة التبادل المضمنة فيه لأنها سهلة الاستخدام (ولكنها باهظة الثمن).
حدثت مؤخرًا بعض التجارب السلبية وتم الإبلاغ عنها على موقع Reddit. لا أعرف ما إذا كان هذا قد حدث لعدد قليل من المستخدمين وما إذا كان الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة، ولكن بشكل عام يجب على المبتدئين أن يكونوا على دراية بهذا عندما يستخدمون وظيفة التبادل في Exodus.

يجب أن يعلم المستخدمون أن Exodus ليست بورصة في حد ذاتها، ولكنها مجرد محفظة سطح مكتب مع وظيفة Exchange متكاملة. لذلك يتم تنفيذ تبادل العملات المشفرة بواسطة مزود خارجي مستقل تستخدمه Exodus. يقوم Exodus بإعادة توجيه العملات المشفرة ليتم تبادلها بواسطة هذه الخدمات الخارجية. حتى نهاية عام 2018، كان لدى Exodus شراكة مع شركة ShapeShift، التي تعمل من سويسرا ودنفر. ولكن عندما أجبرتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات على تقديم سياسة اعرف عميلك (KYC)، كانت Exodus في حاجة إلى البحث عن شريك تجاري آخر.
يتم تنفيذ هذه الوظيفة الآن بواسطة 5 مقدمي خدمات مختلفين، بما في ذلك Changelly وCoinSwitch وما إلى ذلك. ومع ذلك، ظهرت تقارير مؤخرًا تفيد بأن المستخدمين يفقدون عملاتهم المعدنية عند استخدامهم لميزة Exchange.


خلال الأشهر القليلة الماضية، اشتكى بعض المستخدمين، خاصة على موقع Reddit:

https://www.reddit.com/r/ExodusWallet/comments/e6rydc/beware_exodus_exchange_scam_ripped_75_via/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/ei0h8m/coinswitch_exodus_scammed_6500_euro_coinswitch/
https://www.reddit.com/r/ExodusWallet/comments/egphm2/exodus_coinswitch_are_a_huge_scam/


وإليك ملخصًا قصيرًا لكيفية تعرضهم للاحتيال:

استخدم بعض المستخدمين وظيفة Exchange في Exodus وتم إرسال العملات المعدنية، لكن العملات المعدنية المتبادلة لم تعد كما وعدت. بعد الاتصال بدعم Exodus، طُلب من المستخدمين الاتصال بمزود الطرف الثالث "CoinSwitch" والذي تم استخدامه لتبادل العملات المعدنية.

لقد فعل المستخدمون المتأثرون ذلك، لكن CoinSwitch لم ترفض مبادلة العملات فحسب، بل رفضت أيضًا إعادة الأموال (بدون مبادلة) بما في ذلك التعويض عن تكاليف المعاملة. أصرت CoinSwitch على البورصة وطالبت ببرنامج KYC الكامل، وإلا ستظل جميع الأموال محظورة:


مصدر

قام مستخدم آخر بتجميد مبلغ 6500 دولار وأرسلت المستندات المطلوبة لـ KYC.
بعد أن تلقت CoinSwitch كل المستندات المطلوبة، لم يسترد المستخدم عملاته المعدنية بعد، ولكن طُلب منه إرسال مقطع فيديو للهوية. لقد فعل ذلك أيضًا، لكن ذلك لم يكن كافيًا، وطالبته CoinSwitch بإثبات مصدر الأموال.
ولكن حتى بعد أن فعل ذلك، لم يرسلوا العملات المعدنية مرة أخرى، إلا عندما ضغط المستخدم على CoinSwitch وقام بنشر منشور على Reddit بينما وقف Exodus أيضًا إلى جانب المستخدم المحتال، وتم إرجاع العملات المعدنية….

=> يبدو أن CoinSwitch تضلل المستخدمين عمدًا وتعتزم سرقة عملاتهم المعدنية عبر عملية احتيال KYC.


وأخيرا، يبقى أن نقول إن هذه الحالات ليست الأغلبية وقد تكون مجرد استثناءات عشوائية. ومع ذلك، لم تتأثر الكميات الكبيرة فحسب، بل حتى الكميات المنخفضة.
أنا لا ألوم Exodus، بل إن CoinSwitch هي المسؤولة، وهي مزود تبادل فوري تابع لجهة خارجية، والذي يعمل بشكل مريب من خلال تجميد العملات المعدنية. ولكن بعد كل شيء، فقد المستخدمون عملاتهم المعدنية تمامًا.

سؤالي هنا: هل استخدمت Exodus لتبادل العملات بعد 2018 وكان الأمر جيدًا؟