Директор FinCEN: мы собрали собственную команду экспертов по цифровой валюте
Глава Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Дженнифер Шаски Калвери проинформировала своих коллег о деле Ripple в Калифорнии. Она утверждает, что у FinCEN есть собственная команда экспертов, специально занимающихся цифровыми валютами.
Калвери затронула тему Ripple и работы экспертной группы в ходе Форума Восточного побережья по противодействию отмыванию денег, начавшегося накануне в Сан-Франциско. В общих чертах, ее сообщение повторяло положения официального пресс-релиза по делу Ripple. В отношении этой американской компании (прикладывающей немало усилий, чтобы дистанцироваться от биткоина) были применены штрафные санкции из-за ее деятельности в качестве сервиса по переводу денег и использования собственной цифровой валюты.
«FinCEN координировал действия Ripple совместно с Прокуратурой США по северному округу Калифорнии, с которой у нас налажены прочные партнерские связи. По условиям соглашения, Ripple и ее дочерняя компания XRP II согласились уплатить назначенный FinCEN штраф в размере $700 000, при предоставлении кредита на $450 000, в рамках уголовной конфискации в пользу Прокуратуры США. Они также согласились с детальным изложением фактов, представленным FinCEN, и признали, что в их действиях присутствовало преднамеренное нарушение акта о банковской тайне».
Затем глава ведомства поблагодарила тех, кто внес существенный вклад в дело Ripple.
«Нам крайне повезло иметь команду экспертов, усердно работающих над тем, чтобы идти в ногу со стремительно развивающейся технологией в этой сфере. Они делятся тем, что им удалось узнать в ходе интенсивных занятий, с представителями правоохранительных органов, регуляторами и работниками прокуратуры внутри страны и на международном уровне».
Эти эксперты также интенсивно взаимодействуют с игроками на американском биткоин-рынке.
«Они делятся своим опытом с индустрией, чтобы компании могли избежать возможной дискредитации со стороны субъектов, замешанных в незаконной деятельности, и использования в качестве средства незаконного финансирования».
FinCEN заинтересовался цифровыми валютами около трех лет назад. Два года назад регулятор стал первым ведомством, выпустившим специальный документ и руководство по использованию биткоина. В настоящий момент FinCEN продолжает пристально следить за ситуацией. Прошлой осенью Дженнифер Калвери опубликовала интервью, в котором заявили, что ее подчиненные наблюдают за растущим биткоин-рынком.
http://www.coinfox.info/index.php/ru/vse-novosti/2006-director-of-fincen-we-have-our-own-team-of-digital-currency-experts-2