Author

Topic: [Hati-hati] Jangan Deposit BTC atau ETH Anda di Website Jenis Ini (Read 881 times)

sr. member
Activity: 1204
Merit: 388
Oke guys, Jika kalian menemukan thread seperti itu, langsung saja klik tombol 'report to moderator'.



Thread aku locked untuk antisipasi spam
sr. member
Activity: 1204
Merit: 388
So, langkah cepat tanggap yang tepat adalah "report to moderator"
yups, betul sekali. udah saya report sebelum comment saya buat di atas. makanya aku linking pake archive buat buktinya.
saya udah beberapa kali ngereport yang seperti ini, tapi agak terlambat menemukan postingan selalu berada di halaman ke-2, jadi bisa saja ada member yang udah membaca dan terjebak duluan.
hero member
Activity: 728
Merit: 1006
BountyPortal Supporter & Hhampuz is my manager
Update, hari ini masih aja ada member yang berupaya untuk menipu yang lain
http://archive.is/hUNae
Jika menemukan hal spt ini lagi, segera report to moderator om.
Dengan adanya 293 pembuatan thread + terciptanya 7296 post per hari (https://bitcointalk.org/index.php?action=stats), mungkin agak membuat moderator board + global mod kelabakan..dan kadang gak melihat ada thread spt itu.
So, langkah cepat tanggap yang tepat adalah "report to moderator"
sr. member
Activity: 1204
Merit: 388
Update, hari ini masih aja ada member yang berupaya untuk menipu yang lain
http://archive.is/hUNae
full member
Activity: 504
Merit: 110
CurioInvest [IEO Live]
Sekian lama ane tidak aktif di forum ternyata masih ada saja jenis penipuan yang beredar di forum ini, hadiah yang di janjikannyapun juga tidak tanggung-tanggung sehingga membuta kita juga tergiur untuk mengikutinya, tetapi bagi para senior atau bagi yang mengerti bahwa hal yang seperti ini akan berujung scam / penipuan, pasti mereka akan mengabaikannya.
legendary
Activity: 2366
Merit: 2054
maxxdxx
profil : maxxdxx
kalau diliat trustnya udah kena red dari DT1 DarkStar_ dinegative karena spaming.
tapi kalau dilihat di-untrust feedback kita akan melihat member steklomoy yang kasih dia negative feedback karena situs ini https://bitcointalksearch.org/topic/m.51540109 ,
artinya maxxdxx memang sebagai pemain di sini, dan selalu minta dihapusin review negative tentang site scam tersebut.
legendary
Activity: 2296
Merit: 2892
#SWGT CERTIK Audited
-snip- Karena ini mencurigakan akhirnya Aing post ke thread mereka mengenai ini.
-snip- itu cuma akal-akalan supaya tidak ngepost negative website scam tersbut buat menarik banyak korban.
Kenapa tidak buat post serupa lagi saja di thread nya om?
Lebih mengena lagi kalau disertakan bukti lain yang lebih valid lagi.

-snip- kenapa agan tidak dilaporkan saja -snip-
Maksudnya dilaporkan ke moderator forum atau dilaporkan ke siapa?
Kalau ke moderator forum sepengetahuan saya hal seperti itu tidak dimoderasi

...
19. Possible (or real) scams and Trust ratings are not moderated (to prevent moderation abuse).
full member
Activity: 574
Merit: 100
HiveNet - Distributed Cloud Computing
Tempo hari join dan main roulete langsung menang, lalu mau narik BTC, tanya ke suport, mesti deposit btc dulu, katanya buat membuktikan kalau real manusia. Karena ini mencurigakan akhirnya Aing post ke thread mereka mengenai ini.

Tak lama, Aing dapat message dari maxxdxx untuk menyuruh menghapus post tersebut dengan imbalan btc. karena meyakinkan aku lalu hapus post dan menunggu btc yang dijanjikan.
tapi, apa yang dijanjikan cuma janji, sampe skr btc tersbut tidak pernah masuk. itu cuma akal-akalan supaya tidak ngepost negative website scam tersbut buat menarik banyak korban.
parah yah gan ada saja yang berani nipu kek gini kenapa agan tidak dilaporkan saja pokoknya jagan tergiur dengan penawaran bonus gede diabaikan saja gan nanti ujungnya minta deposite amblas dah Smiley
jr. member
Activity: 32
Merit: 3
Tempo hari join dan main roulete langsung menang, lalu mau narik BTC, tanya ke suport, mesti deposit btc dulu, katanya buat membuktikan kalau real manusia. Karena ini mencurigakan akhirnya Aing post ke thread mereka mengenai ini.

Tak lama, Aing dapat message dari maxxdxx untuk menyuruh menghapus post tersebut dengan imbalan btc. karena meyakinkan aku lalu hapus post dan menunggu btc yang dijanjikan.
tapi, apa yang dijanjikan cuma janji, sampe skr btc tersbut tidak pernah masuk. itu cuma akal-akalan supaya tidak ngepost negative website scam tersbut buat menarik banyak korban.
full member
Activity: 634
Merit: 118
Bounty Hunter Indonesia
Saya udah melihat Scam Thread yang dibuat oleh newbie/brand new mengenai playing roullete pada sebuah website pakai refferal link dengan iming-iming 0.02 BTC:

screenshoot threadnya :



1. https://web.archive.org/web/20190618204136/https://bitcointalk.org/index.php?topic=5155836.msg51516328
2. http://archive.is/2R5SX

Akan didirect ke website :

1. https://coineplay.com/
2. https://starcoine.com/
3. https://tradexhil.com/
[domain no.1 dan 2 dibuat bulan ini, domain no.3 bulan 2, tahun 2019]

Biasanya threadnya akan seperti ini :

Quote
Hello

This website: https://starcoine.com/ provides a unique opportunity to get free 18$ 0.0023 BTC

How do I get this bonus? Use this code: WJQOS in your personal profile ( https://starcoine.com/profile )

What can I do with this bonus? You can play a roulette game against other users of the site and win more, or you can instantly withdraw this bonus.

To withdraw do not need deposits and documents. On average, withdrawal takes no more than 1 hour.

What is the reason for the site to give me this bonus? This website is absolutely unique and has no analogues. This is not a casino. Players do not play against the site. The website has a unique roulette mode in which players play against other players, the website collects a commission for each roulette game and each withdrawal, 5% of this commission is paid by the website into promotional codes.

Attention! Read this. In the withdraw window, you need to enter the amount using a dot, for example in this format: "0.002" do not use a comma.

Baru saja liat sejenis di threat altcoin SFI, dan langsung ane report ke MOD dan langsung di delete.
Karena bisa merugikan kalian semua :

1. Kalian akan sign up pakai ref [Use this code: WJQOS]

2. kalian akan main roulete dan langsung menang : https://bitcointalksearch.org/topic/scam-coineplaycom-5154768

3. Setelah itu balance anda akan bertambah dan pasti ingin WD langsung bukan?, tapi itu tak semudah itu, mereka akan minta deposit terlebih dahulu sebesar 0.01BTC.

JANGAN LAKUKAN, kalau uang anda gak mau hilang. itu adalah scam alias penipuan, Mana ada main roullete menang dengan mudah 100x lipat dan kalau coba bikin akun baru, akan menang lagi dan menang lagi, begitu seterusnya.


Alhamdulillah masih selamat 0.01 btc ane, makasih om infonya. Kemarin ane dapat email sejenis kaya gini masuk di gmail ane. Trus ane tertarik buat bikin akun dan maen rouletenya. Dan bener aja kata ente, pertama maen ane langsung menang dan disuruh deposite dulu kalau mau withdraw. Malahan ada iming-iming dapet bonus 100% kalau deposite diatas 0.01btc. Karena merasa meragukan kemarin langsung ane skip dulu dengan maksud untuk nyari informasi lebih lanjut. Eh untungnya ane mampir ke thread indo dan dapet informasi kl website ini dan sejenisnya scam. Thanks om atas infonya
jr. member
Activity: 319
Merit: 1
Ini baru informasi yang baik, saya pribadi tak gampang percaya jika ada seseorang yang meminta saya untuk deposit. Mau itu 1k rupiah saja saya tak bakal percaya langsung. Intinya, kita harus selidiki dulu jika ada seseorang yang meminta deposit atau lainnya. Dan jangan mudah percaya sama seseorang ataupun perusahaan. Soalnya saya pribadi pernah mengalami itu. Alhamdulilah dari pengalaman semua, sekarang jadi makin hati².
legendary
Activity: 2618
Merit: 1990
1% Skill 99% Luck :v
Di lokal ane cuma nemu sekali...paling sering di announcement global ane nemu yang model kek gitu.
Keknya perlu adanya filter dari momod kalo newbie yang buat thread..ntah momodnya kuat apa gak mengingat member group ini sangat banyak.
usul aja sih ini
Ada aja om di local board, saya udah beberapa kali nemui hal seacam itu, dan sebenarnya mod ndak perlu mengingatkan karena percuma juga gak bakal di gubris, udah niat mereka mau melakukan penipuan ya mana mau dengerin. Saya malah setuju jika ada pembatasan newbie tidak bisa membuat thread (except Copper member)
yang paling penting bantu report aja:

