Topic: HБK обяжет Bitcoin-биржи идентифицировать клиент (Read 485 times)
Опять начинается выкручивание рук.Кто будет определять что это так называемые подозрительные действия.Будут требовать бамагу где ты взял биткоины еще и конфискуют.
Quote
Теперь биржи должны будут придерживаться принципов противодействия отмыванию денег (AML)
Допустим к пользователю биржи придет запрос - покажите документы происхождения средств, иначе мы вынуждены считать что вы отмываете деньги и заблокируем ваш аккаунт вместе со средствами... Я даже не представляю, что в этом случае можно показать, что бы тебя не обвинили в отмывании средств.
По идее, этим должен заниматься суд, а не тех.поддержка биржи, что будет банить всех налево и направо, из числа тех, кто не очень убедителен.
Quote
Вы не смогли доказать чистоту происхождения денег, поэтому мы считаем что вы вор, в связи с чем ваш аккаунт попал на блокировку.
Стоит ли этого ждать от хуоби?
Quote
Теперь биржи должны будут придерживаться принципов противодействия отмыванию денег (AML)
Допустим к пользователю биржи придет запрос - покажите документы происхождения средств, иначе мы вынуждены считать что вы отмываете деньги и заблокируем ваш аккаунт вместе со средствами... Я даже не представляю, что в этом случае можно показать, что бы тебя не обвинили в отмывании средств.
По идее, этим должен заниматься суд, а не тех.поддержка биржи, что будет банить всех налево и направо, из числа тех, кто не очень убедителен.
Quote
Вы не смогли доказать чистоту происхождения денег, поэтому мы считаем что вы вор, в связи с чем ваш аккаунт попал на блокировку.
Стоит ли этого ждать от хуоби?
Quote
Теперь биржи должны будут придерживаться принципов противодействия отмыванию денег (AML)
Допустим к пользователю биржи придет запрос - покажите документы происхождения средств, иначе мы вынуждены считать что вы отмываете деньги и заблокируем ваш аккаунт вместе со средствами... Я даже не представляю, что в этом случае можно показать, что бы тебя не обвинили в отмывании средств.
По идее, этим должен заниматься суд, а не тех.поддержка биржи, что будет банить всех налево и направо, из числа тех, кто не очень убедителен.
Quote
Вы не смогли доказать чистоту происхождения денег, поэтому мы считаем что вы вор, в связи с чем ваш аккаунт попал на блокировку.
Стоит ли этого ждать от хуоби?
Интересно в их законе новом в правилах что написано как они будут выевлять "подозрительные" действия?? -то что дампит кто-то или пампит сразу попадает в подозрительные действия? - и btc в китая становиться не децентрализованым а централизованым
В соответствии с новыми нормами НБК, на торговые площадки будут распространяться законы, применимые в банковской деятельности. Теперь биржи должны будут придерживаться принципов противодействия отмыванию денег (AML), раскрывать информацию о своих клиентах и регулярно отчитываться о подозрительной торговой деятельности. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal... подробнее
Jump to: