Topic: [Help] Newbie - Informasi KYC Dan Withdraw (Read 299 times)

Terimakasih semua.
Post saya lock,sudah menemukan post yang menyangkut informasi tersebut.

Ane merasa setuju dengan argumen mas ryzaadit, untuk beberapa informasi seputar exchange terkait masalah withdraw atau penarikan dana sudah ada aturan sendiri di setiap exchange terkait.

Khususnya exchange Binance, KYC diperlukan untuk penarikan limit di atas 2 BTC per 24 Jam. Untuk penarikan dibawah 2 BTC seperti nya tidak harus melengkapi KYC tetapi diharuskan untuk menggunakan authenticator keamanan baik 2FA berupa GA atau SMS authenticator. Mohon dikoreksi jika ane salah, soalnya baru pertama gunain Binance juga beberapa waktu lalu.

Sekedar berbagi sedikit info sesama newbie(yakni sy sendiri ), tak coba jawab pertanyaan2 ini . CMIIW... SMIIW (slap me if i'm wrong) ..

Tergantung jenis exchange-nya. Tidak hanya saat withdraw, bahkan beberapa exchange butuh menyelesaikan proses KYC saat baru pendafataran.

Sejauh yg sy tahu, exchange yg menerapkan KYC bagi penggunanya adalah exchange yg tergolong CEX (Centralized Exchange/Pertukaran terpusat). Ditandi dengan bisa menukar crypto ke fiat(biasanya mata uang negara asal exchange tersebut), semua alamat wallet crypto penggunanya disediakan sendiri oleh pertukaran tersebut sebanyak koin dan token yg terdaftar, dan yg penting lagi adalah fitur nama pengguna (username) yaitu mewakili dari banyaknya alamat wallet yg disediakan pertukaran tadi.

Sedangkan exchange yg tidak menerapkan KYC adalah exhcange yg termasuk DEX(decentralized Exchange/Pertukaran tidak terpusat). Ditandai dengan tidak adanya uang fiat yg bisa ditukar bahkan hanya mendukung satu jenis jaringan blokchain (mis. ERC20 saja seperti forkdelta dll), membutuhkan sinkron dengan wallet pribadi beserta privkey-nya untuk dapat beraktivitas apapun di dalam pertukaran tsb(deposit, trading, withdraw)., biasanya tidak dapat mentransfer ke pengguna lain selama aset crypto kita masih tersimpan di exhcange tsb hingga melakukan WD terlebih dahulu ke wallet kita sendiri.


Untuk masalah ini juga tergantung kebijakan pihak pertukaran, ada yg menerapkan level seperti yg om @mu_enrico uraikan atau faktor lain seperti yg om @YOSHI bilang. Ada juga yg pukul rata tidak memandang berapa banyak transaksi, dan pengguna yg bagaimanapun bentuknya. Saya kira sulit untuk menemukan masing2 perbedaan, kepastian, dan kendalanya secara persis kalo kita tidak mencoba sendiri melewati KYC tsb masing2 hingga benar2 diterima/lolos KYC.


Kalo agan berencana membuat list seperti itu ya bagus sekali, agan tinggal search di mbah google dengan sisipan keyword "CEX" tadi agar mengarah ke pertukaran2 yg menerapkan KYC. Atau agan bisa cari di situs CMC untuk memilih exchange terbaik(mungkin) atau cari di sini https://cryptocoinsinfo.net/exchanges untuk daftar semua exchange dan agan bisa cari lagi di forum ini seperti om @feryjhie sarankan terutama dibagian ANN dimana banyak pengumuman peluncuran exchange2 baru atau situs2 exchange tracker lainnya.

Sekedar info, bahwa pertukaran saat ini ada ribuan dan paling banyak yg sy tahu berasal dari China.

seperti yang saya post di thread inggris anda
mungkin thread ini bisa membantu anda untuk daftar exchange dan KYCnya juga
Crypto exchanges comparison [trade fee + listing fee + age + mobile app + more!]