Musti dilaporkan di tombol Report to moderator sih, kalau gak digituin bisa seharian thread itu ada.
Moderator gak selalu keliling memeriksa setiap thread/post, jadi butuh peran serta dari member buat melaporkan hal yang bisa merugikan.
sr. member
Activity: 1526
Merit: 252
Di lokal ane cuma nemu sekali...paling sering di announcement global ane nemu yang model kek gitu.
Keknya perlu adanya filter dari momod kalo newbie yang buat thread..ntah momodnya kuat apa gak mengingat member group ini sangat banyak.
usul aja sih ini
hero member
Activity: 728
Merit: 1006
BountyPortal Supporter & Hhampuz is my manager
Tambahan dikit.
Saya menduga bahwa postingan2 tersebut dilakukan oleh akun bot. Karena setiap kali akun newbie tersebut di-nuke, maka dalam beberapa hari kemudian akan muncul lagi akun "brandnew" yang akan melakukan postingan serupa.
Semoga para patron dan moderator tidak jenuh untuk melakukan pengiriman nuklir ke akun2 bot semacam itu.  Cheesy


newbie
Activity: 22
Merit: 0
Ya saya pernah mengunjungi website tersebut karena saat itu saya ingin mencari cara mendapatkan bitcoin di google, di website tersebut saya sudah membuat akunnya dan anehnya lagi sangat gampang sekali mendapatkan bitcoin karena yang saya tau cara mining saja sangat menghabiskan waktu yang sangat lama tapi disitu sangat mudah mendapatkannya, makanya saya langsung meninggalkannya karna sudah pasti penipuan.
sr. member
Activity: 756
Merit: 250
lagi marak yah bentuk scam kaya' gini, ane beberapa bulan yang lalu juga pernah ngunjungi situs serupa entah darimana ane bisa dpat link-nya.
Awalnya tergiur tapi pas liat disuruh deposit langsung ane skip.
yang buat heran itu hampir semua webisitenya punya bentuk ama template yang sama, apa itu satu orang/kelompok ya.

itu kan sudah dijelasin diatas bahwa ini tidak satu orang gan pasti ini kelompok hars kudu hati2 ketika nemu sperti ini gan
jadi ada gambar ciri ciri penawarn yang berbentuk scam.bukn hanya ane pribadi juga untuk yang lain Terima kasih para suhu
sr. member
Activity: 770
Merit: 298
tozex.io
lagi marak yah bentuk scam kaya' gini, ane beberapa bulan yang lalu juga pernah ngunjungi situs serupa entah darimana ane bisa dpat link-nya.
Awalnya tergiur tapi pas liat disuruh deposit langsung ane skip.
yang buat heran itu hampir semua webisitenya punya bentuk ama template yang sama, apa itu satu orang/kelompok ya.
hero member
Activity: 728
Merit: 1006
BountyPortal Supporter & Hhampuz is my manager
Ada tambahan om Krislaw:
edit: https://bitcointalksearch.org/topic/--5157803 (udah didelete moderator)
archive: https://archive.fo/feNma

4. http://cryptopoints.com

Format penulisan thread tersebut mirip dengan beberapa thread sebelumnya. Dan saya udah memberikan NegatifTrust tag dan flag pada user tersebut.
legendary
Activity: 1442
Merit: 1001
Btw, makasih gan atas infonya
situsnya semacam situs phising ya, sebenernya situs kayak gini pasti banyak yang curigain, masa iya mau wd harus deposit sebesar itu.

neh barusan nemu
http://archive.is/QP6Xv
Mereka secara masive menyebar kebohongan
mereka nyebarin secara spam juga, seharusnya udah kena auto ban itu terlebih mereka menggunakan akun newbie secara massal
ternyata juga bukan satu doang, mereka punya banyak website yang berbeda, so hati-hati guys pantau terus thread Scam Accusations
full member
Activity: 519
Merit: 197
neh barusan nemu
http://archive.is/QP6Xv
Mereka secara masive menyebar kebohongan
legendary
Activity: 2296
Merit: 2892
#SWGT CERTIK Audited
-snip-
Ya, dan agan bisa juga turut andil memberikan opini pada Trust Flag, contohnya pada link berikut:
https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;flag=211

member
Activity: 490
Merit: 28
~snip~
3. Setelah itu balance anda akan bertambah dan pasti ingin WD langsung bukan?, tapi itu tak semudah itu, mereka akan minta deposit terlebih dahulu sebesar 0.01BTC.
~snip~
Kalo syaratnya seperti ini, patut untuk dicurigai dan dihindari saja keinginan untuk WD. Walaupun anda menang besar dalam permainan tersebut.
legendary
Activity: 2296
Merit: 2892
#SWGT CERTIK Audited
Musti dilaporkan di tombol Report to moderator sih, kalau gak digituin bisa seharian thread itu ada.
-snip-
Sebenarnya untuk kasus scam itu tidak dimoderasi

19. Possible (or real) scams and Trust ratings are not moderated (to prevent moderation abuse).
-snip-

Setidaknya kalaupun mau melaporkan bisa dengan membuat thread di board:
Scam Accusations
legendary
Activity: 2324
Merit: 1604
hmph..

Tampilan home page ketiga website yang disebutkan OP, semua sama persis.
full member
Activity: 519
Merit: 197
Situsnya mirip exchanger CEX.IO, mungkin itu hasil kloning dari situs tersebut
Mereka sendiri udah klarifikasi
https://bitcointalksearch.org/topic/m.51544983
bahwa itu tidak ada hubungan dengan starcoine atau playcoine
sr. member
Activity: 1204
Merit: 388
Tapi moderator disana ganas jg, beberapa menit kemudian selalu dihapus.
Musti dilaporkan di tombol Report to moderator sih, kalau gak digituin bisa seharian thread itu ada.
Moderator gak selalu keliling memeriksa setiap thread/post, jadi butuh peran serta dari member buat melaporkan hal yang bisa merugikan.
legendary
Activity: 2296
Merit: 2892
#SWGT CERTIK Audited
-snip-
Dulu saya sering liat post seperti ini di games and rounds sections. Tapi moderator disana ganas jg, beberapa menit kemudian selalu dihapus.
Dan memang seharusnya segera dihapus jika memang thread atau postingannya jelas terdapat bukti valid scam yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
full member
Activity: 652
Merit: 103
Yaps, ane pernah coba register dan main disana pakai kodenya, memang harus deposit dulu ketika request untuk wd. Dan pastinya ane tidak selalu langsung percaya.
Dulu saya sering liat post seperti ini di games and rounds sections. Tapi moderator disana ganas jg, beberapa menit kemudian selalu dihapus.
jr. member
Activity: 94
Merit: 1
iming iming dari reff 0.02 BTC, sudah sangat mencurigakan mungkin yang baru terjun ke dua crypto akan sangat senang, namu itu dapat membawa malapetaka. terimakasih gan sudah membuat thread ini semoga semua orang dapat menghambil hikmahnya dari thread ini  Smiley
newbie
Activity: 3
Merit: 0
3. Setelah itu balance anda akan bertambah dan pasti ingin WD langsung bukan?, tapi itu tak semudah itu, mereka akan minta deposit terlebih dahulu sebesar 0.01BTC.


Sering terjadi kasus seperti ini, dimana pihak pengembang memberikan bonus yang sangat tinggi namun membutuhkan biaya untuk wd, biaya wd lebih murah karena sebagai jebakan untuk melancarkan aksinya.

Terimakasih untuk agan yang membuat postingan ini, ini merupakan jalan untuk menghancurkan para pencuri yang livik
legendary
Activity: 2254
Merit: 2253
From Zero to 2 times Self-Made Legendary
Terima kasih atas informasinya, dan untuk member Johnyfuet sudah saya beri negatif feedback. Hal ini saya lakukan untuk memberikan warning kepada member-member lainnya bahwa user yg bersangkutan telah melakukan promosi situs scam (dimana dijelaskan untuk melakukan WD tidak memerlukan suatu deposit dan dokumen, tetapi kenyataannya untuk bisa melakukan WD memerlukan minimal deposit 0.01 BTC atau 0.3 ETH)

Proof: saya coba sendiri untuk mendaftar dan bermain disitus https://tradexhil.com . Setelah terkumpul 0.062 BTC saya mencoba untuk melakukan WD dan ternyata diminta untuk melakukan deposit terlebih dahulu



Pemberian negatif feedback ini juga sebagai indikasi bahwa jika ada yang ingin melakukan transaksi dengan user yg bersangkutan, maka bisa saja transaksi tersebut akan memberikan dampak kerugian karena user tsb kurang bisa dipercaya (melakukan promosi situs scam sebelumnya).

