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Topic: Governo Envia formulário de Perguntas intimando Exchanges Brasileiras (Read 589 times)

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Tenha certeza que essa taxação não vai demorar.
Só não está sendo feita ainda porque:
Primeiro... estão esperando o cenário político se definir (passagem das das eleições) e ver quem vai sentar onde para buscar os devidos apoios.
Segundo... Querem fazer algo "bem feito" para que não haja escapatória para quem opera nas exchanges.

Em todo caso, ainda temos o P2P para recorrer, o qual deve crescer bastante após o governo meter o dedo nas exchanges.



Verdade!

O que nos restará será o P2P e  uso próprio das moedas diretamente
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☢️ alegotardo™️
Com certeza a intenção é arrecadar IR em quem faz daytrade igual os americanos se fud--- esse ano.

Mas como é um mercado atípico que a pessoa transfere suas moedas para exchanges em outros países, como é que terão controle? Somente estará sujeito quem resgatar reais nas exchanges brazucas né?

Haja vista que não conseguimos comprar ações de qualquer um na rua.... Cheesy mesmo assim os governos acham que esse mercado deve ser correlato ao de ações!? Wtf!

Até agora acredito que toda regulamentação nesse mercado é indevida.
Tenha certeza que essa taxação não vai demorar.
Só não está sendo feita ainda porque:
Primeiro... estão esperando o cenário político se definir (passagem das das eleições) e ver quem vai sentar onde para buscar os devidos apoios.
Segundo... Querem fazer algo "bem feito" para que não haja escapatória para quem opera nas exchanges.

Em todo caso, ainda temos o P2P para recorrer, o qual deve crescer bastante após o governo meter o dedo nas exchanges.

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Com certeza a intenção é arrecadar IR em quem faz daytrade igual os americanos se fud--- esse ano.

Mas como é um mercado atípico que a pessoa transfere suas moedas para exchanges em outros países, como é que terão controle? Somente estará sujeito quem resgatar reais nas exchanges brazucas né?

Haja vista que não conseguimos comprar ações de qualquer um na rua.... Cheesy mesmo assim os governos acham que esse mercado deve ser correlato ao de ações!? Wtf!

Até agora acredito que toda regulamentação nesse mercado é indevida.
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CVM acaba de autorizar investimentos de fundos em criptos!!!!

Vai ver era por isso
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A impressão que eu tenho é que eles estão querendo controlar, tomar as rédeas de algo que não pertence a eles


Não tomar as rédeas, ainda não. Apenas se manter informado, saber como funciona, e depois ir cobrando aqui e ali.

Será que é somente isso ? Será que a bandidagem em geral não está fugindo para as criptomoedas para esconder o fruto do roubo Huh Ficam várias perguntas no ar.


Sem teoria da conspiração ainda @Paredao. Vamos com o calma, ou pelo menos com algo aceitável. Bandido pode ter, mas acho mais provável uma cobrança de imposto. O leão têm fome.

Verdade, as criptomoedas já precisam ser declaradas no imposto de renda desde 2017 mas muitos ainda não fazem e acaba que o governo ainda não consegue ter muito controle sobre isso, afinal ainda é difícil saber se a pessoa teve ou não lucro, se esse lucro ultrapassou 35 mil... mas acho que esse questionário intimando as Exchanges já ajudará o governo a ter um controle maior e saber melhor quem comprou, se o valor foi alto e o quanto o leão poderá comer... Pois como o colega disse, o leão tem fome


Temos muitas pessoas com dinheiro em cripto. E o governo quer o dele. Enquanto isso não acontecer eles não relaxam.
jr. member
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A impressão que eu tenho é que eles estão querendo controlar, tomar as rédeas de algo que não pertence a eles


Não tomar as rédeas, ainda não. Apenas se manter informado, saber como funciona, e depois ir cobrando aqui e ali.

Será que é somente isso ? Será que a bandidagem em geral não está fugindo para as criptomoedas para esconder o fruto do roubo Huh Ficam várias perguntas no ar.


Sem teoria da conspiração ainda @Paredao. Vamos com o calma, ou pelo menos com algo aceitável. Bandido pode ter, mas acho mais provável uma cobrança de imposto. O leão têm fome.