Kalau exchange yang mematuhi aturan FinCEN https://www.fincen.gov/sites/default/files/2019-05/FinCEN%20CVC%20Guidance%20FINAL.pdf
Pasti menggunakan KYC, hanya level KYC-nya yang berbeda (tergantung kebijakan negara lokal).
Kebanyakan exchange ada beberapa level sbb:
- Lvl-1 transaksi receh: nama asli, no ktp, no hape
- Lvl-2 transaksi mayan: +foto id, +selfie
- Lvl-3 transaksi cukong: + rekening koran

Ya kira-kira begitu, kurang lebihnya biar bawah ane yang melengkapi.

Kalau saya pribadi, tak perlu buat list sih. Semua informasi yang berkaitan dengan exchange pasti sudah dipublish di policy mereka tepatnya di Footer website bawah mereka. Hanya saja memang terkadang customer/user tidak comforrtable dengan membaca atau mencari informasi terlebih dahulu sebelum bertanya, kalau mencari info tersebut sebelum mendaftar pastinya dapat kok informasinya dibagian support tinggal search "KYC"

Sorry om bukan tujuan saya untuk mengajari member lain dalam menggunakan Market Binance,itu hanya kebetulan saya baru menggunakan dua market, Binance dan Indodax jadi saya baru bisa memberikan informasi mengenai KYC dan WD Binance saja.

Mungkin buat temen-temen yang memang udah lama berkecimpung di Cryptocurrency,informasi mengenai itu hal spele,tapi bagi saya yang pemula di tambah sering juga membaca pertanyaan " Market X Kyc ngk WD ? KYC apa aja bahan nya " di FB dan Telegram , Jadi saya berniat mengumpulkan informasi tersebut,nanti nya akan saya salin ke spreedsheet.

---

Bener Om

kalau menurut saya sih OP ini ingin membuat list website/exchange yang mengharuskan KYC dan butuh data apa saja buat submit KYCnya

Tidak semua market Altcoin perdagangan diperlukan KYC, tergantung.
Contoh:
Market yang tidak perlu kyc.

[1]. https://forkdelta.app/#
[2]. https://idex.market/eth/idex

Market perlu kyc.

[1]. https://www.binance.com/m-HomePage.html

Yang menjadi pertanyaan,? Sekarang anda bermain di market mana,? jadi kita tidak tau market yang anda gunakan/maksud.

Jadi kawan yang ada di sini sulit untuk memberikan informasi tentang pertanyaan anda.

Tambahan:
* Tampilkan Link Market yang anda gunakan, dan masalah yang anda hadapi.
Otomatis:
* jawaban anda akan di jawab oleh anggota yang telah menggunakan wallet tertentu.

Maaf saya tidak melihat kesini: https://bitcointalksearch.org/topic/m.51213770

Jadi anda menggunakan market Binance.

Nampaknya pertanyaan anda sudah anda jawab sendiri.
Apa mungkin anda ingin mengajari member lain dalam menggunakan Market Binance atau bertanya sesuatu tentang diperlukan kyc.

Hallo semua,saya masih pemula di dunia blockchain/cryptocurrency.
Setelah baca-baca post di forum indo ternyata lumayan banyak dan lumayan buat mata merah juga 

Latar Belakang :

Seringkali pemula seperi saya bingung ketika ingin melakukan deposit ataupun trading di suatu market.
pertanyaan-Pertanyaan yang muncul pasti :

1. Apakah dibutuhkan KYC untuk melakukan withdraw ?

2. Jika KYC,Dokumen apa yang di butuhkan ?

Ide

Atas masalah tersebut saya membuat post https://bitcointalksearch.org/topic/m.51213770
mohon bantuan temen-temen yang lebih tahu untuk memberikan atau menambahkan informasi di post tersebut.

Jika Informasi mengenai hal tersebut sudah ada di post lain,mohon berikan informasi / link menuju post tersebut.

Terimakasih