Dan saya rasa pemberian negatif feedback ini, sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Om Admin
Use-case #1 is the old trust system, but I made the descriptions on the rating types a bit more general and removed the concept of a trust score. The numbers are now "distinct positive raters / distinct neutral raters / distinct negative raters". You should give these ratings for anything which you think would impact someone's willingness to trade with the person, but you should not use trust ratings to attack a person's opinions or otherwise talk about things which would not be relevant to reasonable prospective traders.
hero member
Activity: 1316
Merit: 546
Monday Hit Me Every week

Situsnya mirip exchanger CEX.IO, mungkin itu hasil kloning dari situs tersebut, yang berbeda hanyalah tulisannya yang diganti. menurut saya pribadi ini salah satu situ dengan kategori hyip/ponzi, mereka yang membuat situs ini jelas-jelas seorang scamer yang mencoba mengambil dana investor.
legendary
Activity: 2814
Merit: 1112
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Saya sudah baca-baca di thread yang di buat Bitmover di scam accusations di buat tanggal 16 juni dan untuk di Indonesia section baru hari ini di yang biasa ngegambling dengan BTC bisa baca thread ini jadi ga kena scam.

Biasakan untuk tidak tergiur hadiah besar dan akhirnya rela untuk deposit terlebih dahulu yang akhirnya kena scam, jadi pakai logika dan cari info di forum ini untuk tau hal-hal seperti ini.
sr. member
Activity: 1204
Merit: 388
~
Dicoba aja WD, akan diminta deposit kalau gak deposit balance akan beku alias gak bisa diapa-apain.
main roullete lagi pun gak bisa.

Kalau udah DEPOSIT duit akan hilang,
legendary
Activity: 2324
Merit: 1604
hmph..
Benar sekali,

Beberapa waktu lalu saya juga nyoba iseng-iseng buka akun di web ini.

saya mencoba daftar 2 akun, dan semuanya roulette pertama langsung menang. Bayangkan 2x $880 gimana tidak tergiur.

Tetapi, dari sini saya jadi curiga, dan nyletuk dalam hati "wah ini ga beres, kok enak banget bisa langsung menang, bisa langsung WD setelah deposit, kalau bikin 10 akun modal 3 eth bisa $8.800, mustahil"

Seketika saya langsung abaikan website ini, karena tidak ada gratisan semudah itu. Kalaupun ada yang share bukan scam, 99% saya yakin, mereka juga dari developernya, hanya saja pake akun kloningan.
sr. member
Activity: 1204
Merit: 388
Saya udah melihat Scam Thread yang dibuat oleh newbie/brand new mengenai playing roullete pada sebuah website pakai refferal link dengan iming-iming 0.02 BTC:

screenshoot threadnya :



1. https://web.archive.org/web/20190618204136/https://bitcointalk.org/index.php?topic=5155836.msg51516328
2. http://archive.is/2R5SX

Akan didirect ke website :

1. https://coineplay.com/
2. https://starcoine.com/
3. https://tradexhil.com/
[domain no.1 dan 2 dibuat bulan ini, domain no.3 bulan 2, tahun 2019]

Biasanya threadnya akan seperti ini :

Quote
Hello

This website: https://starcoine.com/ provides a unique opportunity to get free 18$ 0.0023 BTC

How do I get this bonus? Use this code: WJQOS in your personal profile ( https://starcoine.com/profile )

What can I do with this bonus? You can play a roulette game against other users of the site and win more, or you can instantly withdraw this bonus.

To withdraw do not need deposits and documents. On average, withdrawal takes no more than 1 hour.

What is the reason for the site to give me this bonus? This website is absolutely unique and has no analogues. This is not a casino. Players do not play against the site. The website has a unique roulette mode in which players play against other players, the website collects a commission for each roulette game and each withdrawal, 5% of this commission is paid by the website into promotional codes.

Attention! Read this. In the withdraw window, you need to enter the amount using a dot, for example in this format: "0.002" do not use a comma.

Baru saja liat sejenis di threat altcoin SFI, dan langsung ane report ke MOD dan langsung di delete.
Karena bisa merugikan kalian semua :

1. Kalian akan sign up pakai ref [Use this code: WJQOS]

2. kalian akan main roulete dan langsung menang : https://bitcointalksearch.org/topic/scam-coineplaycom-5154768

3. Setelah itu balance anda akan bertambah dan pasti ingin WD langsung bukan?, tapi itu tak semudah itu, mereka akan minta deposit terlebih dahulu sebesar 0.01BTC.

JANGAN LAKUKAN, kalau uang anda gak mau hilang. itu adalah scam alias penipuan, Mana ada main roullete menang dengan mudah 100x lipat dan kalau coba bikin akun baru, akan menang lagi dan menang lagi, begitu seterusnya.

Jump to: