Topic: FinCEN Yasa Dışı Kripto Para İşlemleriyle İlgili Uyarıda Bulundu (Read 162 times)

Kara para aklama durumları artık genişlemeye başladı ve durum her gün daha da kötüye gidiyor.

tabi bu piyasa bu kadar hareketli ve yüksek hacimli olduğu için bu piyasada yasa dışı eylemler her zaman olacaktır. bunun önüne geçilmesi lazım ama maalesef önlem almak da çok zor görünüyor.

illagal işerin %99.99 u normal para ile yapılır. dolar ile yapılır, euro ile yapılır, japon yeni ile yapılır, çin yuanı ile yapılır. Fakat bitcoin kripto olduğu için göz çarpıyor öne çıkarılıyor hükümetler tarafından yoksa bir numarası yok yani. şuan elinizde tuttuğunuz dolarların %35 in de kokain maddesi bulunur. hadi bunu da açıklasınlar

FinCEN yaptığı iş bakımından doğru bir noktaya değinmiş aslında ama kripto para eşittir yasa dışı işler algısının artık yıkılması gerekiyor. Böyle dolandırıcılıklara karşı bir önlem alınması, insanların, şirketlerin bilgilendirilmesi güzel bir olay ama direk bunları kullananlardan kaçın diyerek hedef göstermek ve algıları o yöne çekmek doğru bir hareket değil.

fincen aslında oldukça mantıklı bir açıklama yapmış fakat illegal işlemler sadece kripto paralar ile yapılmıyor ve şu da var kripto para ile illegal bir olay gerçekleştirmek bence daha da riskli çünkü izini her türlü sürebiliyorlar.

ABD‘deki Mali Suçlara Yaptırım Ağı (FinCEN), yasa dışı amaçlarla yapılan kripto para işlemleriyle ilgili yeni bir bildiri yayınladı. FinCEN ayrıca “Dönüştürülebilir Dijital Paralarla Yapılan Yasa Dışı İşlemlere Karşı Önlemler” adlı bir rapor daha yayınlayarak kripto para şirketlerine bu durumla baş etmek için birkaç ipucu verdi.

 
Mali Suçlara Yaptırım Ağı (FinCEN) şu ana dek kripto paralarla ilgili birbirinden farklı raporlar yayınladı ve bunların büyük bir kısmında kripto paraların yasa dışı kullanımlarına değindi. Yayınladığı hemen hemen her bildiride insanları kripto para kullanımıyla ilgili uyaran FinCEN bu seferki raporda da benzer bir tavır sergiledi.

Bu sefer para aklamak, teröristlere mali yardımda bulunmak, belli başlı yaptırımlardan kaçınmak gibi amaçlarla kripto para kullanan kişilere karşı ne gibi önlemler alınabileceğinden de bahseden FinCEN; bu raporun özellikle kripto para şirketleri için faydalı olabileceğini düşünüyor. FinCEN tarafından yayınlanan rapordan bir kesit şu şekilde:

“Suçlular yasa dışı işlem yapmak, para aklamak ve ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer şeyleri yapmak için kripto para kullanmaya devam ediyorlar. Yayınladığımız bu raporda söz konusu işlemlerin nasıl tespit edileceğine ve bu işlemlerle ilgili neler yapılabileceğine dair bazı bilgiler bulabilirsiniz.”
FinCEN yayınladığı bu raporda kripto para şirketlerine çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. FinCEN’e göre kripto para şirketleri özellikle çok kısa zaman aralıklarıyla kripto para işlemi yapan kullanıcılara, aldığı kripto paraları hemen başka bir paraya dönüştüren kullanıcılara dikkat etmeliler.

Kaynak: https://koinbulteni.com/fincen-yasa-disi-kripto-para-islemlerini-uyardi-43587-43587.html