Verdade, as criptomoedas já precisam ser declaradas no imposto de renda desde 2017 mas muitos ainda não fazem e acaba que o governo ainda não consegue ter muito controle sobre isso, afinal ainda é difícil saber se a pessoa teve ou não lucro, se esse lucro ultrapassou 35 mil... mas acho que esse questionário intimando as Exchanges já ajudará o governo a ter um controle maior e saber melhor quem comprou, se o valor foi alto e o quanto o leão poderá comer... Pois como o colega disse, o leão tem fome
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A impressão que eu tenho é que eles estão querendo controlar, tomar as rédeas de algo que não pertence a eles


Não tomar as rédeas, ainda não. Apenas se manter informado, saber como funciona, e depois ir cobrando aqui e ali.

Será que é somente isso ? Será que a bandidagem em geral não está fugindo para as criptomoedas para esconder o fruto do roubo Huh Ficam várias perguntas no ar.


Sem teoria da conspiração ainda @Paredao. Vamos com o calma, ou pelo menos com algo aceitável. Bandido pode ter, mas acho mais provável uma cobrança de imposto. O leão têm fome.

Seja em dólar, seja em real, seja em cryptos, os oportunistas sempre terão e vão inventar uma forma de lavar a origem de seu ilícito. Acredito que a atuação estatal seja mais como um controle (ao menos fictício) em prol da arrecadação de impostos. Como bem disse o amigo Pumared, o leão tem fome
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A impressão que eu tenho é que eles estão querendo controlar, tomar as rédeas de algo que não pertence a eles


Não tomar as rédeas, ainda não. Apenas se manter informado, saber como funciona, e depois ir cobrando aqui e ali.

Será que é somente isso ? Será que a bandidagem em geral não está fugindo para as criptomoedas para esconder o fruto do roubo Huh Ficam várias perguntas no ar.


Sem teoria da conspiração ainda @Paredao. Vamos com o calma, ou pelo menos com algo aceitável. Bandido pode ter, mas acho mais provável uma cobrança de imposto. O leão têm fome.
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A impressão que eu tenho é que eles estão querendo controlar, tomar as rédeas de algo que não pertence a eles


Não tomar as rédeas, ainda não. Apenas se manter informado, saber como funciona, e depois ir cobrando aqui e ali.

Será que é somente isso ? Será que a bandidagem em geral não está fugindo para as criptomoedas para esconder o fruto do roubo Huh Ficam várias perguntas no ar.
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Não tomar as rédeas, ainda não. Apenas se manter informado, saber como funciona, e depois ir cobrando aqui e ali.
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Para mim pagar os impostos é super de boa, desde que eu receba um serviço ótimo. Do contrário sim, é um crime, já que não entregam o que prometem.
Não tem como oferecerem um ótimo serviço público, pois não existem incentivos para o governo fazer isso, no máximo que ele faz é oferecer um serviço precário só para falar que fez mesmo, tudo que está nas mãos do estado é mau administrado e não funciona direito, muita das vezes nem chega a funcionar, exceto serviços que favorecem o próprio estado como fiscalização, combate a sonegação, o orgão da receita federal funciona muito bem, enquanto o que ele supostamente oferece era o que DEVERIA funcionar na teoria, mas como não existe concorrência pois o próprio faz de tudo para barrar, não da lucro para o estado então dane-se, pois já que é obrigatório você pagar os impostos que supostamente deveriam pagar esses serviços públicos então não tem motivo para entregar tais serviços. Seria crime mesmo se entregassem o que prometem, pois antes precisou obrigar você a pagar esses serviços, como acontecem nos países de primeiro mundo, mas continua sendo roubo e o privado sempre vai funcionar melhor que o público, pois serviços privados é financiados por aqueles próprios que desejam determinado serviço e se não oferecer um bom serviço é superado pela concorrência, já com o estado não funciona assim.
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Quem não sonega deveria sonegar também, pois é um crime sem vítima, o estado nos obriga a pagar e muitas vezes não tem como fugir deles, já que o preço dos produtos já tem embutidos impostos indiretos. Essa lógica de: "Pagamos a conta de quem sonega" é a mesma que: "quem se defende de um assalto é culpado por todos que foram assaltados", sendo que você tem o direito natural de se defender, se alguém falar pra você que você não tem o direito de se defender então está dizendo que você não tem propriedade, e como no brasil já é assim esse tipo de pensamento que já somos doutrinados desde criança a pensar dessa forma só vai piorando a cultura e a situação do país, é só olhar as estatísticas:

países em que a população é fortemente armada = menos assassinatos, roubos etc
países desarmamentistas como o brasil = mais de 60 mil assassinatos por ano e 90% de crimes (quando digo crime é de matar e roubar mesmo) não resolvidos e esse número só vem aumentando.


Foi um tanto infeliz essa sua analogia. O que tem a ver uma coisa com a outra. Não existe NAÇÃO no mundo que sobreviva sem a cobrança de impostos. Repito: PAGAMOS a CONTA DE QUEM SONEGA SIM!!!.
Vou te dar um exemplo pratico disso: Eu no passado já fui empresário. Era somente eu e outro comerciante que vendíamos determinado produto em nossa região. O meu concorrente vendia pelo menos 17% o produto dele mais barato que o meu. Sabe por que ?? O desgraçado SONEGAVA o ICMS que era de 17%. ATITUDE CRIMINOSA A DELE!!!!! E não me venha com o papinho de livre concorrência!!!! Angry Angry Angry
O que tem a ver é que imposto é assalto a mão armada praticamente é a mesma coisa, Veja bem, essa atitude do cara sonegar o ICMS de um determinado produto que era de 17% permitiu que ele vendesse mais barato, fazendo o preço ficar mais acessível a população e aumentar a demanda, se você tivesse feito o mesmo teria batido frente a frente com ele, não vejo como atitude criminosa, mas já dei minha opnião, se você quiser continuar com a sua tudo bem, bola pra frente, respeito tua opinião, vou deixar dois artigos se você quiser ler mais sobre o assunto:

 Sonegar imposto é errado? Nem sempre. No Brasil, é legítima defesa.

 Sonegação e corrupção: as diferenças essenciais

Brinde: Vídeo de Dâniel Fraga caso não queira ler os artigos: Daniel Fraga - Sonegação: "crime" sem vítima


Para mim pagar os impostos é super de boa, desde que eu receba um serviço ótimo. Do contrário sim, é um crime, já que não entregam o que prometem.
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Quem não sonega deveria sonegar também, pois é um crime sem vítima, o estado nos obriga a pagar e muitas vezes não tem como fugir deles, já que o preço dos produtos já tem embutidos impostos indiretos. Essa lógica de: "Pagamos a conta de quem sonega" é a mesma que: "quem se defende de um assalto é culpado por todos que foram assaltados", sendo que você tem o direito natural de se defender, se alguém falar pra você que você não tem o direito de se defender então está dizendo que você não tem propriedade, e como no brasil já é assim esse tipo de pensamento que já somos doutrinados desde criança a pensar dessa forma só vai piorando a cultura e a situação do país, é só olhar as estatísticas:

países em que a população é fortemente armada = menos assassinatos, roubos etc
países desarmamentistas como o brasil = mais de 60 mil assassinatos por ano e 90% de crimes (quando digo crime é de matar e roubar mesmo) não resolvidos e esse número só vem aumentando.


Foi um tanto infeliz essa sua analogia. O que tem a ver uma coisa com a outra. Não existe NAÇÃO no mundo que sobreviva sem a cobrança de impostos. Repito: PAGAMOS a CONTA DE QUEM SONEGA SIM!!!.
Vou te dar um exemplo pratico disso: Eu no passado já fui empresário. Era somente eu e outro comerciante que vendíamos determinado produto em nossa região. O meu concorrente vendia pelo menos 17% o produto dele mais barato que o meu. Sabe por que ?? O desgraçado SONEGAVA o ICMS que era de 17%. ATITUDE CRIMINOSA A DELE!!!!! E não me venha com o papinho de livre concorrência!!!! Angry Angry Angry
O que tem a ver é que imposto é assalto a mão armada praticamente é a mesma coisa, Veja bem, essa atitude do cara sonegar o ICMS de um determinado produto que era de 17% permitiu que ele vendesse mais barato, fazendo o preço ficar mais acessível a população e aumentar a demanda, se você tivesse feito o mesmo teria batido frente a frente com ele, não vejo como atitude criminosa, mas já dei minha opnião, se você quiser continuar com a sua tudo bem, bola pra frente, respeito tua opinião, vou deixar dois artigos se você quiser ler mais sobre o assunto:

 Sonegar imposto é errado? Nem sempre. No Brasil, é legítima defesa.

 Sonegação e corrupção: as diferenças essenciais

Brinde: Vídeo de Dâniel Fraga caso não queira ler os artigos: Daniel Fraga - Sonegação: "crime" sem vítima
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Quem não sonega deveria sonegar também, pois é um crime sem vítima, o estado nos obriga a pagar e muitas vezes não tem como fugir deles, já que o preço dos produtos já tem embutidos impostos indiretos. Essa lógica de: "Pagamos a conta de quem sonega" é a mesma que: "quem se defende de um assalto é culpado por todos que foram assaltados", sendo que você tem o direito natural de se defender, se alguém falar pra você que você não tem o direito de se defender então está dizendo que você não tem propriedade, e como no brasil já é assim esse tipo de pensamento que já somos doutrinados desde criança a pensar dessa forma só vai piorando a cultura e a situação do país, é só olhar as estatísticas:

países em que a população é fortemente armada = menos assassinatos, roubos etc
países desarmamentistas como o brasil = mais de 60 mil assassinatos por ano e 90% de crimes (quando digo crime é de matar e roubar mesmo) não resolvidos e esse número só vem aumentando.


Foi um tanto infeliz essa sua analogia. O que tem a ver uma coisa com a outra. Não existe NAÇÃO no mundo que sobreviva sem a cobrança de impostos. Repito: PAGAMOS a CONTA DE QUEM SONEGA SIM!!!.
Vou te dar um exemplo pratico disso: Eu no passado já fui empresário. Era somente eu e outro comerciante que vendíamos determinado produto em nossa região. O meu concorrente vendia pelo menos 17% o produto dele mais barato que o meu. Sabe por que ?? O desgraçado SONEGAVA o ICMS que era de 17%. ATITUDE CRIMINOSA A DELE!!!!! E não me venha com o papinho de livre concorrência!!!! Angry Angry Angry
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Sim, infelizmente estes mesmos brasileiros vão comprar o bitcoin quando ele estiver caríssimo na casa de milhares de dolares até milhões, mas pelo menos até lá já vai ter resolvido a questão da escabilidade eu espero. Sobre libertários não aceitar transação, até lá, vamos sobreviver e espero estar aposentado com criptos e que a previdência tenha quebrado pra esse povo acordar que isso é uma piramide.
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Sonegar é só o começo, desobediência civil é o que realmente pode fazer a diferença e quebrar a influência de um governo central no cotidiano. Mas é trabalho pra décadas, ainda mais aqui no Brasil, onde pessoas que se dizem libertárias sequer aceitam o Bitcoin em algum tipo de transação.

Décadas não, anos e muita conscientização de pessoas, tipo todas. Talvez, talvez, algo mude. Brasileiro é algo muito chato de lidar
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Sonegação é o primeiro passo para se desvincular do estado, quanto maior o número de pessoas que sonegam, menos dinheiro na conta dos políticos, pois serão desviados para o bolso dos políticos. Quem não sonega deveria sonegar também, pois é um crime sem vítima, o estado nos obriga a pagar e muitas vezes não tem como fugir deles, já que o preço dos produtos já tem embutidos impostos indiretos. Essa lógica de: "Pagamos a conta de quem sonega" é a mesma que: "quem se defende de um assalto é culpado por todos que foram assaltados", sendo que você tem o direito natural de se defender, se alguém falar pra você que você não tem o direito de se defender então está dizendo que você não tem propriedade, e como no brasil já é assim esse tipo de pensamento que já somos doutrinados desde criança a pensar dessa forma só vai piorando a cultura e a situação do país, é só olhar as estatísticas:

países em que a população é fortemente armada = menos assassinatos, roubos etc
países desarmamentistas como o brasil = mais de 60 mil assassinatos por ano e 90% de crimes (quando digo crime é de matar e roubar mesmo) não resolvidos e esse número só vem aumentando.

Ainda bem que existem as criptomoedas que permitem você ser seu próprio banco sem depender de estado e de instituições centralizadoras e ainda ser anti-censura, é um dos únicos vestígios de liberdade que nós temos e que pode virar uma bola de neve quanto mais pessoas forem aderindo. Imposto é Roubo e se falam para gente que não gostamos de pagar impostos, mas usamos serviços públicos que é o resto de dinheiro que sobram dos políticos sendo que a maioria é desviado para o bolso deles, mas enfim, se falam pra gente que mesmo assim usamos esses serviços públicos, que opção nós temos? sendo que pelo menos 40% - 60% das nossas renda vai para o estado? se não fossemos roubados, o dinheiro que seriam pagos de impostos seriam pagos pelo próprio bolso de cada um pela iniciativa privada como cada um desejar, e mesmo pagando impostos todos sabemos que os serviços públicos são um lixo, quem tem acesso a planos de saúdes pagam 2x pelo serviço, sendo: uma vez pago em forma de imposto que o governo se comprometeu a entregar serviços públicos que é um "direito" de todos e paga outra vez para ter acesso a esses mesmos serviços que o estado se comprometeu a entregar sṍ que privados. Quem sonega deveria ser herói e não criticado.




Sonegar é só o começo, desobediência civil é o que realmente pode fazer a diferença e quebrar a influência de um governo central no cotidiano. Mas é trabalho pra décadas, ainda mais aqui no Brasil, onde pessoas que se dizem libertárias sequer aceitam o Bitcoin em algum tipo de transação.
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Sonegação é o primeiro passo para se desvincular do estado, quanto maior o número de pessoas que sonegam, menos dinheiro na conta dos políticos, pois serão desviados para o bolso dos políticos. Quem não sonega deveria sonegar também, pois é um crime sem vítima, o estado nos obriga a pagar e muitas vezes não tem como fugir deles, já que o preço dos produtos já tem embutidos impostos indiretos. Essa lógica de: "Pagamos a conta de quem sonega" é a mesma que: "quem se defende de um assalto é culpado por todos que foram assaltados", sendo que você tem o direito natural de se defender, se alguém falar pra você que você não tem o direito de se defender então está dizendo que você não tem propriedade, e como no brasil já é assim esse tipo de pensamento que já somos doutrinados desde criança a pensar dessa forma só vai piorando a cultura e a situação do país, é só olhar as estatísticas:

países em que a população é fortemente armada = menos assassinatos, roubos etc
países desarmamentistas como o brasil = mais de 60 mil assassinatos por ano e 90% de crimes (quando digo crime é de matar e roubar mesmo) não resolvidos e esse número só vem aumentando.

Ainda bem que existem as criptomoedas que permitem você ser seu próprio banco sem depender de estado e de instituições centralizadoras e ainda ser anti-censura, é um dos únicos vestígios de liberdade que nós temos e que pode virar uma bola de neve quanto mais pessoas forem aderindo. Imposto é Roubo e se falam para gente que não gostamos de pagar impostos, mas usamos serviços públicos que é o resto de dinheiro que sobram dos políticos sendo que a maioria é desviado para o bolso deles, mas enfim, se falam pra gente que mesmo assim usamos esses serviços públicos, que opção nós temos? sendo que pelo menos 40% - 60% das nossas renda vai para o estado? se não fossemos roubados, o dinheiro que seriam pagos de impostos seriam pagos pelo próprio bolso de cada um pela iniciativa privada como cada um desejar, e mesmo pagando impostos todos sabemos que os serviços públicos são um lixo, quem tem acesso a planos de saúdes pagam 2x pelo serviço, sendo: uma vez pago em forma de imposto que o governo se comprometeu a entregar serviços públicos que é um "direito" de todos e paga outra vez para ter acesso a esses mesmos serviços que o estado se comprometeu a entregar sṍ que privados. Quem sonega deveria ser herói e não criticado.


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Sonegação é um tema fantástico no Brasil, porque a maioria das pessoas tenta sonegar, desde centenas até milhões de reais, mas todas querem as "benesses" do Estado. Criar um PJ para para pagar menos, recebendo subsídios do governo, só mostra o patamar de insanidade que é a burocracia nesse país.

Com certeza. Quanto mais sonegação, mais burocracia e impostos o Estado impõe. Pior que muita gente não ve isso. Igualzinho o gato de luz. Quem paga, paga pelos que não pagam.
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Sonegação é um tema fantástico no Brasil, porque a maioria das pessoas tenta sonegar, desde centenas até milhões de reais, mas todas querem as "benesses" do Estado. Criar um PJ para para pagar menos, recebendo subsídios do governo, só mostra o patamar de insanidade que é a burocracia nesse país.
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O Governo está suspeitando que a lavagem e sonegação estão correndo solta. Sei não.


Sonegar é uma forma de defesa natural à tirania estatal. Não tem como sobreviver no Brasil às garras do estado, sendo fiel à lei. É simplesmente impossível.
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O Governo está suspeitando que a lavagem e sonegação estão correndo solta. Sei não.
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Velho, não sei pra que medo de terrorismo. Essa merda de país ninguem quer kkkk
Mais fácil a galera lavar dinheiro pra sumir daqui. Pelo menos é o que eu faria kkkk



Terrorismo? Desculpa esfarrapada pra tirar nossas liberdades, que já são poucas.

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"13) A Cripto-Exchange faz uso de algum sistema para evitar a negociação em sua plataforma de criptomoedas com histórico no Blockchain considerado de risco (como risco, entenda-se  bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?"

Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...

Eles estão tentando controlar algo que é no minimo complicado. Veja que se a exchange quiser algo, ele precisa se unir a essas normas, mesmo que essas sejam "inuteis" como essa ai.

Obviamente o governo brasileiro nao faz ideia que existe eth, zcash e outras moedas que nem tem esse papo de "risco" porque nao tem como rastrear...

Ninguém é inocente de pensar que usarão isso apenas para "estudo", conforme termo citado pelo OP.

Esse levantamento provavelmente será usado cruzar informações com as declarações de IR feitas esse ano, onde já havia a obrigatoriedade de declarar Bitcoins para altas quantias.
Com isso eles devem tentar identificar se as informações entre os dois cenários é condizente e assim embasar motivos para obrigar as exchanges a fornecer dados mais detalhados no futuro.
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"13) A Cripto-Exchange faz uso de algum sistema para evitar a negociação em sua plataforma de criptomoedas com histórico no Blockchain considerado de risco (como risco, entenda-se  bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?"

Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...


Eles estão tentando controlar algo que é no minimo complicado. Veja que se a exchange quiser algo, ele precisa se unir a essas normas, mesmo que essas sejam "inuteis" como essa ai.


Obviamente o governo brasileiro nao faz ideia que existe eth, zcash e outras moedas que nem tem esse papo de "risco" porque nao tem como rastrear...
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Governo está enviando um formulário com perguntas as exchanges brasileiras e o objetivo segundo o governo é de subsidiar estudo para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro e para proteger a integridade do sistema financeiro.

os motivos de pedido de inf3ormação são sempre com o melhor dos propósitos, se pretendem chegar aos dados de uma forma quase compulsória, resolvem apelar ao argumento já mais que gasto do combate ao terrorismo e da lavagem de dinheiro...





Velho, não sei pra que medo de terrorismo. Essa merda de país ninguem quer kkkk
Mais fácil a galera lavar dinheiro pra sumir daqui. Pelo menos é o que eu faria kkkk
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Governo está enviando um formulário com perguntas as exchanges brasileiras e o objetivo segundo o governo é de subsidiar estudo para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro e para proteger a integridade do sistema financeiro.

os motivos de pedido de inf3ormação são sempre com o melhor dos propósitos, se pretendem chegar aos dados de uma forma quase compulsória, resolvem apelar ao argumento já mais que gasto do combate ao terrorismo e da lavagem de dinheiro...


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"13) A Cripto-Exchange faz uso de algum sistema para evitar a negociação em sua plataforma de criptomoedas com histórico no Blockchain considerado de risco (como risco, entenda-se  bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?"

Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...


Eles estão tentando controlar algo que é no minimo complicado. Veja que se a exchange quiser algo, ele precisa se unir a essas normas, mesmo que essas sejam "inuteis" como essa ai.
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Pra quem fala de p2p: infelizmente exchanges vao ficar ainda por muito tempo, e vao agir exatamente como proxy/ponto de acesso verificando a fonte de moeda fiat que se quer depositar para comprar bitcoin. Isso, para o usuario que quer vender, è um alivio porque ele nao è obrigado a fazer esse trabalho de KYC de propria mao.
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"13) A Cripto-Exchange faz uso de algum sistema para evitar a negociação em sua plataforma de criptomoedas com histórico no Blockchain considerado de risco (como risco, entenda-se  bitcoins ligados a roubos conhecidos, mercados ilícitos e outras atividades criminosas)?"

Sinceramente, se o cara começa a spammar os bitcoins por diferentes wallets, até que fique inviável rastrear, não iria quebrar essa "regra"?
Tudo bem que sempre será possível rastrear, mas já existe algum mecanismo automatizado que bane da exchange bitcoins que vieram a partir de um endereço X? Pois ter que procurar "na raça" seria ridículo.
Obs: As informações "não possuem caráter fiscal". Aham, coelhinho da pascoa, papai noel...
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Cara, pra lavar dinheiro não seria muito mais simples o cara comprar uns equips meia boca de mineração, comprar bitcoin no p2p, mandar pra exchange e falar que minerou? De certa forma, se manda da exchange para o banco, já cai na malha. O objetivo certamente é de reter dinheiro "sujo". Ora, fala que minerou, investe em varios masternodes. Fácil, fácil.
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Daqui a pouco os caras resolvem criar uma exchange estatal, já pensaram? Grin

Já pensei nisso. Que tal criarmos a Criptobras Huh?
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Tem alguma exchange que não pede para vc enviar selfie com documento? eu tenho que tirar umas 50x boa para uma sair boa  Roll Eyes


Tem a Bitcoin Trade. É a única que estou usando agora.

Estou sempre recebendo emails de outras exchanges, com promoções e etc, mas nenhuma delas aprova os meus documentos.

A burocracia é total. E pensar que o bitcoin foi criado para acabar com isso.




Sao poucas as que fazem isso no mundo. Mas, as descentralizadas as vezes ajudam em relação a isso.
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Tem alguma exchange que não pede para vc enviar selfie com documento? eu tenho que tirar umas 50x boa para uma sair boa  Roll Eyes


Tem a Bitcoin Trade. É a única que estou usando agora.

Estou sempre recebendo emails de outras exchanges, com promoções e etc, mas nenhuma delas aprova os meus documentos.

A burocracia é total. E pensar que o bitcoin foi criado para acabar com isso.

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Não sei se chega ao ponto de criar uma estatal, mas regulamentar no mesmo nível das corretoras de bolsa é certo (se já não é assim), toda essa frescurada de selfie segurando plaquinha chega ser cômico. Já pensou se pra transações tradicionais em fiat essa moda pega.
Tem alguma exchange que não pede para vc enviar selfie com documento? eu tenho que tirar umas 50x boa para uma sair boa  Roll Eyes
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Não sei se chega ao ponto de criar uma estatal, mas regulamentar no mesmo nível das corretoras de bolsa é certo (se já não é assim), toda essa frescurada de selfie segurando plaquinha chega ser cômico. Já pensou se pra transações tradicionais em fiat essa moda pega.
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Daqui a pouco os caras resolvem criar uma exchange estatal, já pensaram? Grin


Bem provável. E vão fechar todas as privadas, você só vai poder comprar e vender com as bençãos do todo-poderoso deus-Estado.

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Daqui a pouco os caras resolvem criar uma exchange estatal, já pensaram? Grin
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Não sei porque muitas pessoas (principalmente pequenos investidores) insistem em usar exchanges no Brasil, sendo que o propósito do Bitcoin é justamente ter o controle sobre seu dinheiro sem ter que dar satisfação a ninguém, comprar p2p é muito mais prático pra pequenas quantias (e também valores razoáveis são negociados semanalmente), mais cedo ou mais tarde o governo deve regulamentar esse mercado, e acredito que não será nada bom para os usuários.


É já podemos pensar mais em negociações P2P mesmo, não tenho nada a esconder mas não quero que o governo saiba das minhas transações em criptomoedas, como se não bastasse já tem acesso a tudo que eu transaciono em moeda fiduciária. Procurando P2P confiáveis e exchanges P2P em 3, 2, 1...

O "segredo" do p2p é procurar usuários com boa reputação e usar escrow, claro que mesmo assim pode acontecer algum problema, mas quantas vezes já ocorreram problemas com as exchanges também, e mesmo assim esse mercado está saturando de tantas opções que são mais do mesmo.

Nunca usei nenhuma descentralizada para fiat (nem sei se existe), mas é uma tendência forte, tem muitos projetos de DEX, inclusive da Binance, para transações entre criptomoedas.
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Duelbits - Play for Free | Win for Real
Não sei porque muitas pessoas (principalmente pequenos investidores) insistem em usar exchanges no Brasil, sendo que o propósito do Bitcoin é justamente ter o controle sobre seu dinheiro sem ter que dar satisfação a ninguém, comprar p2p é muito mais prático pra pequenas quantias (e também valores razoáveis são negociados semanalmente), mais cedo ou mais tarde o governo deve regulamentar esse mercado, e acredito que não será nada bom para os usuários.


É já podemos pensar mais em negociações P2P mesmo, não tenho nada a esconder mas não quero que o governo saiba das minhas transações em criptomoedas, como se não bastasse já tem acesso a tudo que eu transaciono em moeda fiduciária. Procurando P2P confiáveis e exchanges P2P em 3, 2, 1...
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Não sei porque muitas pessoas (principalmente pequenos investidores) insistem em usar exchanges no Brasil, sendo que o propósito do Bitcoin é justamente ter o controle sobre seu dinheiro sem ter que dar satisfação a ninguém, comprar p2p é muito mais prático pra pequenas quantias (e também valores razoáveis são negociados semanalmente), mais cedo ou mais tarde o governo deve regulamentar esse mercado, e acredito que não será nada bom para os usuários.

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Parece que o sinal amarelo já acendeu e o Governo está desconfiando de lavagem de dinheiro. Vamos ver os próximos capítulos.
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Sabe uma dúvida que fico, todas estas exchanges que estão surgindo aqui no Brasil, são todas regularizadas? com cnpj, inscrição e tal?
Ou será que tem algumas que só jogam o software no ar e está pronta uma exchange? acho que este cuidado, nós como usuários temos que tomar.

Uma exchange por menor que seja deve ter pelo menos um CNPJ pra conseguir operar contas em banco.
Sei que é possível fazer isso como pessoa física também, mas fazer/receber TED para um CPF vai mostrar de cara que o esquema é bem amador.

Mas se for ver... abrir CNPJ hoje como ME ou MEI é "dois palito", então isso por si só não dá segurança nenhuma.

De fato, mais ai é que tá, porque tem uma lista de serviços que o MEI pode fazer, mas tem algumas coisas que não pode, sei lá, acho que pesqusiando a fundo encontra-se algumas coisas irregulares nessas exchanges pipocando pra todo lado, as vezes até acredito que não de 'má fé', mas porque a burocracia aqui é coisa de doido mesmo.
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☢️ alegotardo™️
Sabe uma dúvida que fico, todas estas exchanges que estão surgindo aqui no Brasil, são todas regularizadas? com cnpj, inscrição e tal?
Ou será que tem algumas que só jogam o software no ar e está pronta uma exchange? acho que este cuidado, nós como usuários temos que tomar.

Uma exchange por menor que seja deve ter pelo menos um CNPJ pra conseguir operar contas em banco.
Sei que é possível fazer isso como pessoa física também, mas fazer/receber TED para um CPF vai mostrar de cara que o esquema é bem amador.

Mas se for ver... abrir CNPJ hoje como ME ou MEI é "dois palito", então isso por si só não dá segurança nenhuma.
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Sabe uma dúvida que fico, todas estas exchanges que estão surgindo aqui no Brasil, são todas regularizadas? com cnpj, inscrição e tal?
Ou será que tem algumas que só jogam o software no ar e está pronta uma exchange? acho que este cuidado, nós como usuários temos que tomar.
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Acho que a chance de alguém utilizar essas exchanges sem liquidez pra lavar ou outros ilegais e 0%. Quem faz isso usa vários outros métodos de mixagem, o último lugar do mundo que eu acho que um hacker vai pensar comprar bitcoin pra lavar dinheiro é uma exchange que pede selfie.

5) Quais as HASHs das carteiras (hot wallets e cold wallets) das diferentes criptomoedas utilizadas pela Exchange para armazenar as criptomoedas de seus usuários?
YOO governo, quase todas as carteiras são públicas e facilmente identificadas em block explorer's online, um mínimo de procura ehhh?

9) A Cripto-Exchange realiza conversão entre os diferentes tipos de criptomoedas? Se sim, quais as regras?
Governo demonstrando interesse em atomic swaps? Interessante...
legendary
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Payment Gateway Allows Recurring Payments
Governo está enviando um formulário com perguntas as exchanges brasileiras e o objetivo segundo o governo é de subsidiar estudo para Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro e para proteger a integridade do sistema financeiro.

Prazo de 5 dias para resposta.

Penso que tem muita exchange surgindo no brasil,  a cada dia que passa surge uma nova... logo vai começar a surgir uma sucessão de Hacks, fraudes e etc... usuários procurando a justiça comum para resolver problemas e governo intervindo.  Roll Eyes

Segue noticia completa:

https://portaldobitcoin.com/governo-brasileiro-intima-corretoras-de-criptomoedas-revelarem-dados/
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